根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生，以及报告期内 届满离任的独立董事闵庆文先生、郭洪林先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生、闵庆文先生、郭洪林 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 京投发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-040 京投发展股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京投发展股份有限公司 第十二届监事会第六次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-029 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。经审核，公司监事会认为：结合公司实际情况，为保障 公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增 股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有 关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同 意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东会审议。 公司第十二届监事会第六次（年度）会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件、传真 形式发出通知，同年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列 决议： 一、以 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-028 京投发展股份有限公司 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年度总 裁工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》（临 2025-030）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第十二届董事会第十次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-031 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十二届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司 股东的净利润为-1,054,631,546.70元，扣除永续融资产品利息325,739,999.96 元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,380,371,546.66元。 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为89, ...

公司基本信息 - 公司负责人为孔令洋，主管会计工作负责人为张雨来，会计机构负责人为谢雪林[5] - 公司股票代码为600683，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为京投发展[19] 财务分配预案 - 2024年度公司不进行现金股利分配和资本公积转增股本，预案待股东会审议[6] - 2024年不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[162] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入14.17亿元，较2023年的106.41亿元减少86.69%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -10.55亿元，2023年为 -6.59亿元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11.19亿元，2023年为 -7.03亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -62.11亿元，2023年为 -43.26亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.19亿元，较2023年末的78.43亿元减少18.15%[21] - 2024年末总资产为602.71亿元，较2023年末的595.48亿元增长1.21%[21] - 2024年基本每股收益为-1.86元/股，2023年为-1.33元/股；稀释每股收益2024年为-1.86元/股，2023年为-1.33元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-122.07%，2023年为-41.72%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2024年为-127.74%，2023年为-43.58%[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10.55亿元，扣除永续融资产品利息影响后，归属于上市公司普通股股东的净利润为-13.80亿元，扣除非经常性损益的净利润为-14.45亿元[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.56亿元、3.09亿元、5.61亿元、2.90亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-0.75亿元、-0.67亿元、-7.02亿元、-2.10亿元[25] - 2024年非经常性损益合计为6418.21万元，2023年为4385.72万元，2022年为1.15亿元[28] - 公司实现营业收入总额141,661.26万元，同比下降86.69%，房地产业务收入130,487.30万元，同比减少927,976.63万元，降幅87.67%[40] - 公司归属于上市公司股东净利润-105,463.15万元，同比减少39,539.69万元，减幅59.98%，扣除永续融资产品利息影响后，归属于上市公司普通股股东净利润-138,037.15万元，同比减少39,628.69万元，减幅40.27%[40] - 