股东大会信息 - 2024年6月14日在贵州高酱酒业1号办公楼6楼开会[2] - 11人出席，持有表决权股份218,083,615股，占比65.2029%[2] 人员出席情况 - 6名董事出席1人，3名监事出席1人[4] 议案表决结果 - 选举张健为非独立董事议案得票218,080,607，占比99.9986%[5] - 5%以下股东同意票数1,340,362，比例99.7761%[6] 见证律所 - 北京大成（上海）律师事务所见证[6]

股东大会信息 - 公司2024年5月29日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 本次股东大会于2024年6月14日14时30分在贵州召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表股份218,083,615股，占比65.2029%[7] - 出席现场会议并投票4人，代表股份216,740,245股，占比64.8012%[7] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》同意股份数218,80,607股，占比99.9986%[10][15] - 中小投资者同意股份数1,340,362股，占比99.7761%[12]

公司信息 - 公司证券代码为600696，简称为岩石股份[2] 人事变动 - 2024年6月6日董事会秘书胥驰骋因个人原因辞职[3] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达生效[3] - 董事长韩啸代行职责，公司将尽快聘任新秘书并披露[3] 公告时间 - 公告发布于2024年6月7日[4]

公司搬迁 - 公司自2024年6月7日起搬迁至新办公场所[2] 新办公地址 - 新办公地址为贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号贵州高酱酒业有限公司[2] - 新办公地址邮编为564510[2] 联系方式 - 公司联系方式为0851 - 22292688[2] - 投资者关系热线为0851 - 22276618[2] - 公司传真为0851 - 22292688[2] - 公司邮箱为IRM600696@163.com[2]

股东大会信息 - 上海贵酒2024年第一次临时股东大会于6月14日召开[2] - 现场会议地点在贵州高酱酒业1号办公楼6楼大会议室[10] - 网络投票时间为6月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间不超3分钟，人数限10人[7] 人事变动 - 董事潘震辞去职务[14] - 拟补选张健为非独立董事候选人[14] - 张健1979年3月生，大专学历，现任副总经理[16]

股份回购 - 公司拟用6000万元 - 1亿元自有资金回购股份[4] - 2023年12月18日审议通过回购议案[4] - 截至2024年5月31日未进行股份回购[3][5]

公司信息 - 公司证券代码为600696，简称为岩石股份[1] 问询函相关 - 2024年5月22日披露上交所下发的《问询函》[2] - 争取后续五个交易日内完成回复并披露[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月5日[3]

担保情况 - 2024年度担保额度预计不超5亿，为高负债率子公司担保3亿[2] - 为天青贵酿借款提供7900万担保，方式为连带责任保证[3][4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额2.94亿，占比48.73%[6] 资金流动 - 全资子公司天青贵酿借款6900万补充流动资金[3]

业绩总结 - 2023年酒类业务收入占公司营业收入总额的比例为99.74%[11] - 2023年华东、华中和华南地区销售收入占全部营业收入比例超80%[11] - 2023年华东地区营业收入为51368.39万元，占比31.53%[11] - 2023年华北地区营业收入为17147.05万元，占比10.52%[11] - 2023年华南地区营业收入为35439.51万元，占比21.75%[11] - 公司受关联方海银财富事件影响，一季度业绩大幅下滑[18] 未来展望 - 2024年公司推进由差异化转向聚焦、由品牌驱动转向品质驱动的战略转型[3] - 未来五年公司优先稳定酒类主业，力争进入行业第二梯队前列[7] - 公司全力实施由品牌驱动向品质驱动的战略转型，落实四大聚焦[18] 新产品和新技术研发 - 2024年公司聚焦酒类主业，形成酱香型白酒和新潮饮两大核心业务方向，打造君道、最®酒等大单品[6] 市场扩张和并购 - 在建“酱香白酒技改及填平补齐项目”位于贵州遵义仁怀，总计划投资16.92亿元，分3000吨和5500吨产能项目，预计工期分别为2025年9月和2028年9月[5] - 公司目前持有高酱酒业52.00%的股权[15] - 高酱酒厂3000吨（一期）和5500吨（二期）填平补齐项目正在推进[15] 其他新策略 - 公司销售模式有团购商、经销商及线上直营店三种[13] - 团购和经销商模式先款后货，无质量问题不予退货；线上直营店货物销售后收款[13] - 公司高度重视市值管理，通过多种方式加强与投资者互动交流[14]

上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－038 关于收到上海证监局监管问询函的公告 四、上海贵牌有限公司（以下简称"上海贵牌"）是否为实控方控制的经营 主体。上海贵牌以承担装修成本等方式为你公司（含控股子公司）经销商（专 卖店）赋能，请说明上海贵牌的盈利模式和资金来源，并解释上述交易的商业 逻辑及合理性。自 2020 年以来，上海贵牌为你公司经销商承担成本费用的具体 情况（分年度统计，包括承诺但未支付的），以及该交易对你公司财务报告的影 响。 五、其他需要说明的情况。 上海贵酒股份有限公司： 近期，有媒体发布名为《把上万名员工养成客户，假人拿工资？知名酒企 业绩暴涨秘密曝光》的报道。请你公司联系实控人韩啸及其父亲韩宏伟（以下 统称"实控方"）进行核实，认真梳理自查，按要求向我局提交专项自查报告。 自查报告至少包括以下方面的内容。 一、普易佐领投资管理（上海）有限公司、河南莱美格商贸有限公司、安 徽醉翁信息科技有限公司、武汉贝克维商贸有限公司、上海裕酿实业有限公司、 上海寻将商贸有限公司、上海蓬崃贸易有限公司、上海坪蔓酒类销售有限公司、 上海适达实业有限公司等 9 ...