● 本次事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组。 ● 本次事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股 东会审议。 一、协议概述 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-047 京投发展股份有限公司 关于签订合作开发协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次签订的《合作开发协议》是基于合作意愿而达成的约定，本协议所 涉及的具体合作事宜以签署的协议约定为准。本次合作的实施内容和进度尚存在 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ● 本次签订的《合作开发协议》预计对公司未来年度经营业绩将产生积极 影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）与鄂尔多斯市大中房地产开发 有限责任公司（以下简称"大中公司"）、鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责 任公司（以下简称"鄂尔多斯公司"或"项目公司"，为公司参股公司）签订《合 作开发协议》（以下简称"本协 ...

京投发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-042 一、 会议召开和出席情况 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,465,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4899 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法 ...

京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 （总第118 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年四月二十一日 1 京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 (总第 118 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 五、会议审议事项： 1、 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 4、 关于计提资产减值准备的议案 5、 关于2024年度利润分配预案的议案 6、 关于《2024年年度报告及摘要》的议案 7、 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 8、 关于2025年度公司预计提供财务资助额度的议案 ...

关于2024年年度报告更正公告 核心观点 - 公司对2024年年度报告中两处关键数据进行更正，涉及合营企业出资额及股东持股信息 [1][2][3][4] 更正内容 1 合营企业出资额修正 - 原披露对无锡望愉地铁生态置业有限公司出资额为20,000亿元，更正后为20,000万元，系补足注册资本，25,000万元认缴出资已全部完成 [1] 2 股东持股信息修正 前十名股东持股情况 - 北京市基础设施投资有限公司为第一大股东，持股比例未披露具体数值 - 程少良持股116,912,036股（占比15.78%），为境外自然人股东 [2][3] - 程开武增持1,174,100股，期末持股7,144,400股（占比0.96%） - 童晓阳增持2,695,800股，期末持股6,602,462股（占比0.89%） - 龚万伦持股6,261,850股（占比0.85%） - 赵德勇增持3,490,000股，期末持股4,790,000股（占比0.65%） [2][3][4] 前十名无限售条件股东 - 北京市基础设施投资有限公司持有296,310,991股流通股 - 程少良持有116,912,036股流通股 - 程开武、童晓阳、龚万伦分别持有7,144,400股、6,602,462股、6,261,850股流通股 [3][4] 其他说明 - 未发现前十名股东间存在关联关系或一致行动人 [3][4] - 公司承诺加强定期报告编制校对工作以提升信披质量 [4]

出资情况 - 公司对无锡望愉地铁生态置业有限公司出资更正为20000万元，认缴25000万元已完成[1][2] 股东持股 - 北京市基础设施投资有限公司期末持股296310991股，比例40.00%[4][5] - 程少良期末持股116912036股，比例15.78%[4][5] - 程开武报告期增持1174100股，期末持股7144400股，比例0.96%[4][5] - 童晓阳报告期增持2695800股，期末持股6602462股，比例0.89%[4][5] - 龚万伦期末持股6261850股，比例0.85%[4][5] - 赵德勇报告期增持3490000股，期末持股4790000股，比例0.65%[4][6] - 宁波市银河综合服务管理中心期末持股4280100股，比例0.58%[4][6] - 杨建平报告期增持1914300股，期末持股4112300股，比例0.56%[4][6] - 张咏梅报告期增持3721300股，期末持股3721300股，比例0.50%[4][6]

