协议相关 - 公司于2022年7月29日、2023年1月13日与阳煤集团财务公司签《金融服务协议》，有效期三年[1] - 2025年6月17日公司与阳煤集团财务公司签《金融服务协议之终止协议》[2] 股权变更 - 2024年12月27日公司控股股东由华阳新材料科技集团有限公司变更为山西潞安化工有限公司[2] 财务状况 - 截止《终止协议》签署日，公司在阳煤集团财务公司存贷余额均为0元[4] - 截至公告披露日，公司在阳煤集团财务公司无实质性金融服务业务[5] 影响说明 - 终止与阳煤集团财务公司业务不影响公司运营和发展，不损害股东利益[7]

会议与议案 - 2024年公司召开14次董事会会议，审议41项议案[11] - 2024年公司召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[18] - 2024年年度股东大会于2025年6月24日9:30召开，需审议9项议案，听取1项汇报事项[4][8][9][10] 业绩数据 - 2024年营业收入108.95亿元，较2023年下降20.01%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.81亿元，较2023年增长50.15%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.74亿元，较2023年末下降14.47%[52] 关联交易 - 公司拟调整2025年度预计日常关联交易[70] - 2025年1 - 4月销售商品、提供劳务关联交易需追加金额2920万元[72] - 2025年1 - 4月采购商品、接受劳务关联交易需追加金额68030万元[76] 审计机构 - 公司拟变更2025年度财务审计机构，聘用立信中联会计师事务所，审计费用130万元(含税)[85][86] - 信永中和会计师事务所已连续11年为公司提供审计服务[85] 未来展望 - 2025年公司将强化公司治理能力，提升规范运作水平[24] - 2025年公司将多措并举，科学开展市值管理[25] - 2025年公司将注重降本增效，保持健康发展[27]

阳煤化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 6 月 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照 复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持 人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股 东大会。 四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务， 不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其 退场。 五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利。 阳煤化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | 3 | | 议案一：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案二：《阳煤化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2024 | 年年度报告>及其摘要 | | 的议案》 | 20 | | 议案四：《阳煤化 ...

业绩说明会安排 - 2025年06月18日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3][4] - 参加人员有总经理等四人[5] 投资者参与 - 2025年06月18日可在线参与，10 - 17日可预提问[2][5] - 联系人李晓丹，电话0351 - 7255821，邮箱ymhgzqb@163.com[6] 其他 - 2025年4月19日发布2024年度报告[2] - 说明会针对2024年度经营及财务指标交流[3]

董事会会议情况 - 第十一届董事会第二十四次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，包括马军祥、朱壮瑞等[6] - 会议审议通过三项议案，包括调整2025年度日常关联交易预计、续聘内部控制审计机构及召开2024年年度股东大会[8][9][12] - 关联交易调整议案涉及关联董事回避表决，最终以5票同意通过[8] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年内控审计机构，审计费用40万元，获全票通过[9][11] 监事会会议情况 - 第十一届监事会第十三次会议同日召开，应到监事5人，实到5人，包括常来保、李志晋等[17] - 监事会全票通过关联交易调整及续聘审计机构议案，关联监事常来保、李志晋对关联交易议案回避表决[18][20] - 监事会认为关联交易定价公允、程序合规，未损害股东利益[18] 关联交易调整详情 - 因2025年1-4月实际关联交易与年初预计存在差异，公司拟调整全年预计额度[25] - 调整涉及销售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务两类交易，具体数据未披露[26] - 关联方包括具有持续经营能力的公司，交易定价参照国家定价或市场价协商确定[26][27] - 议案已通过独立董事专门会议、审计委员会前置审核，需提交股东大会审议[23][24] 审计机构信息 - 信永中和2023年审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，服务364家上市公司[31] - 拟签字项目合伙人尹巍、质量复核合伙人崔迎均具备10年以上从业经验[34] - 审计费用降至40万元系因子公司阳煤平原化工破产清算导致审计范围缩小[39] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月24日在太原召开，采用现场+网络投票方式[46][47] - 审议事项包括关联交易调整、续聘审计机构等9项议案，其中第7项需关联股东潞安化工回避表决[49][52] - 网络投票通过上交所系统进行，股权登记日为2025年6月20日[47][55]

