证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-048 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 京投发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 5 日 1 公司第十二届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件、传真形式发出 通知，同年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司 第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司法》、公司《章程》 等相关规定，同意提名郭洪林先生（简历附后）为公司第十二届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满为 止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 ...

（2024 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议事行为， 保障监事会依法行使职权，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《京 投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会、监事会主席和其他监事各自的职权、职责，以及监事、 监事会主席的产生、任期、更换等，均按《公司章程》的有关条款规定执行。 第二章 监事会组成 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名由公司职工代表担 任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 京投发展股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三章 监事会会议筹备 第四条 监事会会议分为定期会议和 ...

房地产数据 - 2024年4 - 6月新增房地产储备0万平方米，2023年同期12.55万平方米[2] - 2024年4 - 6月新开工面积12.23万平方米，同比增长14.30%；1 - 6月18.23万平方米，同比降29.18%[2] - 2024年4 - 6月竣工面积17.90万平方米，同比降30.67%；1 - 6月17.90万平方米，同比降67.35%[2] - 2024年4 - 6月签约销售金额16.69亿元，同比降33.35%；1 - 6月26.93亿元，同比降32.83%[2] - 2024年4 - 6月签约销售面积12.48万平方米，同比增158.39%；1 - 6月16.56万平方米，同比增98.80%[2] 租赁数据 - 阳光花园幼儿园可出租面积2436平方米，出租率100%，2024年4 - 6月租金收入25.71万元，1 - 6月51.42万元[3] - 泰悦豪庭商铺可出租面积2264.53平方米，出租率86.42%，2024年4 - 6月租金收入63.87万元，1 - 6月131.68万元[3] - 华联2号楼及中农信商厦可出租面积11785.71平方米，出租率84.72%，2024年4 - 6月租金收入66.67万元，1 - 6月133.34万元[3] - 华联3号楼可出租面积6539.58平方米，出租率100.00%，2024年4 - 6月租金收入198.65万元，1 - 6月400.10万元[3] - 檀谷商业商铺可出租面积47051.68平方米，出租率59.99%，2024年4 - 6月租金收入124.02万元，1 - 6月230.26万元[3]

2024年半年度净利润相关数据 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-19,500万元至-13,000万元[3][6] - 2024年半年度归属于母公司普通股股东的净利润预计为-35,698万元至-29,198万元[3][6] - 2024年半年度归属于其他权益持有者的净利润为16,198万元[3][6] 2024年半年度扣非净利润相关数据 - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-23,645万元至-17,145万元[4][7] - 2024年半年度扣除永续产品利息影响后归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-39,843万元至-33,343万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为39,151.72万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为17,427.53万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15,715.69万元[8] - 上年同期每股收益为0.02元[8] 2024年半年度业绩预亏原因 - 2024年半年度业绩预亏主因是在建项目影响，无新增满足竣备条件集中交付产品，营业收入结转规模小[9]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-044 京投发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，程少良先生持有公司无限售条件流通股 116,912,036 股，占公司总股本的 15.78%。 减持计划的主要内容 程少良先生拟通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份数量不 超过 22,223,200 股，即合计减持不超过公司总股本的 3%。减持期间自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 日内，采取集中竞价方式 减持股份总数不超过公司总股本的 1%，即不超过 7,407,700 股；采取大宗交易 方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%，即不超过 14,815,500 股。减持价格 将按照减持实施期间的市场价格确定。若减持实施期间公司发生送股、资本公积 金转增股本、增发新股、股份回购等股份变动事项，上述减持股份数量及比例将 相应进行调整。 公 ...

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关 于经理层任期制和契约化考核结果的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。 根据公司 2021-2023 年经理层成员任期制和契约化的相关规定，经公司董事会薪 酬与考核委员会确认，同意公司经理层成员任期考核结果及任期绩效兑现情况。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 特此公告。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-043 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第二次会议于2024年6月18日以邮件、传真形式发出通 知，同年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2023 年绩效考核指 ...

业绩说明会信息 - 举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 2024年6月28日15:00 - 16:00召开[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 副董事长兼总裁高一轩等出席[5] 投资者参与信息 - 2024年6月28日前可会前提问[3][6] - 可通过网址或微信小程序参与互动[6] - 联系人鞠颂，电话010 - 65636620[7] - 公司邮箱ir@600683.com[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-041 京投发展股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 公司股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简 称"京投公司"）书面核实，截至本公告披露日，公司控股股东不存在与公司有 关的应披露而未披露的重大信息。 ● 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-6.59 亿元，同比下 降 425.91%。2024 年第一季度，公司实现营业收入 2.56 亿元，同比下降 91.96%； 实现归属于上市公司股东的净利润-0.75 亿元，同比下降 161.05%。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 ...

人事变动 - 公司董事会提名委员会审议聘任高级管理人员议案[1] - 拟聘任高一轩为公司总裁[2] - 拟聘任潘长青为公司副总裁[2] - 拟聘任张雨来为公司财务负责人兼董事会秘书[2] - 相关议案将提交公司第十二届董事会第一次会议审议[2]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-040 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。 根据公司《监事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知 于 2024 年 5 月 16 日当天召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第十二届 监事会非职工代表监事后，以口头及邮件方式向全体监事发出。公司与会监事一 致推举黄林祥先生主持本次会议，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议通过以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十二 届监事会主席的议案》，同意选举黄林祥先生为公司第十二届监事会主席（简历 详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 1 特此公告。 京投发展股份有限公司监事会 2024 年 5 ...