京投发展股份有限公司监事会 八、鉴于本次发行的认购对象京投公司已承诺自本次发行结束之日起三十六 个月内不转让其认购的股份，在经公司股东会非关联股东同意的前提下，根据《上 市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条的相关规定，京投公司符合《上 市公司收购管理办法（2020 年修订）》规定的免于发出要约的情形，不存在损害 公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。若中国证监会、上海证券交易所对 于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券 交易所的最新政策安排或变化执行。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 四、公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式 募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此， 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所 就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 五、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二零二四年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）为 59,464.32 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还有息债务。 具体情况如下： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 补充流动资金和偿还有息债务 | 59,464.32 | 59,464.32 | | - | 总计 | 59,464.32 | 59,464.32 | 若公司在本次向特定对象发行募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展 规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、充实营运资金，增强公司抵御风险的能力 公司所处的房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重 要 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种选择 6 | | （二）本次发行证券的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 8 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 8 | | （三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 | | 《关对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | 围，不属于一般失信企业和海关失信企业 10 | | （四）本次发行程序合法合规 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-013 京投发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开了第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-012 京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 2024 年 12 月 31 日，公司与京投公司签署了《关于京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 1、京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票 导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 一、本次权益变动的基本情况 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司拟向特定对象北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"） 发行 133,029,803 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），京投公司全部以现金参 与认购。京投公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定，京投公司系公司关联法人，京投公司认购本次向特定对象发行 A 股股票 的行为构成关联交易。 3、本次发行事项尚 ...

重要风险提示： 关于京投发展股份有限公司（以下简称"公司"、"京投发展"）2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）摊 薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要 目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也 不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响 进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关主 体的承诺公告如下： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-007 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度向特定 ...

公司决策 - 2024年12月31日召开第十二届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 事项进展 - 发行股票预案已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需获国资批复、上交所审核通过并经证监会同意注册[2]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2025-003 京投发展股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日，分别召开第十二届董事会 第五次会议及第十二届监事会第四次会议、2024 年第五次临时股东会，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于 提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 议案》，公司将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会 授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的授权有效期 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第 十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交 2023 年度向特定对象 发行股票的申请文件。 一、公司2023年度向特定对象发行股票事项概述 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1．公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2．本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3．本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属于 不实陈述。 4．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册。 1 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的 ...

| 名称 | 京投发展股份有限公司2024年度 第一期中期票据 | 简称 | 24 京投发展 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102401104 | 期限 | 3 年 | | 起息日 | 2024 年 12 月 20 日 | 兑付日 | 2027 年 12 月 20 日 | | 计划发行总额 | 7 亿元 | 实际发行总额 | 7 亿元 | | 发行利率 | 2.07% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 近日，公司成功发行 2024 年度第一期中期票据，具体发行结果如下： 京投发展股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 21 日，分别召开第十二届董事会第三次会议、2024 年第四次临时股东会 审议通过了《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于提请 股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融 ...