参会情况 - 出席会议股东和代理人190人，A股189人，B股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数54388683股，A股54385283股，B股3400股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例27.0602%，A股27.0585%，B股0.0017%[3] 议案表决 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，A股同意比例98.5478%，B股反对100%，普通股合计98.5417%[5] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，A股同意比例98.4754%，B股反对100%，普通股合计98.4692%[7] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》另一统计，同意比例64.4281%，反对21.2114%，弃权14.3605%[6] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》另一统计，同意比例62.6611%，反对21.9425%，弃权15.3964%[8] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事5人全出席，董秘出席，其他高管列席[7] 律师见证 - 见证律所北京华泰（上海），律师许竞伟、步丰川[9] - 律师认为股东大会召集等均符合规定[9]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 9 月 24 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度和公司相关 内部管理制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）形成审议意见并形成具体建 议后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 日暨中报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 14:00 至 16:30 参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网 上集体接待日暨中报业绩说明会活动。现将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 至 16:30 召开地点："全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/144050.shtml） 召开方式：网络互动 公司董事长胡渝先生，董事、总经理刘杰先生，独立董事刘战尧 先生及 ...

公司主营业务 - 公司主营业务包括进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理[18] 财务数据 - 报告期内营业收入为4.61亿元，同比下降10.75%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1,089.25万元，同比下降28.43%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为829.94万元，同比增长7.52%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-121.83万元，同比下降105.43%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4.54亿元，较上年度末增长2.46%[14] - 总资产为8.52亿元，较上年度末增长6.57%[14] - 基本每股收益为0.054元，同比下降28.95%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.041元，同比增长7.89%[15] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降1.08个百分点[15] 业务板块情况 - 2024年上半年，公司进出口业务合计完成营业收入2.90亿元，较去年同期减少19.03%[25] - 2024年上半年，公司安防服务完成营业收入1.56亿元，较同期增长8.45%[25] - 2024年上半年，公司物业园区实现租赁等收入约1580万元，较上年同期小幅增长2.44%[25] 公司管理 - 公司下属三毛保安公司加大对现有客户的回访，持续增强客户粘合度[25] - 公司下沙园区改造项目已实现增收，斜土路园区改造项目在报告期末也完成交付[26] - 公司持续修订相关管理制度，完善业务管理流程，加强关键环节的监督，有效控制经营风险[27] 未来展望 - 公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力，竭力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序[49] - 公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内[50] - 公司持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险[50] 环境管理 - 公司将持续加强环境管理,认真执行相关环保法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[57] - 公司积极推行垃圾分类政策,在下属各园区设置生活垃圾分类投放点,张贴垃圾分类相关海报和标识,向园区租户积极宣传垃圾分类理念和做法[60] - 公司倡导绿色办公,鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识,合理利用纸张,倡导绿色出行[61] 股权变动 - 公司实际控制人重庆市国资委拟将其持有控股股东轻纺集团80%股权无偿划转给渝富控股[71] - 本次权益变动后，渝富控股将间接控制公司约25.95%的股份，轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人[71] 其他投资 - 公司于2015年合作设立创新壹号基金用于投资沪江公司项目，截至2022年12月31日公司已累计确认公允价值变动损失5000万元[72] - 创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，公司及基金对该项投资的公允价值判断未发生变化[72] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[73] - 截至报告期末普通股股东总数为27,383户[74] - 前十名股东中重庆轻纺控股（集团）公司持股比例为25.95%[75,76] - 前十名无限售条件流通股股东中BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)和BANQUE PICTET & CIE SA分别持有5,073,100股和4,914,795股[75] - 前十名股东中江秋怡、杨红、陈果、朱林景、张丽波、黄贵英和王秀成为境内自然人股东[76,77] - 截至2024年6月30日，王秀成通过信用证券账户持有878,100股[78] - 胡春晖、马俊、江伟雄和广东博智兴宇资产管理有限公司－博智兴宇二号私募证券投资基金退出前十名股东[78] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的总资产为8.52亿元，较2023年12月31日增加6.52亿元[84] - 公司2024年6月30日的流动资产为6.04亿元，较2023年12月31日增加7.7亿元[84] - 公司2024年6月30日的非流动资产为2.48亿元，较2023年12月31日减少2.47亿元[84] - 公司2024年6月30日的总负债为3.98亿元，较2023年12月31日增加4.17亿元[84] - 公司2024年6月30日的流动负债为3.66亿元，较2023年12月31日增加4.21亿元[85] - 公司2024年6月30日的非流动负债为0.32亿元，较2023年12月31日减少0.49亿元[85] - 公司2024年6月30日的所有者权益为4.54亿元，较2023年12月31日增加1.09亿元[84] - 母公司2024年6月30日的总资产为6.16亿元，较2023年12月31日增加1.49亿元[86] - 母公司2024年6月30日的流动资产为2.43亿元，较2023年12月31日增加1.72亿元[86] - 母公司2024年6月30日的非流动资产为3.73亿元，较2023年12月31日减少2.28亿元[86] 利润表数据 - 2024年1

