独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名洪亮为上 海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海交运 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

上海交运集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 三、 事务所及注册会计 ...

上海交运集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海交运集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 大华核字[2024]0011005466 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查 意见。我们按照中国注册会计师审计准 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份有 限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人霍佳震，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份 有限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-011 上海交运集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计金额为5200万元，占公司最近一期经审计净 资产的0.94%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东大会审议批准情形， 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方 的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、 公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不 会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联 董事侯文青先生回避表决，由其他八位非关联董事对该议案进行审议和表决，表 决情况：8 票同意，0 票 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-014 上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年三 月十五日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第八届监事 会第十八次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二十七 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席虞慧彬先 生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法 规和《公司章程》及 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-009 上海交运集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法规要求， 对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）作相应 修订。上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，同意并提交股东大会审议《上海交运集团股份有限公司章程 （修订稿）》。具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 | | 修订稿 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护公司、股东和债 第一条 | 为规范上海交运集团股 | | | 权人的合法权益，明确党组织在 | | 份有限公司（以下简称 ...

作为公司第八届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公 司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及 相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独 立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 上海交运集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 亮） 洪亮先生：律师。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上 海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董 事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。洪亮律师系全国青联常 委、法律界别秘书长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上 海市政协委员，全国律协企业合规委员会副主任，上海律 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年三 月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董 事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二 十七日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，会议为现场表决方式。 会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了 会议。 其中，关联董事侯文青先生对《关于预计公司 2024 年度日常关联 交易的议案》回避表决。 证券代码：600676 证券 ...