证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-038 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 ...

公司基本信息 - 公司于1993年9月首次发行2250万股人民币普通股，10月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为853460723元[7] - 公司发起人为广州珠江实业集团有限公司，1992年认购5541.72万股，占比61.52%[14] - 公司股份总数为853460723股，均为普通股[15] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] - 董事、监事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 公司决策与审议 - 减少注册资本按规定程序办理[23] - 因减少注册资本收购股份需经股东会决议且2/3以上表决权通过[19] - 因特定情形回购股份可依章程或授权经2/3以上董事出席的董事会决议[19] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[45][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年[76] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理任党委副书记并进入董事会[79] - 董事任期3年，可连选连任[85] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[93] 交易审议权限 - 重大交易（除担保、财务资助）资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会审议[97] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以下由董事会审议[100] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%由董事会审议[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[134] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[139] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[143] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[153][155] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[167]

会议相关 - 公司第十一届董事会2024年第七次会议于8月28日召开，8位董事全参加[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》部分条款等三项议案，均全票通过[1][3][4] 投资计划 - 2024年投资计划6003.50万元，用于新设子公司等[3] 股东大会 - 公司将于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[5]

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 专题一 | | | --- | --- | | 立足体育惠民，助力全民健身 | 13 | | 打造五彩场馆 | 13 | | 落实惠民行动 | 15 | 深化可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 23 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 24 | | ESG 重要性议题分析 | 25 | 奋楫笃行 夯实治理根基 02 | 党建引领 | 29 | | --- | --- | | 规范治理 | 33 | | 风险防范与合规管理 | 35 | | 商业道德与廉洁建设 | 37 | | 知识产权保护 | 38 | 责任运营 铸就美好品质 03 | 提升服务质量 | 41 | | --- | --- | | 强化安全管理 | 53 | | 智慧服务与运营 | 58 | | 保障客户权益 | 60 | | 责任品牌与营销 | 64 | 04 包容开放 营造美好职场 | 员工雇佣与权益 | 67 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 69 | | 员工健康与安全 | 71 ...

财务业绩 - 公司在2023年完成重大资产置换，置出房地产公司从2023年4月起不再纳入公司合并报表范围，上年同期数中包含置出房地产公司交付物业结转的收入，故本期营业收入同比减少72.89%[24] - 受置出房地产公司2023年第一季度亏损以及母公司费用支出的影响，公司上年同期亏损；本期公司主要子公司珠江城市服务业绩较上年同期有所增加，但受A股市场走势影响，公司持有的股票二级市场股价下跌，其公允价值下降造成公司本期利润亏损[25,26] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为正[26] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少1.17%[23] - 总资产较上年度末减少21.58%[23] - 公司实现营业收入66,348.21万元，同比减少72.89%[70] - 归属于母公司股东的净利润为-623.59万元，较上年同期减亏[70] - 公司加权平均净资产收益率为-1.42%，同比增加10.71个百分点[70] - 公司资产总额233,998.64万元，较报告期期初减少21.58%[71] - 公司资产负债率为79.75%，较报告期期初减少4.36个百分点[71] 主营业务 - 公司主营业务由城市服务、文体运营以及多业态服务三大板块组成[33] - 城市生活服务包括物业服务和社区增值服务，提供保安、保洁、保绿、保修等服务[34][35][36][37][38][39] - 城市公建服务以城市空间运营为主要方向，为政府机关、商业写字楼、医院、学校等提供定制化服务[40] - 文体运营板块包括场馆运营、赛事活动、康体培训、会议展览等业务[41][42][43][44][45] - 公司在全国9个省市拥有25个在管场馆，形成了全国性的发展布局[42] - 公司积极开发自有IP赛事体系，如城市铁人三项、村BA、鸟巢啤酒节等[43] - 公司打造"青禾未来"培训品牌，年培训人次约1.4万人[44] - 公司为各类会展活动提供一站式服务，涵盖美食文化、机动车展、教育科技等多种业态[45] - 公司全流程运营的中国田协 A1 类认证赛事——2024 茂名马拉松赛顺利举办，赛事总规模达 1.2 万人[47] - 公司设立了多个专业子公司，提供定制化、专业化和标准化的服务，推动了多业态的全面发展[49] 行业地位 - 公司紧跟物业行业发展步伐，致力于服务升级和科技创新，构建现代化智慧物业服务体系[53] - 公司进入物业管理、专业保洁等领域早，建立起较高的行业地位，品牌美誉度和影响力较高[56] - 公司在医院和行政办公楼的管理领域、高端商业、写字楼物业保洁等细分领域具有较强话语权[58] - 公司城市服务板块业态丰富，具有全产业链优势[60] - 公司在体育场馆项目运营方面拥有极大优势和丰富经验，业务现金流稳定，可持续发展能力强[62] - 公司整合产业链上、中、下游相关资源优势突出，品牌影响力和品牌溢价不断提升[63,64] - 公司成功获高新技术企业认证，主持研发了智慧场馆管理系统[65] - 公司成功入选国家体育产业示范单位，旗下项目获得多项省级示范单位认证[66] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为43.20亿元，同比下降62.15%[1] - 公司交易性金融资产期末余额为3.97亿元，同比下降42.11%[1] - 公司预付款项期末余额为1.68亿元，同比增长156.04%[1] - 公司投资性房地产期末余额为9.49亿元，同比增长40.37%[1] - 公司短期借款期末余额为10.00亿元，同比增长100%[1] - 公司其他应付款期末余额为116.25亿元，同比增长50.37%[1] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为2.93亿元，同比下降97.40%[1] - 公司本期有943.45万元的对外股权投资[1,88] - 公司持有交易性金融资产期末余额为4.51亿元，其中股票投资3.97亿元[1,91,93,94] - 公司共有4家二级子公司和12家参股公司[98,99,100,101] 股东大会及董事变动 - 2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份348,196,631股，占公司有表决权股份总数的40.7982%[107] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月19日召开，出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份351,127,783股，占公司有表决权股份总数的41.1416%[108] - 公司董事李超佐先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事、董事会相关专门委员会职务以及总经理职务[112] - 公司独立董事毕亚林先生因个人工作原因辞去独立董事职务及董事会相关专门委员会职务[112] - 公司选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事[113] 环境社会责任 - 报告期内公司未发生生态环境损害赔偿和突发环境事件[124] - 公司积极履行环境责任,推行无纸化办公、物料循环利用等措施[129] - 公司持续巩固拓展扶贫攻坚成果,多措并举投身乡村振兴[132] - 公司采购福建上杭农副产品,支持乡村

