会议安排 - 2025年7月16日下午14:00召开第五次临时股东会[9] - 2025年6月30日董事会通过召开股东会议案[8] - 2025年7月1日董事会刊登召开股东会通知[8] 会议情况 - 141人出席，代表股份120,253,631股，占比27.0557%[11] 议案表决 - 向控股股东借款议案赞成119,932,926股，占比99.7333%[15] - 向控股子公司增资议案赞成119,631,526股，占比99.4826%[19] - 两议案关联股东均为北京市基础设施投资有限公司[16][20]

本期业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-28,000万元至-24,000万元 [1] - 归属于母公司普通股股东的净利润为-43,400万元至-39,400万元 [1] - 归属于其他权益持有者的净利润为15,400万元 [1] - 与上年同期相比亏损增加9,737万元至13,737万元 [1] 扣除非经常性损益净利润 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为-29,800万元至-25,800万元 [1][2] - 扣除永续融资产品利息影响后归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益净利润为-45,200万元至-41,200万元 [2] 上年同期经营业绩 - 上年同期利润总额为-22,429万元 [2] - 归属于母公司所有者的净利润为-14,263万元 [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为-17,691万元 [2] - 每股收益为-0.41元 [2] 本期业绩预亏原因 - 房地产业务结转毛利下降 [2] - 房地产项目费用化利息支出增加 [2] 其他说明 - 本期业绩预告为公司初步测算未经注册会计师审计 [1][2] - 预告数据为初步核算数据具体财务数据以正式披露为准 [2][3]

销售业绩 - 2025年4 - 6月签约销售金额9.68亿元，同比降42.00%；1 - 6月19.16亿元，同比降28.85%[4] - 2025年4 - 6月签约销售面积2.48万平方米，同比降80.13%；1 - 6月4.81万平方米，同比降70.95%[4] 工程数据 - 2025年竣工面积7.70万平方米，同比降56.98%[4] - 2025年新开工面积0万平方米，4 - 6月及1 - 6月同比均降100.00%[4] 租赁情况 - 阳光花园幼儿园可出租面积2436.00平方米，出租率100.00%，4 - 6月租金额28.09万元，1 - 6月56.19万元[3] - 泰悦豪庭商铺可出租面积2264.53平方米，出租率100.00%，4 - 6月租金额77.65万元，1 - 6月155.24万元[3] - 华联2号楼及中农信商厦可出租面积11785.71平方米，出租率84.72%，4 - 6月租金额66.67万元，1 - 6月133.34万元[3] - 华联3号楼商铺及购物中心可出租面积6539.58平方米，出租率72.71%，4 - 6月租金额184.62万元，1 - 6月345.04万元[3] - 华联3号楼写字楼可出租面积6468.56平方米，出租率74.08%，4 - 6月租金额95.70万元，1 - 6月181.80万元[3] - 檀谷商业商铺可出租面积34899.44平方米，出租率57.63%，4 - 6月租金额194.86万元，1 - 6月303.05万元[5]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润为-28,000万元至-24,000万元[3][4] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-29,800万元至-25,800万元[3][4] - 2025年半年度归属母公司普通股股东净利润为-43,400万元至-39,400万元[4] - 2025年半年度其他权益持有者净利润为15,400万元[4] - 与上年同期相比，2025年半年度亏损增加9,737万元至13,737万元[4] - 扣除永续融资产品利息影响后，2025年半年度归属母公司普通股股东扣非净利润为-45,200万元至-41,200万元[4] - 上年同期利润总额为-22,429万元[6] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-14,263万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-17,691万元[6] - 上年同期每股收益为-0.41元[6]

