股份注销情况 - 注销回购股份49,999,921股，占注销前股份总数0.82%[3] - 注销后股份总数由6,096,135,252股减为6,046,135,331股[3] - 回购股份注销日为2024年8月13日[4] 回购情况 - 2021年2 - 7月回购股份49,999,921股，支付162,303,764.17元[4] 决策与通知 - 2024年4、6月审议通过注销议案[5] - 2024年6月28日通知债权人申报债权，期满无异议[6] 股份结构 - 有限售条件流通股注销前后均为0股[8] - 无限售条件流通股注销后减至6,046,135,331股[8] 影响 - 注销符合长远发展，不影响财务经营及上市地位[9]

业绩总结 - A股每股现金红利0.028元[2] - 虚拟分派现金红利约0.02777元/股[6] 数据相关 - 2023年末总股本6,096,135,252股，参与分配股份数6,046,135,331股[5] 未来展望 - 股权登记日2024/7/30，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/31[2][8] 其他新策略 - 不同股东税负不同，QFII等扣税后每股派0.0252元，其他机构0.028元[13][14]

股份回购 - 2021年1月18日拟回购2500 - 5000万股，资金不超25850万元[5] - 截至2021年7月8日累计回购49999921股，支付162303764.17元[5] - 截至2024年7月9日回购专户持股49999921股，占比0.82%[6] 利润分配 - 2023年度拟以扣除回购股份后余额为基数分红，每10股派0.28元[7] - 截至2024年7月9日拟派现169291789.3元[8] 除权（息）参考价格 - 虚拟分派除权（息）参考价2.43223元/股，实际2.432元/股[10] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响0.00946%[10]

会议信息 - 公司第十一届董事会第一次临时会议于2024年7月22日召开[2] - 公告发布时间为2024年7月23日[4] 人事变动 - 聘任公司副总经理议案全票通过[2] - 公司董事会同意聘任吴韬为副总经理[2] 人员信息 - 吴韬1982年8月出生，硕士，正高级工程师[5] - 吴韬未持股，无关联关系及违规情形[5]

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润为-5.16亿元到-2.58亿元[1][2] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-5.29亿元到-2.71亿元[1][2] 2023年上半年业绩情况 - 2023年上半年利润总额为-0.54亿元[3] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为-1.07亿元[3] - 2023年上半年归属上市公司股东扣非净利润为-1.52亿元[3] - 2023年上半年每股收益为-0.02元/股[3] 业绩变动原因 - 本期业绩变动主因是结转项目减少[3]

股东大会信息 - 2024年4月18日董事会通过召开2023年度股东大会年会的议案[6] - 2024年6月7日公告2024年6月27日召开2023年度股东大会年会[6] - 2024年6月27日14:00在上海闵行区召开股东大会[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，代表股份4,499,645,746股，占比74.4218%[8] - 参与网络投票股东8名，代表股份19,455,248股，占比0.3218%[9] - 中小投资者16人，代表股份164,246,402股，占比2.7166%[9] - 出席股东共18人，代表股份4,519,100,994股，占比74.7436%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意4,518,376,936股，占比99.9840%[14] - 《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》中小投资者同意163,522,344股，占比99.5592%[19][20] - 《公司2024年度财务预算报告》同意4,501,385,966股，占比99.6080%[21] - 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》同意4,518,321,945股，占比99.9828%[22] - 《关于公司2024年度融资计划的议案》同意4,518,872,525股，占比99.9949%[23] - 《关于公司2023年度日常关联交易及2024年度预计议案》同意575,769,057股，占比99.8744%[23] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意164,072,924股，占比99.8944%[25] - 《关于公司提供财务资助的议案》中小投资者同意164,017,933股，占比99.8609%[26] - 《关于公司2024年度项目储备计划的议案》同意559,328,667股，占比97.0226%[27] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意4,518,376,936股，占比99.9840%[29] - 《关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案》同意4,518,265,625股，占比99.9815%[29][30] - 《关于延长授权董事会办理发行A股股票事宜有效期议案》同意4,518,265,625股，占比99.9815%[30][31] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》同意4,518,927,516股，占比99.9962%[32] - 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》同意4,518,927,516股，占比99.9962%[33] 人员选举情况 - 董事候选人李钟同意4,518,220,786股，占比99.9805%[35] - 独立董事候选人方芳同意4,518,368,939股，占比99.9838%[42] - 监事候选人沈磊同意4,517,764,042股，占比99.9704%[45] - 监事候选人王静思同意4,518,370,943股，占比99.9838%[46] - 李钟、王昕轶等当选董事，史剑梅、方芳等当选独立董事，沈磊、王静思当选监事[40][44][47]

