公司章程修订 - 2025年11月19日董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后集团名称为四川金顶集团[2] - 发行股票每股面值1元人民币[2] - 审计委员会成员由董事会会议选举产生[2] - 修订稿详见上海证券交易所网站[3] - 事项尚需股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权管理层办理登记备案[3] - 修订以登记管理部门核准内容为准[3]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月5日13点30分在四川乐山峨眉山市公司二楼会议室召开[3] - 本次股东会股权登记日为2025年11月28日[3] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[5][6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案[8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为此两项[9][12] - 涉及关联股东回避表决的是为参股公司担保议案，应回避股东为梁斐[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月4日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为四川乐山峨眉山市公司董事会办公室[17] 表决权与投票 - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票表决权[25] - 股权登记日收盘持有100股，议案5.00有200票表决权[25] - 有三种给董事候选人投票方式[25]

会议信息 - 第十届董事会第二十二次会议于2025年11月19日召开，7名董事全参会[2] - 公司董事会拟于2025年12月5日召开2025年第五次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》7票同意待股东会审议[3][4] - 《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》6票赞成待审议[6] - 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》7票同意[7] 担保情况 - 截至公告日，公司为开物信息担保本金余额1066.5万元[4] - 开物信息拟续贷900万元，公司担保不超299.7万元[4][5] - 续贷后公司为开物信息担保本金余额降为466.2万元[5]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长梁斐先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事7人 其中3人出席 董事赵质斌 独立董事吴韬 江文熙 蔡春因工作原因未出席会议 董事会秘书杨业出席会议 副总经理魏飞 杜沅锜列席会议 [1] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 [2] - 该议案属于影响中小投资者利益的重大事项 公司已对中小投资者表决情况单独计票 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由泰和泰律师事务所律师舒明杰 沈雅雯见证 [2] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程 会议形成的决议合法有效 [3]

会议信息 - 2025 年第四次临时股东会 11 月 18 日在四川乐山峨眉山市召开[3] - 出席会议股东和代理人 751 人[3] - 出席会议股东所持表决权股份 73,806,151 股，占比 21.1485%[3] 议案表决 - 续聘审计机构议案 A 股表决同意票 73,358,099，比例 99.3929%[5] - 5% 以下股东表决续聘审计机构议案同意票 1,624,615，比例 78.3828%[5] 人员情况 - 公司在任董事 7 人，3 人出席，4 人因工作未出席[6] 其他 - 本次股东会议案 1 对中小投资者单独记票[7] - 见证律师事务所为泰和泰律师事务所，律师认为决议合法有效[8]

会议信息 - 公司2025年11月18日召开2025年第四次临时股东会[3] - 现场会议13:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 股东情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人2名，持股71,733,484股，占比20.5545%[10] - 网络投票股东749名，持股2,072,667股，占比0.5939%[11] 议案审议 - 续聘审计机构议案同意股数73,358,099股，占比99.3929%[16] - 续聘议案中小股东同意股数1,624,615股，占比78.3828%[17] - 续聘议案反对股数332,052股，占比0.4498%[16] - 续聘议案弃权116,000股，占比0.1573%[16]

