广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、邓世豹及 1 名董事 伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。 二、审计委员会委员选举情况 2024 年 6 月 19 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事。在股东大会审议通过 后，邓世豹先生成为公司第十一届董事会独立董事，第十一届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，任期终止日 与第十一届董事会一致。 三、审计委员会召开会议情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员在其任期内均亲 自出席了全部会议，并对相关会议 ...

业绩承诺 - 珠实集团承诺2023 - 2025年置入资产净利润分别不低于6800万、7400万、7900万元[2][3] 业绩补偿 - 按公式计算当期补偿金额，珠实集团现金补偿，30日内完成[5][6] - 业绩承诺期满90日内可减值测试，减值额超补偿累计需追加支付[7] - 减值与业绩补偿总额不超置入资产交易总作价77851.63万元[8] 业绩情况 - 2024年标的公司扣非归母净利润7633.59万元，已实现承诺[9]

业绩总结 - 2024年公司资产减值准备期初余额37331.59万元，期末余额39942.42万元[1] - 2024年资产减值准备变动金额2610.83万元[9] - 2024年计提资产减值准备减少利润总额3605.29万元[9] - 2024年转回应收账款减值准备增加利润总额4.35万元[9] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备1310.24万元，转回应收4.35万元，其他变动 -7.33万元[3] - 2024年新增计提存货跌价准备2.82万元，销售结转121.13万元，其他变动 -668.32万元[4] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备2292.23万元，核销178万元，其他变动 -10.62万元[6] - 2024年因销售结转投资性房地产减值准备4.71万元[7] 决策信息 - 2025年3月21日审计委员会、3月31日董事会审议通过计提资产减值准备议案[8] - 公告发布时间为2025年4月2日[10]

公司代码：600684 公司简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-015 广州珠江发展集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议信息 - 第十一届监事会2025年第一次会议于3月31日召开，5位监事全到[1] 审议通过事项 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告[1][3][6][8][9][10] - 通过《2024年度利润分配预案》，2024年不分配利润[7] - 通过《关于选举监事的议案》，同意选举高立为监事[11][12] 特殊议案 - 《关于<第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》提请股东大会审议[4][5]

人事变动 - 选举李超佐、周星星为公司董事，任期与第十一届董事会一致[10] - 聘任周星星为公司总经理，任期与第十一届董事会一致[11] 财务决策 - 2024年度不进行利润分配[14] - 拟申请不超13亿元融资额度[15] - 拟用闲置资金办理不超3亿元非活期存款[17] - 外部董事津贴为10万元/年（税前）[7] - 同意更正《2023年半年度报告》等财务信息[18] 业绩情况 - 广州珠江实业集团承诺2023 - 2025年度置入资产净利润分别不低于6800万、7400万、7900万元[24] - 广州珠江城市管理服务集团2024年扣非归母净利润7633.59万元，实现业绩承诺[24] 会议安排 - 拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[25] - 《2024年度独立董事述职报告》将在年度股东大会汇报[26]

广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-012 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十一届董事会 2025 年第二次会议和第十一 届监事会 2025 年第一次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 （一）公司 2024 年度利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度审计工作的结 果，2024 年度，公司实现归属于上市公司股 ...

