百川能源2024年度权益分派实施公告 核心观点 - 公司实施2024年度权益分派方案，以总股本1,340,854,810股为基数，每股派发现金红利0.145元（含税）[1][5] - 分红方案已通过2024年年度股东大会审议，股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[1][3] - 差异化税收政策适用于不同股东类型，包括个人、QFII、沪股通投资者等，实际派发金额因税率差异存在调整[2][3][6] 分配方案细节 - **分红基数与金额**：总股本1,340,854,810股，每股派发现金红利0.145元（含税），合计派发现金约1.94亿元[1][5] - **税收差异化处理**： - 个人股东持股超1年免税（0.145元/股），1年以内按持股期限征税（税负20%或10%）[3] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.1305元/股[3][6] - 其他机构投资者不代扣税，按0.145元/股派发[6] 实施时间表 - **A股关键日期**： - 股权登记日：2025年5月26日 - 除权除息日：2025年5月27日 - 现金红利发放日未明确公告[1][3] 分配执行方式 - 大部分股东红利通过中国结算上海分公司系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由结算公司保管[1] - 特定股东（如王东海等关联方及机构）的红利由公司直接发放[2] 投资者咨询渠道 - 联系部门：董事会办公室 - 联系电话：010-85670030 [6]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.145元[2] - 以总股本1340854810股为基数，派发现金红利194423947.45元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/27[2][5] - 利润分配方案于2025年5月13日经2024年年度股东大会审议通过[3] 纳税情况 - 不同股东类型纳税及派息情况不同[9][10][11][12]

公司治理 - 公司于2025年5月13日完成第十二届董事会换届选举[1] - 公司聘任王东海为总经理，孟庆贵、韩啸、白恒飞为副总经理[3] - 公司聘任白恒飞为财务总监，李思萌为董事会秘书，许健为证券事务代表[3] 股权结构 - 王东海直接持有公司股份177,450,696股，间接持有474,273,984股，为实际控制人[6] - 韩啸直接持有公司股份865,385股[8] - 马福有直接持有公司股份865,385股[13] 委员会成员 - 战略委员会委员为王东海、韩啸、李伟林，主任委员为王东海[2] - 审计委员会委员为叶陈刚、任宇飞、马福有，主任委员为叶陈刚[2] - 提名委员会委员为任宇飞、叶陈刚、王东海，主任委员为任宇飞[2]

公司治理 - 公司第十一届董事会任期于2025年届满[1] - 2025年5月13日召开职工代表大会[1] - 选举韩啸为公司第十二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 韩啸1971年出生，本科学历[4] - 韩啸历任多职，现任百川能源董事等[4] - 截至公告披露日韩啸直接持股865,385股[4] - 韩啸与其他大股东无关联关系，任职资格合规[1][4]

会议信息 - 2025年4月22日公司召开第十一届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，4月23日公告会议通知[5] - 现场会议时间为2025年5月13日15点00分，网络投票时间为2025年5月13日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共200名，所持表决权股份数720,729,336股，占公司有表决权股份总数的53.7515%[12] - 现场会议股东及股东代表6名，所持表决权股份数707,244,568股，占公司有表决权股份总数的52.7458%[13] - 网络投票股东194名，所持表决权股份数13,484,768股，占公司有表决权股份总数的1.0057%[13] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意719,995,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.8981%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意719,844,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8771%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意720,005,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.8995%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意719,989,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973%[21] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》中小股东同意60,725,984股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.5208%[24] - 《2025年度财务预算报告》同意票数720,051,216股，占比99.9059%[27] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意票数720,181,624股，占比99.9240%，中小股东同意占比99.1114%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对票数3,369,480股，占比0.4675%，中小股东反对占比5.4665%[31] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数710,365,672股，占比98.5620%，中小股东同意占比83.1861%[33] - 《股东大会议事规则》同意票数710,384,432股，占比98.5646%[34] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》同意票数719,863,424股，占比99.8798%[41] - 《选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数716,977,811股，占比99.4794%，中小股东同意占比93.9135%[42] - 《选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数716,981,902股，占比99.4800%，中小股东同意占比93.9202%[43][44] - 《选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数717,282,220股，占比99.5217%，中小股东同意占比94.4074%[45] - 《选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事》同意票数717,142,104股，占比99.5022%，中小股东同意占比94.1801%[46] - 选举叶陈刚为独立董事，同意717,139,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.5018%[47] - 选举叶陈刚时中小股东同意58,047,468股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1752%[47] - 选举任宇飞为独立董事，同意716,958,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.4767%[48] - 选举任宇飞时中小股东同意57,866,471股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.8816%[48] 其他 - 第11、13、14项议案中的第1、2个子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[50] - 第15、16项议案采取累积投票制[50] - 律师认为本次股东大会审议提案、表决程序及结果符合相关规定，表决结果合法有效[50] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[51]

