业绩说明会信息 - 2025年4月14日15:00 - 16:00召开2024年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 投资者可在4月7 - 11日16:00前提问，14日参与[2][7] 报告与公告 - 2025年4月2日发布《2024年年度报告》[2] - 公告发布时间为2025年4月7日[9]

文章核心观点 珠江股份2024年实现扭亏为盈，但2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本；2025年3月股东户数减少，股价较上周下跌 [1][3][5][6] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘，珠江股份报收于3.49元，较上周的3.53元下跌1.13% [1] - 本周，珠江股份3月27日盘中最高价报3.57元，3月24日盘中最低价报3.4元 [1] - 珠江股份当前最新总市值29.79亿元，在房地产服务板块市值排名7/10，在两市A股市值排名4111/5140 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月31日公司股东户数为3.23万户，较12月31日减少1170.0户，减幅为3.49% [2] - 户均持股数量由上期的2.55万股增加至2.64万股，户均持股市值为9.0万元 [2] 业绩披露要点 - 2024年公司主营收入15.58亿元，同比下降52.38%；归母净利润1557.44万元，同比上升124.74%；扣非净利润2800.28万元，同比上升117.8% [3] - 2024年第四季度，公司单季度主营收入4.27亿元，同比下降6.72%；单季度归母净利润 -176.26万元，同比下降113.64%；单季度扣非净利润 -575.85万元，同比上升73.52% [3] - 2024年负债率71.65%，投资收益323.2万元，财务费用2496.35万元，毛利率20.17% [3] 公司公告汇总 - 2024年总资产为17.64亿元，比2023年减少了40.87%；归属于上市公司股东的净资产为4.60亿元，比2023年增加了3.78% [4] - 2024年营业收入为15.58亿元，比2023年减少了52.38%；归属于上市公司股东的净利润为1557.44万元，相比2023年的 -6295.91万元实现了扭亏为盈 [3][4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，比2023年的 -1.29亿元大幅增加 [4] - 2024年加权平均净资产收益率为3.45%，相比2023年的 -12.01%增加了15.46个百分点 [4] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，相比2023年的 -0.07元实现了扭亏为盈 [4] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因公司未分配利润为负，且有大额股东负债未偿还，现金流紧张，该预案尚需提交公司股东大会审议 [5]

业绩更正 - 2023年半年度扣非净利润更正前-86,623,327.83元，更正后-106,434,648.58元[6] - 2023年半年度扣非加权平均净资产收益率更正前-22.34%，更正后-27.45%[6] - 2023年第三季度扣非净利润本报告期更正前-11,777,323.62元，更正后-29,135,814.18元[10] - 2023年年度扣非净利润更正前-105,050,721.96元，更正后-157,314,872.90元[13] - 2023年年度扣非加权平均净资产收益率更正前-24.28%，更正后-36.36%[13] 非经常性损益更正 - 2023年半年度非经常性损益合计更正前17,323,871.37元，更正后37,135,192.12元[7] - 2023年第三季度非经常性损益合计本报告期更正前5,195,980.91元，更正后22,554,471.47元[11] - 2023年全年非经常性损益合计更正前42,091,640.71元，更正后94,355,791.65元[17] 资金占用费更正 - 2023年半年度计入当期损益的资金占用费更正后19,811,320.75元[7] - 2023年第三季度计入当期损益的资金占用费本报告期更正后17,358,490.56元[11] - 2023年全年计入当期损益的资金占用费更正后52,264,150.94元[17] 审计意见 - 大信会计师事务所认为更正情况专项说明符合规定，如实反映2023年度非经常性损益差错更正情况[18]

广州珠江发展集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 22-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 报告编码:京 WIJYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 22-00005 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 20 ...

业绩承诺 - 珠江实业集团承诺2023 - 2025年置入资产净利润分别不低于6800万、7400万、7900万元[12] - 2024年标的公司扣非归母净利润7633.59万元，已实现当年业绩承诺[20] 补偿机制 - 需审核置入资产实际净利润并测算补偿差异[13] - 按公式计算当期补偿金额，≤0按0认定[15] - 以现金补偿，30日内完成[16] - 期满90日内可测减值，减值额高则追加补偿[17] - 补偿总额不超77851.63万元[19]

业绩数据更正 - 2023年度资金占用费收入52,264,150.94元更正为非经常性损益项目[16] - 2023年非经常性损益对利润总额影响更正后为96,535,732.79元[18] - 2023年归属于母公司非经常性损益影响额更正后为94,355,791.65元[18] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率更正后为 -36.36%[18] - 2023年扣非后基本每股收益更正后为 -0.18元[18] - 2023年扣非后稀释每股收益更正后为 -0.18元[18] 审批情况 - 非经常性损益更正事项经2025年3月31日董事会会议审批通过[16]

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义 务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： （二）董事会 2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，本人出席了 10 次，出席率 100%， 具体情况如下： 石水平，男，1975 年 5 月 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毕亚林曾作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和 义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任 期内履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人因个人工作原因提出辞职，不再担任公司独立董事及董事会 专门委员会职务，公司已于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于选举独立董事的议案》，本人离职正式生效。 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 （一）股东大会 2024 年任职期间，公司共召开股东大会 2 次，分别是 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次临时股东大会，本人出席了 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邓世豹作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定， 勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2024 年度任期 内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不存在 影响独立性的情况。 邓世豹，男，1 ...

薪酬管理 - 适用《公司章程》认定的高级管理人员[2] - 董事会审议薪酬管理制度、方案[4] - 薪酬与考核委员会制定计划方案并考评[5] 薪酬构成与发放 - 采用年薪制，含基础和绩效年薪[7] - 基础年薪按月发，绩效结合考核发[9] 薪酬调整 - 调整依据含行业薪资、公司盈利等[12] - 调整方案由委员会拟定，董事会审议通过实施[12]