公司基本信息 - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称珠江股份，代码600684，变更前简称珠江实业[17] - 2019年1月，公司注册地址由“广州市越秀区环市东路362 - 366号好世界广场3001 - 3005室”变更为“广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼”[15] - 2023年7月，公司注册地址由“广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼”变更为“广州市越秀区环市东路371 - 375号世界贸易中心大厦南塔11楼S1101 - 05、S1118 - 24房”[15] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206，签字会计师为何晓娟、夏玲[18] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中国国际金融股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层，签字的财务顾问主办人姓名为肖远晴、钟梓洋[18] - 财务顾问持续督导的期间为2023年4月至2024年12月[18] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 重大资产重组信息 - 报告期内，公司完成重大资产重组，将涉房业务相关资产及负债与珠江实业集团、珠江健康合计持有的珠江城市服务100%股权进行资产置换，差额部分以现金补足[7] - 因珠江城市服务在合并前后均受同一方最终控制非暂时性控制，构成同一控制下的企业合并，公司对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯重述[7] - 公司完成重大资产重组，将珠江城市服务纳入合并报表范围，实现战略转型[64] - 公司将房地产开发业务相关资产负债与珠江城服100%股权置换，另有6275.80万元对外股权投资[86] - 重大股权投资中对珠江城服投资金额为778516300元，持股比例100%，本期损益影响为82223876.50元[88] - 公司重大资产置换及出售交易中，置入珠江城服100%股权过户完成，珠江城服成全资子公司[94] - 珠江城服过渡期归属于母公司股东净利润3889.85万元，收益归公司[94] - 2023年12月19日公司收到珠江实业集团第二笔款项10亿元现金对价及利息5540万元，共10.554亿元[95] - 珠江实业集团承诺2023 - 2025年珠江城服净利润分别不低于6800万元、7400万元、7900万元，2023年实现7728.85万元[95] - 公司置出房地产开发业务相关资产负债，评估及交易价28.040583亿元[98] - 报告期内公司完成重大资产置换及出售，置入珠江城市服务100%股权，置出房地产开发业务[141] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入32.72亿元，较2022年调整后减少35.58%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6295.91万元，2022年调整后为-17.98亿元[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.44亿元，较2022年末调整后减少37.14%[20] - 2023年总资产29.84亿元，较2022年末调整后减少90.75%[20] - 2023年基本每股收益-0.07元/股，2022年调整后为-2.11元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率为-12.01%，2022年调整后为-114.18%[21] - 2023年第一季度营业收入21.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5112.14万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益279.58万元，2022年为-902.32万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助357.42万元，2022年为110.70万元[27] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-34.78万元，2022年为-2748.36万元[27] - 2023年公司实现营业收入327,237.06万元，同比减少35.58%[34] - 2023年当期归属于母公司股东的净利润-6,295.91万元，较去年同期减亏[34] - 2023年当期每股收益-0.07元，加权平均净资产收益率为-12.01%，同比增加102.17个百分点[34] - 截至2023年12月31日，公司资产总额298,381.61万元，同比下降90.75%[34] - 截至2023年12月31日，归属于母公司所有者权益44,355.50万元，同比下降37.14%[34] - 公司报告期内实现营业收入327,237.06万元，同比减少35.58%；归属于母公司股东的净利润为 - 6,295.91万元，较去年同期减亏[54] - 公司主营业务收入321,261.63万元，同比减少36.39%[58] - 