潞安化工科技股份有限公司 2026年1月 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第一次临时股 东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证 监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。 会议文件 一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 山西潞安化工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 | | | | 的议案 12 | | --- | 山西潞安化工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议文件 山西潞安化工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股 东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出 席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止 登记 ...

从资金流向上来看，当日国企改革板块主力资金净流入16.31亿元，游资资金净流出55.85亿元，散户资 金净流入39.54亿元。国企改革板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，1月6日国企改革板块较上一交易日上涨1.86%，潞化科技领涨。当日上证指数报收于 4083.67，上涨1.5%。深证成指报收于14022.55，上涨1.4%。国企改革板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

股价与交易异动 - 公司股票于当日涨停，全天振幅达10.14% [2] - 当日换手率为1.60%，成交额为1.13亿元 [2] - 因日涨幅偏离值达到8.65%而登上交易所龙虎榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交6268.39万元，合计净买入3500.02万元，其中买入成交4884.20万元，卖出成交1384.18万元 [2] - 沪股通席位为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入1004.57万元，卖出558.92万元，净买入445.65万元 [2] - 营业部席位（非沪股通）合计净买入3054.37万元 [2] - 买入金额最大的营业部为开源证券西安西大街证券营业部，买入2244.26万元 [3] 资金流向 - 当日主力资金净流入5327.97万元，其中特大单净流入5305.20万元，大单净流入22.77万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入3676.61万元 [2] 公司财务表现 - 根据2025年10月31日发布的三季报，前三季度公司实现营业收入75.17亿元，同比下降5.06% [2] - 前三季度公司实现净利润为-3.64亿元，处于亏损状态 [2]

证券之星消息，1月6日山西国企改革板块较上一交易日上涨1.54%，潞化科技领涨。当日上证指数报收 于4083.67，上涨1.5%。深证成指报收于14022.55，上涨1.4%。山西国企改革板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 从资金流向上来看，当日山西国企改革板块主力资金净流入3.12亿元，游资资金净流出1.15亿元，散户 资金净流出1.97亿元。山西国企改革板块个股资金流向见下表： ...

证券之星消息，1月6日农化制品板块较上一交易日上涨4.04%，潞化科技领涨。当日上证指数报收于 4083.67，上涨1.5%。深证成指报收于14022.55，上涨1.4%。农化制品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600691 | 路化科技 | 3.04 | 10.14% | | 38.04万 | | 1.13亿 | | 600078 | 澄星股份 | 66'01 | 10.01% | | 43.05万 | | 4.53亿 | | 001231 | 农心科技 | 30.17 | 9.99% | | 11.81万 | | 3.54亿 | | 600141 | 兴发集团 | 37.50 | 8.89% | | 38.58万 | | 14.06亿 | | 600426 | 华鲁恒升 | 33.28 | 6.29% | | 27.58万 | | 9.03亿 | | 600596 | 新安股份 | 12.34 | 6.29% | | 52 ...

