证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—035 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司独立董事 对关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项无异议，并同意提交公 司董事会审议。 公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前 资本市场环境变化，并结合公司自身发展实际需求等因素做出的审慎决 策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，公司将合理统筹各项安排，确保相关项目稳步落地 实施。 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 5 月 16 日发出， 会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，其中董事赵质斌 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—036 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 5 月 16 日发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘 书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》； 本议案涉及关联交易，关联监事张桂旋女士回避表决。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司监事会 2024 年 5 月 20 日 依照《公司章程》相关规定，经与会监事审议，同意豁免公司监 事会关于会议通知 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-034 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公 告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会的股权登记日为：2024年05月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）13时30分 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 05 月 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号 公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年05月22日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 议案七：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合 2 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告； 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告； 议案三：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告； 议案四：公司 2023 年年 ...

业绩总结 - 2023年度下游水泥、建筑等行业需求量持续下滑[5] - 产品结构单一，石灰石附加值低，营收规模小、盈利能力有限[5] 用户数据 - 截至2024年4月30日股东人数为66085[6] 未来展望 - 业务发展依赖借款，未来财务成本面临上升压力[7][8] 其他新策略 - 计划改善主营业务结构、扩大目标市场，利用资本市场融资[5]

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票2024 年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，除在 公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -4,123.70万元（经审计）；2024年第一季度实现归属于上市公司股东 的净利润为-710.93万元（未经审计），与上年同期相比，均由正转负， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—032 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通 过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案，并于2023 年3月6日召开公司2 ...

一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本企业及实际控制人洛阳市 人民政府不存在买卖四川金顶股票的情形。 复 函 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,现就贵司询证事项回复如下: 特此函复 洛阳均盈私募股 业(有限合伙) 2024年5月8日 复 函 特此函复 l(有限合伙) 2024年5月8日 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶第一大股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业不存在影响公 司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项,亦不存在涉及公 司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004843 分 类 发布机构 发文日期 1715035642000 名 称 关于对洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、洛阳国苑投资控股集团有限公司 采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕17号 主 题 词 关于对洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、洛阳国苑 投资控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定 洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、洛阳国苑投资控股集团有 限公司： 2023年1月5日，你们作为信息披露义务人共同公告《四川金顶（集团）股 份有限公司收购报告书》，披露你们及四川金顶（集团）股份有限公司（以下 简称四川金顶）实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。2023年2 月22日，洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为信息披露义务 人再次公告收购报告书，对实际控制人信息作出同样披露。但据洛阳市国资委 相关认定说明，自2022年12月以来你们及四川金顶的实际控制人为洛阳市人民 政府。2023年12月29日，你们对收购报告书进行了相应更正披露。 你们在上市公司收购过程中，作为相关信息的披露义务人，对你们及 ...

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—029 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 问题征集方式：投资者可于2024年4月30日（星期二）至5月9 日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024 年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日 下午15:00-16:00举 ...

