借款情况 - 2023年获批向控股股东借款额度不超8亿，年利率不超3.8%，有效期2年[3] - 2024年1月5日收到借款7.1亿，目前余额4.16亿，2025年1月4日到期[3] - 拟将4.16亿借款展期1年，利率3.8%不变，展至2026年1月4日[4][10] 股东信息 - 珠江实业集团持有公司31.10%股权，是控股股东[6] 股东业绩 - 2023年珠江实业集团营收281.25亿、净利润2.20亿，年末资产1297.68亿、净资产338.35亿[8] - 2024年1 - 9月营收145.47亿、净利润0.35亿，9月末资产1276.23亿、净资产334.21亿[9] 决策进展 - 2024年12月4日董事会通过借款展期议案，尚需股东大会审议[6]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上提交董事会审议并披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议并披露[13] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东会审议[14] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议及披露[14] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[22] 关联交易计算标准 - “提供财务资助”和“委托理财”关联交易以发生额为披露计算标准，12个月内累计计算[17] - 其他关联交易遵守按对象和交易类别合并原则，12个月内累计计算[18] 特定关联交易审议 - 拟与关联人发生特定关联交易需独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] 关联出资设立公司 - 与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额，满足条件可豁免提交股东大会审议[25] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[30] - 可按类别预计当年度日常关联交易金额，实际超出预计需重新履行审议程序并披露[30] - 对日常关联交易预计，按同一控制下关联人实际交易合计金额与预计总金额比较[31] 购买资产溢价规定 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[35] 关联交易披露 - 与关联人发生关联交易以临时报告形式披露，在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易[37] - 披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿等文件[37] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[40][41][49] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[50] 关联交易管理 - 股东会、董事会、监事会和经理层对关联交易事项进行审批、管理及监督[44] - 各部门、分子公司是关联交易管理责任单位，负责人为第一责任人[44] - 董事会办公室负责建立、管理并更新关联人名单等工作[45] - 财务部门负责监测关联交易资金走向、提供实际发生额数据等[45] - 运营管理部门负责统筹年度日常关联交易预计、管理及执行等[47] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等和《公司章程》规定执行[49] - 制度中“以上”含本数，“超过”等不含本数[49] - 制度自股东会通过之日起实施，原2020年12月《关联交易管理制度》废止[49] - 制度由公司董事会解释[49]

财务相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度会计师事务所，审计费用75万元[2] - 预计2025年日常关联交易总额为26658.82万元[10] 资金与股权 - 向控股股东借款本金余额申请展期1年[3] - 三亚珠江100%股权及珠江城服1%股权挂牌转让[6] - 孙公司广州江迅环境科技以未分配利润增资1300万元[7] 资产处置 - 转让闲置办公用品245项、办公软件34项，价格3729774.77元[8][9] 会议安排 - 2024年12月20日召开第四次临时股东大会[11] - 第十一届董事会2024年第九次会议8位董事全参会[1] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》8票同意[1] - 《向控股股东借款展期议案》7票同意[3]

增资情况 - 江迅环境拟以未分配利润转增增资1300万元，增资后注册资本1600万元[1] - 珠江城市服务增资前出资300万，本次增1300万，增资后出资1600万，持股100%[1] - 2024年12月31日前完成增资及工商变更备案登记[7] 业绩数据 - 2023年末资产6206万，净资产2599万，营收1.36亿，归母净利润1502万[4] - 2024年9月末资产6862万，净资产3307万，1 - 9月营收1.04亿，归母净利润707万[4] 增资目的与风险 - 增资提升市场竞争力，参与优质大型项目投标[5] - 增资有积极影响，但存在市场和经营管理风险[8][9]

股权交易 - 海南珠江拟转让三亚珠江99%股权，珠江城市服务拟放弃优先购买权并转让1%股权[3] - 三亚珠江100%股权转让首次挂牌价预计不低于67,913.97万元，1%股权不低于679.1397万元[3] 公司信息 - 海南珠江注册资本20,000万元，股东持股比例有广州珠江实业集团88.298%等[5][6] - 珠江城市服务注册资本8,000万元，股东持股比例有广州珠江发展集团95%等[7] - 三亚珠江注册资本28,200万元，股东股权比例为海南珠江99%、珠江城市服务1%[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，三亚珠江资产总计202,243,729.07元等[10] - 截至2024年9月30日，三亚珠江未经审计资产总计193,610,768.63元等[10] - 三亚珠江温泉度假区有限公司于2023年12月31日全部权益价值为67913.97万元[12] 决策与影响 - 2024年12月4日公司董事会通过相关议案[16] - 本次股权转让基于战略发展需要，不构成重大资产重组等[14] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议[16]

审计事务所续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2024年度主审会计师事务所[1] - 2024年12月4日，董事会和监事会分别以8票、5票同意续聘[16] 审计事务所情况 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[5] 审计费用 - 本期审计费用75万，与2023年一致[14] 会议决策 - 2024年10月9日审计委员会通过采购立项议案[15] - 2024年11月29日审计委员会通过续聘提案[15]

资产评估基本信息 - 评估对象为广州珠江发展集团股份有限公司拟处置的279项设备、软件资产[11] - 评估基准日为2023年12月31日[14] - 价值类型为市场价值，评估方法为成本法[15][16] - 评估机构为广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司[2] - 评估报告日为2024年11月25日[2] 资产价值数据 - 资产账面原值合计7,695,273.14元，账面净值合计3,231,513.53元[11] - 评估价值为3,729,774.77元，增值额498,261.24元，增值率15.00%[18] - 增值税税率为6%、13%，评估结论转换含税总价为4,044,190.00元[19] 部分资产详细数据 - 哈士奇电冰箱330冷却规格，账面价值7355.17元，评估净值3120元，增值率314%[82] - 各力取暖器账面价值4499元，评估净值2940元，增值率400%[82] - 面乐施电热水账面价值5586.2元，评估净值2300元，增值率272%[82] 会议决策 - 2024年10月14日召开行政办公会，研究修订关联交易管理制度[105] - 会议研究提请审议2024年1 - 9月计提资产减值准备议案[105] - 会议同意对转让公司闲置资产事项立项，按评估价格转让给广州珠实地产有限公司[106]

法律案件进展 - 2022年2月15日广州中院受理公司诉广州中侨合同纠纷案[3] - 2023年4月3日公司收到《民事判决书》[3] - 2023年10月23日公司申请执行立案[5] - 2024年11月25日广州中院裁定终结本次执行程序[6] 涉案金额 - 涉案金额5.3963561057亿元及利息，违约金374.95439万元[4] 执行情况 - 广州中侨95%股权因资料不全无法评估处置[6] - 广州中院发限制消费令并将其纳入失信名单[6] - 暂未发现被执行人有其它可供执行财产[6] 影响 - 取得终本执行裁定书，对公司本期或期后利润无负面影响[4][6]

股东大会信息 - 2024年11月14日在广州世贸中心大厦南塔召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人249人，持股88,274,504股，占比10.3431%[4] 议案表决情况 - 延长发行A股决议有效期议案，同意票86,990,648，占比98.5456%[7] - 延长授权有效期议案，同意票87,049,377，占比98.6121%[8] 人员出席情况 - 公司8名董事6人出席，5名监事4人出席[7] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[10]

股东大会信息 - 公司2024年11月14日14:30召开第三次临时股东大会现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东大会股东（含代理人）249人，持有及代表股份88,274,504股，占股份总数10.3431%[6] 议案表决情况 - 《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》，同意86,990,648股，占比98.5456%[8] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》，同意87,049,377股，占比98.6121%[9]