2024 年度独立董事述职报告 （唐明） 本人为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董事。 2024 年 5 月，公司进行了董事会换届，本人很荣幸被聘为公司第十二届董事会 独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小股东权益做出 贡献。本人在 2024 年度任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》 《独立董事工作细则》等要求，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，并对 相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和股东 权益尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1998 年 7 月至 2016 年 6 月，历任北京市高级人民法院书记员，助理 审判员，高级法官，研究室副主任，新闻办副主任；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任北京市中闻律师事务所顾问；2017 年 10 月至 2023 年 3 月，任北京市中 闻 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭洪林-离任） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。 本人自 2002 年 7 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人 才办主任，兼任教育学院常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人 民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创 新人才研究会常务副会长、人朝分实验学校校长、人朝分东坝学校校长；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人自 2010 年 12 月至 2019 年 12 月，任北京中关村科技融资担保有限公司 董事长。2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任北京中关村科技创业金融服务集团有限 公司执行董事、总经理，2020 年 1 月至 2022 年 9 月，任中关村科技租赁股份有 限公司董事长，2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任北京中关银创管理咨询有限公 司总经理；2024 年 5 月至今，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开董事会 7 次，本人在任职期间内通过现场和 通讯两种表决方式出席董事会 7 次。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司 经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理化建议 ...

（闵庆文-离任） 京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开的股东 会、董事会、专门委员会、独立董事专门会等相关会议，认真审议各专门委员会 和董事会议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司及股东的 整体利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 16 日公司 召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究 员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物 资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副 主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十四届政 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程小可） 本人作为京投发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求，本人在 2024 年度任职期间，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经 营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人出席独立董事专门会 议 5 次。报告期内，本人对关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）延 期暨关联交易的议案、关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务 暨关联交易的议案、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 的议案等议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行 了独立董事的职责。 本人自2009年9月至今，任北京交通大学经济管理学院教授及博士 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.86元，较2023年的 -1.33元减少39.85% [1] - 2024年每股净资产为0.57元，较2023年的2.49元减少77.11% [1] - 2024年每股公积金为0.44元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.44元，较2023年的0.42元减少442.86% [1] - 2024年营业收入为14.17亿元，较2023年的106.41亿元减少86.68% [1] - 2024年净利润为 -10.55亿元，较2023年的 -6.59亿元减少60.09% [1] - 2024年净资产收益率为 -122.07%，较2023年的 -41.72%减少192.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有45362.05万股，占流通股比61.24%，较上期变化130.25万股 [2] - 北京市基础设施投资有限公司持有29631.10万股，占总股本40.00%，持股不变 [3] - 程少良持有11691.20万股，占总股本15.78%，持股不变 [3] - 龚万伦持有714.44万股，占总股本0.96%，增持88.25万股 [3] - 程开武持有660.25万股，占总股本0.89%，减持52.69万股 [3] - 宁波市银河综合服务管理中心持有626.19万股，占总股本0.85%，增持198.18万股 [3] - 童晓阳持有479.00万股，占总股本0.65%，减持167.87万股 [3] - 龚岚持有428.01万股，占总股本0.58%，增持80.77万股 [3] - 石晶波、杨雪梅、光大证券股份有限公司为新进前十大股东，分别持有411.23万股、372.13万股、348.50万股 [3] - 南方中证全指房地产ETF、向正秀、田策退出前十大股东，分别持有500.61万股、337.64万股、310.00万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

债券发行 - 公司收到上交所对非公开发行公司债券挂牌转让无异议函[2] - 面向专业投资者非公开发行总额不超13.25亿元公司债券[2] - 债券由中信建投等承销，分期发行，12个月内组织发行[2] 后续要求 - 函12个月内有效，重大事项及时报告上交所[2] - 完成发行后办理挂牌转让手续，资金指定专项账户[2][3] - 履行存续期信息披露义务，重大风险及时报告[3][4]

减持计划 - 程少良原持有公司116,912,036股，占总股本15.78%[2] - 拟减持不超22,223,200股，即不超总股本3%[2] - 减持时间为2024/11/12～2025/2/11[3] 减持结果 - 减持区间届满，程少良未实施减持[5] - 减持后持股及占比不变[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人167人[4] - 出席股东所持表决权股份总数418,353,375股，占比56.4748%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 投票情况 - A股同意票数415,488,975，比例99.3153%[8] - A股反对票数2,806,300，比例0.6707%[8] - A股弃权票数58,100，比例0.0140%[8] 其他 - 议案为向参股公司提供财务资助展期[10] - 股东会见证律所是北京市中伦律师事务所[11]

会议安排 - 2025年1月10日董事会通过召开第二次临时股东会议案[9] - 1月11日刊登召开通知[9] - 1月27日下午14:00召开会议[10] 参会情况 - 167人出席，代表股份418,353,375股，占比56.4748%[12] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，同意股数占比99.3153%[17] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[11][13][14][21]