独立董事任职条件 - 应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 董事会成员中应有三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事补选与解职 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东会解除职务[15] - 辞职致比例不符，应继续履职至新任产生，60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[18] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 应向年度股东会提交年度述职报告并披露[22][23] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[24] 会议相关规定 - 专门会议通知原则上提前三日发出，紧急事宜经一致同意可随时发出[21] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前三日提供资料信息[26] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[27] 公司保障与支持 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，保障知情权[25][26] - 相关人员应配合行使职权，不得阻碍[27] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[27] - 履职涉及应披露信息公司不披露，可直接申请或报告[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[27] 其他规定 - 不应从公司及其相关方取得其他利益[27] - 可建立责任保险制度降低风险[28] - 细则自股东会通过之日起生效，原细则废止[30] - 细则由董事会负责解释[30] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 董事会会议资料至少保存十年[26]

京投发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规 范性文件和《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会及其成员，应当在董事会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 董事会组织机构 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长 一人。 第六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并 根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会的成员全部由董事 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 特定情形下，临时股东会应在两个月内召开[3] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 持股百分之十以上股东请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 临时提案 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] 通知与登记 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] 延期与取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持等[18][19] 投票制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[20] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] 股份表决权限制 - 股东违规买入股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] 表决票处理 - 未填等表决票视为弃权[21] 决议公告 - 股东会决议应及时公告相关内容[24] 决议保存与实施 - 股东会保存期限不少于十年[26] - 通过派现等提案应在结束后两个月内实施[26] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[27] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可停牌[30] - 召集等不符合要求，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施[30] - 董事等违规，中国证监会责令改正，情节严重可实施证券市场禁入[30] 规则适用与解释 - 本规则与其他规定抵触时以法律等为准[32] - 本规则自股东会通过之日起实施，修改时相同[32] - 本规则由公司董事会负责解释[32]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-072 京投发展股份有限公司 关于公司放弃优先受让投资基金股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司参与投资的北京基石信安创业投资有限公司（以下简称 "基石信安"）部分股东北京维超科技有限公司（以下简称"北京维超"）、北京 中海金岳投资管理有限公司（以下简称"中海金岳"）拟分别转让其所持有基石 信安的全部股权。根据北京中海汇银资产评估有限公司出具的《北京基石信安创 业投资有限公司部分股东拟转让持有的股权所涉及的北京基石信安创业投资有 限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中海评字[2025]0143 号），北京 维超拟以 783.34 万元的价格将其所持有基石信安 5.38%的股权转让给自然人邓 龙、甘晓，中海金岳拟以 195.83 万元的价格将其持有基石信安 1.34%的股权转 让给自然人李在华。结合公司投资规划及资金安排等方面的考虑，公司作为基石 信安的股东，放弃上述股权转让的优先受让权。 公司于 20 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-071 京投发展股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日召开第十二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公 司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》, 尚需 提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 2 附件： 一、关于取消公司监事会的概述 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修 订）》等相关规定要求，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会 议事规则》相应废止，同时《京投发展股份有限公司章程》及其附件《京投发展 股份有限公司股东会议事规则》《京投发展股份有限公司董事会议事规则》中相 关条款亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过 止。 二、公司《章程 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-073 京投发展股份有限公司 ● 本次基石信安定向减资及延期事项构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 关联关系：基石信安的投资人北京基石基金管理有限公司（以下简称"基 金管理公司"）、北京基石信安创业投资管理中心（有限合伙）（ 以下简称"基石 信安管理中心"）为公司关联方，具体关联关系详见"二、关联方基本情况"。 1 ● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过。会 议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事 前审核，经全体独立董事审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减 资及延期暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项无需提交公 司股东会审议。 关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延 期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司参与投资的北京基石信安创业投资有限公司（以下简称 "基石信安"）部分股东北京市中小企业服务 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-074 京投发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-070 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十五次会议于2025年9月1日以电子邮件形式发出通 知，同年9月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国 公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司< 股东会议事规则>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有 限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司< 章程>的议案》。同意公司根据《中华人民共和国公司 ...

核心财务表现 - 营业总收入4.13亿元，同比下降26.92% [1] - 归母净利润-2.64亿元，同比下降84.96% [1] - 毛利率-6.67%，同比恶化173.55个百分点 [1] - 净利率-82.87%，同比恶化135.88个百分点 [1] 季度数据表现 - 第二季度营业总收入1.6亿元，同比下降48.4% [1] - 第二季度归母净利润-1.15亿元，同比下降71.12% [1] 费用结构变化 - 三费总额（销售/管理/财务费用）3.07亿元，占营收比74.14%，同比上升65.82% [1] - 财务费用同比上升60.3%，主因费用化借款利息增加和利息收入降低 [7] - 管理费用同比下降16.57%，源于公司提升管理效率缩减开支 [6] - 销售费用同比下降19.21%，因收入减少导致渠道代理费结转减少 [5] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.48元，同比大幅改善104.45% [1][8] - 货币资金26.31亿元，同比增加37.66% [1] - 应收账款5524.31万元，同比下降88.31% [1] - 存货/营收比率达3070.05%，显示存货周转效率偏低 [13] 负债与偿债能力 - 有息负债415.34亿元，同比增长18.53% [1] - 有息资产负债率达69.4%，债务负担较重 [13] - 货币资金/流动负债比率为24.7%，短期偿债能力承压 [13] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-59.11%，现金流覆盖能力不足 [13] 业务驱动因素 - 收入下降主因房地产项目结转规模减少 [3] - 投资性房地产大幅增长933.02%，源于存货转入 [3] - 投资收益同比下降147.05%，因合营公司亏损 [8] - 公司商业模式主要依靠营销驱动，需关注驱动力可持续性 [12] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数仅2.76%，投资回报偏弱 [10] - 2024年ROIC低至-2.63%，为历史最差水平 [10] - 上市以来31份年报中出现4次亏损记录 [10]

核心财务表现 - 签约销售额19.16亿元 [1] - 回款额19.92亿元 [1] - 竣工面积7.70万平方米 [1] TOD项目开发进展 - 北京檀谷商业半年累计客流93万人次 [1] - 北京檀谷新签9家店铺并获多项行业奖项 [1] - 森与天成项目盖上区接近收尾且客户储备量显著增长 [1] - 森与天成项目建设稳步推进且到访咨询量持续攀升 [1] - 无锡愉樾天成项目商办组团竣工备案 [1] - 无锡愉樾天成四期住宅实景展示区施工完成 [1] 业务战略聚焦 - 持续聚焦TOD项目开发主业 [1] - 多个重点项目取得积极进展 [1] - 持续打造"生态、智慧、幸福"社区典范 [1]