京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭洪林-离任） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。 本人自 2002 年 7 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人 才办主任，兼任教育学院常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人 民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创 新人才研究会常务副会长、人朝分实验学校校长、人朝分东坝学校校长；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.86元，较2023年的 -1.33元减少39.85% [1] - 2024年每股净资产为0.57元，较2023年的2.49元减少77.11% [1] - 2024年每股公积金为0.44元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.44元，较2023年的0.42元减少442.86% [1] - 2024年营业收入为14.17亿元，较2023年的106.41亿元减少86.68% [1] - 2024年净利润为 -10.55亿元，较2023年的 -6.59亿元减少60.09% [1] - 2024年净资产收益率为 -122.07%，较2023年的 -41.72%减少192.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有45362.05万股，占流通股比61.24%，较上期变化130.25万股 [2] - 北京市基础设施投资有限公司持有29631.10万股，占总股本40.00%，持股不变 [3] - 程少良持有11691.20万股，占总股本15.78%，持股不变 [3] - 龚万伦持有714.44万股，占总股本0.96%，增持88.25万股 [3] - 程开武持有660.25万股，占总股本0.89%，减持52.69万股 [3] - 宁波市银河综合服务管理中心持有626.19万股，占总股本0.85%，增持198.18万股 [3] - 童晓阳持有479.00万股，占总股本0.65%，减持167.87万股 [3] - 龚岚持有428.01万股，占总股本0.58%，增持80.77万股 [3] - 石晶波、杨雪梅、光大证券股份有限公司为新进前十大股东，分别持有411.23万股、372.13万股、348.50万股 [3] - 南方中证全指房地产ETF、向正秀、田策退出前十大股东，分别持有500.61万股、337.64万股、310.00万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

债券发行 - 公司收到上交所对非公开发行公司债券挂牌转让无异议函[2] - 面向专业投资者非公开发行总额不超13.25亿元公司债券[2] - 债券由中信建投等承销，分期发行，12个月内组织发行[2] 后续要求 - 函12个月内有效，重大事项及时报告上交所[2] - 完成发行后办理挂牌转让手续，资金指定专项账户[2][3] - 履行存续期信息披露义务，重大风险及时报告[3][4]

减持计划 - 程少良原持有公司116,912,036股，占总股本15.78%[2] - 拟减持不超22,223,200股，即不超总股本3%[2] - 减持时间为2024/11/12～2025/2/11[3] 减持结果 - 减持区间届满，程少良未实施减持[5] - 减持后持股及占比不变[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人167人[4] - 出席股东所持表决权股份总数418,353,375股，占比56.4748%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 投票情况 - A股同意票数415,488,975，比例99.3153%[8] - A股反对票数2,806,300，比例0.6707%[8] - A股弃权票数58,100，比例0.0140%[8] 其他 - 议案为向参股公司提供财务资助展期[10] - 股东会见证律所是北京市中伦律师事务所[11]

会议安排 - 2025年1月10日董事会通过召开第二次临时股东会议案[9] - 1月11日刊登召开通知[9] - 1月27日下午14:00召开会议[10] 参会情况 - 167人出席，代表股份418,353,375股，占比56.4748%[12] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，同意股数占比99.3153%[17] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[11][13][14][21]

公司变动 - 2024年10月29日审议通过注销京投万科公司议案[1] - 2024年10月31日刊登拟注销控股子公司公告[1] - 2025年1月24日京投万科公司完成工商注销登记等手续[1][2] 影响说明 - 注销对公司业务和财务无实质性影响[1] - 注销不存在损害公司及股东利益情形[1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第九次会议于2025年1月20日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际9名参加[1] 议案审议 - 《关于不参与相关地块竞买议案》6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避通过[1] - 关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决[1] - 议案已通过独立董事专门会议审议并提交董事会[2]

财务资助 - 拟向鄂尔多斯公司财务资助展期金额不超13亿元，展期4个月，利率不超4.9%[8][11] - 公司累计向鄂尔多斯公司提供财务资助12.9064亿元，余额为12.9064亿元[10] - 2025年1月10日董事会通过资助展期议案，尚需股东会审议[12][24] 参股公司情况 - 鄂尔多斯公司注册资本3000万元，公司持股49%[13][14] - 2023年末资产11.194287亿元，负债20.487691亿元，净资产 -9.293403亿元[16] - 2024年9月资产11.190683亿元，负债21.019801亿元，净资产 -9.829119亿元[16] - 2023年营收0元，净利润 -7146.27万元[16] - 2024年1 - 9月营收0元，净利润 -5357.15万元[16] 其他数据 - 本次展期后公司提供财务资助总余额731,048.04万元，占比93.22%[25] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额787,815.84万元，占比100.45%[25] - 逾期未收回金额为0[25]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月17日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[10] - 出席股东及代表236人，代表股份442,664,727股，占公司有表决权股份总数59.7567%[12] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》赞成120,753,418股，同意股数占比82.5079%，中小投资者同意票占13.0474%[17][18] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 关于股票的种类、面值》赞成120,745,118股，同意股数占比82.5022%，中小投资者同意票占13.0192%[21][24] - 发行方式及发行时间等多项议案赞成股数占比超82%，中小投资者同意票占比约13%[27][28][31][32] - 无需编制前次募集资金使用情况报告的议案赞成股数416,990,809股，占比94.2001%，中小投资者同意票占12.7974%[79][80] - 议案11赞成424,100,973股，同意股数占比95.8063%，中小投资者同意票占36.9474%[104][105] - 议案12赞成127,785,882股，同意股数占比87.3130%，中小投资者同意票占36.9334%[108][109]