股东大会信息 - 2025年5月13日公司在北京市丰台区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人200人，持有表决权股份720,729,336股，占比53.7515%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数719,995,616，比例99.8981%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数719,844,216，比例99.8771%[3] - 2024年年度报告及其摘要同意票数720,005,716，比例99.8995%[5] - 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划议案同意票数719,817,616，比例99.8735%[6] - 2025年度财务预算报告同意票数720,051,216，比例99.9059%[8] - 2025年度向金融机构申请融资额度议案同意票数720,181,624，比例99.9240%[8] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数717,001,356，比例99.4827%[10] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数710,365,672，比例98.5620%[11] - 对外担保管理制度议案A股同意票数709,755,532，占比98.4774%[18] - 对外投资管理制度议案A股同意票数710,392,332，占比98.5657%[19] - 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法议案A股同意票数719,863,424，占比99.8798%[19] 人员选举情况 - 选举王东海为非独立董事，得票数716,977,811，占比99.4794%[20] - 选举李伟林为独立董事，得票数717,142,104，占比99.5022%[21] 小股东表决情况 - 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划议案5%以下股东同意票数60,725,984，占比98.5208%[21] - 2024年度董事薪酬确认及2025年度薪酬方案议案5%以下股东同意票数60,252,700，占比97.7529%[21] - 2024年度监事薪酬确认及2025年度薪酬方案议案5%以下股东同意票数60,275,460，占比97.7899%[22] - 2025年度向金融机构申请融资额度议案5%以下股东同意票数61,089,992，占比99.1114%[22] - 2025年度对外担保预计议案5%以下股东同意票数60,150,592，占比97.5873%[22]

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-026 百川能源股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面递交方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事 一致同意豁免本次董事会的通知时限。经与会董事共同推举，本次会议由董事王 东海先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，委员会成员任期与董事 任期一致。 （1）战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林 （2）审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、马福有 （3）提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、 ...

龙蟠科技磷酸铁锂正极材料销售合同 - 公司控股子公司常州锂源及控股孙公司南京锂源与楚能新能源子公司签署战略合作协议，预计2025年至2029年间销售15万吨磷酸铁锂正极材料，总销售金额超50亿元[1] - 此次长单凸显下游储能市场持续扩容，头部企业加速绑定供应链[1] - 长期订单锁定利润，但需关注原材料价格波动及技术迭代影响[1] 百川能源股东减持计划 - 股东曹飞因个人投资及资金安排需求，计划减持不超过2681.71万股，占总股本2%[2] - 减持期间为2025年6月3日至2025年9月2日[2] 安宁股份重大资产重组 - 公司拟以65.08亿元现金取得攀枝花市经质矿产100%股权，目标公司及其关联企业目前处于实质合并重整程序中[3] - 交易预计构成重大资产重组，公司已提交《重整投资方案》但尚未签署正式协议[3] - 此次收购有望提升公司在矿产资源领域的竞争力[3]

股东股份情况 - 曹飞持有公司股份82,086,878股，占总股本6.12%[3][6] 减持计划 - 曹飞计划减持不超26,817,096股，不超总股本2%[6][7] - 集中竞价与大宗交易各减持不超13,408,548股，各占总股本1%[7] - 减持期间为2025年6月3日至2025年9月2日[7] 其他说明 - 本次拟减持与此前承诺一致，不会导致公司控制权变更[10][12] - 减持计划存在数量、时间、价格的不确定性[11]

2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 13 日 1 / 76 2024 年年度股东大会会议须知 一、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分 六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行表决，特 请各位股东、股东代理人准确填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认或未签署 姓名的表决票视为无效。 七、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公 司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 2 / 76 一、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权 益。 2024 年年度股东大会会议议程 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户信息（如证券账户卡）等证件按股东大会通知登记时间办 理签到手续，未 ...