委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议需提前3天通知成员，特殊情况可提前1天临时电话通知[12] - 应由三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议或审议意见须全体成员过半数同意[13] 会议记录 - 会议记录由证券部保存，保存时限为10年以上[14] 职责 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[2] - 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案[2] 薪酬实施 - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东会审议通过后实施[8] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事，1名独立董事为会计专业人士[5] - 成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由会计专业的独立董事担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超6年[6] - 公司应自审计委员辞职日起六十日内完成补选[6] 日常事务 - 董事会办公室是日常办事机构[8] - 行使职权费用由公司承担[8] 职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计与内控工作[10] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 审核财务信息关注舞弊风险，如管理层变更、内控缺陷等[13] - 每年向董事会提交外部审计履职及自身监督报告[16] - 协调内外部审计工作，包括重大问题及配合沟通[22] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[24] - 存在内控重大缺陷督促整改与内部追责[24] - 监督董事、高管履职，可要求报告、通报违规和解任建议[26] - 审核重大关联交易，包括审查、判断及监督协议履行[28] - 每年度提交履职情况报告[29] - 制定选聘外审机构政策流程，提议并决定聘用机构及费用[16] 会议 - 每季度至少召开1次，按需开临时会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开[31] - 不迟于会前3日书面通知并提供资料，特殊情况会前1天电话通知[31] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[33] - 表决方式为举手或投票表决[33] - 可邀请公司其他人员列席并提供信息[35] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会办公室保存，期限至少10年[36] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过之日起实施[38] - 未尽事宜或抵触按国家规定和《公司章程》执行修订[38] - 由董事会负责修改和解释[38]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人1名，董事会选举[4] 提名流程 - 选举新董事和高管前15日提建议并提供材料[8] 会议规则 - 提前3天通知，特殊可提前1天电话通知[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议须全体成员过半数通过[10] 记录保存 - 会议记录由证券部保存超10年[10] 规则施行 - 自董事会决议通过起施行，由董事会修改解释[13]

未来融资额度 - 公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超90亿元[1] - 公司预计融资额度18亿元[4] - 河北正元氢能科技预计融资33亿元[4] - 山西阳煤丰喜泉稷能源预计融资15.2亿元[4] - 山西阳煤化工机械预计融资11亿元[4] - 山东恒通化工预计融资12.4亿元[4] - 潞化惠众（烟台）农业生产资料预计融资0.4亿元[1]

重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-068 山西潞安化工科技股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十一届董事会第三十三次会议以 5 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关 于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵 哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年 第七次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工 科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：本 次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易方遵循 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月15日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[6] - 股权登记日为2026年1月8日[16] - 会议登记时间为2026年1月13 - 14日8:30 - 11:30、15:00 - 17:30[17] 会议地点 - 会议地点为山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 会议议案 - 本次股东会审议2026年度预计日常关联交易和融资业务两个议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 2号[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为1号，关联股东为山西潞安化工有限公司[14] 信息披露 - 议案于2025年12月30日在《上海证券报》等媒体及上交所网站披露[10]

会议安排 - 董事会会议2025年12月29日通讯会议召开，应到9人实到9人[2][3] - 2026年第一次临时股东会定于1月15日召开[14] 议案表决 - 2026年度预计日常关联交易议案表决同意5票，需股东会审议[7] - 2026年度预计融资业务议案表决同意9票，需股东会审议[9][10] - 修订董事会专门委员会工作规则议案表决同意9票[12] 其他事项 - 公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超90亿元[8] - 董事会同意修订规则并更名审计与关联交易控制委员会[11]

山西潞安化工科技股份有限公司 董事会战略和发展委员会工作规则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为适应山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《山西潞安化工科技股份有限公司章程》《山西潞安化工科 技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略和发展委员 会（以下简称战略和发展委员会），并制定本工作规则。 第二条 战略和发展委员会是董事会设立的专门工作机构，根据本工作规则和董事 会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事，公 司董事长为董事会战略和发展委员会的当然成员。 第四条 战略和发展委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并 ...

业绩总结 - 2024年恒通化工营收377,898.26万元，净利润 - 35,280.85万元[4] 项目情况 - 4台60MW抽凝机组2025年底前停机改造，2026年底完成[2] - 改造项目概算总投资32,243.12万元，已累积完成20,135万元[2] 财务预测 - 2026年预计增加成本22,406万元[4] - 2026年外购电力成本70,526万元，比2025年增加68,633万元[4] - 2026年电煤消耗减少71万吨，减少成本46,227万元[4] 股权信息 - 公司持有恒通化工81.68%股权，其注册资本82,344.75万元[3] 资产状况 - 截至2024年12月31日，恒通化工总资产306,463.66万元，净资产144,616.14万元[4]

农化制品板块市场表现 - 2023年12月22日，农化制品板块整体上涨0.97%，表现强于上证指数（上涨0.69%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内个股普涨，宏达股份以5.35%的涨幅领涨，盐湖股份上涨4.22%，颖泰生物上涨3.05%，云天化上涨2.88%[1] - 板块成交活跃，宏达股份成交额达11.37亿元，盐湖股份成交额高达33.99亿元，云天化成交额为11.82亿元[1] 农化制品板块资金流向 - 当日农化制品板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.39亿元，游资资金净流出1.93亿元[1] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为3.32亿元，与主力及游资流向形成反差[1]