会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为236人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为442,664,727股，占比59.7567%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[6] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意比例超82%[8][10][13][15][16][17][18] - 《京投发展股份有限公司未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》议案同意占比95.8063%[18] - 控股股东变更避免同业竞争承诺议案同意占比87.3130%[19] 其他情况 - 关联股东北京市基础设施投资有限公司296,310,991股回避多项议案表决[22] - 本次股东会13项议案已审议通过[24]

业绩数据 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-11.5亿元至-9.5亿元，亏损同比增加[3][4] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣非净利润为-12.14亿元至-10.14亿元[3][4] - 2023年归属母公司所有者净利润为-6.592346亿元，扣非净利润为-7.030918亿元[7] - 2023年每股收益为-1.33元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因一是交付规模与价格竞争策略致毛利率下降[8] - 业绩预亏主因二是部分房地产项目减值，存货跌价准备计提金额增加[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，已与年审会计师初步沟通[6][9] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10]

京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （总第116 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年一月十七日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 (总第 116 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5、关于公司20 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-017 京投发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-015 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-017）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议于 2025年1月10日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年1月10日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-001 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议于 2024年12月31日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年12月31日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于 终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、 洪成刚先生、李洋女士已回避表决。 经审核，董事会认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项是 经审慎研究后做出的决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在 损 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种选择 6 | | （二）本次发行证券的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 8 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 8 | | （三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 | | 《关对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | 围，不属于一般失信企业和海关失信企业 10 | | （四）本次发行程序合法合规 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2025-003 京投发展股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日，分别召开第十二届董事会 第五次会议及第十二届监事会第四次会议、2024 年第五次临时股东会，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于 提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 议案》，公司将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会 授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的授权有效期 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第 十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交 2023 年度向特定对象 发行股票的申请文件。 一、公司2023年度向特定对象发行股票事项概述 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-012 京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 2024 年 12 月 31 日，公司与京投公司签署了《关于京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 1、京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票 导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 一、本次权益变动的基本情况 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司拟向特定对象北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"） 发行 133,029,803 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），京投公司全部以现金参 与认购。京投公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定，京投公司系公司关联法人，京投公司认购本次向特定对象发行 A 股股票 的行为构成关联交易。 3、本次发行事项尚 ...

京投发展股份有限公司监事会 八、鉴于本次发行的认购对象京投公司已承诺自本次发行结束之日起三十六 个月内不转让其认购的股份，在经公司股东会非关联股东同意的前提下，根据《上 市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条的相关规定，京投公司符合《上 市公司收购管理办法（2020 年修订）》规定的免于发出要约的情形，不存在损害 公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。若中国证监会、上海证券交易所对 于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券 交易所的最新政策安排或变化执行。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 四、公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式 募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此， 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所 就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 五、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响 ...