市场概况 - 上证综指报3468.65点，处于年线之上，日内跌幅0.11%，A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线，其中乖离率最高个股为国投中鲁（8.45%）、济高发展（6.51%）、华特气体（4.34%） [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**：涨幅9.98%，换手率0.08%，最新价14.77元，年线13.62元，乖离率8.45% [1] - **济高发展**：涨幅10.16%，换手率4.58%，最新价3.36元，年线3.15元，乖离率6.51% [1] - **华特气体**：涨幅4.36%，换手率1.76%，最新价50.53元，年线48.43元，乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**：涨幅4.39%，换手率2.01%，最新价4.04元，年线3.94元，乖离率2.45% [1] - **淮河能源**：涨幅2.23%，换手率1.08%，最新价3.66元，年线3.59元，乖离率1.96% [1] - **田野股份**：涨幅3.64%，换手率5.14%，最新价4.55元，年线4.46元，乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - **泉阳泉**：涨幅1.80%，换手率1.06%，最新价7.36元，年线7.30元，乖离率0.82% [2] - **四方股份**：涨幅0.79%，换手率0.38%，最新价16.55元，年线16.43元，乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源（永泰能源）、科技（闻泰科技）、医药（圣湘生物）、材料（宇邦新材）等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产（首开股份）、公用事业（重庆燃气）亦有表现 [1][2]

行业动态 - A股养老概念板块早盘呈现震荡上行态势 [1] - 商务部与民政部宣布将开展"养老服务消费季"活动 [1] 个股表现 - 新开普股价涨幅超过6% [1] - 康力源 国脉科技 北辰实业 京投发展 华阳智能等个股同步跟涨 [1]

董事会决议 - 公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决 [1] - 会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决 [2] - 会议审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 关联交易 - 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [1] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [2] 人事变动 - 公司变更董事会办公室主任兼证券事务代表，相关公告已披露 [2] 股东会安排 - 公司将于2025年召开第五次临时股东会，具体安排详见相关公告 [3]

人员变动 - 2025年6月30日鞠颂因工作调动辞去相关职务[2] - 同日会议审议通过变更相关职务议案，聘任梁璠[2] 新人员信息 - 梁璠1988年1月出生，硕士学历[4] - 有亿利资源等公司工作经历[4] - 任期至第十二届董事会任期届满[2]

借款情况 - 公司拟向控股股东京投借款不超34亿，期限5年，利率以1年期LPR下浮90BP为准[2][3] - 过去12个月内，京投向公司及子公司提供借款647,000.00万元[2][14] - 截至2025年5月31日，京投向公司及子公司借款余额3,168,945.59万元[2][14] 审批进展 - 2025年6月25日，独立董事会议通过借款议案[5][13] - 2025年6月30日，董事会通过借款议案，尚需股东会批准[5][12] 股东信息 - 截至2025年3月31日，京投持有公司40.00%股权，为控股股东[4][6] 关联交易 - 本次关联交易超3000万，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 京投财务 - 2024年营收141.97亿、净利润27.66亿，2025年1 - 3月营收28.51亿、净利润8.09亿[8] - 截至2024年底总资产9276.21亿、净资产3148.97亿，2025年3月底总资产9561.67亿、净资产3208.95亿[8] - 京投注册资本17315947.49万元[7]

增资情况 - 京投置地按51%持股比例向兴平公司增资40800万元、灜德公司增资40800万元、兴海公司增资64770万元[2] - 京投公司与京投置地向兴平公司合计增资80000万元，灜德公司合计增资80000万元，兴海公司合计增资127000万元[4] - 增资前兴平公司注册资本5000万元，灜德公司5000万元，兴海公司10000万元，增资后分别变为85000万元、85000万元、137000万元[4][5] 股权结构 - 截至2025年3月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为控股股东[5] - 兴海公司主要股东为京投置地持股51%，京投公司持股49%[16] 业绩数据 - 2024年1 - 12月京投公司营业收入141.97亿元、净利润27.66亿元，2025年1 - 3月营业收入28.51亿元、净利润8.09亿元[11] - 截至2024年12月31日，兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元，2024年1 - 12月净利润 - 0.50亿元[13] - 截至2025年3月31日，灜德公司总资产85.20亿元、净资产 - 4.84亿元，2025年1 - 3月净利润 - 0.27亿元[15] - 截至2024年12月31日，兴海公司总资产44.21亿元、净资产1.31亿元，2024年1 - 12月营业收入6.26亿元、净利润0.01亿元[17] - 截至2025年3月31日，兴海公司总资产43.24亿元、净资产0.93亿元，2025年1 - 3月营业收入1.30亿元、净利润 - 0.38亿元[17] 借款情况 - 过去12个月内京投公司向公司及子公司提供借款647000万元，截至2025年5月31日借款余额为3168945.59万元[3][22] 议案审议 - 2025年6月25日独立董事会议以3票同意审议通过增资议案，6月30日董事会以6票同意、3票回避审议通过[8][19][21] 其他信息 - 京投公司注册资本17315947.49万元[10]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会7月16日14点在京召开[3] - 网络投票7月16日进行，各平台有不同时段[6][7] - 审议向控股股东借款和向子公司增资2项议案[10] 其他信息 - 议案内容7月1日已披露[10] - 关联股东北京市基础设施投资有限公司需回避表决[14] - 股权登记日为7月9日，股票代码600683[18] - 会议登记7月15日进行，有指定地点[19] - 联系电话（010）65636622/65636620，传真（010）85172628[19] - 会期半天，股东食宿与交通费自理[21] - 授权委托书需对议案表决，未指示受托人可自决[25]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月30日召开，9名董事均参加表决[1] 议案表决 - 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》6票同意、3票回避通过，待股东会审议[1][2] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》6票同意、3票回避通过，待股东会审议[2][3] - 《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》9票同意通过[3]

股东会召集与召开程序 - 本次临时股东会由公司第十二届董事会第十二次会议决定召集，并于2025年5月31日通过《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布通知 [1][3] - 现场会议于2025年6月16日在北京市朝阳区银泰中心召开，董事长孔令洋主持，同时提供网络投票渠道（交易系统平台及互联网投票平台vote.sseinfo.com） [3] - 会议通知完整披露了现场会议时间、地点、投票方式、审议事项等要素，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [1][3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月9日，现场及网络投票股东及授权代表共173人，代表股份415,829,913股（占公司总股本35.17%） [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，股东身份均经中国证券登记结算公司上海分公司验证 [4] 审议议案与表决结果 - 议案由2025年5月30日董事会会议提交，内容与提案方式符合法律法规及《公司章程》，未出现修改或新增提案 [4] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，总表决结果：赞成415,051,207股（99.56%）、反对1,740,206股（0.42%）、弃权37,500股（0.02%） [5][6] - 议案为特别决议议案，不涉及关联股东回避表决或中小投资者单独计票程序 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引》及《公司章程》规定 [7]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月16日在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例占公司有表决权股份总数的56.2691% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长孔令洋主持 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.5735%的同意票通过 反对票占比0.4174% 弃权票占比0.0091 [1] - 议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [1] 法律程序合规性 - 律师李欣、李豪确认会议召集及召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规 [2] - 会议无新增或临时提案 表决程序及结果合法有效 [2]