本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本 次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，董事赵质斌先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生因工作 原因未出席会议； 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东会议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者单独记票。 2、董事会秘书杨业先生出席会议；副总经理 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 05 号 2025 年 11 月 18 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2025年第四次临时股东会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-082 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 751 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,806,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1485 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

板块整体表现 - 11月18日水泥板块整体下跌1.75%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅3只上涨，17只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 福建水泥领跌板块，单日跌幅达10.00%，成交额3.11亿元 [2] - 烘脂屋與领涨板块，涨幅为2.36%，成交额9.25亿元 [1] - 海螺水泥作为板块权重股下跌1.33%，成交额5.70亿元 [1] 资金流向分析 - 水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出2.51亿元，游资资金净流出2816.69万元 [2] - 散户资金净流入2.79亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 海螺水泥获得主力资金净流入3952.59万元，主力净占比6.94%，是少数获主力青睐的个股 [3] - 青松建化主力资金净流入1840.48万元，主力净占比6.83% [3] - 三和管桩主力资金净流出526.00万元，主力净占比-8.80%，资金流出压力较大 [3]

四川金顶所属申万行业为：建筑材料-水泥-水泥制造。所属概念板块包括：西部开发、水泥、小盘、氢 能源、国资改革等。 11月18日，四川金顶盘中上涨2.69%，截至13:28，报10.68元/股，成交3.54亿元，换手率9.76%，总市值 37.27亿元。 资金流向方面，主力资金净流出2086.89万元，特大单买入280.34万元，占比0.79%，卖出1532.74万元， 占比4.33%；大单买入4928.21万元，占比13.93%，卖出5762.71万元，占比16.28%。 四川金顶今年以来股价涨63.30%，近5个交易日跌12.17%，近20日涨14.22%，近60日跌1.29%。 今年以来四川金顶已经17次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为11月12日，当日龙虎榜净买入94.95万 元；买入总计9632.54万元 ，占总成交额比6.98%；卖出总计9537.59万元 ，占总成交额比6.91%。 资料显示，四川金顶(集团)股份有限公司位于四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号，成立日 期1988年9月7日，上市日期1993年10月8日，公司主营业务涉及非金属矿开采、加工及产品销售。主营 业务收入构成为：石 ...

板块整体表现 - 11月14日水泥板块整体下跌0.22%，表现略强于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 板块内个股表现分化，四川金顶以5.77%的跌幅领跌，烘脂肥炭以5.26%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 烘脂肥炭收盘价4.80元，上涨5.26%，成交量为149.78万手，成交额为7.21亿元[1] - 福建水泥收盘价8.20元，上涨4.19%，成交量为88.66万手，成交额为7.11亿元[1] - 韩建河山收盘价6.14元，上涨3.54%，成交量为36.31万手，成交额为2.22亿元[1] 领跌个股表现 - 四川金顶收盘价10.29元，下跌5.77%，成交量为71.51万手，成交额为7.48亿元[2] - 青松建化收盘价4.84元，下跌1.43%，成交量为31.05万手，成交额为1.51亿元[2] - 西藏天路收盘价12.13元，下跌1.14%，成交量为44.98万手[2] 板块资金流向 - 水泥板块整体主力资金净流出1.94亿元，游资资金净流入1997.07万元，散户资金净流入1.74亿元[2] - 全隅集团主力资金净流入1778.11万元，净占比7.41%，为板块中主力资金净流入最高的个股[3] - 福建水泥主力资金净流入1217.87万元，净占比1.71%[3] - 海螺水泥主力资金净流入925.25万元，净占比1.06%，同时游资净流入3704.72万元，净占比4.24%[3] 个股资金流向详情 - 四方新材主力资金净流入506.84万元，净占比高达11.65%[3] - 上峰水泥主力资金净流出535.50万元，净占比-5.25%，但散户资金净流入1259.26万元，净占比12.34%[3] - 三和管桩主力资金净流出286.40万元，净占比-7.17%，散户资金净流入441.62万元，净占比11.06%[3]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌6.58%，日内振幅达10.15% [2] - 全天换手率高达34.77%，成交额为13.79亿元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜10次，上榜后次日股价平均下跌2.47%，上榜后5日平均下跌2.32% [3] 龙虎榜资金动向 - 营业部席位合计净买入94.95万元，前五大买卖营业部合计成交1.92亿元 [2] - 买入成交额为9632.54万元，卖出成交额为9537.59万元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司，买入3225.16万元；第一大卖出营业部为高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部，卖出3070.24万元 [2] 主力资金流向 - 今日主力资金净流出854.00万元，其中特大单净流入1498.31万元，大单资金净流出2352.31万元 [3] - 近5日主力资金整体呈净流入状态，净流入金额为7224.19万元 [3] 公司基本面 - 前三季度公司实现营业收入4.12亿元，同比增长84.41% [3] - 前三季度实现净利润3205.85万元，同比增长620.08% [3]

