股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[1] - 公司章程修订涉及公司注册名称、法定代表人、高级管理人员定义等多项内容[1] 公司经营 - 公司经营以石灰岩开采和物流仓储为主业，推进智慧矿山、现代物流5G园区产业建设[1] 股东权益与维权 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董监高提起诉讼[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10][11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，至少包括三分之一独立董事[24] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[32] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[33] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[37] 公司合并、减资、清算等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[40] - 公司减资需通知债权人，债权人可要求清偿或担保[41] - 公司因规定事由解散，应在15日内成立清算组[42]

业绩数据 - 净利润2630.55万元[7] - 营业收入27822.44万元，增84.75%[9] - 石灰石销售收入24109.87万元，增179.41%[9] - 氧化钙销售收入879.78万元，增100%[9] - 铁路物流收入2062.52万元[9] - 商品混凝土等收入393.66万元[9] 业务数据 - 石灰石开采822.63万吨，增498.59万吨[9] - 石灰石销量817.29万吨，增493.82万吨[9] 公司架构 - 截至2025年6月30日，持有19家全资、控股子公司[6] 新产品 - 新工绿氢公司推出绿色移动加能装备产品[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月29日13点30分在四川乐山峨眉山市公司二楼会议室召开[4] - 股权登记日为2025年9月22日[4] - 网络投票时间为2025年9月29日[5] 审议议案 - 审议选举牛欧洲为非独立董事等议案[7] - 特别决议议案为2.01，对中小投资者单独计票议案为1、2.01[11] 投票规则 - 多账户股东表决意见以首次投票结果为准[10] - 选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[12] 会议登记 - 登记时间为2025年9月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 选举票数 - 100股股东在应选10名董事时，董事会选举议案组有1000股选举票数[26] - 100股投资者对选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[27]

会议情况 - 四川金顶第十届监事会第十五次会议于2025年9月12日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 取消后由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 公司将同步废止《公司监事会议事规则》[1] 人员安排 - 现任监事自股东大会通过相关事项之日起自动解除职务[2] 表决与审议 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

人事变动 - 聘任牛欧洲为公司总经理，任期至2026年5月4日[2] - 提名牛欧洲为非独立董事候选人，任期自当选日起至2026年5月4日[3] 制度调整 - 取消监事会，由审计委员会行使职权，修订章程及制度[3] - 董事会提请授权办理相关登记备案事宜[4] 会议安排 - 2025年9月12日召开董事会二十次会议[2] - 拟于9月29日召开第三次临时股东大会[6]

核心事件 - 四川金顶董事兼总经理熊记锋因个人原因辞去所有职务 包括董事 总经理及法定代表人职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 公司董事长梁斐代行总经理及法定代表人职责 直至新总经理到任 公司称辞职不影响董事会正常运作和日常生产经营[2] 公司治理结构 - 董事长梁斐在多家公司兼任职务 包括深圳朴素资本管理有限公司执行董事兼总经理 深圳市方物创新资产管理有限公司执行董事 上海襄江信息科技有限公司董事 襄阳汉江朴素股权投资管理有限公司执行董事兼总经理 保中泰富（深圳）产业发展有限公司执行董事[2] - 朴素资本持有朴素至纯超74%股权 朴素至纯为四川金顶大股东 原控股股东 2020年朴素至纯将20.50%股份表决权委托洛阳均盈行使 控股股东变更为洛阳均盈 双方形成一致行动关系[3] 高管薪酬与费用变动 - 高管薪酬总额连续下降 2022年827.74万元 2023年638.58万元 2024年578.95万元[4] - 离职总经理熊记锋近三年薪酬分别为203.62万元 112.66万元 112.51万元[4] - 管理费用2023年及2024年增长 2024年同比增长25.04% 归因于人工成本 招待费用及资产折旧摊销增加 2022年同比下降2.47%[4] - 公司未正面回复高管薪酬下降原因 称由董事会及股东大会决定 下降属正常现象[4] 潜在治理关注点 - 朴素资本曾收十余份限制消费令 时间集中于2021年至2022年 法定代表人梁斐亦受相应限制[4] - 公司回应董事长兼任多职不会影响治理效率 将尽快聘任新总经理 但未确定具体时间[4]