营业成本2,724,122,553.43元，较上年同期4,344,786,166.23元减少37.30%[55] - 销售费用68,357,838.22元，较上年同期159,512,696.18元减少57.15%[55] - 管理费用216,299,514.54元，较上年同期334,304,106.79元减少35.30%[55] - 财务费用134,642,153.85元，较上年同期343,627,546.32元减少60.82%[55] - 研发费用10,765,945.05元，较上年同期6,458,578.32元增加66.69%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为593,437,393.05元，上年同期为 - 21,959,371.94元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,561,411,533.47元，上年同期为 - 805,790,514.30元[55] - 公司主营业务收入321.26亿元，较上年同期减少36.39%，主要因置出房地产公司[60] - 报告期内销售费用6835.78万元，同比减少57.15%[68] - 报告期内管理费用21629.95万元，同比减少35.30%[70] - 报告期内财务费用13464.22万元，同比减少60.82%[70] - 本期费用化研发投入10765945.05元，研发投入总额占营业收入比例0.33%[72] - 报告期内经营活动现金流量净额较上年同期增加4012.93万元；投资活动现金流量净额59343.74万元；筹资活动现金流量净额 -256141.15万元[75] - 货币资金期末数1141355114.81元，占总资产38.25%，较上期减少62.67%[76] - 受限货币资金期末账面价值215470924.05元[78] - 公司报告期内实现销售金额43109.81万元，销售面积22944.97平方米，结转收入金额179567.43万元，结转面积72509.98平方米[82] - 期末融资总额为110000万元，整体平均融资成本为7.2%，利息资本化金额为0万元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司各类在管项目共346个，在管建筑面积32,909,506.28平方米[35] - 截至2023年12月31日，公司在管体育场馆项目建筑面积合计3,082,842.84平方米[36] - 2023年珠江文体成功拓展广东、河南、山东、贵州项目5个，在运营项目达25个[42] - 2023年珠江文体全年举办大型演艺活动88场次，参与人数逾65万人次，衢州薛之谦演唱会撬动衢州当地经济8.9亿收入[42] - 2023年珠江文体全年共举办318场大型体育赛事活动，其中国际级4场，国家级37场，省级58场，市级94场，区域级81场[42] - 2023年珠江文体承办运营美林湖半程马拉松等赛事，获得2024 - 2026年茂名滨海马拉松赛事运营权[43] - 珠江文体成功入选国家体育产业示范单位，旗下亚运城公司申报的番禺区村级男子篮球赛获评“2022年广东省体育产业示范项目”[43] - 珠江股份“十四五”期间围绕“1 + 2 + N”战略框架开展业务，主营业务包括城市服务、文体运营以及多业态服务三大板块[40] - 城市服务板块包括城市生活服务和城市公建服务，为不同客户提供多种服务[41] - 多业态服务板块涵盖高端清洁、酒店管理、不动产租售等多种服务[44][45][46] - 珠江股份搭建C•A•T•S数字信息化协同体系，自主研发“珠江惠”智慧社区APP平台，构建现代化智慧物业服务体系[45] - 珠江文体在管体育场馆项目25个，规模体量位居全国前列，运营期5年以上，平均15 - 17年，最高30年[50] - 房地产业营业收入17.99亿元，同比减少51.68%，营业成本15.76亿元，同比减少50.40%，毛利率12.42%，减少2.25个百分点[59] - 物业出租营业收入3336.52万元，同比减少37.36%，营业成本2985.08万元，同比减少74.07%，毛利率10.53%，增加126.68个百分点[59] - 物业服务营业收入10.60亿元，同比增长8.01%，营业成本8.81亿元，同比增长4.22%，毛利率16.90%，增加3.02个百分点[59] - 工程结算及服务收入25.47万元，同比减少99.56%，营业成本124.91万元，同比减少97.10%，毛利率 -390.38%，减少416.12个百分点[59] - 文体运营营业收入3.20亿元，同比增长36.35%，营业成本2.18亿元，同比增长46.54%，毛利率31.89%，减少4.74个百分点[59] - 广东省营业收入25.43亿元，同比减少45.02%，营业成本21.07亿元，同比减少47.14%，毛利率17.15%，增加3.33个百分点[60] - 其他地区营业收入6.70亿元，同比增长57.25%，营业成本6.00亿元，同比增长74.14%，毛利率10.57%，减少8.67个百分点[60] 投资相关信息 - 证券投资中，ST瑞德最初投资成本16773509.40元，期末账面价值2057682.60元[90] - 尔康制药最初投资成本60118831.41元，本期投资损益141366.15元，期末账面价值15126178.05元[90] - 中国平安最初投资成本291433.32元，本期公允价值变动损益 -51697.20元，期末账面价值310954.80元[92] - 