京投发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会及股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司聘任的会 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-074 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,161,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3140 | 3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级 管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法 律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 (总第 114 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 （总第114 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年十一月十五日 1 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的议案 3、关于为参股公司提供担保的议案 4、关于为全资子公司提供担保的议案 5、关于计提资产减值准备的议案 六、表决办法： ...

营业收入相关 - 本季度营业收入为560572233.63元较上年同期增长103.32%[2] - 年初至报告期末营业收入为1126270993.18元较上年同期减少88.89%[2] - 2024年前三季度营业总收入11.26亿元2023年前三季度为101.42亿元[17] - 2024年前三季度营业收入为11918885.06元2023年前三季度为4641860.43元[27] - 本报告期房地产项目交付面积较上年同期增加使营业收入增长[7] - 年初至报告期末房地产项目零星交付而上年同期有项目集中交房致营业收入减少[7] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为 -702483661.12元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -845117733.45元较上年同期减少1285.82%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -716288524.41元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -893193805.91元较上年同期减少2166.08%[2] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -8.4511773345亿元2023年前三季度为0.7126873396亿元[18] - 2024年前三季度净利润为71851113.71元2023年前三季度为11981729.64元[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为37138名[9] - 北京市基础设施投资有限公司持股数量为296310991持股比例为40.00%[9] - 程少良持股数量为116912036持股比例为15.78%[9] 资产相关 - 本报告期末总资产为59210497177.28元较上年度末减少0.57%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6725348905.86元较上年度末减少14.25%[4] - 2024年9月30日货币资金为1846831410.00元2023年12月31日为10087661396.15元[13] - 2024年9月30日应收账款为457235363.49元2023年12月31日为483098027.97元[13] - 2024年9月30日预付款项为73998684.10元2023年12月31日为84788936.05元[13] - 2024年9月30日其他应收款为498268131.85元2023年12月31日为515088578.84元[13] - 2024年9月30日存货为44558206301.56元2023年12月31日为36810583979.35元[13] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为4518936624.71元2023年12月31日为700632000.01元[13] - 2024年9月30日其他流动资产为871149455.01元2023年12月31日为898535245.48元[13] - 2024年9月30日货币资金为30923912.41元2023年12月31日为92910115.55元[23] - 2024年9月30日应收账款为163217213.09元2023年12月31日为159486135.12元[23] - 2024年9月30日预付款项为46373318.19元2023年12月31日为58457723.26元[23] - 2024年9月30日其他应收款为3203513342.96元2023年12月31日为3107163393.37元[23] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为790948990.03元2023年12月31日为700632000.01元[23] - 2024年9月30日其他流动资产为1436666.20元2023年12月31日为1330.70元[23] 成本与收益相关 - 2024年前三季度营业总成本15.69亿元2023年前三季度为100.46亿元[17] - 2024年前三季度营业成本11.37亿元2023年前三季度为94.77亿元[17] - 2024年前三季度税金及附加2245.8万元2023年前三季度为1.86亿元[17] - 2024年前三季度销售费用7334.1万元2023年前三季度为1.36亿元[17] - 2024年前三季度管理费用1.22亿元2023年前三季度为1.29亿元[17] - 2024年前三季度财务费用2.14亿元2023年前三季度为1.19亿元[17] - 2024年前三季度其他收益38.48万元2023年前三季度为95.52万元[17] - 2024年前三季度投资收益7615.7万元2023年前三季度为1.88亿元[17] - 2024年前三季度信用减值损失 -8832.9万元2023年前三季度为 -622.48万元[17] - 2024年前三季度营业利润为69213722.67元2023年前三季度为10081728.18元[27] - 2024年前三季度利润总额为71779897.67元2023年前三季度为11981729.64元[27] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.4472582788亿元2023年前三季度为28.7302988156亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.7058618291亿元2023年前三季度为0.7003950881亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -76.6626416463亿元2023年前三季度为 -49.9321492998亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.1676277974亿元2023年前三季度为3.9900926751亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.534193457亿元2023年前三季度为26.9126358276亿元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金8740820.78元2023年前三季度为6725161.68元[30] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金2158930100.82元2023年前三季度为274558317.66元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2167670921.60元2023年前三季度为281283479.34元[30] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额1483662986.37元2023年前三季度为140439875.21元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计102093695.54元2023年前三季度为562253406.62元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计714385634.00元2023年前三季度为621880698.00元[30] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额 -612291938.46元2023年前三季度为 -59627291.38元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计10000000.00元2023年前三季度为2291000000.00元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计943357251.05元2023年前三季度为2507195995.43元[30] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额 -933357251.05元2023年前三季度为 -216195995.43元[31] 每股收益相关 - 2024年前三季度基本每股收益为 -1.47元/股2023年前三季度为 -0.2318元/股[19] 综合收益相关 - 2024年前三季度综合收益总额为 -11.7675145249亿元2023年前三季度为1.3066799025亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -8.733732596亿元2023年前三季度为0.2080066878亿元[19] - 2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为 -3.0337812653亿元2023年前三季度为1.0986732147亿元[19]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.61亿元，同比增长103.32%；年初至报告期末为11.26亿元，同比下降88.89%[2][7] - 2024年前三季度营业总收入为11.26亿元，2023年同期为101.42亿元[17] - 2024年前三季度公司营业收入1191.89万元，较2023年前三季度的464.19万元增长156.77%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7.02亿元；年初至报告期末为 -8.45亿元，同比下降1285.82%[2][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.16亿元；年初至报告期末为 -8.93亿元，同比下降2166.08%[2][8] - 2024年前三季度公司净利润为-11.48亿元，2023年同期为1.81亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-8.45亿元，2023年同期为7126.87万元[18] - 2024年前三季度公司净利润7185.11万元，较2023年前三季度的1198.17万元增长500.51%[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.06元/股；年初至报告期末均为 -1.47元/股[4] - 