上海交运集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年，作为上海交运集团股份有限公司现任董事会审计委员会 委员，我们严格根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则指引》、《公司 董事会审计委员会工作规程》等规定，恪尽职守，勤勉工作。现就我 们在2023年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由三名独立董事组成，主任委员由 独立董事会计专业人士担任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《公 司董事会审计委员会实施细则指引》以及《公司董事会审计委员会工 作规程》等制度。其中，《公司董事会审计委员会实施细则指引》主要 从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对 审计委员会的相关工作做了规定；《公司董事会审计委员会工作规程》 主要对审计委员会委员在年报编制和披露等方面的作用和工作程序进 行了规范。 公司现任董事会审计委员会由独立董事严杰先生，独立董事霍佳 震 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-010 上海交运集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年公司对子公司提供担 保预计额度（最高）为 5.37 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司担保余 额为 1.08 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过 70%的子公 司提供担保，具体详见《被担保企业基本情况》，敬请投资者充分关注担 保风险。 本事项尚需提交股东大会审议 车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。 为合资子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保，待上一轮担保合 同到期后（2024 年 6 月 28 日到期），汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经 营有限公司须按照对上海交运崇明汽车销售服务有限公司 ...

经核查独立董事严杰、霍佳震、洪亮的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 上海交运集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 上海交运集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为严杰、霍佳震、洪亮。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-006 上海交运集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及下属子公司 2024 年 1 月至 2 月累计收到 各项政府补助共 6,458,581.68 元（未经审计）。 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述政府补助资金确认 为与收益相关的政府补助，计入其他收益，并全部计入2024年损益。 以上数据未经审计，上述政府补助对公司2024年度财务数据的影响将 以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2024 年 1 月至 2 月累计收到各项政府补助共 6,458,581.68 元（以上数据未 经审计，最终以审计结果为准）。上述政府补助占公司最近一期（2022 年度）经审计的归属于上市公司股东净利润 ...

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决 议： 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届 董事会第二十二次会议的会议通知及相关议案。2024 年 2 月 26 日，公 司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。会议应参与表 决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-004 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于聘任杜慧先生为公司总裁的议案》。 上海交运集团股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十七日 2 经公司第八届董事会提名委员会的推荐建议和任职资格审核，董事 会聘任杜慧先生担任上海交运集团股份有限公司 ...

二、我们一致同意推荐杜慧先生担任上海交运集团股份有限公司 总裁，并将上述议案提交公司董事会审议。 上海交运集团股份有限公司 提名委员会委员： 陈晓龙 霍佳震 严杰 上海交运集团股份有限公司 董事会提名委员会关于推荐总裁候选人的意见 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提 名委员会实施细则指引》等相关规定,公司董事会提名委员会于 2024 年 2 月 26 日就推荐总裁候选人事项发表如下意见： 一、鉴于陈洪鹏先生因工作原因提请辞去公司董事、董事会专门 委员会及总裁相应职务, 经审阅杜慧先生简历及相关资料，我们认为 本次推荐的总裁候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相 关岗位的职责要求。公司本次高级管理人选符合相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形。 二 O 二四年二月二十六日 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-003 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2023 年 12 月累计收到各项政府补助共 10,851,550.87 元（以上数据未经审 计，最终以审计结果为准）。上述政府补助占公司最近一期（2022 年度） 经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为 39.95%。 （二）补助具体情况 单位：元 | | | 获得时间 | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | （自前次公告披 | | | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 期经审计净利 | | 号 | 露后至 | | 2023 | 年 | | | （累计） | 润的比例（%） | | | 12 | | 月止） | | | | | | | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 区域产业扶持 | | | | | 1 | | | | | | 与收益相关 | 869,699.06 | 3.20% | ...

一、情况概述 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海市汽车修理有限公司（以下简称"汽修公司"）与上海市沪西汽车 运输有限公司（以下简称"沪西运输公司"）签订《房屋租赁合同》， 约定沪西运输公司将上海市普陀区真北路 1038 号（以下简称"该场 地"）出租给汽修公司，房屋面积 3490 平方米，场地面积 8300 平方 米。按照普陀区真北路地块整体开发的统一部署，沪西运输公司与汽 修公司提前终止租赁合同。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-002 上海交运集团股份有限公司 关于真北路场地腾退补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于普陀区真北路地块整体开发的统一部署，上海交运集团股份有限公 司全资子公司上海市汽车修理有限公司腾退所承租的真北路 1038 号内场地并获 得提前解除租赁合同补偿款 11,784,517.67 元。鉴于补偿款由上海玖蒲实业有 限公司（系关联法人）支付，故本次事项构成关联交易。 本次事项经公司八届二十 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-001 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于中山南二路 555 号、557 号、575 号地块收储，上海交运集团股份有 限公司的全资子公司上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司获得权益 价值 1.18 亿元。鉴于上述权益价值的补偿资金由上海交运资产经营管理有限公 司（系关联法人）支付，故本次事项构成关联交易。 本次事项经公司八届二十一次董事会审议通过。2023 年 12 月 29 日， 《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》 签订。2023 年 12 月 29 日，上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司收 到上海交运资产经营管理有限公司按协议支付的 50%权益补偿款人民币 59,000,000 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理，权益价值 补偿收益已经确认在公司 2023 年度（具 ...

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照 法定程序尽快办理相应的工商变更登记。 特此公告。 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-034 上海交运集团股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司董事会于2023年12月12日收到樊建林 先生提交的书面辞呈。樊建林先生因工作原因向董事会提请辞去公司第 八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会对 樊建林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会提名委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项，认 为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》，选举陈晓龙先生任公司第八届董事会董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 上海交运集团股份有限公司董事会 二O二三年十二月二十九日 1 ...