股东大会安排 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00，现场投票时间为13:30 [1][2] - 会议地点在四川省乐山市峨眉山市公司二楼会议室 [2] - 会议将审议7项议案，包括年度报告、利润分配、授信额度等 [2] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入3.57亿元，同比增长8.86% [5] - 石灰石销售收入2.79亿元，同比增长63.92% [5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1918.82万元，同比减亏2204.88万元 [5] - 石灰石开采总量974.48万吨，同比增长53.56% [9][10] 业务发展 - 推进5G智慧矿山项目建设，提升运营效率 [4][8] - 金顶顺采废石综合利用项目已建成投产 [5][8] - 洛阳金鼎环保建材产业基地进入试生产阶段 [8][16] - 物流业务收入3769.15万元，同比增长57.74% [10] 行业分析 - 石灰石行业具有明显区域性特征，销售半径一般不超过200公里 [12] - 水泥行业消耗石灰石占比约为1:3，需求受基建投资影响 [13] - 砂石骨料市场需求受房地产和基建项目影响 [13][14] - 氧化钙产品在钢铁、化工等行业应用广泛 [7][14] 发展战略 - 聚焦非金属矿山主业，延伸产业链 [16][17] - 推进电氢战略，发展"AICE未来产业" [19][20] - 计划成为西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业 [16] - 通过并购和开发扩大石灰石资源储备 [18]

公司业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,91882万元 相比上年同期减少亏损2,20488万元 [2] - 亏损原因包括前三季度下游企业开工不足导致主营业务利润下滑 第四季度区域经济形势好转使利润率改善 [2] - 计提资产减值准备及费用税收同比增加进一步影响净利润 [2] 业务布局与增长点 - 主营业务为非金属矿开采加工及销售 已形成石灰石开采加工销售及仓储物流产业链 [3] - 金顶顺采废石综合利用生产线建成投产 洛阳金鼎环保建材项目一期双240混凝土生产线试生产 [3] - 拟投资氧化钙节能改造设备更新项目 升级现有60万吨活性氧化钙生产线 [3] - 计划打造石灰石完整产业链 包括活性氧化钙碳酸钙及新型环保材料系列产品 [5] 2025年战略规划 - 将改善主营业务结构并扩大目标市场 利用资本市场融资扩大规模 [5] - 重点发展绿色循环低碳经济 推进智慧矿山和绿色矿山建设 [5] - 加快北川白云岩矿山项目建设 补链强链提升产业链附加值 [5] - 目标成为西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业 [5] 行业特征与竞争格局 - 石灰石产品具有区域性特征 销售半径通常不超过200公里 [6] - 区域经济发展水平及固定资产投资增速直接影响石灰石需求量 [6] - 下游企业集中度对石灰石产能和价格有重要影响 [6] - 国家"十四五"规划实施将促进水泥基建砂石行业景气度回升 [6]

四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—038 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月9日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2024年年 度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年4月26日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年年度业绩说明会的公 告》，具体事项详见公司临2025-036号公告。 2025年5月9日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董事 会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席 了本次业绩说明会。就公司2024年年度的经营成果、财务状况等有关 问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资 ...

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"）分别于2024年4月26日，2024年5月22 日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申 请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其 中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的 控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临2024-025、027、038、041、047、 050、059、064号，2025-025号公告。 二、公司2024年度担保进展情况披露 截至2025年4月30日，公司及子公司对子公司提供担保进展情况 ■ 三、截至2025年4月30日，公司及子公司2024年度预计担保额度 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—037 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 二、公司2024年度担保进展情况披露 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"） 分别于2024年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议 和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合 授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日）， 合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司 临2024-025、027、038、041、047、050、059、064号，2025-025号公告。 截 ...

市场表现 - 上证综指报3294.02点，跌幅0.03%，收于五日均线之下 [1] - A股总成交额达7286.82亿元 [1] - 293只A股价格突破五日均线，其中新锦动力、殷图网联、乐创技术乖离率居前，分别为13.12%、10.41%、7.81% [1] 个股乖离率排名 - 新锦动力（300157）涨幅19.92%，换手率7.45%，最新价3.19元，乖离率13.12% [2] - 殷图网联（835508）涨幅13.08%，换手率12.04%，最新价35.71元，乖离率10.41% [2] - 乐创技术（430425）涨幅11.04%，换手率11.76%，最新价27.65元，乖离率7.81% [2] - 华阳新材（600281）涨幅9.91%，换手率6.85%，最新价3.66元，乖离率7.71% [2] - 四川金顶（600678）涨幅10.00%，换手率11.43%，最新价7.59元，乖离率7.11% [2] - 普路通（002769）涨幅10.06%，换手率4.48%，最新价7.44元，乖离率6.93% [2] - 盛天网络（300494）涨幅9.93%，换手率9.72%，最新价11.73元，乖离率6.77% [2] - 蓝海华腾（300484）涨幅9.31%，换手率9.39%，最新价19.49元，乖离率6.39% [2] - 创源股份（300703）涨幅9.44%，换手率15.95%，最新价15.65元，乖离率6.25% [2] - 瀛通通讯（002861）涨幅10.00%，换手率13.82%，最新价13.53元，乖离率6.05% [2] - 三夫户外（002780）涨幅10.03%，换手率9.52%，最新价11.63元，乖离率6.04% [2] - 天沃科技（002564）涨幅10.00%，换手率11.27%，最新价5.83元，乖离率5.92% [2] - 金财互联（002530）涨幅9.96%，换手率4.83%，最新价10.05元，乖离率5.86% [2] - 先进数通（300541）涨幅9.72%，换手率16.28%，最新价13.09元，乖离率5.56% [2] - 威尔药业（603351）涨幅10.00%，换手率2.40%，最新价30.69元，乖离率5.25% [2] - 养元饮品（603156）涨幅7.17%，换手率0.63%，最新价25.57元，乖离率5.16% [2] - 科华数（002335）涨幅6.96%，换手率6.74%，最新价40.75元，乖离率4.90% [2] - 大位科技（600589）涨幅10.06%，换手率11.57%，最新价7.00元，乖离率4.88% [3] - 万兴科技（300624）涨幅6.12%，换手率7.02%，最新价58.08元，乖离率4.85% [3] - 鼎捷数智（300378）涨幅6.32%，换手率5.32%，最新价36.15元，乖离率4.82% [3]

