四川金顶（集团）股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—034 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管 理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确 定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他 中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关 事宜；续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 三、履行的审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司风 险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充 分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高 ...

第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更 ...

四川金顶（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 205 四川金顶（集团）股份有限公司2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳韶 鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 ...

四川金顶(集团)股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会是公司董事会下设的专业工作机构。根据中国证监会、上海 证券交易所等的相关规定和要求，现将公司董事会审计委员会2024年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，成员全部为公司独立董 事，主任委员由具有会计专业资格的人员担任，本届董事会审计委员 会于2023年5月5日换届成立。2024年1月，王永海先生申请辞去担任的 公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务；2024年2月，公司完成 独立董事补选。 2024年度，公司董事会审计委员会成员为独立董事蔡春先生、吴 韬先生和江文熙先生，主任委员由具有会计专业资格的蔡春先生担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了7次会议，具体情况 如下： （一）与年审会计师沟通会情况 1、2024年1月26日，审计委员会召开2024年第一次沟通会，审阅 了公司2023年度财务报表（初稿）和公司2023年度审计计划，同意将 公司2023年度财务报表提交年审会计师 ...

公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作（2023年12月修订 )》等相关规则的规定和要求。四川金顶(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司2024年度任职独立董事 -- 吴韬 先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估,并出具专项 意见如下: 根据公司独立董事的关于 2024年度独立性情况的自查报告以及 核查独立董事 2024年度在公司的履职情况。上述人员均未在公司担 任除独立董事外的其他任何职务,也未在公司主要股东及其附属企业 任职,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立、公正判断的关系;不存在影响其独立性的情形。上述人员的配 偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 关于 2024 年度任职独立董事独立性情况评估的专项意见 综上,公司 2024年度任职独立董事符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等相关规则中关于独立董事独 立性的要求。 四川金顶(集团) ...

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会的股权登记日为：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—030 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的资料。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—029 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参 加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》； 公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决情况：7 票同 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—031 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76 元，母公司 2024 年度未分 ...