借款情况 - 公司拟向控股股东京投借款不超34亿，期限5年，利率以1年期LPR下浮90BP为准[2][3] - 过去12个月内，京投向公司及子公司提供借款647,000.00万元[2][14] - 截至2025年5月31日，京投向公司及子公司借款余额3,168,945.59万元[2][14] 审批进展 - 2025年6月25日，独立董事会议通过借款议案[5][13] - 2025年6月30日，董事会通过借款议案，尚需股东会批准[5][12] 股东信息 - 截至2025年3月31日，京投持有公司40.00%股权，为控股股东[4][6] 关联交易 - 本次关联交易超3000万，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 京投财务 - 2024年营收141.97亿、净利润27.66亿，2025年1 - 3月营收28.51亿、净利润8.09亿[8] - 截至2024年底总资产9276.21亿、净资产3148.97亿，2025年3月底总资产9561.67亿、净资产3208.95亿[8] - 京投注册资本17315947.49万元[7]

增资情况 - 京投置地按51%持股比例向兴平公司增资40800万元、灜德公司增资40800万元、兴海公司增资64770万元[2] - 京投公司与京投置地向兴平公司合计增资80000万元，灜德公司合计增资80000万元，兴海公司合计增资127000万元[4] - 增资前兴平公司注册资本5000万元，灜德公司5000万元，兴海公司10000万元，增资后分别变为85000万元、85000万元、137000万元[4][5] 股权结构 - 截至2025年3月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为控股股东[5] - 兴海公司主要股东为京投置地持股51%，京投公司持股49%[16] 业绩数据 - 2024年1 - 12月京投公司营业收入141.97亿元、净利润27.66亿元，2025年1 - 3月营业收入28.51亿元、净利润8.09亿元[11] - 截至2024年12月31日，兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元，2024年1 - 12月净利润 - 0.50亿元[13] - 截至2025年3月31日，灜德公司总资产85.20亿元、净资产 - 4.84亿元，2025年1 - 3月净利润 - 0.27亿元[15] - 截至2024年12月31日，兴海公司总资产44.21亿元、净资产1.31亿元，2024年1 - 12月营业收入6.26亿元、净利润0.01亿元[17] - 截至2025年3月31日，兴海公司总资产43.24亿元、净资产0.93亿元，2025年1 - 3月营业收入1.30亿元、净利润 - 0.38亿元[17] 借款情况 - 过去12个月内京投公司向公司及子公司提供借款647000万元，截至2025年5月31日借款余额为3168945.59万元[3][22] 议案审议 - 2025年6月25日独立董事会议以3票同意审议通过增资议案，6月30日董事会以6票同意、3票回避审议通过[8][19][21] 其他信息 - 京投公司注册资本17315947.49万元[10]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会7月16日14点在京召开[3] - 网络投票7月16日进行，各平台有不同时段[6][7] - 审议向控股股东借款和向子公司增资2项议案[10] 其他信息 - 议案内容7月1日已披露[10] - 关联股东北京市基础设施投资有限公司需回避表决[14] - 股权登记日为7月9日，股票代码600683[18] - 会议登记7月15日进行，有指定地点[19] - 联系电话（010）65636622/65636620，传真（010）85172628[19] - 会期半天，股东食宿与交通费自理[21] - 授权委托书需对议案表决，未指示受托人可自决[25]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月30日召开，9名董事均参加表决[1] 议案表决 - 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》6票同意、3票回避通过，待股东会审议[1][2] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》6票同意、3票回避通过，待股东会审议[2][3] - 《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》9票同意通过[3]

股东会召集与召开程序 - 本次临时股东会由公司第十二届董事会第十二次会议决定召集，并于2025年5月31日通过《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布通知 [1][3] - 现场会议于2025年6月16日在北京市朝阳区银泰中心召开，董事长孔令洋主持，同时提供网络投票渠道（交易系统平台及互联网投票平台vote.sseinfo.com） [3] - 会议通知完整披露了现场会议时间、地点、投票方式、审议事项等要素，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [1][3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月9日，现场及网络投票股东及授权代表共173人，代表股份415,829,913股（占公司总股本35.17%） [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，股东身份均经中国证券登记结算公司上海分公司验证 [4] 审议议案与表决结果 - 议案由2025年5月30日董事会会议提交，内容与提案方式符合法律法规及《公司章程》，未出现修改或新增提案 [4] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，总表决结果：赞成415,051,207股（99.56%）、反对1,740,206股（0.42%）、弃权37,500股（0.02%） [5][6] - 议案为特别决议议案，不涉及关联股东回避表决或中小投资者单独计票程序 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引》及《公司章程》规定 [7]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月16日在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例占公司有表决权股份总数的56.2691% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长孔令洋主持 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.5735%的同意票通过 反对票占比0.4174% 弃权票占比0.0091 [1] - 议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [1] 法律程序合规性 - 律师李欣、李豪确认会议召集及召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规 [2] - 会议无新增或临时提案 表决程序及结果合法有效 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月25日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台(www.ir-online.cn)召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月24日17:00前通过指定网址或微信小程序提交问题 [1][2] - 公司将就2024年度及2025年第一季度业绩、治理、财务状况等事项与投资者交流 [2] 参会人员 - 出席人员包括副董事长兼总裁高一轩、独立董事程小可、董事会秘书兼财务总监张雨来、董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂等 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1pb6edXNSxy或微信小程序参与互动交流 [2] - 说明会召开情况及主要内容后续可在价值在线平台或易董app查看 [3] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月1日和4月30日披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [1] 联系方式 - 联系人：董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂 [3] - 联系电话：010-65636620 [3] - 公司邮箱：ir@600683.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月25日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] 投资者参与信息 - 2025年6月24日17:00前可会前提问[3] - 2025年6月25日15:00 - 16:00可参与互动交流[7] 其他信息 - 出席人员含副董事长兼总裁高一轩等[6] - 联系人鞠颂，电话010 - 65636620，邮箱ir@600683.com[8] - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况[8] 报告披露信息 - 2025年4月1日披露《2024年年度报告》[4] - 2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人173人[4] - 出席股东所持表决权股份416,828,913股，占比56.2691%[4] - 董事9人、监事3人全部出席[6] 议案审议结果 - 向参股公司提供财务资助展期议案通过[8][9] - A股同意票数415,051,207，比例99.5735%[8] 会议相关信息 - 2025年6月16日于北京朝阳区召开股东会[5] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[9][10] - 律师见证程序合法有效[10]

会议安排 - 2025年5月30日董事会通过召开第四次临时股东会议案[8] - 5月31日刊登会议通知[8] - 6月16日下午14:00召开会议[9] 参会情况 - 173人出席，代表股份416,828,913股，占比56.2691%[11] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，同意股数占比99.5735%[15]