独立董事提名人声明与承诺 提名人百川能源股份有限公司董事会,现提名李伟林先生、叶陈 刚先生、任宇飞先生为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任百川能源股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与百川能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,分别具有5年以上管理、会计、法 律等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

百川能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履 行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的 核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法 权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度主要工作思路报告如下： 第一部分 2024 年工作情况回顾 一、2024 年度经营情况讨论与分析 2024 年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生 产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速居世界主要经济体前列。本年度， 百川能源围绕经营管理目标，保存量、做增量、调结构，深入执行精细化管理举 措，严格落实安全生产责任，全力服务用户用能需求，公司业务稳定发展。 报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，审议的内容涵盖定期报告、关联交 易、利润分配、融资担保、续聘审计机构等若干方面，所有议案均获得全票通过。 董事 ...

公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

百川能源（600681）公告，2024年营业收入50.91亿元，同比下降2.54%。归属于上市公司股东的净利润 3.19亿元，同比下降13.41%。基本每股收益0.2379元／股。拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记 日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。 ...

百川能源股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）持有 公司股份 474,273,984 股，占公司总股本的 35.37%。本次质押完成后， 百川资管及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其持有公 司股份的 68.71%。 2025 年 4 月 15 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东百川资管发来的通知，现将相关信息披露如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-008 截至本公告日，控股股东百川资管及一致行动人累计质押股份情况如下： 二、上市公司控股股东股份质押情况 公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量为 477,130,000 股，占其所持 股份的 68.71%；未来半年内将到期的质押股份数量为 314,130,000 股，占其所持 股份的 45.24%，占公司总股本的 23 ...

股权质押情况 - 控股股东百川资管持有公司股份4.74亿股，占总股本的35.37% [1] - 百川资管及一致行动人累计质押股份4.77亿股，占其持股的68.71% [1] - 2025年4月14日新增质押1.63亿股，占百川资管持股的34.37%，占总股本的12.16% [1] 质押融资用途 - 质押融资资金用于补充流动资金 [1] 质押交易细节 - 质押起始日为2025年4月14日 [1] - 质权人为兴业银行股份有限公司北京双井支行 [1]

百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理杨轶男先生的书面辞职报告。因个人原因，杨轶男先生申请辞去公司副总经理 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，杨轶男先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-007 百川能源股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 杨轶男先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发 挥了重要作用。公司及董事会对杨轶男先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-006 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司永清百川拟向中国工商银行股份有限公司永清支行（以下简 称"工商银行"）申请借款。2025 年 3 月 25 日，百川燃气与工商银行签署《最高 额保证合同》，为永清百川提供 15,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为 永清百川提供的担保余额为 47,000 万元，可用担保额度为 8,000 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司永清县百川燃气有限公司（以下简称"永清百川"）、百川燃气有限 公司（以下简称"百川燃气"）、天津武清百川燃气销售有限公司（以下 简称"武清百川"）、三河市百川新能源有限公司（以下简称"三河新能 源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为永清百川担保 金额 15,000 万元、为百川燃气担保金额 18,0 ...

减持情况 - 曹飞计划减持不超40,225,644股，占总股本不超3%[2] - 减持前持股122,305,378股，占总股本9.12%[2] - 拟集中竞价减持不超13,408,548股，大宗交易减持不超26,817,096股[2] - 累计减持40,218,500股，占总股本3.00%[2] - 减持期间为2024/12/2至2025/2/17[3] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[3] - 减持价格区间3.10 - 3.83元/股[3] - 减持总金额138,131,237元[3] - 当前持股82,086,878股，占总股本6.12%[3] - 未完成减持7,144股，减持计划提前结束[3][5]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-004 百川能源股份有限公司 关于担保额度调剂及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司子公司永清百川拟向招商银行股份有限公司廊坊分行（以下简称"招 商银行"）申请授信额度。2025 年 2 月 12 日，公司签署《最高额不可撤销担保 书》，为永清百川提供 3,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为永清百川提 供的担保余额为 47,000 万元，可用担保额度为 8,000 万元。 2、公司子公司香河百川拟向中国建设银行股份有限公司永清支行（以下简 称"建设银行"）申请借款。2025 年 2 月 12 日，公司与建设银行签署《本金最高 额保证合同》，为香河百川提供 14,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为 香河百川提供的担保余额为 14,000 万元，可用担保额度为 26,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 8 日分别召 ...