广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈琳作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的管理专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不 ...

公司代码：600684 公司简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、邓世豹及 1 名董事 伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。 二、审计委员会委员选举情况 2024 年 6 月 19 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事。在股东大会审议通过 后，邓世豹先生成为公司第十一届董事会独立董事，第十一届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，任期终止日 与第十一届董事会一致。 三、审计委员会召开会议情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员在其任期内均亲 自出席了全部会议，并对相关会议 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信所年末合伙人175人[1] - 截至2024年12月31日，大信所年末注册会计师1031人[1] - 截至2024年12月31日，大信所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] 业绩数据 - 2023年大信所业务收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信所上市公司审计客户204家，审计收费总额2.41亿元[1] - 2023年大信所本公司同行业上市公司审计客户3家[1] 决策事项 - 2024年10月9日，公司审议通过2024年年度财务报表审计事务所采购立项等议案[4] - 2024年11 - 12月，公司多次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[2][3][4]

业绩总结 - 2024年公司资产减值准备期初余额37331.59万元，期末余额39942.42万元[1] - 2024年资产减值准备变动金额2610.83万元[9] - 2024年计提资产减值准备减少利润总额3605.29万元[9] - 2024年转回应收账款减值准备增加利润总额4.35万元[9] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备1310.24万元，转回应收4.35万元，其他变动 -7.33万元[3] - 2024年新增计提存货跌价准备2.82万元，销售结转121.13万元，其他变动 -668.32万元[4] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备2292.23万元，核销178万元，其他变动 -10.62万元[6] - 2024年因销售结转投资性房地产减值准备4.71万元[7] 决策信息 - 2025年3月21日审计委员会、3月31日董事会审议通过计提资产减值准备议案[8] - 公告发布时间为2025年4月2日[10]

广州珠江发展集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员变动的 公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞任情况 根据《公司章程》第一百三十五条"公司设经理 1 名，由董事会聘任或解 聘"，公司董事会聘任周星星先生为公司总经理。任期起始日为董事会审议通 过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。 三、审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过《关 于选举董事的议案》《关于聘任总经理的议案》，同意选举李超佐先生、周星 星先生为公司董事；同意聘任周星星先生为公司总经理。详见公司于同日披露 的《第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告》（编号：2025-008）。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长卢志瑜先生 因工作调动的原因，申请辞去公司董事长职务，其辞职后将不再担任公司及下 属公司任何职务。截至目前，卢志瑜先生持有公司股份 509,600 股。 公司监事会主席钟小萍女士 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事石水平、陈琳、邓世豹的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石水平、陈琳、邓世豹的任职经历以及个人签署的相关自 查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 报告人:√フリン 石水平 2025 年 3 月 31 日 广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈琳，担任广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WHYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Di Beiling, China, 100083 uniou davinena com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具大信审字[2025] 第 22-00005 号 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）2024 年 6 月 19 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》。 （四）2024 年 8 月 23 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第四次会议， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于公司最近三年一期非经常性 损益的审核报告的议案》。 （五）2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第五次会议， 审议通过了《2024 年第三季度报告》，审议《关于延长 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》。 作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及 《广州珠江发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事 会议事规则》等公司制度，我们监事会本着对全体股东负责的态度，严格遵守相 关规定，积极有效地开展工作，对 ...

业绩承诺 - 珠实集团承诺2023 - 2025年置入资产净利润分别不低于6800万、7400万、7900万元[2][3] 业绩补偿 - 按公式计算当期补偿金额，珠实集团现金补偿，30日内完成[5][6] - 业绩承诺期满90日内可减值测试，减值额超补偿累计需追加支付[7] - 减值与业绩补偿总额不超置入资产交易总作价77851.63万元[8] 业绩情况 - 2024年标的公司扣非归母净利润7633.59万元，已实现承诺[9]