公司业绩表现 - 2024年度实现营业收入3.57亿元，同比增长8.86%，但全年净亏损1918.82万元，亏损规模同比收窄2204.88万元 [1] - 2025年一季度营业收入1.26亿元，同比增长46.19%，归属母公司股东净利润1803.19万元，同比扭亏为盈 [1] - 2024年经营活动现金流量净额1.09亿元，同比激增1111.55%，每股经营现金流0.3134元，为历史第二佳表现 [4] - 2025年一季度经营现金流1295.27万元，同比增长1197.37% [4] 主营业务分析 石灰石开采业务 - 2024年完成石灰石开采总量974.48万吨，同比增加339.88万吨（增幅53.56%），销量970.68万吨，实现销售收入2.79亿元，同比增长63.92% [2] - 石灰石矿山储量大、品位高、运距短，矿石品质高于国家一级标准，是周边大型水泥厂重要供货商 [2] 活性氧化钙业务 - 2024年生产活性氧化钙0.78万吨，实现收入284.87万元，拟投资建设60万吨活性氧化钙生产线升级项目 [3] - 依托高品位原料供应，资源优势突出，1窑、2窑大修后已投入使用 [3] 物流运输业务 - 2024年货物到发量149.38万吨，同比增加54.68万吨（增幅57.74%），实现营业收入3769.15万元 [3] - 网络货运业务全年收入2407.85万元 [3] 战略规划与未来发展 - 计划改善主营业务结构，扩大目标市场，利用资本市场融资渠道扩大规模 [5][6] - 重点打造绿色循环低碳经济，加快北川白云岩矿山项目建设，建设智慧矿山和绿色矿山 [6] - 发展AICE未来产业，依托卫星智联网、AI大模型等技术，构建未来矿山、未来物贸、未来能源三大场景 [6]

2025年4月24日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"）发布2024年年度报告。报告 期内，公司在营收、利润、现金流等方面呈现出不同态势，其中经营活动产生的现金流量净额同比大增 1111.55%，归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，同比虽减亏但形势依旧严峻。以下将对四川 金顶2024年年报进行详细解读。 关键财务指标解读 营业收入：稳健增长，业务结构有变化 2024年，四川金顶实现营业收入356,745,012.12元，较上年同期的327,704,813.54元增长8.86%。从业务 板块来看，建材行业营业收入为281,743,433.29元，同比增长34.92%；物流行业营业收入37,691,518.85 元，同比增长58.20%；网络货运收入24,078,536.36元，但同比下降72.30% 。石灰石销售收入共计 279,254,780.51元，同比增幅63.92%，成为营收增长的重要支撑。公司表示，营业收入变动一是受到宏 观经济形势的影响，主要产品石灰石产量及销售价格上涨；二是因氧化钙生产窑炉检修的影响，造成主 要产品氧化钙的产量及销售价格下降所致。整体而言，公司在石灰石业务上 ...

公司财务数据 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为1,803.18万元，主要受益于石灰石市场回暖及处置子公司开物信息部分股权确认的投资收益1,419.07万元 [6] - 报告期内营业收入12,588.33万元，同比增长46.19%，其中石灰石销售收入11,232.90万元（同比+151.01%），氧化钙销售收入328.83万元，铁路物流收入843.07万元 [7] 业务运营 - 石灰石产品产销两旺，下游需求逐月增长，活性氧化钙生产设施（1窑、2窑）大修后已投入使用 [6] - 公司所在四川区域经济形势好转，带动石灰石市场持续回暖 [6] 资本运作 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，因资本市场环境变化及公司发展需求调整 [5] - 2024年度新增担保额度不超过65,000万元，其中为资产负债率低于70%的控股子公司担保不超过30,000万元，高于70%的不超过35,000万元 [6] 股东与股权结构 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况，转融通业务未导致股东结构变化 [4] 财务报表 - 2025年一季度合并及母公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）均未经审计 [8][9] - 无同一控制下企业合并事项，未涉及新会计准则调整 [9]

作为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事，本人在 2024 年度认真履行职责，积极参与公司董 事会决策，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见，维护了公司 和全体股东的利益。现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定以及《公司章程》等要求，就本人 2024 年度 的履职情况述职如下： 四川金顶(集团)股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告人：蔡春 四川金顶（集团）股份有限公司股东会： 本人蔡春，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外长期居留权， 经济学博士。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教 授、教授；西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导；西南 财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教 授、博导，华西证券股份有限公司（股票代码：002926）独立董事， 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司独立董事，中国审计学会副 会长，西南财经大学中国政府审计研究中心主任（ ...