报告期末公司资产总额6,027,148.16万元，同比增加72,303.00万元，增幅1.21%；负债总额5,291,596.55万元，同比增加282,576.05万元，增幅5.64%；资产负债率87.80%，较年初增加3.68个百分点[42] - 归属于上市公司普通股股东的净资产41,907.61万元，同比减少142,350.61万元[43] - 报告期内经营活动现金流量净额净流出621,116.25万元，同比增加188,539.62万元，增幅43.59%[44] - 投资活动现金流量净额净流出18,439.75万元；筹资活动现金流量净额净流入33,859.46万元，同比减少966,350.96万元[44] - 营业收入为14.17亿元，较上年同期106.41亿元减少86.69%，主要系房地产项目交付结转规模减少[60] - 营业成本为13.65亿元，较上年同期98.33亿元减少86.11%，因房地产项目交付结转规模减小[60] - 2024年度毛利率较上年同期减少3.98个百分点，毛利润减少7.57亿元[61] - 经营活动现金流量净额净流出621116.25万元，较上年同期增加188539.62万元；投资活动现金流量净额净流出18439.75万元；筹资活动现金流量净额净流入33859.46万元，较上年同期减少966350.96万元[69][70] - 货币资金期末数4026312235.48元，占总资产6.68%，较上期期末变动-60.09%；存货期末数44740796838.12元，占总资产74.23%，较上期期末变动21.54%等多项资产负债数据有变动[72] - 2024年度平均存货余额4077569.04元，营业成本136540.67元，存货周转率0.03次；2024年度平均流动资产总额5210103.43万元，营业收入141661.26万元，流动资产周转率0.03次[73][74] 费用指标变化 - 公司三项费用总计61,185.44万元，同比增加6,451.47万元，增幅11.79%[41] - 管理费用15,819.01万元，同比减少3,143.54万元，减幅16.58%[41] - 销售费用11,488.62万元，同比减少8,804.79万元，减幅43.39%[41] - 财务费用33,877.81万元，同比增加18,399.80万元，增幅118.88%[41] - 财务费用为3.39亿元，较上年同期1.55亿元增加118.88%，主要系公司费用化借款利息增加[60] - 管理费用15819.01万元，较上年同期减少3143.53万元，减幅16.58%；销售费用11488.62万元，较上年同期减少8804.80万元，减幅43.39%；财务费用33877.81万元，较上年同期增加18399.81万元，增幅118.88%[67][68] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司签约销售额53.65亿元，回款额52.47亿元，新开工面积（权益）9.72万平方米，竣工面积（权益）11.19万平方米[35] - 房地产销售收入占主营业务收入总额的92.11%，本年度房地产销售结转收入13.05亿元，同比减少87.67%，成本12.85亿元，同比减少86.88%[61] - 房地产行业营业收入13.37亿元，营业成本12.98亿元，毛利率2.87%，营业收入比上年减少87.40%，营业成本比上年减少86.76%，毛利率减少4.71个百分点[63] - 服务及其他营业收入7931.56万元，营业成本6664.58万元，毛利率15.97%，营业收入比上年增加190.91%，营业成本比上年增加186.75%，毛利率增加1.22个百分点[63] - 房地产行业土地成本6.19亿元，占总成本45.38%，较上年同期62.27亿元减少90.05%，因交付结转规模减少[65] - 房地产行业建安成本及其他6.66亿元，占总成本48.77%，较上年同期35.67亿元减少81.33%，因交付结转规模减少[65] - 服务及其他其他成本6222.88万元，占总成本4.56%，较上年同期1885.31万元增加230.07%，因商管公司业务增加[65] - 公司报告期内实现销售金额536,492万元，销售面积225,280平方米，结转收入金额243,913.59万元，结转面积110,959.23平方米，报告期末待结转面积154,095.53平方米[84] 项目进展情况 - 北熙区项目一期住宅主体全部封顶，二期住宅楼主体结构封顶[35] - 檀谷2024年12家高品质头部品牌开业，举办超50场艺术文化活动，自媒体平台自传播总曝光量突破2亿[36] - 愉樾天成项目二期住宅高品质交付，A地块1 - 17楼获WELL健康建筑国际金级认证，社区获WELL建筑标准铂金级认证[39] - 北京市海淀区岚山在建项目相关面积数据：239,378、301,600、368,720等[80] - 北京市门头沟区若丘在建项目相关面积数据：36,953、51,734、88,628等[80] - 北京市昌平区公园悦府在建项目相关面积数据：301,751、516,351、632,049等[80] - 北京市平谷区璟悦府在建项目相关面积数据：89,153、179,629、242,039等[80] - 无锡市经济开发区愉樾天成在建项目相关面积数据：376,391、641,079、940,551等[80] - 三河市燕郊镇倬郡在建项目相关面积数据：50,000、150,000、186,130等[80] 资产负债相关情况 - 存货期末余额4,474,079.68万元，占资产总额74.23%，同比增加793,021.28万元，增幅21.54%[42] - 合同负债期末余额696,818.18万元，占负债总额13.17%，较去年期末增加306,762.59万元，增幅78.65%[42] - 有息负债总计4,114,425.23万元，占负债总额77.75%，2024年度净增加282,335.94万元，增幅7.37%[42] - 控股股东借款期末余额3,198,945.59万元，占负债总额60.45%，占有息负债的77.75%[42] - 截至报告期末，公司受限资产账面价值合计为1768501.43万元，包括货币资金712.94万元等[75] 融资相关情况 - 2024年度公司平均融资成本5.22%，同比下降0.53%[42] - 报告期内公司成功发行2024年度第一期中期票据7亿元，期限3年，票面利率2.07%[52] - 公司期末融资总额4,114,425.23万元，加权平均融资成本年化利率为5.22%，房地产项目利息资本化率5.25%，利息资本化金额为163,659.77万元[86][88] - 