上海三毛企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度和公司相关 内部管理制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）形成审议意见并形成具体建议 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 - ...

会议决策 - 审议通过《公司2024年半年度报告》[2] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》并提请股东大会审议[3] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，费用108万元（含税）[4][5] - 决定召开2024年第一次临时股东大会并提交相关议案审议[6]

股东大会信息 - 召开日期为2024年9月24日，现场会议14点开始[4] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为上海中港汇铂尔曼大酒店3F多功能厅1[4] 议案信息 - 审议制定《会计师事务所选聘制度》和续聘2024年度会计师事务所[6] - 议案经董事会会议审议通过，8月31日披露[6] 股权登记信息 - A股登记日为2024年9月11日，B股为9月18日[11] 登记信息 - 登记时间为9月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室[13] 联系信息 - 联系电话为021 - 52383315，传真为021 - 52383305[13]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日公开披露2024年半年度报告[4] - 业绩说明会2024年9月13日14:00 - 16:00召开[6] - 业绩说明会在“全景路演”网站召开[5][6] 投资者参与 - 可于2024年9月12日15:00前邮箱提前留言提问[5][7] - 参与互动交流有多种方式[7] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[6] - 联系部门、电话、邮箱公布[8][5][7]

审计机构相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人等[4] - 2023年度中兴华业务收入185828.77万元等[4] - 近三年中兴华受行政处罚2次等[5] 审计费用 - 2023年度审计费用108万元，2024年拟定相同[8] - 2024年财务报表审计费83万元、内控审计费25万元[8] 决策情况 - 审计委员会建议续聘中兴华[9] - 董事会通过续聘议案并提交股东大会[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月24日14:00[4] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3F多功能厅1[4] - 审议议案包括《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》和《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》[5] 会计师事务所情况 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 中兴华2023年末合伙人189人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师968人、会计师489人[19] - 中兴华2023年度业务收入185828.77万元，审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元[19] - 中兴华2023年度上市公司年报审计124家，审计收费总额15791.12万元[19] - 中兴华计提职业风险基金11468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[19] - 近三年中兴华在证券虚假陈述案中被判承担连带赔偿责任，受行政处罚2次、监督管理措施2次[19] - 拟签字项目合伙人赵怡超2018年3月成为注册会计师，2021年起为公司提供审计服务[22] - 拟签字注册会计师陶昕2021年3月成为注册会计师，2021年起为公司提供审计服务，近三年受监督管理措施1次[22] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为83万元（含税）[26] - 公司2024年度审计费用拟定为108万元（含税），较上年同期持平[26] 选聘制度 - 选聘会计师事务所应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[35] - 选聘按财务部门准备、审计委员会审议等程序进行[37] - 选聘时审计费用报价分值权重不高于15%，质量管理水平分值权重不低于40%[39] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，因业务需要延长不得超过十年[42] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[42] - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[45] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前七天通知[47] - 公司改聘应在被审计年度四季度结束前完成选聘[47] - 公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所（除特定情形）[47] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等信息[49] - 公司年度报告披露时同步披露对会计师事务所履职情况评估报告等[49] - 审计委员会应对公司在特定时间变更会计师事务所等五种情形保持谨慎关注[51] - 公司和受聘会计师事务所对选聘等文件资料保存期限至少十年[53] - 公司选聘时应加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[54] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，经股东大会审议通过之日起生效并实施[56]