板块整体表现 - 11月18日水泥板块整体下跌1.75%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅3只上涨，17只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 福建水泥领跌板块，单日跌幅达10.00%，成交额3.11亿元 [2] - 烘脂屋與领涨板块，涨幅为2.36%，成交额9.25亿元 [1] - 海螺水泥作为板块权重股下跌1.33%，成交额5.70亿元 [1] 资金流向分析 - 水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出2.51亿元，游资资金净流出2816.69万元 [2] - 散户资金净流入2.79亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 海螺水泥获得主力资金净流入3952.59万元，主力净占比6.94%，是少数获主力青睐的个股 [3] - 青松建化主力资金净流入1840.48万元，主力净占比6.83% [3] - 三和管桩主力资金净流出526.00万元，主力净占比-8.80%，资金流出压力较大 [3]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价报10.68元/股，上涨2.69%，总市值37.27亿元 [1] - 当日成交3.54亿元，换手率达9.76% [1] - 今年以来股价累计上涨63.30%，但近5个交易日下跌12.17%，近20日上涨14.22%，近60日下跌1.29% [1] - 主力资金净流出2086.89万元，特大单净卖出1252.40万元，大单净卖出834.50万元 [1] - 今年以来已17次登上龙虎榜，最近一次（11月12日）龙虎榜净买入94.95万元，买入总额9632.54万元（占总成交额6.98%），卖出总额9537.59万元（占总成交额6.91%） [1] 公司基本情况 - 公司位于四川省乐山市，成立于1988年9月7日，于1993年10月8日上市 [2] - 主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售，收入构成主要为石灰石（86.66%）、物流装卸运输仓储（7.41%）、氧化钙（3.16%）等 [2] - 所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括西部开发、水泥、小盘、氢能源、国资改革等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入4.12亿元，同比增长84.41% [2] - 2025年1-9月归母净利润3205.85万元，同比增长620.08% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数6.82万，较上期增加0.84%，人均流通股5113股，较上期减少0.84% [2] - A股上市后累计派现1.55亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中新进机构包括国泰中证全指建筑材料ETF（持股119.34万股）和广发中证全指建筑材料指数A（持股85.33万股） [3]

板块整体表现 - 11月14日水泥板块整体下跌0.22%，表现略强于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 板块内个股表现分化，四川金顶以5.77%的跌幅领跌，烘脂肥炭以5.26%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 烘脂肥炭收盘价4.80元，上涨5.26%，成交量为149.78万手，成交额为7.21亿元[1] - 福建水泥收盘价8.20元，上涨4.19%，成交量为88.66万手，成交额为7.11亿元[1] - 韩建河山收盘价6.14元，上涨3.54%，成交量为36.31万手，成交额为2.22亿元[1] 领跌个股表现 - 四川金顶收盘价10.29元，下跌5.77%，成交量为71.51万手，成交额为7.48亿元[2] - 青松建化收盘价4.84元，下跌1.43%，成交量为31.05万手，成交额为1.51亿元[2] - 西藏天路收盘价12.13元，下跌1.14%，成交量为44.98万手[2] 板块资金流向 - 水泥板块整体主力资金净流出1.94亿元，游资资金净流入1997.07万元，散户资金净流入1.74亿元[2] - 全隅集团主力资金净流入1778.11万元，净占比7.41%，为板块中主力资金净流入最高的个股[3] - 福建水泥主力资金净流入1217.87万元，净占比1.71%[3] - 海螺水泥主力资金净流入925.25万元，净占比1.06%，同时游资净流入3704.72万元，净占比4.24%[3] 个股资金流向详情 - 四方新材主力资金净流入506.84万元，净占比高达11.65%[3] - 上峰水泥主力资金净流出535.50万元，净占比-5.25%，但散户资金净流入1259.26万元，净占比12.34%[3] - 三和管桩主力资金净流出286.40万元，净占比-7.17%，散户资金净流入441.62万元，净占比11.06%[3]

新股发行与公司行动 - 海联讯(300277)收购请求权申报期为2025年11月12日至11月18日[1] - 瑞可达(688800)可转债申购时间为2025年11月14日[8] - 多只可转债进入转股/赎回期，如凯盛转债(123233)转股价格调整生效日为11月18日，天赐转债(127073)赎回登记日为12月2日[8] 股票交易异常波动 - 华盛锂电(688353)公告股票交易严重异常波动[1] - 厦工股份(600815)等多家公司发布股票交易异常波动公告[3] - 多只ST及*ST股票（如*ST元成、*ST华微）发布可能终止上市的风险提示公告[6] 基金产品风险提示 - 多只跨境ETF（如纳指ETF、日经ETF）因溢价发布停牌或风险提示公告[6][8] - 涉及基金包括159717 ESGETF、159730 龙头家电ETF、159509 纳指科技ETF等十余只产品[6] 债券市场动态 - 多只债券（如23环球05、23联发05）发布赎回公告，登记日集中在11月至12月[8] - 多只债券（如22登建01、22粤财01）进入回售登记期，时间窗口多为11月中旬[8] - 部分债券（如20穗交01、22龙川G1）将提前摘牌，摘牌日分布在11月中下旬[8]