股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月23日13点30分召开[3] - 股权登记日为2025年5月16日[3][12] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[4] 会议审议议案 - 审议2024年年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 特别决议议案为6号，5、6、7号对中小投资者单独计票[8] - 7号议案涉及关联股东回避表决，关联股东为梁斐[8] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[14] - 登记地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号[15] - 联系电话（0833）6179595，传真（0833）6179580[16]

会议情况 - 2025年4月24日召开第十届监事会第十二次会议，3名监事全部参会[1] - 多项议案以3票同意通过，含工作报告、预决算报告等[1][2][4][5][7][8][10] - 《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》3票回避审议[10] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -526,841,843.76元，母公司 -594,037,056.12元[6] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -1918.82万元[5] - 截至2024年底合并报表未分配利润为 -52684.184376万元[5] - 2024年母公司未分配利润为 -59403.705612万元[5] 财务安排 - 支付中审亚太2024年审计费用80万元[5] 会议相关 - 十届十六次董事会7董事全参会[2] - 12项议案7票同意通过[2][3][4][5][6][8][10][11][12][14] - 高管报酬议案4票同意3票回避[7] - 责任保险议案7票回避[13] - 拟于2025年5月23日开2024年股东大会[14] - 董事会通报三项事项含独董述职报告[16]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—031 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76 元，母公司 2024 年度未分 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1182元改善至2024年的-0.0550元，同比增长53.47% [1] - 每股净资产保持稳定，2024年和2023年均为0.64元，较2022年的0.76元有所下降 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.45元进一步恶化至2024年的-1.51元，同比下降4.14% [1] - 营业收入从2023年的3.28亿元增长至2024年的3.57亿元，同比增长8.84% [1] - 净利润从2023年的-0.41亿元收窄至2024年的-0.19亿元，同比改善53.66% [1] - 净资产收益率从2023年的-16.84%提升至2024年的-8.96%，同比改善46.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8722.61万股，占流通股比例24.99%，较上期减少47.88万股 [1] - 深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)为第一大股东，持有7155.35万股，占总股本20.50%，持股数量未变化 [2] - 杨国华和杨骁分别增持66.09万股和71.15万股，持股比例分别达到1.23%和0.96% [2] - 朱冬素、刘力强等6名股东新进入前十大股东名单 [2] - 赵俊国、都玲等6名股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

内部控制审计 - 审计四川金顶公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[8] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[12] - 中审亚太会计师事务所备案金额为3410万元[14]

业绩审计 - 审计公司于2025年4月24日出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及往来情况[8] 资金情况 - 峨眉山开物启源科技期初往来资金余额245万元[12] - 2024年度往来累计发生金额245万元[12] - 其他关联方及其附属企业总计期初占用资金余额245万元[12] 占用情况 - 现、前控股股东及实际控制人及其附属企业无占用情况[10]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1 | | 2．合并利润表 | 2 | | 3．合并现金流量表 | 3 | | 4．合并股东权益变动表 | 4-5 | | 5．资产负债表 | 6 | | 6．利润表 | 7 | | 7．现金流量表 | 8 | | 8．股东权益变动表 | 9-10 | | 9．财务报表附注 | 11-94 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2025)005160 号 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 附注。 利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 一、专项审核报告 1-2 二、 四川金顶（集团）股份有限公司2024年度营业收入扣除事项以及 扣除后营业收入金额的专项说明 1-2 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)005163 号 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川 金顶"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《四川金顶 2024 年度营业收入扣除 ...

业绩预告更正 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-1,800万元至-2,050万元，扣非净利润为-1,750万元至-2,000万元 [2][5] - 预计2024年年度营业收入为35,000万元至38,000万元，扣除非主营业务收入后为31,000万元至33,500万元 [2][5] - 前次业绩预告中归属于母公司所有者的净利润为-800万元至-1,600万元，扣非净利润为-570万元至-1,370万元 [4] 上年同期业绩 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-4,123.70万元，扣非净利润为-3,654.00万元 [6] - 2023年利润总额为-3,954.56万元，每股收益为-0.1182元 [6] 业绩预告更正原因 - 更正主要由于资产减值准备金额调整，公司对可能存在减值迹象的资产进行预估并聘请第三方评估机构进行评估 [7] - 最终评估结果与业绩预告时预估的资产减值准备存在金额差异 [7] 其他说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但与会计师事务所沟通后不存在重大分歧 [8] - 公司董事会就业绩预告更正向投资者致歉，并承诺加强沟通以提高业绩预告的准确性 [9]