核心事件 - 四川金顶董事兼总经理熊记锋因个人原因辞去所有职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [2] - 董事长梁斐暂代总经理及法定代表人职责 公司将尽快完成新任董事及总经理选任工作 [2] 公司治理结构 - 朴素资本持有大股东朴素至纯74%以上股权 朴素至纯原为控股股东后通过表决权委托协议将20.50%股份表决权委托洛阳均盈行使 [3] - 控股股东变更为洛阳均盈 朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系 [3] - 董事长梁斐在多家企业兼任高管 包括朴素资本执行董事兼总经理等职务 [2] 高管薪酬变动 - 高管薪酬总额连续三年下降：2022年827.74万元 2023年638.58万元 2024年578.95万元 [3] - 离职总经理熊记锋近三年薪酬分别为203.62万元、112.66万元、112.51万元 [3] - 公司表示薪酬下降属正常现象 具体影响因素未正面回复 [4] 管理费用变化 - 2023年及2024年管理费用增长 其中2024年同比增长25.04% [4] - 增长原因归为人工成本、招待费用及资产折旧摊销增加 [4] - 2022年管理费用同比下降2.47% [4] 关联方风险提示 - 朴素资本曾收十余份限制消费令 时间集中于2021年至2022年 [3] - 作为朴素资本法定代表人 董事长梁斐亦受相应限制消费令限制 [3]

核心管理层变动 - 公司董事、总经理及法定代表人熊记锋因个人原因辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 熊记锋2024年税前薪酬为112.51万元 仅次于董事长的122.35万元 [1] - 董事长梁斐将代行总经理及法定代表人职责 其现任朴素资本执行董事等职务 [2] 董事长相关风险 - 董事长梁斐涉及司法案件 身为被告的涉案金额达20.27亿元 [2] - 梁斐在多起案件中被法院下达限制消费令 但公司未单独披露该事项 [2][3] - 2020年6月梁斐因朴素资本多项违规收到深圳证监局警示函 [4] 控制权变更历史 - 2017年朴素至纯收购公司20.50%股权成为控股股东 梁斐成为实际控制人 [4] - 2020年12月表决权委托给洛阳均盈 实际控制人变更为洛阳市人民政府 [4] - 朴素至纯所持公司股权全部被冻结 国资真金白银投入存在较大风险 [4][6] 经营业绩表现 - 2020-2022年净利润分别为3823.58万元、6778.48万元和1296.71万元 [5] - 2023年亏损4123.7万元 2024年亏损1918.82万元 [5] - 2024年上半年扭亏为盈 因石灰石市场回暖及处置子公司确认投资收益1393.66万元 [6] 业务概况与发展 - 主营业务为石灰石矿开采加工 产品用于建筑、化工、冶金等行业 [6] - 洛阳均盈入主后对公司的资源赋能有限 多元化发展尚未取得实质性成果 [6] - 公司活性氧化钙生产设施大修完成后已投入试生产使用 [6]

股价表现与资金流向 - 9月10日盘中股价下跌2.09%至9.84元/股，成交额8026.68万元，换手率2.32%，总市值34.34亿元 [1] - 主力资金净流出1893.72万元，特大单卖出占比10.81%，大单卖出占比21.27% [1] - 年内股价累计上涨50.46%，近60日涨幅22.54%，近5日下跌0.61% [1] - 年内14次登上龙虎榜，最近一次8月15日龙虎榜净卖出5870.92万元，卖出总额1.57亿元占比12.06% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入2.78亿元，同比增长84.75% [2] - 归母净利润2630.55万元，同比增长335.66% [2] - 上市后累计派现1.55亿元，近三年未进行分红 [2] 公司基本情况 - 主营业务为非金属矿开采加工及销售，石灰石业务占比78.28%，物流行业占比10.57% [1] - 所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括小盘、工业互联网、QFII持股等 [2] - 股东户数6.77万户，较上期减少8.03%，人均流通股5156股，较上期增加8.73% [2] - 注册地址四川省乐山市，成立于1988年9月，1993年10月上市 [1]

核心人事变动 - 董事、总经理及法定代表人熊记锋因个人原因辞去全部职务 包括董事、董事会专业委员会委员、总经理及法定代表人 辞职立即生效且不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和公司日常生产经营 [2] - 董事长梁斐暂时代行总经理及法定代表人职责 直至新总经理到任 [2] - 公司表示将尽快完成董事和总经理的选任工作 [2] 持股情况及贡献评价 - 熊记锋未持有公司股份 [3] - 公司董事会对其任职期间的恪尽职守和勤勉尽责表示认可 认为其对促进公司战略发展和规范运作发挥积极作用 [3]