益佰制药最初投资成本118777143.03元，本期公允价值变动损益1389752.48元，期末账面价值49423072.57元[92] - 华泰紫金天天发货币基金最初投资成本1394331.08元，本期公允价值变动损益18265.02元，期末账面价值1634057.94元[92] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数68899721.12元，期末数68551945.96元；其他资产期末数合计5273647.42元[91] 子公司相关信息 - 截至报告期末公司有4家二级子公司，如珠江投资公司持股90%、珠江城市服务持股100%等[100] - 2023年4月起12家子公司不再纳入公司合并报表范围[100] - 截至报告期末公司有10家参股公司，投资成本合计2.538773亿元，累计损失1.158429亿元[102][103] 行业与市场信息 - 2022年全国体育产业总产出达33008亿元，较上年增长5.9%，公司主营的体育服务业在产业结构中占比由2016年的35.90%提高至2022年的53.9%[39] - 体育场馆服务业总产值超千亿元，是体育产业重要组成部分[106] - 行业未来推进城市服务“四化建设”，理性发展社区增值服务[104][105] 公司战略规划 - 公司战略定位为国内一流的智慧城市运营服务商，“十四五”规划期内将建成多元业务体系，中远期在新赛道做大做强[108] - 城市服务板块侧重提升住宅基础服务品质，拓展公建服务市场；文体板块以链主企业资源撬动，引领湾区文体事业发展并辐射全国[109] - 公司将加快推动内容IP体系构建，运作体育赛事和文化演艺活动，丰富IP矩阵[110] - 城市服务板块更新迭代和推广应用相关平台，中远期深化珠江惠开发；文体板块结合新技术提升场馆运营能力[111] - 公司保持“以体为主、多元经营”定位，发展无形资产开发业务，打造上下游产业生态系统[112] 公司面临风险 - 400万元以下适宜由中小企业提供的工程采购项目，采购人应专门面向中小企业采购；超过400万元的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上[114] - 公司在管项目合同金额200万元以下、200 - 400万元以内项目或面临无法续约情况，或影响在管项目数量、营收和利润[114] - 近几年房企土储扩张放缓，销售面积下降，物企来源于关联房企的在管面积减少，市场竞争激烈[116] - 物业服务费定价调升困难与人力成本上升的矛盾可能导致公司利润率下降，创新多元业务存在投资收益不确定性[117] -

财务数据关键指标变化 - 2024年末未分配利润为-61,593.82万元，董事会建议2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入为1,558,168,208.15元，较2023年同期减少52.38%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为15,574,414.71元，2023年为-62,959,081.25元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,002,845.48元，2023年为-157,314,872.90元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为219,091,944.26元，2023年为-128,921,177.56元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为460,314,649.47元，较2023年末增加3.78%[22] - 2024年末总资产为1,764,195,655.16元，较2023年末减少40.87%[22] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年为 -0.07元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率3.45%，较2023年增加15.46个百分点[23] - 2024年分季度营业收入：第一季度3.22亿元、第二季度3.41亿元、第三季度4.68亿元、第四季度4.27亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益177.90万元，2023年为279.58万元，2022年为 -902.32万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助646.94万元，2023年为357.42万元，2022年为110.70万元[28] - 2024年采用公允价值计量的A股股票期初余额6855.19万元，期末余额4913.85万元，当期变动 -1941.34万元[32] - 2024年公司营业收入15.58亿元，同比减少52.38%[35] - 2024年归属于母公司股东的净利润1557.44万元，较去年同期扭亏为盈[35] - 截至2024年12月31日，公司资产总额17.64亿元，同比下降40.87%[35] - 公司报告期内营业收入155,816.82万元，同比减少52.38%；归属于母公司股东的净利润1,557.44万元，较去年同期扭亏为盈[55] - 主营业务收入155,485.19万元，同比减少51.60%；主营业务成本123,914.61万元，较上年同期减少54.20%[59][63] - 