| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司A股股票（600689）于2024 年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过20%。 经公司自查，并向公司控股股东征询，截至公告日，公司、公 司控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A股 股票（600689）于2024年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于子公司诉讼事项再审裁定结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 上海北蔡资产管理有限公司（以下简称"北蔡资管公司"）于2020 年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求本公司下属全资子公司上 海三联纺织印染有限公司（以下简称"三联印染公司"）返还位于浦 东新区高科西路3019地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路 2590号）内约6.076亩土地，并支付场地占有使用费。 2022年2月14日，浦东新区人民法院判决三联印染公司返还北蔡 资管公司涉案土地及地上建筑物，同时北蔡资管公司向三联印染公司 支付房屋补偿款1346万元等。三联印染公司后提起上诉，上海市第一 中级人民法院于2022年10月二审判决驳回上诉，维持原判。三联印染 公司不服以上民事判决，向上海市高级人民法院递交民事再审申请书， 上海市高级人民法院于2023年1月立案审查。 因二审判决已生效，为履行生效法律文书，三联印染公司与北蔡 资管公司就判决中的整体土地及房屋移交、 ...

上海三毛企业(集团)股份有限公司 独立董事制度 （2002 年 4 月 14 日第四届董事会第四次会议审议通过；2012 年 11 月 12 日第七届董事会 2012 年第六次临时会议第一次修订；2023 年 12 月 18 日第十一届董事会 2023 年第四次临时会议第 二次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进公司规范化运作，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定以及公司章程，制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2008 年 2 月 26 日第六届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过；2013 年 8 月 29 日第八届 董事会第二次会议第一次修订；2023 年 12 月 18 日第十一届董事会 2023 年第四次临时会议第 二次修订） 第一条 为进一步提高上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、 信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：附件 第六号——定期报告》等有关法律法规以及公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年 第四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 12 月 18 日召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议 经审议通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日披露于上海证券交 易所网站 www ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理 如下： 提问 1：请问 2023 年全年收入是多少，和 2022 年相比较如何呢？ 回复：您好，截至 2023 年 9 月 30 日，公司营业收入为 79,796.01 万元，较 2022 年同期增长约 11.85%。目前 2023 年度报告期尚未结 束，关于 2023 年全年收入情况敬请关注后续公司发布的业绩预告及 定期报告。感谢关注。 提问 2：公司的出口模式是什么类型的？今年收益大头是否也是 出口的东西呢？ 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控 股（集团）公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞379 号），经请 示重庆市市政府同意，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称 "重庆市国资委"）决定将其所持本公司控股股东重庆轻纺控股（集 团）公司（以下简称"轻纺集团"）80%股权无偿划转重庆渝富控股 集团有限公司（以下简称"渝富控股"）。 本次权益变动后，渝富控股将间接控制本公司约25.95%的股份， 轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。 （详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 本次业绩说明会活动将采取网络互动形式召开，公司将针对2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）上午 10:00 至 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（周三）至 11 月 14 日（周二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 wuxy@600689.com 提前留言提问。公司将在业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）上午 1 ...

二、《关于修订〈上海三毛企业（集团）股份有限公司内部控制系列 文件〉部分制度的议案》 根据现行监管相关要求并结合制度运行实际，董事会同意废止 《内部控制系列文件》中《资金管理制度系列——备用金及个人借款 管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-02），并修订《资金管理制度系列— —资金管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-01）。除上述修订事项外，按 公司现行部门设置调整《内部控制系列文件》所涉部门名称，其余内 容保持不变。 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2023-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 内部控制系列文件 SHSM-ZJ-01 资金管理制度系列 资金管理制度 1.0 目的 本制度规定了上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下称"公司"）有关资金 管理的要求，旨在规范公司资金管理过程中的各项具体工作，提高管理水平 并防范管理过程中的潜在风险。 2.0 定义与范围 2.1 定义 2.1.1 资金：本制度所称的"资金"是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货 币资金，包括人民币和按国家有关法规允许单位保留的外币。 2.2 范围 2.2.1 本制度适用于公司资金管理业务，涉及现金管理、银行账户及银行存款管 理、票据管理等方面。 3.0 关键控制点 3.1 公司应书面规定库存现金及现金支付的最高限额，超过限额的支付必须通过 银行账户办理，以避免超额支付或库存现金过高造成违规或资产损失。 3.2 公司只能由出纳人员接触现金，负责现金的安全保管工作，并每日进行清点、 与日记账进行核对，以避免账实不符。 3.3 出纳人员保管现金过程中，应防止"白条入库"，以避免违规管理遭受处罚 或损失。 3.4 现金收入应及时入账，并按规定存入银行，禁止直接用于支付公司自身的支 出，以避免私设" ...