公司基本信息 - 公司负责人为孔令洋，主管会计工作负责人为张雨来，会计机构负责人为谢雪林[5] - 公司股票代码为600683，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为京投发展[19] 财务分配情况 - 2024年度公司不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本[6] - 2024年不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[162] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为14.17亿元，较2023年减少86.69%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -10.55亿元，2023年为 -6.59亿元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11.19亿元，2023年为 -7.03亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -62.11亿元，2023年为 -43.26亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.19亿元，较2023年末减少18.15%[21] - 2024年末总资产为602.71亿元，较2023年末增长1.21%[21] - 2024年基本每股收益为-1.86元/股，2023年为-1.33元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-122.07%，2023年为-41.72%[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10.55亿元，扣除永续融资产品利息影响后，归属于普通股股东的净利润为-13.80亿元[22] - 2024年非经常性损益合计为6418.21万元，2023年为4385.72万元[28] - 其他权益工具投资期初余额为5.14亿元，期末余额为4.40亿元，当期变动为-7437.76万元[29] - 2024年公司营业收入总额141,661.26万元，同比下降86.69%，房地产业务收入130,487.30万元，同比减少927,976.63万元，降幅87.67%[40] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润-105,463.15万元，同比减少39,539.69万元，减幅59.98%[40] - 扣除永续融资产品利息影响后，2024年公司归属于上市公司普通股股东净利润-138,037.15万元，同比减少39,628.69万元，减幅40.27%[40] - 2024年公司三项费用总计61,185.44万元，同比增加6,451.47万元，增幅11.79%[41] - 2024年公司管理费用15,819.01万元，同比减少3,143.54万元，减幅16.58%[41] - 2024年公司销售费用11,488.62万元，同比减少8,804.79万元，减幅43.39%[41] - 2024年公司财务费用33,877.81万元，同比增加18,399.80万元，增幅118.88%[41] - 报告期末公司资产总额6,027,148.16万元，同比增加72,303.00万元，增幅1.21%；负债总额5,291,596.55万元，同比增加282,576.05万元，增幅5.64%；资产负债率87.80%，较年初增加3.68个百分点[42] - 存货期末余额4,474,079.68万元，占资产总额74.23%，同比增加793,021.28万元，增幅21.54%[42] - 合同负债期末余额696,818.18万元，占负债总额13.17%，较去年期末增加306,762.59万元，增幅78.65%；有息负债总计4,114,425.23万元，占负债总额77.75%，2024年度净增加282,335.94万元，增幅7.37%[42] - 控股股东借款期末余额3,198,945.59万元，占负债总额60.45%，占有息负债的77.75%[42] - 2024年度公司平均融资成本5.22%，同比下降0.53%[42] - 归属于上市公司普通股股东的净资产41,907.61万元，同比减少142,350.61万元[43] - 报告期内经营活动现金流量净额净流出621,116.25万元，同比增加188,539.62万元，增幅43.59%；投资活动现金流量净额净流出18,439.75万元；筹资活动现金流量净额净流入33,859.46万元，同比减少966,350.96万元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金527,669.72万元，同比增加61,772.86万元，增幅13.26%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加151,506.03万元，增幅20.75%；缴纳的各项税费同比增加58,879.61万元，增幅40.98%[44] - 营业收入为14.17亿元，较上年同期106.41亿元减少86.69%，主要因房地产项目交付结转规模减少[60] - 营业成本为13.65亿元，较上年同期98.33亿元减少86.11%，因房地产项目交付结转规模减小[60] - 财务费用为3.39亿元，较上年同期1.55亿元增加118.88%，系公司费用化借款利息增加[60] - 2024年度毛利率较上年同期减少3.98个百分点，毛利润减少7.57亿元[61] - 管理费用15819.01万元，较上年同期减少3143.53万元，减幅16.58%；销售费用11488.62万元，较上年同期减少8804.80万元，减幅43.39%；财务费用33877.81万元，较上年同期增加18399.81万元，增幅118.88%[67][68] - 经营活动现金流量净额净流出621116.25万元，较上年同期增加188539.62万元；投资活动现金流量净额净流出18439.75万元；筹资活动现金流量净额净流入33859.46万元，较上年同期减少966350.96万元[69][70] - 