新股发行与公司行动 - 海联讯(300277)收购请求权申报期为2025年11月12日至11月18日[1] - 瑞可达(688800)可转债申购时间为2025年11月14日[8] - 多只可转债进入转股/赎回期，如凯盛转债(123233)转股价格调整生效日为11月18日，天赐转债(127073)赎回登记日为12月2日[8] 股票交易异常波动 - 华盛锂电(688353)公告股票交易严重异常波动[1] - 厦工股份(600815)等多家公司发布股票交易异常波动公告[3] - 多只ST及*ST股票（如*ST元成、*ST华微）发布可能终止上市的风险提示公告[6] 基金产品风险提示 - 多只跨境ETF（如纳指ETF、日经ETF）因溢价发布停牌或风险提示公告[6][8] - 涉及基金包括159717 ESGETF、159730 龙头家电ETF、159509 纳指科技ETF等十余只产品[6] 债券市场动态 - 多只债券（如23环球05、23联发05）发布赎回公告，登记日集中在11月至12月[8] - 多只债券（如22登建01、22粤财01）进入回售登记期，时间窗口多为11月中旬[8] - 部分债券（如20穗交01、22龙川G1）将提前摘牌，摘牌日分布在11月中下旬[8]

水泥板块市场表现 - 11月12日水泥板块整体下跌1.84%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股普跌，领跌股为四川金顶，跌幅达6.58%，华新建材下跌5.79%，西藏天路下跌4.03% [2] - 少数个股录得上涨，塔牌集团上涨0.69%，海南瑞泽上涨0.44% [1] 个股交易情况 - 四川金顶成交量最大，达121.34万手，成交额为13.79亿元 [2] - 海螺水泥成交额达4.98亿元，金隅集团成交量为84.92万手，成交额为1.51亿元 [1] - 四方新材成交量较低，为1.96万手，成交额为2762.10万元 [1] 板块资金流向 - 水泥板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.27亿元 [2] - 游资资金净流入7013.31万元，散户资金净流入3.57亿元 [2] - 个股方面，塔牌集团主力资金净流入635.61万元，主力净占比5.34% [3] - 西部建设主力资金净流出1009.73万元，主力净占比达-14.48%，为表中占比最高 [3] - 海南瑞泽游资净流入1516.93万元，游资净占比4.59% [3]

市场整体表现 - 沪指下跌0.21%，A股总成交量为1081.00亿股，总成交金额为15923.01亿元，较上一交易日减少1.61% [2] - 个股层面，1513只股票上涨，其中65只涨停；3819只股票下跌，其中10只跌停 [2] 领涨行业及个股 - 石油石化行业涨幅最大，为1.27%，成交额147.68亿元，较上日增加53.01%，领涨股石化油服上涨10.21% [2] - 银行行业涨幅为1.10%，成交额286.80亿元，较上日增加63.76%，领涨股农业银行上涨2.89% [2] - 综合行业涨幅为1.01%，成交额47.74亿元，较上日增加1.79%，领涨股三木集团上涨10.05% [2] - 纺织服饰行业上涨0.92%，成交额155.39亿元，较上日增加12.02%，领涨股九牧王上涨10.05% [2] - 家用电器行业上涨0.81%，成交额283.13亿元，较上日增加11.97%，领涨股开能健康上涨19.94% [2] - 医药生物行业上涨0.68%，成交额1069.80亿元，较上日增加31.60%，领涨股博晖创新上涨20.00% [2] 领跌行业及个股 - 电力设备行业跌幅最大，为2.31%，成交额2558.02亿元，较上日减少1.90%，领跌股阿特斯下跌12.50% [2] - 国防军工行业下跌1.70%，成交额337.95亿元，较上日减少10.78%，领跌股三角防务下跌7.15% [2] - 计算机行业下跌1.28%，成交额862.58亿元，较上日减少10.04%，领跌股莱斯信息下跌11.24% [2] - 机械设备行业下跌1.27%，成交额986.04亿元，较上日减少3.13%，领跌股沃尔德下跌11.55% [2] - 电子行业下跌0.57%，成交额2367.92亿元，较上日减少9.31%，领跌股京泉华下跌10.01% [2] - 基础化工行业下跌0.75%，成交额1016.49亿元，较上日减少9.93%，领跌股澄星股份下跌10.00% [2]