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称四川金顶，代码600678，变更前为*ST金顶[12] - 公司注册地址于2023年7月28日变更为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号[10] 财务审计与报告 - 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司本年度报告内容中关于未来产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人欧阳韶鹤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 董事会与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事会现有董事7人，其中独立董事3人，下设4个委员会[134] - 公司报告期内召开7次股东大会，确保股东合法权益[132] - 年内召开董事会会议11次，其中通讯方式召开10次，现场结合通讯方式召开1次[183] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项内部审计及财务报告相关议案[184] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议董事会换届选举议案[190] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议高管报酬考核及董事津贴发放标准议案[192] - 2023年1月9日第九届董事会第二十七次会议审议通过多项对外投资及制度修订议案[171][173] - 2023年2月16日第九届董事会第二十八次会议审议通过公司2023年度非公开发行A股股票相关议案[174] - 2023年2月22日第九届董事会第二十九次会议审议通过豁免董事会通知时限等议案[175] - 2023年3月24日第九届董事会第三十次会议审议多项向特定对象发行股票相关议案及多项制度修订议案[176] - 2023年3月24日公司董事会第九届第三十次会议审议通过修订《公司内幕信息管理制度》议案[137] - 2023年4月6日第九届董事会第三十一次会议审议2022年度多项报告、利润分配预案及五年发展战略规划等议案[177] - 2023年4月27日第九届董事会第三十二次会议审议通过2023年一季度报告[178] - 2023年8月8日第十届董事会第三次会议审议通过全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的议案[181] - 2023年8月29日第十届董事会第四次会议审议通过2023年半年度报告[181] - 2023年10月27日第十届董事会第五次会议审议通过2023年三季度报告等议案[182] 财务数据 - 2023年营业收入327,704,813.54元，较2022年减少8.42%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -41,236,978.21元，较2022年下降418.01%[13] - 2023年末总资产938,092,462.48元，较2022年末增长46.44%[13] - 2023年基本每股收益 -0.1182元/股，较2022年下降417.74%[13] - 2023年石灰石销售收入17,035.94万元，同比下降17.38%[19] - 2023年氧化钙销售收入3,846.58万元，同比下降69.98%[19] - 子公司金铁阳2023年实现铁路物流收入2,410.08万元[19] - 子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司2023年实现网络货运收入8,692.61万元[19] - 2023年公司完成石灰石开采634.60万吨，同比减4.13%；氧化钙生产10.22万吨，同比减67.93%；货物到发量94.70万吨，同比降11.90%[41] - 2023年公司完成石灰石销售622.25万吨，同比增2.00%，销售收入17035.94万元，同比减17.38%；氧化钙销售10.25万吨，同比减67.92%，销售收入3846.58万元，同比减69.98%；铁路物流收入2410.08万元，同比增20.16%；网络货运收入8692.61万元[42][43] - 2023年公司营业收入32770.48万元，同比减8.42%；营业成本27096.50万元，同比增8.84%；销售费用222.19万元，同比增35.37%；管理费用4334.14万元，同比增0.97%；财务费用1984.77万元，同比增26.31%；研发费用133.30万元，同比增57075.09%[44] - 2023年公司经营活动现金流量净额902.86万元，同比减81.12%；投资活动现金流量净额 -8450.65万元，同比减0.33%；筹资活动现金流量净额10316.54万元，同比增155.91%[44] - 建材行业营业收入20882.53万元，同比减3.92%；物流行业营业收入2382.54万元，同比增18.58%；网络货运营业收入8692.61万元，同比减3.19%；其他业务营业收入812.80万元，同比增135.73%[49] - 石灰石营业收入17035.94万元，同比减17.38%；氧化钙营业收入3846.58万元，同比减69.98%；物流行业营业收入2382.54万元，同比增18.58%；网络货运营业收入8692.61万元，同比减3.19%；其他业务营业收入812.80万元，同比增135.73%[49] - 四川地区营业收入24077.87万元，同比减8.42%；其他区域营业收入8692.61万元，同比减3.19%[49] - 石灰石生产量634.60万吨，同比减4.13%，销售量622.25万吨，同比增2.00%，库存量2.84万吨，同比减55.76%；氧化钙生产量10.22万吨，同比减67.94%，销售量10.25万吨，同比减67.92%，库存量0.0039万吨，同比减89.77%[50] - 建材行业成本15826.97万元，同比减34.13%；物流行业成本1650.50万元，同比增131.90%；网络货运成本8969.60万元，同比增100%；其他业务成本649.43万元，同比增317.24%[51] - 2023年总成本270,965,014.60元，较上年同期增长8.84%，石灰石、氧化钙成本下降，物流行业、网络货运、其他成本上升[52] - 2023年前五名客户销售额13,713.32万元，占年度销售总额37.26%，前五名供应商采购额32,385.35万元，占年度采购总额61.27%[55][57] - 2023年销售费用、管理费用、财务费用分别为2,221,911.29元、43,341,411.83元、19,847,659.36元，较上年同期变动比例分别为35.37%、0.97%、26.31%[58] - 2023年研发投入合计3,118,967.33元，占营业收入比例0.95%，资本化比重57.26%，研发人员73人，占公司总人数20.28%[58][59] - 