公司投资 - 公司认缴2980万元占禹顶新材料51%股份，注册资本5843万元[3][5] - 禹顶新材料2024年11月21日完成工商登记，公司未实缴出资[3][5] 会议决策 - 2024年12月3日公司第十届董事会第十二次会议全票通过设控股子公司议案[6] 合作方情况 - 三元集团注册资本10亿元，北川羌族自治县人民政府持股95.2381%[8] - 2023年底三元集团资产总额71.9278944512亿元，净额56.7617885639亿元[10] - 2024年9月三元集团资产总额76.7309629551亿元，净额56.6929621524亿元[10] - 2023年三元集团营收2590.39176万元，净利润101.98118万元[10] - 2024年1 - 9月三元集团营收631.693051万元，净利润 - 1436.67923万元[10] 其他信息 - 禹顶新材料董事会成员3人，四川金顶推荐2人，三元集团推荐1人[13] - 本次对外投资受多因素影响存在不确定性[3][4][15]

担保额度 - 2024年5月22日 - 2025年5月21日新增担保额度不超6.5亿元[3] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超3亿元[3] - 为资产负债率高于70%子公司担保额度不超3.5亿元[3] 已担保情况 - 四川金顶为多家公司提供多笔担保[6][7] 额度使用情况 - 为资产负债率低于70%子公司担保已用2000万元，剩2.8亿元[10] - 为资产负债率高于（含）70%子公司担保已用10085.7万元，剩24914.3万元[10]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1430人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为76713497股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比21.9815%[4] 投票情况 - A股股东同意票数75500596，比例98.4189%[7] - 5%以下股东同意票数3767112，比例75.6446%[7] 决议情况 - 股东大会见证律师认为会议决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会[3] - 现场会议13:30在四川乐山公司二楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场2名股东持7173.3484万股，占比20.5545％[10] - 网络投票1428名股东持4980013股，占比1.4269%[11] 议案审议 - 《续聘中审亚太会计师事务所议案》同意股数75500596股，占比98.4189%[16] - 中小股东表决同意3767112股，占比75.6446%[17] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[19]

项目建设 - 依托矿山资源投资建设金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线项目[5] - 推进5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡升级替换[5] 未来展望 - 符合分红条件时按规定开展分红工作[6] 新策略 - 提升规模经济效益，强化产品优化和结构调整[8] - 加大财务风险控制，拓展融资途径[8] - 推进在建项目建设，提升核心竞争力[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会定于2024年11月15日召开[3] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 现场会议11月15日13点30分召开[5] - 网络投票11月15日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00 [5] 其他信息 - 议案2024年10月31日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 [9] - 登记时间为2024年11月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00 [15] 选举信息 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] - 投资者100股在“选举董事议案”有500票表决权等[25] - 候选人陈××等在不同方式获不同票数[26]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日13:30召开[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场地点在四川乐山峨眉山市公司二楼会议室[3] 审计相关 - 拟续聘中审亚太为2024年度审计机构，聘期一年[8] - 2024年度财务报表审计费50万，内控审计费30万，共80万[8] - 2024年度审计费用与2023年相同[8]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年11月6日至11月12日16:00前可预征集提问[3] - 2024年11月13日15:00 - 16:00可在线参与[7] 其他信息 - 参加人员含董事长梁斐、总经理熊记锋等[6] - 联系人是证券办，电话0833 - 6179595，邮箱scjd600678@scjd.cn[9] - 公告2024年11月5日发布[10]

舆情管理制度 - 2024年10月制订舆情管理制度并经董事会审议通过[1] 管理架构 - 董事长任舆情管理小组组长，董秘任副组长[4] - 董办负责舆情监测管理，各部门配合采集[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情董秘指定部门处置，重大舆情组长决策[9][10] 后续措施 - 重大舆情处置后评估总结并建档[11] 责任追究 - 违规造成损失公司保留追责权利[13]

会议审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告全文》[2] - 审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》[3][4] 审计机构 - 拟续聘中审亚太为2024年度审计机构，费用80万[5] 股东大会 - 拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[6]