公司融资中银行贷款458,691.20万元，关联方借款3,198,945.59万元，公司债券及中期票据446,319.21万元，应付利息10,469.23万元[88] - 公司最低项目融资年化利率4.69%，最高项目融资年化利率5.79%[88] - 2022 - 2024年公司发行多期债券和中期票据，2022年3月“22京发01”8.84亿元、7月“22京发02”4.41亿元、8月“22京投发展MTN001”4.46亿元，2023年8月“23京发01”20亿元，2024年11月“24京投发展MTN001”7亿元，前四期用于偿债，最后一期用于项目建设[89] 子公司及合营企业情况 - 公司对合营企业无锡望愉地铁生态置业有限公司出资2亿元补足注册资本，持股比例50%，本期损益影响 - 1240.17万元[92][93] - 北京京投置地房地产有限公司注册资本20亿元，总资产13.800327亿元，净资产5.4207688亿元，净利润 - 2.31万元[94] - 北京京投银泰置业有限公司注册资本1亿元，总资产2.727813亿元，净资产1.626957亿元，净利润1649.91万元[94] - 北京京投灜德置业有限公司营业收入2.698661亿元，营业利润 - 5.73329亿元，净利润 - 6.685099亿元，因本期计提存货减值准备[97] - 北京京投兴檀房地产有限公司营业收入2.877151亿元，营业利润 - 2.236324亿元，净利润 - 2.236324亿元，因本期计提存货减值准备[97] - 三河市京投发展致远房地产开发有限公司营业收入2071.85万元，营业利润 - 1.271494亿元，净利润 - 1.271494亿元，因本期计提存货减值准备[97] - 北京京投置地房地产有限公司本期净利润 - 2.31万元，上年同期 - 1.236233亿元，因投资收益增加[99] - 无锡望愉地铁生态置业等4家公司产生投资收益，分别为-1240.17、2064.50、-999.48、4350.71，占归属于母公司净利润比例分别为1.18%、-1.96%、0.95%、-4.13%[102] - 北京京投置地等4家子公司资产变动超30%，变动幅度分别为32.83%、-67.93%、-69.45%、-52.97%[104] 公司未来规划与风险应对 - 2025年公司将在销售管理、竣备交付等五方面开展工作[108] - 公司面临政策、财务等四种风险，并针对不同风险制定应对措施[109][110][111][113] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内召开11次董事会[118] - 公司控股股东为京投公司，与公司在多方面保持独立，关联交易按规定审批[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内召开7次监事会[120] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定4家报纸和上海证券交易所网站为信息披露渠道[121] - 公司制定《奖励基金管理办法》及《经理层任期制和契约化考核方案》，建立高级管理人员绩效评价与奖励约束机制[122] 股东大会相关情况 - 报告期内

京投发展股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 " 目 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 i t Thornton 40 日 京投发展股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A003970 号 京投发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了京投发展股份有限公司（以下简称"京投发展 公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《京投发展公司 2024年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(以下简称"上市规则")和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 -- 业务办理》" 第七号 财务类 退市指标:营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编 制营业收入 ...

京投发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 （ ant Thornton 40 |日| 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称京投发展公司）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是京投发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A005812 号 京投发展股份有限公司全体股东: 中国注册会计师 中国注 ...

京投发展股份有限公司 二〇二四年度审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-134 | ornton 审计报告 致同审字(2025) 第 110A005811 号 京投发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京投发展股份有限公司(以下简称京投发展公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 关于京投发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003968号 京投发展股份有限公司全体股东: 关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 京投 发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 同 关于京投发展股份有限公司 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 我们接受京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了京投发展公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 1 ...