活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 时间为2024年5月24日10:00 - 11:30 [1][2] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为上证路演中心平台投资者与公司接待人员（董事长、总裁施文义先生等） [1] 跨境电商合作 - 公司抓住跨境电商扩张机会，SHEIN是仓储物流业务重要合作客户，肇庆大旺项目2023年度竣工并交付SHEIN使用 [2] - 在建项目提前锁定某跨境电商客户，预计2024年度内交付 [2] 仓储物流光伏项目 - 今年公司与华夏新能达成战略合作，拟合作开发旗下自持仓储物流园区新能源项目，包括分布式光伏、储能电站、充电桩业务等 [2] - 首期项目落地肇庆鹏程及福建华威两个物流园区，华夏新能承租园区房屋屋顶建设、运营光伏发电系统 [2] - 后续将在其他具备条件的仓储物流园区继续开展光伏发电或其他新能源项目 [2] 商业零售业务 - 2023年零售消费市场回暖，公司各门店采取系列措施提升客流和销售，全年商业零售主营业务收入15.65亿元，较上期增加0.66亿元，客流量超1.2亿人次，销售规模超100亿元 [3] - 核心门店东百中心客流量超3500万人次，同比增长40%；兰州中心客流量超3300万人次，同比增长76% [3] - 首个全面轻资产运营的商业调改项目开业，全年管理收入超600万元 [3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案已在2024年5月6日年度股东大会审议通过，拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），拟派发现金红利3479.38万元（含税） [3][4] - 将在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配实施工作 [4] 应对消费热点策略 - 东百商业把握“消费促进年”政策机会，各门店持续调改迭代，围绕提升消费者品质需求强化招商，侧重品牌级次提升及引进潮流新型业态，争取首店、独有、旗舰店资源 [4] - 围绕提升消费者体验情感需求营销创新，与潮玩IP、创意文化节、假日旅行、演艺活动、夜间经济等联动，增加服务消费属性 [4] 利桥古街“文商旅”项目规划 - 持续加强“文商旅”业态整合，创新打造夜色经济、奥莱经济，加强文化业态、休闲娱乐等招商工作 [4] - 奥莱商业街区部分火热招商，定位文商旅奥特莱斯，引进城市奥莱零售与体验式业态，目标是打造全景式、全时式文商旅综合街区 [4][5]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—035 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,620,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.20%，占公司总股本的42.95%。 控股股东一致行动人施霞女士将其原质押给厦门银行股份有限公司福州分行的无限售 条件流通股份部分解除质押，具体如下： 近日，公司接到控股股东丰琪投资之一致行动人施霞女士关于部分股份解除质押及再质押 的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | | | 施霞 | | --- | --- ...

业绩说明会信息 - 2024年5月24日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[3][6][7][8] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[6][7] - 召开方式为视频录播和文字互动[4][6][7] 参与人员 - 董事长、总裁施文义等多人参加[7] 投资者参与方式 - 2024年5月24日在线参与，17 - 23日可提前提问[3][8] - 联系部门为投资者关系部，有电话、传真、邮箱[9] 报告披露 - 2024年4月13日披露2023年年度报告全文及摘要[3]

股东大会情况 - 2024年5月6日在福州东百大厦召开2023年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人15人，持有表决权股份523,046,272股，占比60.1309%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决情况 - 公司董事会2023年度工作报告等多项议案同意票数比例超99%通过[6] - 公司2023年度利润分配预案同意票数比例99.9261%通过[7] - 公司2024年度日常关联交易预计议案同意票数37,637,411，比例98.9833%通过[8] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数463,611,503，比例100%[9] - 持股1% - 5%普通股股东现金分红表决同意票数57,356,437，比例100%[9] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数1,691,732，比例81.3985%[9] 其他 - 福建天衡联合（福州）律师事务所见证股东大会合法有效[10]

会议信息 - 2024年4月11日公司第十一届董事会召开第八次会议决定召开本次会议[8] - 本次股东大会于2024年5月6日14时现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或股东代理人）8人，代表股份498,541,706股，占公司股份总数57.3138%[11] - 通过网络投票系统表决的股东7人，代表股份24,504,566股，占公司股份总数2.8171%[11] - 出席本次会议的股东（或股东代理人）15人，持有表决权股份总数523,046,272股，占公司股份总数60.1309%[11] - 中小投资者股东13人，代表股份38,024,011股，占公司股份总数4.3713%[11] 议案表决情况 - 《公司董事会2023年度工作报告》同意522,667,972股，占比99.9277%；反对378,300股，占比0.0723%[14] - 《公司2023年度利润分配预案》同意522,659,672股，占比99.9261%；反对386,600股，占比0.0739%[22] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意522,667,972股，占比99.9277%；反对378,300股，占比0.0723%[23] - 《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案》同意522,667,972股，占比99.9277%；反对378,300股，占比0.0723%[25] - 《关于公司2024年度预计担保额度的议案》同意521,791,672股，占比99.7601%，反对1,254,600股，占比0.2399%[27] - 《关于对参股公司提供担保的议案》同意522,667,972股，占比99.9277%；反对378,300股，占比0.0723%[28] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意37,637,411股，占比98.9833%，反对378,300股，占比0.9949%，弃权8,300股，占比0.0218%[30] - 《关于增补公司第十一届非独立董事候选人的议案》同意522,667,972股，占比99.9277%；反对378,300股，占比0.0723%[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意522,667,972股，占比99.9277%；反对378,300股，占比0.0723%[33] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意521,791,672股，占比99.7601%，反对1,254,600股，占比0.2399%[34] - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意521,791,672股，占比99.7601%，反对1,254,600股，占比0.2399%[36]

福建东百集团股份有限公司 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—032 关于控股股东之一致行动人部分股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,690,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.21%，占公司总股本的42.96%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资之一致行动人施霞女士关于部分股份质押的通知， 现将有关情况公告如下： 一、股份质押基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | -- ...

中信证券股份有限公司 关于 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 育 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、保荐人指定其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 五、发行人情况… | | 六、保荐人与发行人存在的关联关系…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 二零二四年四月 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对 ...

融资进展 - 公司2023年8月16日收到上交所对向特定对象发行股票申请的审核意见[2] - 公司2023年11月7日取得证监会发行股票注册批复[2] 信息披露 - 因2023年年度报告披露，公司会同中介机构更新募集说明书等文件[2] - 公司将按进展及时履行信息披露义务[2]