板块整体表现 - 11月21日水泥板块整体下跌2.3%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为四川金顶，跌幅达6.90% [2] 个股价格与成交 - 个股中仅海南瑞泽（代码002596）上涨，涨幅为5.92%，收盘价5.19元，成交额12.26亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括福建水泥（下跌6.80%）、四方新材（下跌5.99%）和韩建河山（下跌4.74%） [2] - 海螺水泥收盘价23.00元，下跌1.12%，成交额5.72亿元 [1] 资金流向 - 水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出3.12亿元，游资资金净流出615.89万元 [2] - 散户资金整体净流入3.19亿元 [2] - 西部建设获得主力资金净流入2490.25万元，主力净占比14.63%，为表中资金面表现最佳的个股 [3] - 海南瑞泽尽管股价上涨，但主力资金净流出5420.90万元 [3]

水泥板块整体表现 - 11月20日水泥板块整体上涨0.87%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股多数上涨，领涨股国统股份涨停，涨幅达10.03% [1] - 当日水泥板块主力资金净流出3372.27万元，游资资金净流出2178.3万元，但散户资金净流入5550.57万元 [2] 领涨个股表现 - 国统股份收盘价17.22元，涨幅10.03%，成交14.59万手，成交额2.40亿元，主力资金净流入8837.48万元，净占比高达36.86% [1][3] - 四川金顶收盘价10.29元，涨幅3.00%，成交47.09万手，成交额4.83亿元，主力资金净流入2019.77万元 [1][3] - 韩建河山收盘价5.91元，涨幅2.07%，成交35.62万手，成交额2.13亿元，主力资金净流入1697.42万元 [1][3] 其他活跃个股 - 海螺水泥收盘价23.26元，涨幅1.17%，成交27.98万手，成交额6.52亿元，为板块成交额最高个股，主力资金净流入1264.68万元 [1][3] - 塔牌集团收盘价8.64元，涨幅1.41%，成交8.50万手，成交额7316.81万元 [1] - 华新建材收盘价22.35元，涨幅1.31%，成交9.77万手，成交额2.18亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力与游资净流出，但散户资金净流入的格局，净流入金额为5550.57万元 [2] - 除领涨股外，部分个股如金隅集团也获得主力资金净流入470.94万元 [3] - 部分个股出现主力资金小幅流出，如上峰水泥主力净流出45.35万元，四方新材主力净流出27.25万元 [3]

公司对外担保情况 - 四川金顶发布公告称公司无逾期对外担保 [2]

公司基本信息 - 公司1988年9月首次发行4000万人民币普通股，1993年10月8日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为34899万元[9] - 公司经营范围中石灰岩开采、加工及销售有效期至2043年10月11日[14] 股份与股本结构 - 公司股份总数为34899万股，均为普通股[18] - 1988年设立时三家发起人占可发行普通股总数11292.20万股的61.92％，调整后占15480万股的72.22％[17] 股份交易与转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10% [18] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] 股东权益与诉讼 - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构向法院提起诉讼[29][30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[36] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，至少包括三分之一独立董事[69] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[73] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[79] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[79] 公司管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90,95] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] 合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[115] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[115] 控股股东定义 - 控股股东是指持有的股份占股本总额超过50%的股东[128]

担保情况 - 公司持有开物信息33.3%股权，拟为其续贷担保不超299.7万元[3][6] - 截至公告日，为开物信息实际担保本金余额1066.5万元，续贷后降至466.2万元[3][5][6] - 截至2025年10月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额34713.29万元，占最近一期经审计净资产156.47%[3] - 公司对外担保总额为88063.29万元，实际发生额为34713.29万元[19] - 公司对外担保总额占2024年度经审计净资产的396.93%[19] - 实际发生余额占2024年度经审计净资产的156.47%[19] 开物信息情况 - 开物信息资产负债率为101.94%，净资产为负值[3] - 开物信息2025年1 - 9月营业收入83814979.42元，净利润 - 2905691.79元[12][13] - 开物信息2024年12月31日资产总额42933171.81元，资产净额 - 3149504.26元[12] - 开物信息2025年9月30日资产总额73026289.24元，资产净额 - 819882.75元[12] - 开物信息拟续贷金额合计900万元，期限一年，贷款利率不高于前次[5] - 开物信息银行贷款即将到期，本金合计900万元[15] 其他 - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞为本次担保提供反担保[3][6] - 本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东会审议[6] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[19] - 公司无逾期对外担保[19]

公司章程修订 - 2025年11月19日董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后集团名称为四川金顶集团[2] - 发行股票每股面值1元人民币[2] - 审计委员会成员由董事会会议选举产生[2] - 修订稿详见上海证券交易所网站[3] - 事项尚需股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权管理层办理登记备案[3] - 修订以登记管理部门核准内容为准[3]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月5日13点30分在四川乐山峨眉山市公司二楼会议室召开[3] - 本次股东会股权登记日为2025年11月28日[3] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[5][6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案[8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为此两项[9][12] - 涉及关联股东回避表决的是为参股公司担保议案，应回避股东为梁斐[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月4日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为四川乐山峨眉山市公司董事会办公室[17] 表决权与投票 - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票表决权[25] - 股权登记日收盘持有100股，议案5.00有200票表决权[25] - 有三种给董事候选人投票方式[25]

会议信息 - 第十届董事会第二十二次会议于2025年11月19日召开，7名董事全参会[2] - 公司董事会拟于2025年12月5日召开2025年第五次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》7票同意待股东会审议[3][4] - 《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》6票赞成待审议[6] - 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》7票同意[7] 担保情况 - 截至公告日，公司为开物信息担保本金余额1066.5万元[4] - 开物信息拟续贷900万元，公司担保不超299.7万元[4][5] - 续贷后公司为开物信息担保本金余额降为466.2万元[5]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长梁斐先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事7人 其中3人出席 董事赵质斌 独立董事吴韬 江文熙 蔡春因工作原因未出席会议 董事会秘书杨业出席会议 副总经理魏飞 杜沅锜列席会议 [1] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 [2] - 该议案属于影响中小投资者利益的重大事项 公司已对中小投资者表决情况单独计票 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由泰和泰律师事务所律师舒明杰 沈雅雯见证 [2] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程 会议形成的决议合法有效 [3]

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 05 号 2025 年 11 月 18 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2025年第四次临时股东会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次 ...