销售费用为1253.75万元，同比减少81.66%；管理费用为16059.92万元，同比减少25.75%；财务费用为2496.35万元，同比减少81.46%[68][69] - 研发投入合计9780958.49元，占营业收入比例0.63%，研发人员41人，占公司总人数比例0.51%[71][72] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加34801.31万元；投资活动现金流量净额较上年同期减少59413.39万元；筹资活动现金流量净额较上年同期增加192368.88万元[73][74] - 货币资金期末数511855407.12元，占总资产比例29.01%，较上期减少55.15%；预付款项期末数8952208.50元，占比0.51%，较上期增加36.57%[75] - 其他应收款期末数418048787.58元，占总资产比例23.70%，较上期减少57.92%；存货期末数18243646.48元，占比1.03%，较上期减少80.97%[75] - 投资性房地产期末数88023108.88元，占总资产比例4.99%，较上期增加30.21%；无形资产期末数9094873.57元，占比0.52%，较上期减少35.91%[75] - 房地产销售金额7629.94万元，销售面积1367.48平方米，结转收入金额7266.61万元，结转面积1367.48平方米，期末待结转面积0平方米[79] - 本年公司对外股权投资1425.20万元[81] - 公司对广州江迅环境科技有限公司增资1300万元，持股比例100% [82] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数68551945.96元，本期公允价值变动损益 -20005465.50元；其他期初数5273647.42元，本期公允价值变动损益273795.62元 [84] - 公司向控股股东子公司转让闲置资产，转让价格为3729774.77元，已完成交割并收到全部款项 [87] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，珠江城市服务在管项目共345个，在管建筑面积3905.41万平方米[35] - 截至2024年12月31日，珠江文体在管体育场馆项目建筑面积合计2806775.47平方米[36][37] - 房地产业营业收入72,666,133.07元，同比减少95.96%；营业成本58,486,046.66元，同比减少96.29%；毛利率19.51%，增加7.09个百分点[61] - 物业出租营业收入11,539,403.70元，同比减少65.41%；营业成本8,067,314.21元，同比减少72.97%；毛利率30.09%，增加19.56个百分点[61] - 物业服务营业收入1,097,432,054.74元，同比增长3.53%；营业成本906,042,535.88元，同比增长2.85%；毛利率17.44%，增加0.54个百分点[61] - 文体运营营业收入373,214,307.62元，同比增长16.79%；营业成本266,550,191.99元，同比增长22.47%；毛利率28.58%，减少3.31个百分点[61] - 广东省营业收入1,189,566,353.36元，同比减少53.22%；营业成本921,883,279.64元，同比减少56.24%；毛利率22.50%，增加5.35个百分点[61] - 其他地区营业收入365,285,545.77元，同比减少45.46%；营业成本317,262,809.10元，同比减少47.03%；毛利率13.15%，增加2.58个百分点[61] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年1月和2023年7月发生变更[18] - 公司股票A股上市于上海证券交易所，代码为600684，变更前简称珠江实业[20] - 财务顾问持续督导期间为2023年4月至2024年12月[21] 行业环境与政策 - 2023年全国体育产业总规模为36741亿元，增加值为14915亿元，占GDP1.15%，较上年提高0.07%[41] - 公司主营的体育服务业在体育产业结构中占比由2016年的35.90%提高至2023年的72.70%[41] - 2024年物业行业被重新定位为“鼓励类 - 商务服务业”，迈入高质量发展快车道[39] - 物业股全年处于底部盘整状态，企业开启回购操作，高管增持，加大现金分红力度[39] - 2025年国家体育总局推动全民健身场地设施建设，推动公共体育场馆免费或低收费开放[40] - 2025年要办好第十五届全运会群众赛事活动，研究第二届全国全民健身大赛举办方案[40] - 全国各省市推动落实体育教育改革升级，青少年体育市场有望进一步扩大[40] - 400万元以下适宜中小企业的工程采购项目专门面向中小企业采购，超400万元的项目2022年下半年面向中小企业预留份额从30%以上提至40%以上，公司200 - 400万元以内项目或无法续约[101] 公司业务发展与战略 - 珠江股份以城市服务和文体运营为核心驱动，转型成为“国内一流智慧城市运营服务商”[42] - 珠江城市服务构建起多元化业务格局，业务范围覆盖十多个领域，服务区域遍布十多个省市[43] - 珠江城市服务入选“广州市2023年度总部企业名单”，获“2024中国物业服务力百强企业”第14位等8项荣誉[44] - 珠江文体在管场馆项目达29个，2024年度项目拓展数量及新增管理资产规模达历史最高[45] - 2024年珠江文体累计举办393场大型体育赛事活动，其中国际级4场，国家级47场，省级90场[46] - 