货币资金期末数4026312235.48元，占总资产6.68%，较上期期末变动-60.09%；存货期末数44740796838.12元，占总资产74.23%，较上期期末变动21.54%等多项资产负债数据有变动[72] - 2024年度平均存货余额4077569.04元，营业成本136540.67元，存货周转率0.03次；2024年度平均流动资产总额5210103.43万元，营业收入141661.26万元，流动资产周转率0.03次[73][74] 各业务线数据关键指标变化 - 房地产销售收入占主营业务收入总额的92.11%，本年度结转收入13.05亿元，同比减少87.67%，结转成本12.85亿元，同比减少86.88%[61] - 房地产行业营业收入13.37亿元，营业成本12.98亿元，毛利率2.87%，营业收入比上年减少87.40%，营业成本比上年减少86.76%，毛利率减少4.71个百分点[63] - 服务及其他营业收入7931.56万元，营业成本6664.58万元，毛利率15.97%，营业收入比上年增加190.91%，营业成本比上年增加186.75%，毛利率增加1.22个百分点[63] - 房地产行业土地成本6.19亿元，占总成本45.38%，较上年同期62.27亿元减少90.05%，因交付结转规模减少[65] - 房地产行业建安成本及其他6.66亿元，占总成本48.77%，较上年同期35.67亿元减少81.33%，因交付结转规模减少[65] - 服务及其他其他成本6222.88万元，占总成本4.56%，较上年同期1885.31万元增加230.07%，因商管公司业务增加[65] 行业环境情况 - 2024年上半年房地产政策宽松，下半年政策力度和频次增强，四季度市场回暖[31] - 2024年全国房地产开发企业房屋施工面积73.32亿平方米，同比下降12.7%[32] - 2024年新建商品房销售面积9.74亿平方米，同比下降12.9%，销售额9.68万亿元，同比下降17.1%[32] - 2024年房地产行业处于调整变革阶段，政策推动行业回归平稳健康[105] 公司项目情况 - 2024年公司签约销售额53.65亿元，回款额52.47亿元，新开工面积（权益）9.72万平方米，竣工面积（权益）11.19万平方米[35] - 2024年檀谷12家高品质头部品牌开业，涵盖4家全国、北京首店，举办超50场艺术文化活动，自媒体平台自传播总曝光量突破2亿[36] - 2024年愉樾天成项目A地块1 - 17楼获WELL健康建筑国际金级认证，社区获WELL建筑标准铂金级认证[39] - 公司总开发规模近500万平方米，未来将继续聚焦TOD轨道物业开发[46] - 北京市门头沟区持有待开发土地面积143898平方米，规划计容建筑面积186916平方米，涉及合作开发项目面积318022平方米，权益占比40%；北京市朝阳区持有待开发土地面积76682平方米，规划计容建筑面积137000平方米，涉及合作开发项目面积192981平方米，权益占比60%[77] - 北京市朝阳区北熙区项目总投资额2562000万元，报告期实际投资额886251万元；北京市丰台区森与天成项目总投资额798795万元，报告期实际投资额51739万元；北京市门头沟区檀谷项目总投资额937309万元，报告期实际投资额42913万元[78] - 公司报告期内实现销售金额536,492万元，销售面积225,280平方米，结转收入金额243,913.59万元，结转面积110,959.23平方米，报告期末待结转面积154,095.53平方米[84] - 北京市朝阳区北熙区可供出售面积97,572平方米，已售面积13,757平方米，报告期末待结转面积86,109.98平方米[83] - 北京市丰台区森与天成可供出售面积109,692平方米，已售面积22,333平方米，报告期末待结转面积28,603.80平方米[83] - 北京市门头沟区檀谷可供出售面积55,116平方米，已售面积9,069平方米，结转面积7,603.70平方米，结转收入金额26,583.50万元，报告期末待结转面积3,318.46平方米[83] - 北京市海淀区岚山可供出售面积101,641平方米，已售面积35,450平方米，结转面积35,813.26平方米，结转收入金额62,532.61万元，报告期末待结转面积2,326.20平方米[83] - 北京市门头沟区若丘可供出售面积22,815平方米，已售面积2,054平方米，报告期末待结转面积2,152.53平方米[83] - 北京市昌平区公园悦府可供出售面积31,378平方米，已售面积86平方米，结转面积450.44平方米，结转收入金额1,646.12万元，报告期末待结转面积5,374.02平方米[83] 公司融资情况 - 2024年度成功发行第一期中期票据7亿元，期限3年，票面利率2.07%[52] - 公司期末融资总额4,114,425.23万元，加权平均融资成本年化利率为5.22%，房地产项目利息资本化率5.25%，利息资本化金额为163,659.77万元[86][88] - 公司最低项目融资年化利率4.69%，最高项目融资年化利率5.79%[88] - 公司融资中银行贷款458,691.20万元，关联方借款3,198,945.59万元，公司债券及中期票据446,319.21万元，应付利息10,469.23万元[88] - 2022 - 2024年公司发行多笔债券和中期票据，2022年3月“22京发01”8.84亿元、7月“22京发02”4.41亿元、8月“22京投发展MTN001”4.46亿元，2023年8月“23京发01”20亿元，2024年11月“24京投发展MTN001”7亿元[89] 子公司及合营企业情况 - 公司对合营企业无锡望愉地铁生态置业有限公司出资2亿元补足注册资本，持股比例50%，本期损益影响 - 1240.17万元[92][93] - 