2023年预付款项、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、长期应收款较上期期末变动比例分别为29.65%、1,220.00%、67.56%、75.67%、1,373.91%[59][60][61][62] - 2023年长期股权投资较上期期末减少72.19%，主要因转让诚景盛天股权及投资损益确认[62] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年末母公司报表年度末未分配利润为负值，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[140] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 - 4123.70万元，年末未分配利润为 - 57731.32万元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[198] 项目建设与发展 - 公司推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设等项目[17] - 公司推进70万吨绿色环保新材料项目一期建设用于替换和升级现有生产线[17] - 报告期内公司完成石灰石开采总量634.60万吨，同比减少27.35万吨，降幅4.13%[30] - 报告期内公司完成氧化钙生产总量10.22万吨，同比下降21.65万吨，降幅67.93%[32] - 报告期内公司物流园区实现货物到发量94.70万吨，同比下降12.8万吨，降幅11.90%[33] - 报告期内公司网络货运收入为8,692.61万元[34] - 公司正在实施70万吨绿色环保新材料项目建设，用于原60万吨活性氧化钙生产线的升级和替换[26] - 公司终止原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目[37] - 公司下属全资子公司兴蜀钙业投资新建年产70万吨绿色环保新材料项目[37] - 公司持续推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目[27] - 公司持续推进5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换[28] - 公司于2021年末完成石灰石矿山年产800万吨技改项目建设[36] - 公司有多个重大非股权投资项目，总预算9.4798亿元，累计投入2.7617987112亿元[82] - 年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目已终止，累计投入占预算比例1.07%[82] - 金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目预估总投资1.9888亿元，累计投入占预算比例85.42%，正在建设中[82][84] - 洛阳金鼎环保建材产业基地项目估算总投资3.201亿元，累计投入占预算比例33.21%，正在建设中[82] - 兴蜀钙业一期年产70万吨绿色环保新材料项目估算总投资2.81亿元，正在建设中，建成后将升级转型生产线[82][85] - 公司推进金顶顺采废石综合利用生产线和洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设[94] - 兴蜀钙业投资建设年产70万吨绿色环保新材料项目，用于替换和升级现有60万吨活性氧化钙生产线[94] - 公司正在实施70万吨绿色环保新材料项目建设，原60万吨活性氧化钙生产线将暂停生产[124] - 公司规划启动金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线等3个建设项目，存在进度低于预期风险[126] 子公司相关 - 2023年公司投资设立多家子公司，增加合并报表范围，转让诚景盛天2%股权，减少合并报表范围[52][53] - 2024年2月，深圳银讯投资设立河南元启泰合新能源有限公司，将增加合并报表范围[54] - 2024年4月，洛阳银讯完成多项变更，名称变更为四川省开物云矿科技有限公司[55] - 截至报告期末，公司共计持有全资子公司、控股子公司17家[72] - 公司有众多子公司，包括一级全资、控股、参股，二级全资、控股、参股，三级参股子公司[88] - 四川金顶顺采矿业有限公司等一级全资子公司注册资本分别为8800万元、2000万元等[88] - 四川开物信息技术有限公司等一级控股子公司持股比例分别为34%、51%等[88] - 海盈新能源（湖北）有限公司等一级参股子公司持股比例分别为16.67%、49%等[88] - 2023年四川金顶顺采矿业有限公司总资产67498.09万元，净资产24046.16万元，营业收入14706.60万元，净利润646.10万元[89] - 2023年11月16日公司决定转让诚景盛天2%股权，持股比例由51%降至49%，不再实施控制[87] - 2023年公司转让诚景盛天2%股权，持股比例由51%降至49%，不再对其实施控制[90] - 2024年2月子公司深圳银讯出资51万元，持股51%设立河南元启泰合新能源有限公司[91] - 2024年4月洛阳银讯变更为四川省开物云矿科技有限公司，由深圳银讯认缴持股100%变为开物信息认缴持股100%[92] 业务范围 - 公司经营业务广泛，涵盖建筑材料、煤炭、化工产品等销售，以及技术服务、货物进出口等[78][79][80][81] - 涉及多项制造业务，如建筑防水卷材、砼结构构件、电池等制造[78][79][81] - 有运输、仓储相关业务，包括普通货物仓储、国内货物运输代理等[78][80][81] - 开展新能源相关业务，如新能源汽车销售、充电基础设施运营等[79][81] - 包含技术研发业务，如生物化工产品技术研发、新兴能源技术研发等[79][81] - 部分业务需许可经营，如城市建筑垃圾处置、建设工程设计等[78][79] - 有企业管理、咨询服务业务，如企业管理咨询、社会经济咨询服务等[78][79] - 涉及租赁业务，如非居住房地产租赁、机械设备租赁等[78][79] - 有软件开发、信息系统集成等信息技术相关业务[81] - 开展汽车相关业务，包括汽车零部件研发、销售及整车销售等[79][81] - 公司已形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流产业链条[94] 行业趋势与展望 - 石灰石行业初级产品有明显区域性特征，不同区域市场需求和盈利能力有差别[97] - 预计未来房地产回暖、基建增长，水泥需求将回升[98] - 国家“十四五”规划实施，经济增长内生动力将促进砂石行业稳步提升[100] 公司战略规划 - 公司计划打造“数字平台+物流科技+贸易商城”新业务核心发展模式，形成建材、新能源数字物流、洛阳事业部业务单元布局[108] - 2024年公司将加强现代物流园区与铁路部门联系，开发物流