董事会选举 - 2024年6月27日召开第十一届董事会第一次会议[2] - 选举李钟为董事长，王昕轶、李剑为副董事长[2][3][4] - 选举第十一届董事会四个专门委员会委员并推举主任委员[5][6] 人员聘任 - 聘任段石磊为总经理，朱赬、魏铭材为副总经理[7][8] - 聘任顾昕为财务总监兼董事会秘书，徐健伟为证券事务代表[9][10][11] 人员变动 - 冯晓明、卢云峰因工作调整及年龄原因不再任职[9]

股份回购与注销 - 2021年2月2日至7月8日回购49,999,921股，占总股本0.82%，支付162,303,764.17元[2] - 拟注销49,999,921股，注销后股份总数减至6,046,135,331股[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45日[4][7] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 20772222，邮箱zhqydm@cecl.com.cn[7] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数4,519,100,994股，占比74.7436%[3] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数多为4,518,376,936，比例99.9840%[6][8][9][15] - 聘请2024年度审计机构议案，A股反对票数600,758，比例0.0133%；弃权票数123,300，比例0.0027%[10] - 2024年度财务预算报告，A股同意票数4,501,385,966，比例99.6080%；反对票数17,041,148，比例0.3771%[10] - 2024年度对外担保计划议案，A股同意票数4,518,321,945，比例99.9828%；反对票数105,169，比例0.0023%[10] - 2023年度日常关联交易相关议案，A股同意票数575,769,057，比例99.8744%；反对票数50,178，比例0.0087%[11] - 2024年度项目储备计划议案，A股同意票数559,328,667，比例97.0226%；反对票数9,805,440，比例1.7009%[14] - 注销回购股份并减少注册资本议案，A股同意票数4,518,927,516，比例99.9962%；反对票数154,678，比例0.0034%[18] - A股股东对修改公司章程议案同意票数4,518,927,516，比例99.9962%[19] 人员选举情况 - 董事候选人李钟得票数4,518,220,786，占比99.9805%当选[19] - 独立董事候选人方芳得票数4,518,368,939，占比99.9838%当选[21] - 监事候选人王静思得票数4,518,370,943，占比99.9838%当选[22] 小股东表决情况 - 5%以下股东对聘请2024年度审计机构议案同意票数163,522,344，比例99.5592%[23] - 5%以下股东对2024年度对外担保计划议案同意票数163,467,353，比例99.5257%[23] - 5%以下股东对2023年度日常关联交易相关议案同意票数163,522,344，比例99.5592%[24] - 5%以下股东对2023年度利润分配预案同意票数164,072,924，比例99.8944%[24] - 5%以下股东对2024年度项目储备计划议案同意票数147,081,954，比例89.5496%[24] 其他情况 - 第14 - 17项议案以特别决议通过，获有效表决权股份总数2/3以上通过[27] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[28] - 见证律师为任辉、陶凯[28] - 公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定[28] - 公告发布时间为2024年6月28日[29]

会议信息 - 中华企业第十一届监事会第一次会议于2024年6月27日通讯表决举行[2] - 监事会由3名监事组成，3人参与表决[2] 选举结果 - 会议选举沈磊为第十一届监事会主席，任期至届满[2]