公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 京投发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

财务资助 - 拟向京投兴海提供不超16.66亿元资助，期限5年，不计息[2] - 2025年3月28日董事会通过议案，待股东会审议[4] 业绩数据 - 2024年京投公司营收4.15亿元、净利润30.67亿元[12] - 2024年京投兴海营收62,566.98万元、净利润102.87万元[9] 资产负债 - 2024年末京投兴海资产负债率97.04%[8][9] - 截至2024年末京投公司总资产5,356.48亿元、净资产3,015.17亿元[12] 借款情况 - 本次资助后公司借款总余额700,048.04万元，占净资产109.06%[16] - 公司对合并报表外单位借款总余额787,815.84万元，占比122.73%[16] - 逾期未收回金额为0[16]

京投发展股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 基本信息机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1359 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：445 人。 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-037 京投发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 基本信息机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-033 京投发展股份有限公司 董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法 定代表人在股东会批准的授信额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授 权期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月内。 三、对公司的影响及后续安排 公司本次申请综合授信额度是基于公司实际经营情况的需要，有助于公司后 续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司整体融资安排以及长远 战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额 度不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 1 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2025 年度经营计划，在充分考虑公司偿债能力及项目资金需求的 情况下，为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需 营运资金，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度如下： 一、2025 ...

业绩总结 - 2024年末公司计提减值准备合计16,656.38万元，影响利润总额[1][7] - 2024年密云项目提取存货跌价准备1,550.73万元[5] - 2024年对北京潭柘投资等补提信用减值损失[5][6] 其他新策略 - 2025年3月28日会议通过计提议案，待股东会审议[1][9] - 监事会同意计提事宜并提交股东会审议[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2429.81万元，净利润 - 4483.41万元[9] - 北京京投润德置业2024年营收10.62万元，净利润 - 2148.20万元[10] - 宁波华联房地产2024年营收1081.31万元，净利润91.28万元[11] 担保情况 - 2025年预计对外担保总额不超25亿元，有效期12个月[2][3] - 为资产负债率70%以上控股子公司担保额度不超20亿元，占净资产31.16%[3][5] - 为资产负债率低于70%的母公司及全资子公司担保额度不超5亿元[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产153.74亿元，负债81.14亿元，净资产72.61亿元[9] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为2797589.26万元，占2024年净资产435.82%[15] 决策进展 - 2025年3月28日董事会通过担保议案，尚需股东会审议[6] - 董事会提请股东会授权董事长在额度内审批并签署协议，期限12个月[8]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-036 京投发展股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。 ● 现金管理资金额度：不超过 10 亿元人民币，在额度内可以循环使用。 ● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超 过 12 个月的产品。 ● 现金管理期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 京投发展股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券 交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定与要求，本着勤勉尽责的原则切实有效地开展工作，利用自身的专业知 识及经验，认真履行各项职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 三、2024 年度工作情况 报告期内，公司董事会实施了换届选举，换届前公司第十一届董事会审计委 员会由程小可先生、闵庆文先生和郭洪林先生三位独立董事组成，其中召集人由 具备会计学专业教授资格的程小可先生担任；换届后，公司第十二届董事会审计 委员会由程小可先生、段宏伟先生和唐明先生三位独立董事组成，其中召集人由 具备会计学专业教授资格的程小可先生担任。全部成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，各项议案均经审计委员 会审议通过，具体情况如下： 1、 2024 年 1 月 4 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2024 年第一次定 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生，以及报告期内 届满离任的独立董事闵庆文先生、郭洪林先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生、闵庆文先生、郭洪林 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 京投发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...