证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-036 上海交运集团股份有限公司 关于真北路场地腾退补偿暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于普陀区真北路地块整体开发的统一部署，上海交运集团股份有限公 司全资子公司上海市汽车修理有限公司腾退所承租的真北路 1038 号内场地并获 得提前解除租赁合同补偿款 11,784,517.67 元。 鉴于补偿款由上海玖蒲实业有限公司（系关联法人）支付，故本次事项 构成关联交易。 本次事项未构成重大资产重组。 本次事项经公司八届二十一次董事会审议通过。本次事项无需提交公司 股东大会审议。 本公告日前 12 个月内，公司及子公司与上海玖蒲实业有限公司（及其子 公司）发生的关联交易累计金额为 0 元。 公司将按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理，预计对 2023 年利润总额增加约 1081 万元，具体金额需以公司经审计的财务报告数据为 准。 一、情况概述 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海市汽 ...

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照 法定程序尽快办理相应的工商变更登记。 特此公告。 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-034 上海交运集团股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司董事会于2023年12月12日收到樊建林 先生提交的书面辞呈。樊建林先生因工作原因向董事会提请辞去公司第 八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会对 樊建林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会提名委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项，认 为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》，选举陈晓龙先生任公司第八届董事会董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 上海交运集团股份有限公司董事会 二O二三年十二月二十九日 1 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-032 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举陈晓龙先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满为止。公司董事会提名委员会审议 了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。根据 《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序 尽快办理相应的工商变更登记。详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、 上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长 及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-034）。 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十 一次会议的会议通知及相关议案。会议 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-031 上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,802,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.1931 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长樊建林先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博 文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方 式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2023-033 详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站 上的《上海交运集团股份有限公司关于中山南二路地块收储补偿暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-035）。 1、审议通过了《关于中山南二路地块收储补偿的议案》。 监事会认为，该关联事项经独立董事专门会议审议后，提交公司 第八届董事会第二十一次会议审议、关联董事回避后表决通过，上述 程序合法合规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 十七次会议的会议通知及相关议案。会议于 2023 年 12 月 28 日在上海 市静安区恒丰路 288 号 1018 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监 事 5 名，实际参与表决的监事 5 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月二十八日 1 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 上海交运集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规 定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权。 七、同一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为进一步聚焦现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，提升主 业竞争优势，上海交运集团股份有限公司向上海强生交通（集团）有限 公司（以下简称"强生交通"）转让全资子公司上海交运巴士客运（集 团）有限公司 100%股权。 鉴于强生交通系本公司控股股东上海久事（集团）有限公司的全资 子公司，为本公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。鉴于本次交 易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 故本次交易未构成重大资产重组。 按照企业国有资产交易监督管理办法的相关规定，本次交易采取非 公开协议转让方式，股权转让价格以经国资备案的评估值为准。根据上 海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字（2022）第 2057 号评估 1 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-030 上海交运集团股份有限公司 关于转让子公司交运巴士 100%股权的 关联交易的进展公告 公司于 2022 年 11 月 22 日召开第八届董事 ...

二、鉴于陈洪鹏先生因工作原因提请辞去公司董事、董事会专门 委员会及总裁相应职务, 经审阅杜慧先生简历及相关资料，我们认为 本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够 胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得 担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情形。 上海交运集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见 三、综上，我们一致同意提名陈晓龙先生、杜慧先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，并将上述议案提交公司董事会审议。 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提 名委员会实施细则指引》等相关规定,公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 12 日就公司第八届董事会增补公司非独立董事事项发表如 下意见： 上海交运集团股份有限公司 一、鉴于樊建林先生因工作原因提请辞去公司董事长、董事及董 事会专门委员会相应职务, 经审阅陈晓龙先生简历及相关资料，我们 认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识， 能够胜任相关岗位的职责要 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-028 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 12 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 下午 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-029 上海交运集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 10 月至 11 月累计收到各类政府补助 5,829,605.02 元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述政府补助资金确认为 与收益相关的政府补助，计入其他收益。上述政府补助占公司最近一期 （2022 年度）经审计的归属于上市公司股东净利润的 21.46%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 10 月 | 技改项目专项 | 与收益相关 | 536,802.51 | 1.98 | | | | 资金 | | | | | 2 | 2023 年 10 月 | 区 ...