北京京投置地房地产有限公司注册资本20亿元，总资产138.00327亿元，净资产54.207688亿元，净利润 - 2.31万元[94] - 北京京投灜德置业有限公司营业收入2.698661亿元，营业利润 - 5.73329亿元，净利润 - 6.685099亿元，因本期计提存货减值准备[97] - 北京京投兴檀房地产有限公司营业收入2.877151亿元，营业利润 - 2.236324亿元，净利润 - 2.236324亿元，因本期计提存货减值准备[97] - 三河市京投发展致远房地产开发有限公司营业收入2071.85万元，营业利润 - 1.271494亿元，净利润 - 1.271494亿元，因本期计提存货减值准备[97] - 北京京投置地房地产有限公司本期净利润 - 2.31万元，上年同期 - 1.236233亿元，因投资收益增加[99] - 北京京投灜德置业有限公司本期净利润 - 6.685099亿元，上年同期 - 7712.51万元，因本年度计提存货减值准备[99] - 其他资产期初数5.1398635224亿元，本期公允价值变动损益 - 5751.2

文章核心观点 文章是京投发展股份有限公司的财务报表附注，介绍公司基本情况、财务报表编制基础、重要会计政策及估计，涵盖企业合并、合并报表、合营安排、金融工具、存货、长期股权投资等多方面会计处理方法 [2]。 公司基本情况 - 公司于1992年9月在浙江宁波以募集方式设立，历经多次更名，现名为京投发展股份有限公司 [2] - 2007 - 2023年京投公司多次增持股份，截至2023年累计增持后持股296,831,291股，占总股本40.00% [2] - 公司注册地址在宁波，办公地址在北京，建立法人治理结构，总部有16个部门和1个分公司 [2] - 公司主营房地产开发、经营及租赁，聚焦TOD轨道物业开发，母公司是京投公司，最终控制方是北京市国资委 [2] - 公司营业期限从1992年9月8日至2092年9月7日，财务报表经董事会于2025年3月28日批准报出 [2] 财务报表编制基础 - 以持续经营假设为基础，按企业会计准则及重要会计政策、估计编制 [2] - 公司评估认为能偿还未来12个月到期债务，有资源保持持续经营，以持续经营为基础编制报表合理 [2] 重要会计政策及会计估计 企业合并 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益 [3] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值，取得资产、负债按公允价值确认 [4] - 企业合并中中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额 [5] 合并财务报表 - 合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司 [5] - 以本公司和子公司报表为基础编制，统一会计政策和期间，抵销公司间重大交易和往来余额 [6] - 因不同类型企业合并增加子公司及业务，按规定纳入合并利润表和现金流量表 [6] - 子公司少数股东权益和损益单独列示，购买或处置子公司少数股权按权益性交易核算 [7] - 丧失子公司控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益，相关其他综合收益等转入当期损益 [8] - 分步处置股权至丧失控制权，符合条件按一揽子交易处理，会计处理因是否为一揽子交易而异 [8] 合营安排 - 分为共同经营和合营企业，共同经营确认相关资产、负债、收入和费用，合营企业按权益法核算投资 [8] 外币业务及报表折算 - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额计入当期损益 [8] - 外币财务报表资产和负债项目按资产负债表日汇率折算，所有者权益除未分配利润按发生时汇率折算，利润表项目按交易发生日汇率折算，折算差额单独列示 [8] 金融工具 - 金融资产和负债于成为合同一方时确认，初始计量按公允价值，交易费用处理因类别而异 [8] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类，后续计量方法不同 [9][10][11] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类，后续计量方法不同 [12] - 衍生金融工具按公允价值计量，公允价值变动损益计入当期损益 [12] - 金融工具公允价值按活跃市场报价或估值技术确定，分三个公允价值层次 [19] - 以摊余成本和公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备，其他金融资产不适用 [14] - 金融资产转移根据风险和报酬转移情况决定是否终止确认，金融资产和负债满足条件可抵销 [18] - 金融资产满足条件终止确认，金融负债义务解除终止确认 [19] 存货 - 存货分为开发成本等几类，取得按实际成本计价，发出采用个别认定法 [19] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值计提，通常按单个项目计提，影响因素消失可转回 [19] - 存货盘存制度采用永续盘存制，低值易耗品领用时一次转销，包装物按预计使用次数分次计入成本 [19] 合同资产和负债 - 已转让商品或服务有权收取的对价（除应收款）列示为合同资产，已收或应收对价应转让商品或服务的义务列示为合同负债 [19][33] - 合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备，损失准备增减计入当期损益 [19] 持有待售和终止经营 - 同时满足条件的集团组成部分或非流动资产划分为持有待售，按公允价值减出售费用调整预计净残值，减值损失和转回按规定处理 [19][20] - 满足条件的能够单独区分的组成部分确认为终止经营，已处置或划分为持有待售类别 [21] 长期股权投资 - 包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，初始投资成本按情况确定 [22][23] - 控制采用成本法核算，合营和联营采用权益法核算，权益法下按规定调整账面价值和确认损益 [23][24] - 确定共同控制和重大影响有相应判断依据，持有待售权益性投资按规定处理 [26][27] 投资性房地产 - 包括已出租土地使用权等，按取得成本初始计量，采用成本模式后续计量，处置收入计入当期损益 [28] 固定资产 - 为生产等持有、使用寿命超一年的有形资产，按实际成本初始计量 [28] - 采用年限平均法计提折旧，每年复核使用寿命等，处置收入计入当期损益 [29][31] 在建工程 - 成本按实际支出确定，达到预定可使用状态转入固定资产，计提资产减值按规定处理 [31] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用资本化，其他计入当期损益，资本化有开始、停止和暂停条件 [31] 无形资产 - 包括电脑软件等，按成本初始计量，使用寿命有限的摊销，不确定的不摊销，每年复核 [31] - 内部研发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产 [31] 资产减值 - 对子公司等长期资产，资产负债表日判断减值迹象，可收回金额低于账面价值时计提减值准备，商誉减值测试按规定处理 [31] 长期待摊费用 - 按实际成本计价，按预计受益期限平均摊销，不能使以后期间受益的项目计入当期损益 [33] 商誉 - 非同一控制下企业合并形成，初始成本为合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额，不摊销，至少每年减值测试 [33] 职工薪酬 - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入损益或资产成本，离职后福利和辞退福利按规定处理 [33] 预计负债 - 符合条件的或有事项义务确认为预计负债，按最佳估计数计量，补偿金额基本确定能收到时单独确认 [33] 权益工具 - 除普通股外分类为权益工具的在其他权益工具核算，永续债分类为权益工具，分派股利作为利润分配处理 [33] 收入确认 - 主要收入为房产销售等，在客户取得商品控制权时确认收入 [33]

文章核心观点 京投发展第十二届监事会第六次（年度）会议审议通过多项议案，均需提交公司股东会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月18日以邮件、传真形式发出通知，3月28日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席黄林祥主持，应出席监事符合《公司章程》和《监事会议事规则》规定 [1] 审议通过的议案 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 《关于计提资产减值准备的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，监事会认为计提符合公司实际情况和相关规定，能公允反映财务状况等，尚需提交公司股东会审议 [2] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，监事会认为2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本符合公司全体股东长远利益，相关程序合规，尚需提交公司股东会审议 [3] 《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，监事会认为年报编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实反映公司情况，尚需提交公司股东会审议 [4] 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，监事会认为公司内部控制体系完善且有效执行，报告客观准确全面反映实际情况 [5]

文章核心观点 京投发展股份有限公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月21日14点在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月21日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案、听取2024年度独立董事述职报告 [2] - 议案内容详见2025年4月1日相关报刊及上海证券交易所网站公告，会议资料将另行刊载于该网站 [2] - 应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月14日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][5] 会议登记方法 - 股东可到公司办公室办理登记手续，异地股东可用传真方式登记 [5] - 个人股东亲自出席需出示身份证等，委托他人需出示本人有效身份证件和授权委托书 [5] - 法人股东法定代表人出席需出示身份证等，委托代理人需出示本人身份证和授权委托书 [5] - 登记地址为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层，联系电话（010）65636622/65636620，传真（010）85172628 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东食宿与交通费自理 [5]