市场整体表现 - 上证综指收于4083.67点，上涨1.50%，收于半年线之上 [1] - A股市场总成交额达到33301.51亿元 [1] - 当日有244只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现（高乖离率） - 汉鑫科技突破半年线，最新价48.89元，半年线39.03元，乖离率高达25.26%，今日涨幅29.99%，换手率25.42% [1] - 强力新材突破半年线，最新价15.80元，半年线13.90元，乖离率为13.64%，今日涨幅15.84%，换手率36.12% [1] - 天利科技突破半年线，最新价32.21元，半年线28.84元，乖离率为11.68%，今日涨幅20.01%，换手率19.26% [1] - 同花顺突破半年线，最新价372.00元，半年线338.20元，乖离率为9.99%，今日涨幅12.01%，换手率8.84% [1] 突破半年线个股表现（中等乖离率） - 滨化股份突破半年线，最新价4.75元，半年线4.36元，乖离率为8.98%，今日涨幅9.95%，换手率5.78% [1] - 中航西飞突破半年线，最新价28.48元，半年线26.19元，乖离率为8.72%，今日涨幅10.00%，换手率4.45% [1] - 兴民智通突破半年线，最新价6.70元，半年线6.17元，乖离率为8.67%，今日涨幅10.02%，换手率9.14% [1] - 潞化科技突破半年线，最新价3.04元，半年线2.81元，乖离率为8.24%，今日涨幅10.14%，换手率1.60% [1] - 博菲电气突破半年线，最新价35.82元，半年线33.13元，乖离率为8.11%，今日涨幅10.01%，换手率8.50% [1] 突破半年线个股表现（其他代表性个股） - 凯撒文化突破半年线，最新价4.00元，半年线3.76元，乖离率为6.52%，今日涨幅9.89%，换手率4.20% [2] - 金龙羽突破半年线，最新价33.88元，半年线31.91元，乖离率为6.18%，今日涨幅10.00%，换手率3.98% [2] - 万马科技突破半年线，最新价47.18元，半年线44.69元，乖离率为5.58%，今日涨幅9.09%，换手率14.58% [2] - 三星医疗突破半年线，最新价24.68元，半年线23.38元，乖离率为5.55%，今日涨幅5.88%，换手率3.10% [2] - 悦康药业突破半年线，最新价26.85元，半年线25.49元，乖离率为5.34%，今日涨幅7.83%，换手率3.75% [2]

董事会决议与公司治理 - 公司第十一届董事会第三十三次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获通过，无反对或弃权票 [1][3][6] - 董事会审议通过了关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案，将审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会，以符合公司名称变更及取消监事会后的最新监管规定和《公司章程》[12] - 董事会决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，以审议相关议案 [14][29] 2026年度预计日常关联交易 - 董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2026年度预计日常关联交易议案，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决 [7][8][17] - 独立董事专门会议及审计委员会均已审议通过该关联交易预计，认为交易定价公允、程序合规，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [18][19] - 2026年日常关联交易的预计金额与2025年实际发生金额存在较大差异，公司解释系结合实际生产经营情况作出调整所致 [20][23] - 关联交易定价遵循公平公允原则，参照国家定价或市场价格协商确定，交易目的在于满足公司经营需要，维护生产经营稳定 [24][25][27] 2026年度预计融资业务 - 董事会审议通过了2026年度预计融资业务的议案，公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，该议案尚需提交股东会审议 [9][11][47] - 具体融资额度分配如下：公司本部18亿元、河北正元氢能科技33亿元、山西阳煤丰喜泉稷能源15.2亿元、山西阳煤化工机械11亿元、山东恒通化工12.4亿元、潞化惠众（烟台）农业生产资料0.4亿元 [47] - 提请授权公司经理层在总额度内于各级公司间调剂使用融资额度，具体融资业务将按国家及公司规定办理 [48] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日9点30分在山西省太原市潞安戴斯酒店召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [30][32] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [31] - 本次股东会将审议2026年度预计日常关联交易及预计融资业务等议案，其中关联交易议案需关联股东山西潞安化工有限公司回避表决 [34] - 对中小投资者单独计票的议案为上述两项预计议案 [34] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，股东可通过现场或委托代理人方式登记参会 [37][40][43]

证券日报网讯12月29日，潞化科技（600691）在互动平台回答投资者提问时表示，航天氢能沧州气体公 司是公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司的参股公司，主营业务为气化装置运行，和工业合成气 体销售，不涉及商业航天领域的业务。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯会议方式召开了第十一届第三十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入中基础化工业务占比40.84% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中肥料制造行业占比24.42% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中设备制造行业占比18.19% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中贸易行业占比13.73% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中其他行业占比2.82% [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SH 600691，截至新闻发稿时收盘价为2.84元 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议需提前3天通知成员，特殊情况可提前1天临时电话通知[12] - 应由三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议或审议意见须全体成员过半数同意[13] 会议记录 - 会议记录由证券部保存，保存时限为10年以上[14] 职责 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[2] - 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案[2] 薪酬实施 - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东会审议通过后实施[8] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]