业绩总结 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益为 - 582,513.88元，2023年为2,795,847.47元等[12][14] - 2024年1 - 6月政府补助为1,526,536.68元，2023年为3,574,184.13元等[12][15] - 2024年1 - 6月其他营业外收支合计 - 365,400.92元，2023年为3,355,120.32元等[12][16] - 2024年1 - 6月非经营性损益对利润总额影响 - 28,286,982.00元，2023年为44,271,581.85元等[13] - 2024年1 - 6月所得税影响为169,827.80元，2023年为270,797.14元等[13] - 2024年1 - 6月少数股东权益影响为37,966.81元，2023年为909,144.00元等[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司非经常性损益影响为28,494,776.6元，2023年为42,091,640.7元等[13] - 营业外收支中非流动资产处置损益2024年1 - 6月为 - 7,572.27元，2023年为3,150.78元等[14] - 资产处置收益2024年1 - 6月为184,039.67元，2023年为2,792,696.69元等[14] - 公司2023年度投资性房地产处置损益为18,978,694.92元[17] 其他 - 审核公司2021 - 2024年6月非经常性损益明细表[2] - 公司2023年度通过非公开协议转让房地产资产损益计入当期非经常性损益[17] - 文档提及金额4870万元[21]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-034 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知和 会议材料，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2023 年社会责任报告暨环境、社会及公司治理（E ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-035 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第四次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知和 会议材料，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人， 实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-033 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 13 日 收到广州市中级人民法院（以下简称"法院"）出具的《受理案件通知书》，案件 编号为（2021）粤 01 民初 1816 号。法院决定受理公司诉广州颐和房产策划代理 有限公司等被告的损害股东利益责任纠纷案。详见公司于 2021 年 10 月 15 日披 露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2021-049）。 原审被告：禾盛财务投资有限公司(Hoston Finance Investment Limited)。 原审被告：何建信 原审被告：何建梁 公司于 2023 年 5 月 15 日收到法院出具的《民事判决书》，一审判决广州颐 和房产策划代理有限公司向第三人广州东湛房地产开发有限公司赔偿售房款 115,257,025.28 元及其资金占用损失； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 31 日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）《民事裁定书》， 案号为（2024）最高法民申 879 号，裁定如下：驳回颐和集团的再审申请。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-032 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 一、诉讼基本情况 2020 年 6 月 8 日，公司依法向广东省广州市中级人民法院对广州东湛房地 产开发有限公司（以下简称"东湛公司"）、禾盛财务投资有限公司（以下简称 "禾盛投资公司"）、广州保税区远洋仓储贸易有限公司（以下简称"远洋贸易 公司"）和颐和集团等四被告提起诉讼，详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的 《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。 案件所处的诉讼阶段：再审审查终结，颐和地产集团有限公司（以下简称"颐 和集团"）的再审申请被驳回。 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人、一 ...