阳煤化工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 审计报告 XYZH/2025TYAA1B0052 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了阳煤化工股份有限公司（以下简称阳煤化工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了阳煤化 ...

阳煤化工股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 独立董事 王东升 各位董事: 我作为公司的独立董事,依据《公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有 关规定,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王东升,男,1970年生,博士研究生学历,中国国籍, 无境外永久居留权。曾任山西经济管理学院教师,山西财经 大学会计学院教师、教研室主任,现任山西财经大学会计学 院教师、本公司第十一届董事会独立董事。目前兼任山西大 钢不锈钢股份有限公司、山西科达自控股份有限公司独立董 事。 (二) 关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事、审 计与关联交易控制委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员以外的任何职务,也未在公司股东中担任 任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系,我没有 l 我作为公司独立董事,严格按照《公司法》《董事会 ...

阳煤化工股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 独立董事 李文华 (一) 出席会议情况 各位董事: 我作为公司的独立董事,依据《公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有 关规定,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 · (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华,男,1961年生,博士研究生学历,博士生导师, 中国国籍,无境外永久居留权。曾任国家十五"863"计划 洁净煤技术专家组组长、全国煤炭标准化技术委员会主任、 中国煤炭学会煤化学专业委员会常务副主任。现任力鸿集团 能源检测技术研究院院长,全国煤炭标准化技术委员会委员、 全国煤化工标准化技术委员会委员、匹茨堡国际煤炭大会副 主席。现任本公司第十一届董事会独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事、薪 酬与考核委员会主任委员、战略和发展委员会委员以外的任 何职务,也未在公司股东中担任任何职务,与公司及公司主 要 股东或有利害关系的机构和人员之间不 ...

阳煤化工股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 独立董事 金安钦 各位董事: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金安钦,男,1978年生,硕士研究生学历,律师,中国 国籍,无境外永久居留权。现为北京市华堂律师事务所律师, 合伙人,并购业务部及 CDM 业务部负责人,北京律师协会会 员。现任本公司第十一届董事会独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计与关联交 易控制委员会委员以外的任何职务,也未在公司股东中担任 任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系,我没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。近三年未受过中国证监会及其 " 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,我及我的直系亲属均 未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名股 东,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开14次董事会,4次股东大会。2024 年度我参加独立董事专门会议 ...

阳煤化工股份有限公司独立董事 对公司 2024 年度对外担保情况专项说明及 独立意见 根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规章 制度的要求,我们作为阳煤化工股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,对于公司 2024年度的对外担保情况进行了 核查,并发表独立意见如下: 一、报告期内公司对外担保情况 按照公司第十一届董事会第六次会议和 2024年第一次 临时股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》,公司预计 2024 年度对外提供担保额度将不超过人民币 57 亿元。 截至 2024 年 12月 31 日,公司实际对外提供担保总额为 人民币 54.81 亿元,均为公司为子公司提供的担保。 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事对公司 2024 年度对外担保情况专项说明的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 83 王东升 金安敏 李文华 VOV 年 4月1/ 日 二、独立意见 经我们对公司对外担保情况进行核查后认为,公司对外 提供担保的审议程序合法、有效、完善,报告期末不存在逾 期对外 ...

阳煤化工股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告 公司第十一届审计委员会由独立董事王东升、独立董事 金安钦和董事孙晓光三名委员组成,其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事王东升担任。三名委员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验,符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司 《公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则》的相关 规定,本着忠实履职的原则,切实有效地监督上市公司的审 计与关联交易情况,积极组织召开会议,审议有关事项并进 行决策。报告期内,审计委员会共召开7次会议,具体情况 如下: | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024. 3. 12 | 2024 年第一次会议 | 信永中和会计师汇报公司 2023年审计工作情况,委员 会委员对股权转让事项、审计工作部分间题做出提问, | | | | | 会计师对相关问题做出回答。 | | 2 | 2024. 3. 25 | 2024 年第二次 ...

阳煤化工股份有限公司董事会 审计与关联交易控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一规范运作》和《阳煤化工股份有限公司章程》等 规定和要求,董事会审计与关联交易控制委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计与关联交 易控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012年3月2日,注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为 谭小青先生。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、 以及H 股审计资格。截至2024年12月31日,信永中和合 伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 18 日召开了第十一 ...

阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度阳泉煤业集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》要求，阳煤化工股份有限公司（以下简 称"公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下 简称"财务公司")的《营业执照》与《金融许可证》等证 件，并审阅其 2024 年度财务报告，对其资金、信贷、投资、 稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评 估，具体情况如下： （一）控制环境 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称 "华阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称 "华阳股份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三 维华邦"）于 2009 年 12 月共同收购原四通集团财务公司重 组设立，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。 财务公司注册资本为 1,779,476,119.29 元人民币，其中： 华阳集团出资1,165,797,791.76元，占注册资本的65.51%， 华阳股份出资 490,942,662.02 元，占注册资本的 27.59%， 三维华邦出资 122,735,665. ...

专项说明 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 索引 页码 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025TYAA1B0138 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体 ...

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-016 阳煤化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公司根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"） 的要求进行的相应变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关 ...