财务资助 - 拟向上海礼仕提供5000万元财务资助展期，期限不超2年[2] - 2023年度预计借款不超1亿元[3] - 2024年1月1日起存量资助本金利率调整[4] 参股公司情况 - 持有上海礼仕55%股权，注册资本7957.50万美元[9] - 2024年末资产86045.25万元，负债251153.55万元[10] - 2024年净利润 -10258.41万元[10] 资助结果 - 资助展期后总余额777338.04万元，占净资产121.10%[16] - 对合并报表外单位资助总余额797815.84万元，占比124.29%[16]

关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-055 京投发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

会议情况 - 公司第十二届董事会第十二次会议于2025年5月30日召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 议案表决 - 以9票同意通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，需股东会审议[1] - 以9票同意通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》[1]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-052 京投发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,890,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 1、 议案名称：关于向参股公司提供财务资助展期的议案 审议结果：通过 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

会议安排 - 2025年4月28日董事会通过召开2025年第三次临时股东会的议案[8] - 2025年4月30日董事会刊登召开通知[8] - 2025年5月15日下午14:00召开临时股东会[9] 参会情况 - 167人出席，代表股份416,890,376股，占比56.2774%[11] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，赞成414,544,376股，占比99.4372%[15] - 向参股公司提供财务资助议案，赞成415,103,476股，占比99.5713%[20] 会议合规 - 召集、召开程序符合规定[10] - 出席人员资格合法有效[12] - 审议议案内容与提案方式符合要求[13] - 表决程序及结果合法有效[24]

京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 （总第119 次） 京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 (总第 119 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年五月十五日 1 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 2、关于向参股公司提供财务资助的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定： 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人 ...

财务表现 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.4875亿元，扣除永续融资产品利息影响后归属于普通股股东的净利润为-2.2885亿元 [3] - 报告期内收到北京基石创业投资基金分配股利965.80万元，基石创业投资基金二期分配股利224.77万元 [6] - 公司支付京投公司担保费用合计2776.48万元，包括公司债券担保费1440万元、中期票据担保费700万元及非公开发行债券担保费636.48万元 [7][8][9] 融资与担保 - 2023年8月发行公司债券"23京发01"20亿元，担保年费率从1%下调至0.72% [7] - 2024年12月发行中期票据"24京投发展MTN001"7亿元，担保年费率同样调整为0.72% [8] - 2025年3月发行公司债券"25京发01"8.84亿元，担保年费率同步下调至0.72% [9] - 公司通过子公司股权质押及财产份额质押等方式为京投公司提供的反担保总额达20亿元 [7][8][9] 参股公司股权变动 - 放弃优先受让参股公司鄂尔多斯公司51%股权，其中49%股权以零元转让、对应债权以3300万元转让，2%股权以100万元转让 [17][19] - 交易完成后公司仍持有鄂尔多斯公司49%股权，新股东大中公司将持股51% [19][32] - 大中公司2024年末资产总额44.4869亿元，净利润5701.59万元，具备履约能力 [21][24] 财务资助安排 - 拟向参股公司鄂尔多斯公司提供不超过1亿元无息财务资助，期限两年 [29][32] - 大中公司将按51%股权比例提供同等条件资助 [32][41] - 截至公告日公司对外财务资助总余额77.7338亿元，占最近一期审计净资产的121.10% [45] 投资活动 - 累计收回北京基石创业投资基金投资本金2.515亿元及二期基金1.2亿元 [6] - 通过有限合伙人身份参与上述基金投资，累计分配收益1190.57万元 [6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会5月15日14点召开[3] - 地点为北京朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 议案相关 - 审议向参股公司提供财务资助展期和资助两个议案[8] - 议案内容4月30日在媒体及上交所网站披露[8] 时间安排 - A股股权登记日为2025年5月8日[15] - 会议登记时间为5月14日9:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为公司董事会办公室[17]

会议情况 - 公司第十二届监事会第七次会议4月23日发通知，4月28日召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 以3票同意通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] - 报告编制、审议、内容和格式合规，能反映经营财务状况[1] 报告发布 - 《京投发展股份有限公司2025年第一季度报告》刊登在上交所网站[1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开，9名董事均参加表决[1] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》等多个议案获通过，部分尚需股东会审议[1][2][3][4]