董责险信息 - 公司拟为自身及董高人员买董责险，赔偿限额不超1亿元/年[1] - 保费预算不超50万元/年，保险期限12个月，可续保[1] 决策流程 - 2025年12月24日薪酬与考核委员会审议议案，委员回避表决[3] - 2025年12月29日董事会审议议案，董事回避表决，提交股东会[3] - 董事会提请股东会授权办理董责险购买事宜[2]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月14日14点[3] - 网络投票起止时间为2026年1月14日[6] - 股权登记日为2026年1月7日[15] - 登记时间为2026年1月13日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[17] 股东会地点 - 会议召开地点为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 股东会内容 - 本次股东会审议3项议案，包括购买董责险、修订《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》[10] - 议案内容于2025年12月30日在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他 - 会期半天，与会股东食宿与交通费自理[18] - 登记联系电话（010）65636622/65636620，传真（010）85172628[17]

会议情况 - 公司第十二届董事会第二十次会议于2025年12月29日召开，9名董事实际参加表决[1] 议案审议 - 《关于公司购买董责险的议案》9票回避[1] - 《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》6票同意、3票回避通过[2] - 《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》9票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》9票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[3]

公司重大决策 - 京投发展股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》[1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，京投发展的营业收入构成为：房地产行业占比92.9%，其他分部占比7.1%[1] - 截至新闻发稿时，京投发展市值为32亿元[2] - 新闻发布时，京投发展股票收盘价为4.29元[1]

发行股票决策 - 2024年12月31日、2025年1月17日公司分别召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2025年1月14日控股股东京投公司同意2024年度发行A股股票方案[3] - 2025年12月24日、29日分别召开独立董事专门会议、董事会会议审议通过终止2024年度发行股票事项[2][7] 影响说明 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项不会对公司经营与发展造成重大影响[6]

公司财务资助决议 - 京投发展于12月18日晚间发布公告，其2025年第七次临时股东会审议通过了三项与财务资助相关的议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案》以及该资助的展期议案 [1] - 同时通过的还有《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 [1]

会议安排 - 2025年12月2日董事会通过召开第七次临时股东会的议案[8] - 2025年12月3日董事会刊登召开通知[8] - 2025年12月18日下午14:00召开临时股东会[9] 参会情况 - 209人出席，代表股份416,449,481股，占比56.2178%[11] 议案表决 - 向上海礼仕酒店提供财务资助等三议案赞成率超99%[16][21][26] 会议合规 - 临时股东会召集、召开等程序及结果合法有效[10][12][31]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人209人[4] - 出席股东所持表决权股份416,449,481股，占比56.2178%[4] - 公司9位在任董事全部出席[6] 议案表决情况 - 三项财务资助相关议案同意比例超99.4%[7][8][9] - 三项议案为特别决议，获2/3以上通过[9] - 本次股东会3项议案审议通过，程序及结果合法有效[9][10]

收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权进展 - 公司于2025年12月2日召开董事会审议通过收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的议案 [1] - 截至公告日，公司已与相关方签署《股权转让协议》，鄂尔多斯公司已成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 近日，鄂尔多斯公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续 [2] 收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权进展 - 公司于2025年12月2日召开董事会审议通过收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的议案 [3] - 截至公告日，公司已与相关方签署《股权及债权一揽子转让协议》，上海礼仕已成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [3] - 近日，上海礼仕已完成股权转让的工商变更登记并取得新营业执照 [4] - 上海礼仕酒店有限公司成立于2017年3月10日，注册资本为人民币58525.8210万元，经营范围涵盖酒店管理、住宿服务、餐饮服务等 [5]

公司重大资产收购 - 京投发展于2025年12月2日召开董事会，审议通过了收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的议案 [1] - 公司已与相关方签署《股权转让协议》，鄂尔多斯公司已成为其控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 鄂尔多斯公司已于近日完成上述股权转让的工商变更登记手续 [1]