会议安排 - 2025年1月10日董事会通过召开第二次临时股东会议案[9] - 1月11日刊登召开通知[9] - 1月27日下午14:00召开会议[10] 参会情况 - 167人出席，代表股份418,353,375股，占比56.4748%[12] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，同意股数占比99.3153%[17] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[11][13][14][21]

公司变动 - 2024年10月29日审议通过注销京投万科公司议案[1] - 2024年10月31日刊登拟注销控股子公司公告[1] - 2025年1月24日京投万科公司完成工商注销登记等手续[1][2] 影响说明 - 注销对公司业务和财务无实质性影响[1] - 注销不存在损害公司及股东利益情形[1]

财务资助 - 拟向鄂尔多斯公司财务资助展期金额不超13亿元，展期4个月，利率不超4.9%[8][11] - 公司累计向鄂尔多斯公司提供财务资助12.9064亿元，余额为12.9064亿元[10] - 2025年1月10日董事会通过资助展期议案，尚需股东会审议[12][24] 参股公司情况 - 鄂尔多斯公司注册资本3000万元，公司持股49%[13][14] - 2023年末资产11.194287亿元，负债20.487691亿元，净资产 -9.293403亿元[16] - 2024年9月资产11.190683亿元，负债21.019801亿元，净资产 -9.829119亿元[16] - 2023年营收0元，净利润 -7146.27万元[16] - 2024年1 - 9月营收0元，净利润 -5357.15万元[16] 其他数据 - 本次展期后公司提供财务资助总余额731,048.04万元，占比93.22%[25] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额787,815.84万元，占比100.45%[25] - 逾期未收回金额为0[25]

会议情况 - 公司第十二届董事会第九次会议于2025年1月20日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际9名参加[1] 议案审议 - 《关于不参与相关地块竞买议案》6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避通过[1] - 关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决[1] - 议案已通过独立董事专门会议审议并提交董事会[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为236人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为442,664,727股，占比59.7567%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[6] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意比例超82%[8][10][13][15][16][17][18] - 《京投发展股份有限公司未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》议案同意占比95.8063%[18] - 控股股东变更避免同业竞争承诺议案同意占比87.3130%[19] 其他情况 - 关联股东北京市基础设施投资有限公司296,310,991股回避多项议案表决[22] - 本次股东会13项议案已审议通过[24]

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指 ...

业绩数据 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-11.5亿元至-9.5亿元，亏损同比增加[3][4] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣非净利润为-12.14亿元至-10.14亿元[3][4] - 2023年归属母公司所有者净利润为-6.592346亿元，扣非净利润为-7.030918亿元[7] - 2023年每股收益为-1.33元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因一是交付规模与价格竞争策略致毛利率下降[8] - 业绩预亏主因二是部分房地产项目减值，存货跌价准备计提金额增加[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，已与年审会计师初步沟通[6][9] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10]

京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （总第116 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年一月十七日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 (总第 116 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5、关于公司20 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-015 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-017）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议于 2025年1月10日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年1月10日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-017 京投发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...