第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更 ...

四川金顶（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 205 四川金顶（集团）股份有限公司2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳韶 鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—033 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度 暨为综合授信额度内融资提供担保的公告 特别提示 ● 本次担保无反担保。 ● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外 担保总额和实际发生担保额分别占本公司 2024年度经审计净资产的 364.39%和142.7%。同时，公司本次担保预计中的被担保方顺采建材、顺 采供应链、洛阳金鼎、顺宏矿业、顺宇矿业为资产负债率超过70%的公司， 公司提醒投资者注意公司担保风险。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日召开了公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授 信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、新增综合授信额度及担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺 利开展，结合公司2024年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司 拟自2024年年 ...

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会的股权登记日为：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—030 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的资料。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—029 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参 加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》； 公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决情况：7 票同 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—031 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76 元，母公司 2024 年度未分 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8722.61万股，累计占流通股比： 24.99%，较上期变化： -47.88万股。 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳朴素至纯投资企业(有限合伙) | 7155.35 | 20.50 | 不变 | | 杨国华 | 430.39 | 1.23 | 66.09 | | 杨骁 | 334.35 | 0.96 | 71.15 | | 朱冬素 | 169.47 | 0.49 | 新进 | | 郭亚仙 | 132.44 | 0.38 | 不变 | | 刘力强 | 126.00 | 0.36 | 新进 | | 钟桂平 | 99.76 | 0.29 | 新进 | | 汤家骏 | 95.40 | 0.27 | 新进 | | 赵吉钢 | 91.04 | 0.26 | 新进 | | 程廷 | 88.41 | 0.25 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 四川金顶（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)005161 号 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川金顶 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川金顶（集团）股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62840018 关于四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 中审亚太审字(2025)005162 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对四川金顶公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则的规定进行的。中国注册会计 师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括询问、核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四 川金顶公司"）2024 年的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产 负债表，20 ...