阳煤化工股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 独立董事 金安钦 各位董事: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金安钦,男,1978年生,硕士研究生学历,律师,中国 国籍,无境外永久居留权。现为北京市华堂律师事务所律师, 合伙人,并购业务部及 CDM 业务部负责人,北京律师协会会 员。现任本公司第十一届董事会独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计与关联交 易控制委员会委员以外的任何职务,也未在公司股东中担任 任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系,我没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。近三年未受过中国证监会及其 " 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,我及我的直系亲属均 未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名股 东,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开14次董事会,4次股东大会。2024 年度我参加独立董事专门会议 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入1,089,491.00万元，上年度1,362,079.61万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计9,325.00万元，上年度3,704.49万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额1,080,166.00万元，上年度1,358,375.12万元[10] 审计情况 - 信永中和2025年4月17日出具无保留意见审计报告[4] - 信永中和核对营收扣除情况表未发现重大不一致[5]

专项说明 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 索引 页码 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025TYAA1B0138 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体 ...

阳煤化工股份有限公司董事会 审计与关联交易控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一规范运作》和《阳煤化工股份有限公司章程》等 规定和要求,董事会审计与关联交易控制委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计与关联交 易控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012年3月2日,注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为 谭小青先生。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、 以及H 股审计资格。截至2024年12月31日,信永中和合 伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 18 日召开了第十一 ...

股权结构 - 财务公司注册资本17.7947611929亿元，华阳集团占65.51%，华阳股份占27.59%，三维华邦占6.90%[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额171.437866亿元，负债128.404386亿元，净资产43.033480亿元[15] - 2024年全年营收4.241650亿元，利润总额3.301429亿元，净利润2.476017亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额11.58亿元，占货币资金21.35%，贷款余额0元[19] 公司管理 - 董事会下设审计和风险管理委员会，经理层下设信贷审查和投资决策委员会[4] - 内设综合工作部等七个部门[4] 风险控制 - 制定结算管理与业务制度控制结算业务风险[8] - 严格执行授信管理，落实信贷三查制度[10] - 制定信息系统管理与业务制度，保障系统安全[11] - 风险合规部负责内部稽核，监督检查并提改进意见[13]

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-016 阳煤化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公司根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"） 的要求进行的相应变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关 ...

审计委员会构成 - 公司第十一届审计委员会由三名委员组成，主任委员为王东升[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开7次会议[1][2] 审计工作评价 - 监督信永中和2023年度财务报告及内控审计工作，认为遵循准则报告真实准确[2][3] - 认为公司2023、2024年财务报告编制合规内容真实[6][8] - 认为公司2023年度内部控制运作符合要求[9] - 认为公司2024年日常关联交易合法合规符合战略[10][11] 审计机构续聘 - 同意向董事会提议续聘信永中和为2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年发挥审计监督职能维护公司与股东权益[11]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-018 阳煤化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘 任同一会计师事务所聘任期限不得超过 10 年。为确保上市公司审计工作的独立 性和客观性，同时满足业务发展需要，公司通过招标方式拟选聘立信中联为公司 2025 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计 师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。本事项尚需提交公司年度股东会审议。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2025 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年4月18日董事会、6月21日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 审计费用与报告 - 2024年审计费用为180万元[3] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评价 - 公司认为信永中和能独立审计，有良好操守和素质，按时完成工作[5]

公司代码：600691 公司简称：阳煤化工 阳煤化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 阳煤化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...