证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-081 关于广州珠江发展集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _55,000__万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的保本理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 （五）授权实施方式 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下， 公司利用闲置的自有资金购买理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东获取 更多回报。 （二）投资金额及期限 已履行及拟履行的审议程序：广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年第十一次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需 提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本 ...

董事会人事变动 - 公司拟增选李勇为第十一届董事会董事，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 董事会由9名董事组成，现任仅8名董事[2] 增选董事信息 - 李勇出生于1978年12月，本科学历，曾在多家公司任职，现任广州珠江实业集团有限公司多职[7] - 董事会提名委员会认为李勇符合董事任职资格要求[3] - 截至公告披露日，李勇持有公司股票20,000股，未受过相关处罚及惩戒[4] 会议情况 - 公司于2025年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议[2]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-076 广州珠江发展集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在 2026 年 1 月 1 日前完成内部治理结构调整，取消监事会并由审计委员会承接监事会职 权。与此同时，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合上市公司监管实践， 证监会于 2025 年 3 月 28 日修订并发布《上市公司章程指引》。 截至目前，公司监事高立先生、耿富华女士、刘霞女士、王秋云女士未持 有公司股份，陈彦女士持有公司股份 6,100 股。上述人员均不存在应当履行而 未履行的承诺事项，并将继续遵守相关法律法规有关股票转让的 ...

关联交易情况 - 2025年日常关联交易预计总额27,980.15万元，1 - 10月实际发生16,154.68万元[5] - 2025年与广州市物业管理行业协会接受劳务关联交易超预计1.68万元[6] - 2025年与广州安居集团有限公司提供劳务关联交易47.65万元[5] - 本次交易前12个月调增2025年与三家下属企业日常关联交易1,321.33万元[8] - 2026年预计签订关联交易合同30,623.21万元，预计发生24,924.62万元[9] 各公司财务数据 - 广州珠江实业集团2024年末总资产13,479,906.18万元，2025年9月末16,636,711.87万元[13][15] - 广州珠江实业集团2024年净利润912.04万元，2025年1 - 9月 - 9,561.92万元[13][15] - 广州市品实房地产2025年1 - 9月营收278366.72万元，较2024年大幅增长[19] - 广州市城实投资2025年1 - 9月净利润 - 2489.03万元，2024年为308.82万元[17] - 海南珠江国际置业2025年9月末总资产1052890.28万元，较2024年末增加[25] - 公司2025年9月末总资产503,136.01万元，较2024年末增加[48] - 公司2025年1 - 9月净利润 - 1,993.81万元，2024年为0.00万元[48] - 广州安居集团2025年1 - 9月营收9,377.13万元，较2024年增长[57] - 广州安居集团2025年1 - 9月净利润4,861.35万元，较2024年增长[57] 公司注册资本 - 开封市广珠文化体育建设发展有限公司注册资本1000万元[16] - 广州市城实投资有限公司注册资本6400万元[18] - 广州市品实房地产开发有限公司注册资本141778万元[18] - 湖南珠江实业投资有限公司注册资本40000万元[20] - 广州珠实地产有限公司注册资本8000万元[22] - 广州城市更新集团有限公司注册资本600000万元[22] - 海南珠江国际置业有限公司注册资本20000万元[24] - 广州捷星房地产开发有限公司注册资本港币29,000万元[27] - 广州珠江商业经营管理有限公司注册资本1500万元[38] - 广州珠实通投资发展有限公司注册资本6000万元[41] - 广州璟逸房地产开发有限公司注册资本5000万元[42] - 广州市煤建有限公司注册资本6588.70万元[43] - 广州程锦房地产开发有限公司注册资本10000万元[47] - 广州市穗华房产开发有限公司注册资本5011万元[47] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司注册资本100,000万元[49] - 广州安居集团有限公司注册资本3,000,000万元[55] 其他 - 2026年关联交易遵循等价有偿等原则定价[61] - 2025年12月9日公司董事会通过2026年度日常关联交易议案，待股东会审议[2]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-082 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-075 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第七次会议决议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知及材料汇编，并于 2025 年 12 月 9 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公司监 事会主席高立先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-074 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十一次会议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知及材料汇编， 并于 2025 年 12 月 9 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成 了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

公司财务决策 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 计划购买的理财产品需具备流动性较好、总体风险可控的保本特性 [1] - 该投资额度在自股东会审议通过之日起的12个月内有效，且额度内可循环滚动使用 [1] 公司治理程序 - 该事项已经公司第十一届董事会2025年第十一次会议审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

格隆汇12月9日丨珠江股份(600684.SH)公布，基于办公经营需要，公司及子公司珠江城市服务、珠江文 体拟分别与珠江商管签订租赁合同，其中：公司拟租赁越秀区东风中路362号2001房（首年租金单价106 元/月/平方米），珠江城市服务拟租赁越秀区东风中路362号1901房自编之一、自编之二（首年租金单 价105元/月/平方米），珠江文体拟租赁越秀区东风中路362号1801房（首年租金单价104元/月/平方 米），每房建筑面积均为1,439.7402平方米，合计4,319.2206平方米，租赁期限均为12年，总租金合计人 民币6550.07万元。 ...

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过人民币5.5亿元的自有闲置资金购买理财产品 [1] - 此举旨在提高资金使用效率并增加公司收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，且可在额度内循环滚动使用 [1]