公司交易 - 四川金顶下属全资子公司四川金顶快点物流有限责任公司拟以约50万元收购四川开物信息技术有限公司持有的四川开物启源科技有限公司50%股权 [1] - 交易完成后，开物启源成为公司下属参股子公司，不增加公司合并报表范围 [1] 公司营收构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：建材业占比78.98%，物流业占比10.57%，网络货运占比6.75%，其他占比3.71% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入133,992,457.71元，同比增长83.71% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,752,994.77元，同比增长15.10% [2]

审计机构信息 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 截至2024年末，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人[4] - 2024年度，中审亚太业务收入总额70397.66万元[4] 审计业务情况 - 2024年度，中审亚太上市公司审计客户40家，收费6069.23万元[4] - 公司2025年度审计费用合计88万元，较2024年增加8万元[8] 审批情况 - 2025年10月28日审计委员会通过续聘议案[9] - 2025年10月29日董事会通过续聘议案[11]

会计估计变更 - 2025年10月29日董事会通过会计估计变更议案[4] - 拟自2025年7月1日执行，采用未来适用法[3][5] - 变更原因是子公司矿石产量波动大且递增[5] 数据影响 - 预计2025年7 - 12月增加摊销约2.18万元，减少利润总额约2.18万元[6] - 假设2022 - 2024年变更，各年有对应摊销、利润等数据变化[7]

报告与会议时间 - 公司2025年第三季度报告将于10月31日发布[3] - 2025年第三季度业绩说明会11月7日15:00 - 16:00召开[3][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[3][6] - 10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[3][7] - 参加业绩说明会人员有董事长梁斐、总经理牛欧洲等[6]

四川金顶（集团）股份有限公司 关于收购四川开物启源科技有限公司 50%股权 暨关联交易的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称 "快点物流"）拟以 502,766.105 元收购四川开物信息技术有限公司（以 下简称"开物信息"）持有的四川开物启源科技有限公司（以下简称"开 物启源"）50%股权。本次交易完成后，开物启源成为公司下属参股子公 司，不增加公司合并报表范围。 ● 本次交易不构成上市公司重大资产重组。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—075 ● 本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，且公司副总经理 魏飞先生担任开物信息董事长，本次交易构成关联交易。 ● 本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会 审议。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 开物启源为公司原下属控股子公司开物信息持股 50%的参股公司， 持 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-076 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会的股权登记日为：2025年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—072 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 10 月 19 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公 司董事会秘书参加会议，公司高管及相关人员列席会议。会议符合《公司 法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员 会委员的议案》； 经公司董事长提名，会议选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委 员会委员，任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4 日止。 截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级 管理人员及 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查 四川开物启源科技有限公司 二〇二五年１月-7 月 审计报告 北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1 | | | --- | --- | | 1 | L | | 11 | 1 | | 7 | | 四川开物启源科技有限公司 中名国成专审字【2025】第0937号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) BEILINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心 1 座 910 单元 邮编: 100005 电话:(010)53396165 审计报告 中名国成专审字【2025】第 0937 号 四川开物启源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川开物启源科技有限公司(以下简称"开物启源公司")财务 报表,包括 2025年07月 3 ...

四川金顶（集团）股份有限公司信息披露管理制度 四川金顶（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为了规范四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为，提高公司信息披露事务管理，做好信息披露及相关工作，保护公司 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件以及 《四川金顶（集团）股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指以定期报告和临时报告等形式，把公司及 与公司相关的信息，向投资者和社会公众公开披露的行为。 第三条 本制度适用于如下人员和机构: 第四条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事和高级管理人员不能保证公司披露的信 ...