番禺“村BA”品牌赛事获70支队伍共计1014名运动员参赛，参赛人数和规模均创历年之最[46] - 2024年珠江文体累计举办大型演艺活动138场，张学友爱演唱会拉动晋江市文旅体市场消费超12亿元，薛之谦演唱会拉动汕头当地文旅体消费超8亿元[46] - 广州珠江环世真冰冰壶馆开业、茂名马拉松开跑等赛事获近40家主流媒体超100篇新闻报道[46] - 珠江文体体育场馆项目运营期平均15 - 17年，最高30年，业务现金流稳定[51] - 珠江文体入选广州市首批“体育与健身”链主企业，拥有2个省级体育产业示范单位、1个省级体育场馆运营管理科产研融合实践教学基地、1个区域级链主企业[52][53] - 珠江文体管理创新成果获全国国企管理创新成果一等奖[53] - 珠江文体是中国大型演出场馆活力十强企业，获“广州市先进集体”等荣誉称号[53] - 珠江城市服务战略定位是成为国内一流智慧城市运营服务商，“十四五”规划期内优化业务布局，中远期以资本和科技带动发展 [93] - 珠江文体未来体育场馆运营商将转型为体育产业综合运营商，甚至体育城市运营商 [94] - 城市服务板块侧重提升住宅基础服务品质，拓展公建服务市场；文体板块以链主企业资源撬动，引领湾区文体事业发展[95] - 城市服务板块扎根广州，深耕大湾区；文体板块做大体育场馆规模，挖掘闲置体育设施运营[96] - 公司加快推动内容IP体系构建，运作体育赛事和文化演艺活动[97] - 城市服务板块更新迭代智慧平台，打造C端服务与内部管理一体的智慧社区APP；文体板块结合新技术提升场馆运营能力[98] - 公司保持“以体为主、多元经营”，发展无形资产开发业务，城市服务和文体板块拓展多元业务[99] 公司经营风险 - 物业管理行业受宏观经济和房地产市场影响，盈利能力下滑，市场格局基本确定，未来企业重视品牌和多元业务拓展 [91] - 文体板块场馆服务业总产值超千亿元，行业竞争格局加剧 [92] - 报告期内公司在管规模增加但增量减少、增速下滑，全国物业前50强抢占市场，百强企业与地方合资成立城市管理平台公司[103] - 物业服务费定价调升困难与人力成本上升矛盾或致公司利润率下降，创新业务投资收益不确定，文体服务合同可能终止或不续期[105] 公司治理结构与制度 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，确保股东行使权利[108] - 公司第十一届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比超三分之一，报告期内召开10次董事会，完成1名独立董事选举，召开5次独立董事专门会议[109] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，股东代表监事3人，报告期内召开6次监事会[110] - 2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，出席股东及股东代表11人，代表股份348,196,631股，占公司有表决权股份总数的40.7982%[120] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月19日召开，出席股东及股东代表9人，代表股份351,127,783股，占公司有表决权股份总数的41.1416%[121] - 报告期内公司修订《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度[109][113][115][116] - 公司董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名及风险管理五个专业委员会，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员[109] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人相互独立，有独立完整业务及自主经营能力[116][117][118][119] - 公司拥有独立业务经营体系，主营业务收入和利润不依赖关联交易[117] - 公司拥有独立资产，不存在控股股东等占用资金、资产和资源情况[118] - 公司建立独立财务核算体系和管理制度，独立进行财务运作[118] - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，出席股东及代表207人，代表股份349,423,826股，占比40.9419%[122] - 2024年第三次临时股东大会于11月14日召开，出席股东及代表249人，代表股份88,274,504股，占比10.3431%[123] - 2024年第四次临时股东大会于12月20日召开，出席股东及代表176人，代表股份353,766,374股，占比41.4508%[123] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议2次，通讯方式会议7次，现场结合通讯方式会议1次[138] - 董事卢志瑜、伍松涛、廖惠敏、郭宏伟、刘爱明、石水平、陈琳本年应参加董事会次数均为10次，且均亲自出席[138] - 董事李超佐本年应参加董事会次数为3次，均亲自出席[138] - 董事毕亚林本年应参加董事会次数为4次，均亲自出席[138] - 董事邓世豹本年应参加董事会次数为6次，均亲自出席[138] - 审计委员会成员为石水平（主任委员）、伍松涛、邓世豹[140] - 提名委员会成员为陈琳（主任委员）、卢志