13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《上交所 网络投票细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《上海交运集团股份有 限公司章 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-032 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举陈晓龙先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满为止。公司董事会提名委员会审议 了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。根据 《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序 尽快办理相应的工商变更登记。详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、 上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长 及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-034）。 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十 一次会议的会议通知及相关议案。会议 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2023-033 详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站 上的《上海交运集团股份有限公司关于中山南二路地块收储补偿暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-035）。 1、审议通过了《关于中山南二路地块收储补偿的议案》。 监事会认为，该关联事项经独立董事专门会议审议后，提交公司 第八届董事会第二十一次会议审议、关联董事回避后表决通过，上述 程序合法合规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 十七次会议的会议通知及相关议案。会议于 2023 年 12 月 28 日在上海 市静安区恒丰路 288 号 1018 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监 事 5 名，实际参与表决的监事 5 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-035 重要内容提示： 鉴于中山南二路 555 号、557 号、575 号地块收储，上海交运集团股份 有限公司的全资子公司上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司获得权 益价值 1.18 亿元。 鉴于上述权益价值的补偿资金由上海交运资产经营管理有限公司（系关 联法人）支付，故本次事项构成关联交易。 本次事项未构成重大资产重组。 本次事项经公司八届二十一次董事会审议通过。本次事项无需提交公司 股东大会审议。 本公告日前 12 个月内，公司及子公司与上海交运资产经营管理有限公 司（及其子公司）发生的日常关联交易（系场地租赁事项）累计金额为 3640 万 元。 公司将按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理，预计对 2023 年利润总额增加约 10826 万元，具体金额需以公司经审计的财务报告数据 为准。 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 为推进地区规划实施，优 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-036 上海交运集团股份有限公司 关于真北路场地腾退补偿暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于普陀区真北路地块整体开发的统一部署，上海交运集团股份有限公 司全资子公司上海市汽车修理有限公司腾退所承租的真北路 1038 号内场地并获 得提前解除租赁合同补偿款 11,784,517.67 元。 鉴于补偿款由上海玖蒲实业有限公司（系关联法人）支付，故本次事项 构成关联交易。 本次事项未构成重大资产重组。 本次事项经公司八届二十一次董事会审议通过。本次事项无需提交公司 股东大会审议。 本公告日前 12 个月内，公司及子公司与上海玖蒲实业有限公司（及其子 公司）发生的关联交易累计金额为 0 元。 公司将按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理，预计对 2023 年利润总额增加约 1081 万元，具体金额需以公司经审计的财务报告数据为 准。 一、情况概述 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海市汽 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2023-031 上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,802,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.1931 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长樊建林先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博 文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方 式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月二十八日 1 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 上海交运集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规 定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权。 七、同一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为进一步聚焦现代物流核心主业，优化调整资本结构布局，提升主 业竞争优势，上海交运集团股份有限公司向上海强生交通（集团）有限 公司（以下简称"强生交通"）转让全资子公司上海交运巴士客运（集 团）有限公司 100%股权。 鉴于强生交通系本公司控股股东上海久事（集团）有限公司的全资 子公司，为本公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。鉴于本次交 易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 故本次交易未构成重大资产重组。 按照企业国有资产交易监督管理办法的相关规定，本次交易采取非 公开协议转让方式，股权转让价格以经国资备案的评估值为准。根据上 海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字（2022）第 2057 号评估 1 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-030 上海交运集团股份有限公司 关于转让子公司交运巴士 100%股权的 关联交易的进展公告 公司于 2022 年 11 月 22 日召开第八届董事 ...

三、综上，我们一致同意提名陈晓龙先生、杜慧先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审 议。 上海交运集团股份有限公司独立董事 关于公司增补非独立董事的独立意见 本人作为上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定，我们对八届二十次董事会审议的《关于 增补公司非独立董事的议案》进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表 决结果，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 二、经审阅候选人个人简历及相关资料，我们认为本次提名的 非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关 岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担 任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情形。 二 O 二三年十二月十二日 上海交运集团股份有限公司 独立董事： 严杰 霍佳震 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-029 上海交运集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 10 月至 11 月累计收到各类政府补助 5,829,605.02 元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述政府补助资金确认为 与收益相关的政府补助，计入其他收益。上述政府补助占公司最近一期 （2022 年度）经审计的归属于上市公司股东净利润的 21.46%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 10 月 | 技改项目专项 | 与收益相关 | 536,802.51 | 1.98 | | | | 资金 | | | | | 2 | 2023 年 10 月 | 区 ...