担保适用范围与对象 - 制度适用于公司及控股子公司对外担保，自身债务担保除外[2] - 公司可对有业务或控制关系、偿债能力强的单位担保[6] 担保决策流程 - 董事会决定担保前需掌握被担保人资信及近三年审计财报等资料[7] - 普通担保董事会审议需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上通过，关联担保有额外要求[12] - 七种情况需股东会审议且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 反担保规定 - 担保方依风险和反担保提供方情况确定反担保方式[8] - 为控股股东等提供担保需订立反担保合同，相关方应提供反担保[14][17] 担保合同与管理 - 担保合同应确定债权人、债务人等条款，接受反担保需完善法律手续[18] - 财务管理部保存合同、登记台账并督促还款[20] 担保后续处理 - 担保债务展期需重新履行审议程序[21] - 被担保人债务到期未履约等情况，公司应启动反担保追偿程序并汇报[21] 信息披露 - 公司应按规定及时履行对外担保信息披露义务[25] 责任追究 - 公司人员擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[27] - 责任人违反规定造成损失应承担赔偿责任[27] 制度生效 - 本制度经董事会和股东会审议通过生效，原制度废止[29]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20％，通知保荐人或独立财务顾问[7] - 节余低于100万或低于承诺投资额5%，免特定使用程序[15] - 节余低于500万或低于净额5%，免特定程序，定期报告披露使用情况[17] 募投项目管理 - 搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证可行性[9] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，董事会决议[19] 资金存放与协议 - 募集资金存于专项账户，超募资金专户管理[6] - 到账1个月内签三方监管协议，签后可使用[6] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[12] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本不质押[13] - 闲置资金临时补流单次期限最长不超12个月[14] 资金用途变更 - 取消或终止原项目等四种情形，需决议、意见并股东会审议[19] 信息披露与核查 - 拟变更或转让置换募投项目，董事会审议后2个交易日公告[21][23] - 董事会每半年度核查进展并披露报告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少半年现场核查，年度出报告[24] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[24] - 审计部至少半年检查存放与使用情况[24]

董责险信息 - 公司拟为自身及董高人员买董责险，赔偿限额不超1亿元/年[1] - 保费预算不超50万元/年，保险期限12个月，可续保[1] 决策流程 - 2025年12月24日薪酬与考核委员会审议议案，委员回避表决[3] - 2025年12月29日董事会审议议案，董事回避表决，提交股东会[3] - 董事会提请股东会授权办理董责险购买事宜[2]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月14日14点[3] - 网络投票起止时间为2026年1月14日[6] - 股权登记日为2026年1月7日[15] - 登记时间为2026年1月13日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[17] 股东会地点 - 会议召开地点为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 股东会内容 - 本次股东会审议3项议案，包括购买董责险、修订《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》[10] - 议案内容于2025年12月30日在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他 - 会期半天，与会股东食宿与交通费自理[18] - 登记联系电话（010）65636622/65636620，传真（010）85172628[17]

会议情况 - 公司第十二届董事会第二十次会议于2025年12月29日召开，9名董事实际参加表决[1] 议案审议 - 《关于公司购买董责险的议案》9票回避[1] - 《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》6票同意、3票回避通过[2] - 《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》9票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》9票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[3]

公司重大决策 - 京投发展股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》[1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，京投发展的营业收入构成为：房地产行业占比92.9%，其他分部占比7.1%[1] - 截至新闻发稿时，京投发展市值为32亿元[2] - 新闻发布时，京投发展股票收盘价为4.29元[1]

发行股票决策 - 2024年12月31日、2025年1月17日公司分别召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2025年1月14日控股股东京投公司同意2024年度发行A股股票方案[3] - 2025年12月24日、29日分别召开独立董事专门会议、董事会会议审议通过终止2024年度发行股票事项[2][7] 影响说明 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项不会对公司经营与发展造成重大影响[6]

公司财务资助决议 - 京投发展于12月18日晚间发布公告，其2025年第七次临时股东会审议通过了三项与财务资助相关的议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案》以及该资助的展期议案 [1] - 同时通过的还有《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 [1]

会议安排 - 2025年12月2日董事会通过召开第七次临时股东会的议案[8] - 2025年12月3日董事会刊登召开通知[8] - 2025年12月18日下午14:00召开临时股东会[9] 参会情况 - 209人出席，代表股份416,449,481股，占比56.2178%[11] 议案表决 - 向上海礼仕酒店提供财务资助等三议案赞成率超99%[16][21][26] 会议合规 - 临时股东会召集、召开等程序及结果合法有效[10][12][31]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人209人[4] - 出席股东所持表决权股份416,449,481股，占比56.2178%[4] - 公司9位在任董事全部出席[6] 议案表决情况 - 三项财务资助相关议案同意比例超99.4%[7][8][9] - 三项议案为特别决议，获2/3以上通过[9] - 本次股东会3项议案审议通过，程序及结果合法有效[9][10]