业绩相关 - 2023年度日常关联交易金额为19497.55万元，2024年度预计为27325.41万元，调增后为29263.90万元，2025年预计为26658.82万元[11][12] - 广州珠江实业集团承诺2023 - 2025年度置入资产净利润分别不低于6800.00万元、7400.00万元、7900.00万元，2023年已实现业绩承诺[13] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 -6295.91万元，未进行利润分配[21] 公司决策 - 2024年10月29日审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票方案相关有效期议案[14] - 2024年12月4日同意向控股股东借款本金余额展期1年[15] - 2024年12月4日同意以非公开协议转让闲置资产[16] 资产交易 - 转让闲置办公用品245项、办公软件34项，转让价格为3729774.77元（不含增值税）[17] 合规情况 - 2024年度公司不涉及对外担保事项，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[18] 人员聘任 - 2024年度公司未聘任高级管理人员[19] - 2024年度公司续聘大信会计师事务所为年度会计师事务所[20] 报告披露 - 2024年度公司完成4份定期报告编制及披露，完成45项临时公告[23] - 2024年度公司披露《2023年度内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》，内控体系无重大缺陷[25] 独立董事情况 - 2024年独立董事出席股东大会4次，出席率100%[6] - 任职期内独立董事出席董事会会议6次，出席率100%[7] - 2024年独立董事出席董事会审计委员会会议7次，提名委员会会议1次[8] - 2024年独立董事与前任独立董事共出席5次独立董事专门会议[10] - 2024年6月19日独立董事被选举为公司第十一届董事会独立董事[4] - 2024年度独立董事完成15天现场工作要求[26] - 2024年度独立董事无提议召开董事会等情况[27]

薪酬管理 - 适用《公司章程》认定的高级管理人员[2] - 董事会审议薪酬管理制度、方案[4] - 薪酬与考核委员会制定计划方案并考评[5] 薪酬构成与发放 - 采用年薪制，含基础和绩效年薪[7] - 基础年薪按月发，绩效结合考核发[9] 薪酬调整 - 调整依据含行业薪资、公司盈利等[12] - 调整方案由委员会拟定，董事会审议通过实施[12]

会议情况 - 2024年召开股东大会5次，独立董事出席率100%[4] - 2024年董事会召开10次会议，独立董事出席率100%[5] - 2024年独立董事主持召开董事会提名委员会会议1次[6] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议[8] 交易与利润 - 2023年度日常关联交易金额为19497.55万元，预计2024年为27325.41万元，调增后为29263.90万元，预计2025年为26658.82万元[9] - 2023 - 2025年度置入资产承诺净利润分别不低于6800.00万元、7400.00万元、7900.00万元，2023年实现7728.85万元[11] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 - 6295.91万元，未进行利润分配[18] 其他事项 - 2024年同意向控股股东借款本金余额展期1年[13] - 2024年以非公开协议方式转让闲置办公用品245项、办公软件34项，转让价格为3729774.77元[14] - 2024年公司不涉及对外担保事项，不存在资金占用情况[15] - 2024年公司未聘任高级管理人员[16] - 2024年度公司续聘大信会计师事务所为年度会计师事务所[17] - 2024年度公司及控股股东严格履行与重大资产重组、特定对象发行股票相关承诺[19] - 2024年度公司完成《2023年年度报告》等报告编制及披露，完成67项临时公告[20] - 2024年度公司披露《2023年度内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》，内控体系无重大缺陷[21] - 2024年度独立董事完成15天现场工作要求[23] - 2024年独立董事任职期间无提议召开董事会等情况发生[24] - 独立董事在董事会决策等方面维护公司和中小股东权益[25] - 独立董事2024年履职维护公司整体和全体股东利益，2025年将继续尽责[27]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信所年末合伙人175人[1] - 截至2024年12月31日，大信所年末注册会计师1031人[1] - 截至2024年12月31日，大信所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] 业绩数据 - 2023年大信所业务收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信所上市公司审计客户204家，审计收费总额2.41亿元[1] - 2023年大信所本公司同行业上市公司审计客户3家[1] 决策事项 - 2024年10月9日，公司审议通过2024年年度财务报表审计事务所采购立项等议案[4] - 2024年11 - 12月，公司多次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[2][3][4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控评价有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.38%[8] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100.00%[8] 内控标准 - 财报内控经营收入错漏>1%或660万元为重大缺陷[14] - 财报内控费用支出错漏>1%或460万元为重大缺陷[14] - 非财报内控直接财产损失≥460万元为重大缺陷[15] - 非财报内控直接财产损失≥230万元＜460万元为重要缺陷[15] 内控情况 - 报告期内公司无财报内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[16] - 整改后，评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16]

人事变动 - 2024年6月19日，邓世豹当选第十一届董事会独立董事等职[2] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席并签字确认[3] - 多次会议同意各季度及半年度报告等[3][4][5] 审计相关 - 2024年度公司聘用大信会计师事务所为审计机构，沟通无重大问题[6] - 审计委员会审阅财务报告，认为无重大问题[8] 未来计划 - 2025年审计委员会将加强内部控制相关工作[9]

人员变动 - 董事长卢志瑜因工作调动辞职，持股509,600股[1] - 监事会主席钟小萍因退休辞职，未持股[1] - 董事会拟选举李超佐、周星星为董事，李超佐持股99,000股，周星星未持股[1][5][6] - 监事会拟选举高立为监事，高立未持股[2][6] - 董事会聘任周星星为总经理[3] 会议决议 - 2025年3月31日董事会通过选举董事和聘任总经理议案[4] - 2025年3月31日监事会通过选举监事议案[4] - 选举董事和监事议案尚需股东大会审议通过[4]

业绩总结 - 2024年公司资产减值准备期初余额37331.59万元，期末余额39942.42万元[1] - 2024年资产减值准备变动金额2610.83万元[9] - 2024年计提资产减值准备减少利润总额3605.29万元[9] - 2024年转回应收账款减值准备增加利润总额4.35万元[9] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备1310.24万元，转回应收4.35万元，其他变动 -7.33万元[3] - 2024年新增计提存货跌价准备2.82万元，销售结转121.13万元，其他变动 -668.32万元[4] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备2292.23万元，核销178万元，其他变动 -10.62万元[6] - 2024年因销售结转投资性房地产减值准备4.71万元[7] 决策信息 - 2025年3月21日审计委员会、3月31日董事会审议通过计提资产减值准备议案[8] - 公告发布时间为2025年4月2日[10]

广州珠江发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事石水平、陈琳、邓世豹的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石水平、陈琳、邓世豹的任职经历以及个人签署的相关自 查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 报告人:√フリン 石水平 2025 年 3 月 31 日 广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈琳，担任广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WHYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Di Beiling, China, 100083 uniou davinena com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具大信审字[2025] 第 22-00005 号 ...