京投发展股份有限公司监事会 八、鉴于本次发行的认购对象京投公司已承诺自本次发行结束之日起三十六 个月内不转让其认购的股份，在经公司股东会非关联股东同意的前提下，根据《上 市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条的相关规定，京投公司符合《上 市公司收购管理办法（2020 年修订）》规定的免于发出要约的情形，不存在损害 公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。若中国证监会、上海证券交易所对 于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券 交易所的最新政策安排或变化执行。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 四、公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式 募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此， 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所 就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 五、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响 ...

| 名称 | 京投发展股份有限公司2024年度 第一期中期票据 | 简称 | 24 京投发展 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102401104 | 期限 | 3 年 | | 起息日 | 2024 年 12 月 20 日 | 兑付日 | 2027 年 12 月 20 日 | | 计划发行总额 | 7 亿元 | 实际发行总额 | 7 亿元 | | 发行利率 | 2.07% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 近日，公司成功发行 2024 年度第一期中期票据，具体发行结果如下： 京投发展股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 21 日，分别召开第十二届董事会第三次会议、2024 年第四次临时股东会 审议通过了《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于提请 股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-080 京投发展股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,577,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3700 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 在此基础上，本所就本次临时股东会出具法律意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 （总第115 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年十二月十九日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 (总第 115 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于改聘会计师事务所的议案 2、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-079 京投发展股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将按照有关法律法规、《接受注册通知书》要求及公司股东会的授权， 在注册有效期内，根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 1 京投发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 2 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 21 日，分别召开第十二届董事会第三次会议、2024 年第四次临时股东会 审议通过了《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于提请 股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注 册发行相关事宜的议案》。内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》上的《关于申请注册和发行非金融企业债务融资 ...

京投发展股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，正常 更换审计机构的常规工作，变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发 展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意 见等方面存在分歧的情形。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-076 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-078 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-077 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告 （一）基本情况 2017 年 4 月 19 日、5 月 11 日，公司九届二十次董事会、2016 年度股东大 会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》， 预计 2017 年度向潭柘兴业提供借款不超过人民币 32 亿元。内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外 担保预计暨关联交易的公告》（临 2017-016）。 2017 年 9 月 4 日、9 月 20 日，公司九届二十四次董事会、2017 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于调整公司 2017 年度对外融资、提供借款、对外担 保预计额度暨关联交易的议案》，将向合营公司潭柘兴业提供借款额度从 32 亿 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-075 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第六次会议于2024年11月28日以邮件、传真形式发出通 知，同年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司< 会计师事务所选聘制度>的议案》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京投发展股份 有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改聘会计 师事务所的议案》。 详 ...