会议基本信息 - 会议召集人为京投发展股份有限公司董事会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 首次登陆需完成股东身份认证 [2] 关联借款事项 - 公司拟向控股股东京投公司申请不超过34亿元借款 期限5年 利率为1年期LPR下浮90BP 半年付息到期还本 [2][5] - 借款将用于补充日常经营资金需求 以项目公司股权质押或资产抵押作为担保 [2][6] - 截至2025年3月31日 京投公司持有公司40%股权 关联董事需回避表决 [3][4] - 京投公司2024年总资产9,276.21亿元 净利润27.66亿元 2025年Q1总资产增长至9,561.67亿元 [4][5][12] 子公司增资事项 - 全资子公司京投置地与京投公司按51:49比例向三家控股子公司合计增资227,000万元 [8][9] - 兴平公司增资8亿元（注册资本从5,000万增至85,000万） [9][13] - 灜德公司增资8亿元（注册资本从5,000万增至85,000万） [9][13] - 兴海公司增资12.7亿元（注册资本从10,000万增至137,000万） [9][15] - 增资后各公司股权比例保持不变 仍纳入合并报表范围 [9][10] - 三家子公司2024年财务数据： - 兴平公司总资产11.25亿元 净资产1.47亿元 [13] - 灜德公司总资产85.75亿元 净资产-4.57亿元 [14] - 兴海公司总资产44.21亿元 净利润0.01亿元 [15] 交易审议程序 - 两项关联交易均经董事会审议通过 关联董事回避表决 [7][16] - 独立董事认为交易定价公允 符合监管规定 不存在损害中小股东权益情形 [7][16] - 过去12个月京投公司向公司及子公司提供借款余额达316.89亿元 [17]

借款相关 - 公司拟向控股股东京投公司申请不超34亿元借款，期限5年，利率为1年期LPR下浮90BP[7] - 2025年6月25日独立董事专门会议、6月30日董事会通过借款议案[8] - 过去12个月内，京投公司向公司及子公司提供借款647000.00万元[19] - 截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司提供借款余额3168945.59万元[19] 股权及股东情况 - 截至2025年3月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为控股股东[7][23] - 京投公司注册资本17315947.49万元[11] 股东财务数据 - 截至2024年12月31日，京投公司总资产9276.21亿元、净资产3148.97亿元，营收141.97亿元、净利润27.66亿元[12][27] - 截至2025年3月31日，京投公司总资产9561.67亿元、净资产3208.95亿元，营收28.51亿元、净利润8.09亿元[12][27] 增资相关 - 京投置地与京投公司按51:49持股比例向兴平、灜德、兴海公司分别增资8亿、8亿、12.7亿元[21][22] - 2025年6月25日独立董事会议、6月30日董事会通过增资议案，尚需股东会审议[24] - 本次关联交易超3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值超5% [23] 项目公司财务数据 - 截至2024年12月31日，兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元，营收0.12亿元、净利润 - 0.50亿元[30] - 截至2025年3月31日，灜德公司总资产85.20亿元、净资产 - 4.84亿元，营收0.65亿元、净利润 - 0.27亿元[33] - 截至2024年12月31日，兴海公司总资产44.21亿元、净资产1.31亿元，2024年营收6.26亿元、净利润0.01亿元[34] - 截至2025年3月31日，兴海公司总资产43.24亿元、净资产0.93亿元，2025年1 - 3月营收1.30亿元、净利润 - 0.38亿元[34]

市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]

行业动态 - A股养老概念板块早盘呈现震荡上行态势 [1] - 商务部与民政部宣布将开展"养老服务消费季"活动 [1] 个股表现 - 新开普股价涨幅超过6% [1] - 康力源 国脉科技 北辰实业 京投发展 华阳智能等个股同步跟涨 [1]

董事会决议 - 公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决 [1] - 会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决 [2] - 会议审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 关联交易 - 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [1] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [2] 人事变动 - 公司变更董事会办公室主任兼证券事务代表，相关公告已披露 [2] 股东会安排 - 公司将于2025年召开第五次临时股东会，具体安排详见相关公告 [3]

人员变动 - 2025年6月30日鞠颂因工作调动辞去相关职务[2] - 同日会议审议通过变更相关职务议案，聘任梁璠[2] 新人员信息 - 梁璠1988年1月出生，硕士学历[4] - 有亿利资源等公司工作经历[4] - 任期至第十二届董事会任期届满[2]