会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为526人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为75,418,063股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为21.6103%[4] - 公司在任董事7人，出席2人[7] - 公司在任监事3人，出席2人[7] - 董事会秘书杨业先生出席会议[7] 议案表决情况 - 转让控股子公司部分股权后继续为关联方提供担保议案，A股同意票数73,683,161，比例97.6996%[7] - 控股子公司拟参与竞拍采矿权议案，A股同意票数74,654,970，比例98.9881%[6] - 转让控股子公司部分股权后继续为关联方提供担保议案，5%以下股东同意票数1,949,677，比例52.9145%[11] - 控股子公司拟参与竞拍采矿权议案，5%以下股东同意票数2,921,486，比例79.2895%[11]

会议信息 - 2025年1月24日召开第一次临时股东大会[3] - 1月9日董事会刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议13:30在四川乐山公司二楼会议室召开[5] - 网络投票时间为1月24日[6] 股东情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人2名，持股71,733,484股，占比20.5545%[10] - 通过网络投票股东524名，持股3,684,579股，占比1.0557%[11] 议案表决 - 《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》，同意股数73,683,161股，占比97.6996%[15] - 《关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的议案》，同意股数74,654,970股，占比98.9881%[17]

市场扩张和并购 - 北川禹顶以35381.96万元竞得四川北川圆包山冶金用白云岩矿采矿权[3][4] - 2025年1月8日董事会、1月24日股东大会审议通过竞拍议案[5] 未来展望 - 竞拍取得采矿权增加公司矿产资源储备，影响积极[6] 风险提示 - 矿产开采有自然、社会、法规政策等投资风险[3][7] - 矿体情况与实际开采可能有差距，有不可预见风险[7] - 出让采矿权不含土地等物权，需向政府缴费[7][8]

2024年业绩预计 - 预计2024年年度归属母公司所有者净利润约为-800万元至-1600万元[3][4] - 预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润约为-570万元至-1370万元[3][4] - 预计2024年年度营业收入约为37000万元至43000万元[3][4] - 扣除无关和无商业实质收入后营业收入约为31000万元到33500万元[3][4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-3954.56万元[6] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-4123.70万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-3654.00万元[6] - 上年同期每股收益为-0.1182元[6] 2024年业绩预亏原因 - 2024年业绩预亏一是因宏观和区域经济影响，二是拟计提资产减值准备[7] 数据说明 - 预告数据未经审计，准确财务数据以正式年报为准[5][9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开[3] - 股权登记日为1月17日[3] - 现场会议1月24日13点30分召开[5] - 网络投票起止时间为1月24日[5] 议案信息 - 议案1月9日已披露[11] - 特别决议议案2个[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[11] 登记信息 - 登记时间为1月23日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司证券办公室[18] - 联系电话（0833）6179595；传真（0833）6179580[18] 投票信息 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 100股在“选举董事”“选举独董”“选举监事”议案分别有500、200、200票表决权[26] - 500票可集中或分散投给“选举董事”候选人[27] - “选举董事”议案不同投票方式下候选人得票情况[28]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日13:30召开，现场和网络投票结合[3] - 议案一需参会有表决权股东及代表所持表决权二分之一以上通过，议案二需三分之二以上通过[6] 担保与股权 - 截至2025年1月7日，公司及控股子公司对外担保余额31,056.13万元，占净资产138.76%[8] - 公司转让四川开物0.7%股权给北京新山，转让后北京新山持股34.7%成第一大股东[8] 融资担保 - 截至2025年1月7日，公司为四川开物担保本金余额1,300万元[9] - 2024年12月19日到2025年12月18日四川开物无还本续贷400万，担保余额降为400万元[9] - 四川开物完成融资后，公司为其担保本金额度1,700万元[9] 市场扩张 - 下属控股子公司北川禹顶拟参与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权竞拍[13] 议案审议 - 两个议案均在2025年1月8日公司第十届董事会第十三次会议审议通过[11][14]

股权交易 - 公司拟转让四川开物0.70%股权给北京新山，转让后北京新山持股34.7%成第一大股东，公司持股33.3%，四川开物不再纳入合并报表范围[1] 关联交易 - 公司与四川开物过去12个月日常关联交易实际发生额为3067138.30元[2] 担保情况 - 截至2025年1月7日，公司为四川开物及其下属子公司提供的实际担保本金余额为1300万元[3] - 公司为成都农商行锦馨家园支行500万元债权担保，无还本续贷400万后担保余额降为400万元[4] - 四川开物完成融资后，公司为其融资提供的担保本金额度为1700万元[4] - 公司为多笔债权提供担保并向担保公司提供反担保[5] 决策说明 - 补充确认日常关联交易遵循公允合理和市场化定价原则[9] - 转让股权后继续为关联方担保风险可控，同意提交股东大会审议[10]

股权交易 - 公司拟205,882.60元转让四川开物0.70%股权给北京新山[2] - 转让后北京新山成四川开物第一大股东，公司不再并表[5][8] 关联交易与担保 - 过去12个月与四川开物日常关联交易3,067,138.30元[5] - 截至2025年1月7日为四川开物担保本金余额1300万[8] - 对成都农商行400万债权续贷，担保余额降至400万[10] - 四川开物融资后公司担保本金额度为1700万[10] 业务拓展 - 下属北川禹顶拟参与采矿权竞拍[11] 会议安排 - 董事会拟2025年1月24日召开临时股东大会[13] 议案情况 - 转让股权后继续担保议案待股东大会审议[10] - 子公司参与竞拍采矿权议案待审议[11][12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月24日13点30分[3] - 股权登记日为2025年1月17日[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 转让控股子公司部分股权后继续为关联方提供担保、控股子公司拟参与竞拍采矿权[7] 会议登记 - 登记时间为2025年1月23日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:00[16] - 登记地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司证券办公室[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[24] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[25]

市场扩张 - 2024年12月15日新工绿氢与成都罗宾汉签署《天工系列产品购销协议》[2] - 协议涉及产品1200套，金额5亿元[2] 业绩影响 - 预计协议不会对公司2024年业绩产生重大影响[4] 履约情况 - 购销协议为框架性协议，无明确履约期限约定[3] - 截至公告日，新工绿氢产品尚未实现交付[4]