公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 京投发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券审计报告的445人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业5家[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 执业处罚 - 近3年事务所受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[3] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项达成一致，制定合理审计方案[6][8][9] - 董事会认为致同表现良好，按时完成2024年年报审计[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2429.81万元，净利润 - 4483.41万元[9] - 北京京投润德置业2024年营收10.62万元，净利润 - 2148.20万元[10] - 宁波华联房地产2024年营收1081.31万元，净利润91.28万元[11] 担保情况 - 2025年预计对外担保总额不超25亿元，有效期12个月[2][3] - 为资产负债率70%以上控股子公司担保额度不超20亿元，占净资产31.16%[3][5] - 为资产负债率低于70%的母公司及全资子公司担保额度不超5亿元[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产153.74亿元，负债81.14亿元，净资产72.61亿元[9] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为2797589.26万元，占2024年净资产435.82%[15] 决策进展 - 2025年3月28日董事会通过担保议案，尚需股东会审议[6] - 董事会提请股东会授权董事长在额度内审批并签署协议，期限12个月[8]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-036 京投发展股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。 ● 现金管理资金额度：不超过 10 亿元人民币，在额度内可以循环使用。 ● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超 过 12 个月的产品。 ● 现金管理期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生，以及报告期内 届满离任的独立董事闵庆文先生、郭洪林先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生、闵庆文先生、郭洪林 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 京投发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2024年末公司计提减值准备合计16,656.38万元，影响利润总额[1][7] - 2024年密云项目提取存货跌价准备1,550.73万元[5] - 2024年对北京潭柘投资等补提信用减值损失[5][6] 其他新策略 - 2025年3月28日会议通过计提议案，待股东会审议[1][9] - 监事会同意计提事宜并提交股东会审议[10]

京投发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1359 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：445 人 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；同行业上 市公司审计客户5家。 （二）聘任会计师事务所履 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-040 京投发展股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京投发展股份有限公司 第十二届监事会第六次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-029 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。经审核，公司监事会认为：结合公司实际情况，为保障 公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增 股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有 关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同 意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东会审议。 公司第十二届监事会第六次（年度）会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件、传真 形式发出通知，同年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列 决议： 一、以 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-028 京投发展股份有限公司 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年度总 裁工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》（临 2025-030）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第十二届董事会第十次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 ...