会计师事务所基本情况 - 拟聘任会计师事务所名称为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址位于北京市[1] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人[1] - 2023年度信永中和业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目覆盖多个行业，同行业上市公司审计客户家数为238家[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元[2] 项目团队信息 - 拟签字项目合伙人尹巍女士1998年获得中国注册会计师资质，2013年开始在信永中和执业，近三年签署和复核上市公司超过3家[3] - 拟担任质量复核合伙人崔迎先生1998年获得中国注册会计师资质，2018年开始在信永中和执业，近三年签署和复核上市公司超过5家[3] - 拟签字注册会计师高婧谐女士2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司2家[3] - 项目团队近三年无执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[3] 审计费用情况 - 审计费用定价原则基于专业技能、工作性质、工作量及工作人日收费标准确定[4] - 2025年度内部控制审计费用为40万元，较2024年减少5万元，主要因公司总资产减少导致审计资源投入减少[5] 续聘程序 - 公司董事会审计与关联交易控制委员会认为信永中和具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力[5] - 董事会及监事会均全票审议通过续聘议案[5] - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[6]

? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-023 阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关 联的议案》 根据阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-4 月日常关联 交易实际发生情况，公司预计 2025 年日常关联交易情况将与年初预计存在一定 差异。因此，根据相关规定，公司对 2025 年度预计日常关联交易发生情况做出 相应调整。 监事会认为：该关联交易事项符合公司实际经营需要，关联交易审核程序符 合相关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，定价公允、 交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害股东和公司的利 益，无内幕交易行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联监 事常来保先 ...

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月24日9点30分，地点为山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统） [2][4] 会议审议事项 - 主要议案包括《2024年年度报告》及摘要、2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、调整2025年度预计日常关联交易的议案、聘请2025年度财务审计机构的议案 [6][7] - 议案已通过公司第十一届董事会第二十二次、二十四次会议及监事会第十一次、十三次会议审议 [2] - 关联股东山西潞安化工有限公司需回避表决 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月17日，A股股东（证券代码600691）可出席或委托代理人表决 [5] - 代理人需持授权委托书及身份证明文件，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5][6] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和 [3] 其他会务安排 - 登记地点与会议地点一致，需在指定时间完成登记 [5][6] - 现场会议预计半天，突发情况将按当日通知调整 [6] - 联系方式：李晓丹（0351-7255821），地址同会议地点 [6] 投票规则 - 重复表决以第一次投票结果为准，股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4][5] - 授权委托书需明确载明对每项议案的赞成/反对意向，未载明则代理人可自行表决 [6][7]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户238家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[6] 费用变化 - 2024年内控审计费用45万元，2025年降至40万元[10] 决策情况 - 2025年5月30日，董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议[12][13][15]

关联交易调整 - 2025年1 - 4月销售商品、提供劳务预计金额78900万元，实际金额8198万元，需追加金额2920万元[5] - 2025年1 - 4月采购商品、接受劳务预计金额454900万元，实际金额79244.61万元，需追加金额68030万元[7] - 新疆国泰新华化工等多家公司销售商品或提供劳务需追加金额[5] 会议审议 - 2025年5月30日董事会和监事会分别审议通过调整2025年度预计日常关联交易议案[3] - 关联董事和监事依法回避表决[3] - 本次日常关联交易预计事宜需提交公司年度股东大会审议[4] 公司架构 - 山西潞安化工等多家公司为控股股东、子公司或对公司有重大影响[8] 关联交易说明 - 关联方有持续经营能力，经营与财务状况良好，具备履约能力[9] - 关联交易定价遵循公平公允、平等自愿原则[10] - 关联交易符合公司经营需要和整体利益[11]