2024年前三季度基本每股收益为-1.47元/股，2023年同期为-0.23元/股[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -66.65%；年初至报告期末为 -84.81%[4] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为15.72万元[5] - 计入当期损益的政府补助本报告期为55.38万元，年初至报告期末为65.59万元[5] - 对外委托贷款取得的损益本报告期为1374.21万元，年初至报告期末为4092.77万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,138 [9] - 北京市基础设施投资有限公司持股296,310,991股，持股比例40.00% [9] - 程少良持股116,912,036股，持股比例15.78% [9] 资产相关 - 本报告期末总资产为592.10亿元，较上年度末下降0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为67.25亿元，较上年度末下降14.25%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,846,831,410.00元，2023年12月31日为10,087,661,396.15元 [13] - 2024年9月30日应收账款为457,235,363.49元，2023年12月31日为483,098,027.97元 [13] - 2024年9月30日存货为44,558,206,301.56元，2023年12月31日为36,810,583,979.35元 [13] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为4,518,936,624.71元，2023年12月31日为700,632,000.01元 [13] - 2024年9月30日流动资产合计为52,938,543,938.85元，2023年12月31日为49,666,134,184.55元 [13] - 2024年9月30日债权投资为743,971,949.98元 [13] - 2024年9月30日长期股权投资为295,915,448.42元，2023年12月31日为175,864,664.63元 [13] - 2024年第三季度末资产总计为592.10亿元，上一报告期为595.48亿元[14] - 2024年第三季度末投资性房地产为2.10亿元，上一报告期为2.19亿元[14] - 2024年第三季度末固定资产为6892.65万元，上一报告期为7202.18万元[14] - 2024年9月30日公司资产总计148.23亿元，较2023年12月31日的140.01亿元增长5.87%[23][24][25] - 2024年9月30日货币资金为3092.39万元，较2023年12月31日的9291.01万元减少66.72%[23] - 2024年9月30日应收账款为1.63亿元，较2023年12月31日的1.59亿元增长2.34%[23] - 2024年9月30日其他应收款为32.04亿元，较2023年12月31日的31.07亿元增长3.13%[23] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为7.91亿元，较2023年12月31日的7.01亿元增长12.89%[23] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计为511.73亿元，上一报告期为500.90亿元[15] - 2024年第三季度末应付账款为26.71亿元，上一报告期为31.94亿元[14] - 2024年第三季度末合同负债为57.23亿元，上一报告期为39.01亿元[14] - 2024年第三季度末长期借款为314.06亿元，上一报告期为290.29亿元[15] - 2024年9月30日应付账款为40.43万元，与2023年12月31日持平[24] - 2024年9月30日一年内到期的非流动负债为18.08亿元，较2023年12月31日的7956.88万元增长2172.90%[24] - 2024年9月30日应付债券为19.95亿元，较2023年12月31日的37.60亿元减少46.94%[24] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计为80.38亿元，上一报告期为94.58亿元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -76.66亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.45亿元，2023年同期为28.73亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.71亿元，2023年同期为7003.95万元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.67亿元，2023年同期为-4.99亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，2023年同期为3.99亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.53亿元，2023年同期为2.69亿元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8.24亿元，2023年同期为-1.90亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，2023年同期为2.11亿元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金874.08万元，2023年同期为672.52万元[30] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金21.59亿元，2023年同期为2.75亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计21.68亿元，2023年同期为2.81亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计6.84亿元，2023年同期为1.41亿元[30] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额14.84亿元，2023年同期为1.40亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.02亿元，2023年同期为5.62亿元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7.14亿元，2023年同期为6.22亿元[30] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额 -6122.92万元，2023年同期为 -596.27万元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1000万元，2023年同期为22.91亿元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计9.43亿元，2023年同期为25.07亿元[30] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为15.69亿元，2023年同期为100.46亿元[17]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-066 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 1 子公司的议案》。经审核，公司监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公 司财务和经营情况产生不利影响；本次注销事项符合有关法律法规的相关规定， 不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件、传真形式发 出通知，同年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。会议通过以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2024 年第三季度报告>的议案》。经审核，公司监事会认为：2024年第三季度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-065 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第五次会议于2024年10月24日以邮件、传真形式发出通 知，同年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股 份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关 于确定<公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》，关联董事高一轩先 生已回避表决。同意公司 ...

● 被担保人名称：公司全资子公司北京睿德发展物业管理服务有限公司（以 下简称"睿德物业"）及京投发展商业管理（北京）有限公司（以下简称"商管 公司"）。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-069 京投发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为睿德物业提供 总额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，为商管公司提供总额不超过 人民币 500 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司累计为其提供担 保余额为人民币 0 元（不含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 本次为全资子公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十 二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，公司全资子公司商管公司拟向 金融机构申请不超 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-068 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保余额为 2,797,589.26 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额 为 520,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 66.30%；公司对控股子公司的 担保余额为 485,089.26 元，占公司 2023 年经审计净资产的 61.85%；公司对参 股子公司的担保余额为 138,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 17.60%； 全资子公司对控股子公司的担保余额为 1,654,500 万元，占公司 2023 年经审计 净资产的 210.97%。被担保人上海礼仕资产负债率超过 70%，公司无逾期对外担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 ● 本次为参股公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十二 届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 京投发展股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...