会议时间 - 股东大会召开时间为2024年12月23日9点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月17日[12] - 股东登记时间为2024年12月18日13:00 - 17:00[13] 会议议案 - 会议审议包括回购股份、发行H股等16项议案[5][7] - 除议案15、议案16外为特别决议议案[9] - 所有议案对中小投资者单独计票[9] 具体讨论议案 - 讨论以集中竞价交易方式回购公司股份方案等多项议案[20][21] 公司信息 - 公司通讯地址为浙江省宁波国家高新区清逸路99号等[17]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，两名独立非执行董事[5] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立非执行董事担任[7] 审计委员会运作 - 下设工作小组，由董事会秘书负责日常工作[7] - 每季度至少开一次会，可按需开临时会议[17] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[17] 审计委员会职责 - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 至少每年与外部审计机构开会两次[12] - 聘请或更换外部审计机构形成审议意见并提建议[15] 信息披露 - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[22] - 履职发现重大问题及时披露及整改情况[22] 细则相关 - 自H股在港交所挂牌上市生效[24] - 由董事会负责解释[24] - 制定时间为2024年12月6日[26]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知[6] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前14日和2日书面通知[11] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日书面通知[14] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上亲自出席[15][16] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[17][18] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式[23] - 决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[25] - 董事回避表决有相关规定[27] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[31] 会议其他规定 - 专门委员会委员任期三年[5] - 会议档案保存期限十年以上[40] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况按时通知[24] - 秘书安排记录，初稿供提意见，定稿需签名[33][34] - 秘书可视需要制作纪要和记录，董事签字确认[35][36]

新策略 - 公司启动发行H股股票并在港交所上市，拟聘请毕马威香港为审计机构[2] - 2024年董事会审计委员会同意聘请并提交审议[9] - 2024年12月6日董事会、监事会会议通过聘请议案[10][11] - 聘请事项尚需提交公司股东大会审议批准[12]

宁波均胜电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及管治（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立 非执行董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《公司章程》或公司股票上市地证券监管规则规定 的不得担任公司董事、监事、高级管 ...

发行H股相关 - 审议通过发行H股股票并在港交所上市议案，尚需股东大会审议[1][2] - 拟发行H股约占发行并上市后总股本15%（行使超额配售选择权前）[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[7][8] - 发行对象包括香港公众、国际及境内合格机构投资者等[6] - 募集资金拟用于研发与商业化、产能建设等[17] 其他议案 - 审议通过发行H股上市前滚存利润分配方案，尚需股东大会审议[19] - 回避表决投保董监高责任险议案，尚需股东大会审议[20] - 审议通过聘请毕马威为发行H股上市审计机构议案，尚需股东大会审议[21] - 审议通过修订公司章程及其附件（H股上市后适用）议案，尚需股东大会审议[22] - 审议通过补选公司第十一届监事会非职工监事议案，尚需股东大会审议[25]

人事变动 - 非职工监事戴申君因工作变动辞职，未持股[1] - 监事会补选刘金琳为非职工监事候选人[2] 会议信息 - 公司于2024年12月6日召开第十一届监事会第十五次会议[2] 候选人信息 - 刘金琳1983年出生，本科，硕士在读，无持股无关联[5]

担保情况 - 拟为宁波均胜安全提供不超4亿担保，已提供担保余额11.896亿[3] - 担保议案已通过董事会，尚需股东大会审议[5] - 担保期限十年，额度不超4亿[11] 股权与财务数据 - 持有宁波均胜安全约56.50%股份[6] - 2024年9月30日资产总额1046257万元、负债725606万元、净额320650万元[7] - 2024年1 - 9月营收690866万元、净利润30171万元[8] 整体担保数据 - 截至公告日，对外担保总额约134.95亿，实际余额约97.03亿[10] - 本次担保后，预计余额约100.38亿，占净资产约73.92%[10]

市场扩张和并购 - 均胜电子子公司均智汽车拟与多方设股权投资基金[2] 投资数据 - 均智汽车拟认缴20000万元[2] - 招商致远资本拟认缴24000万元[2] - 甬元投资拟认缴20000万元[2] - 高科创投拟认缴16000万元[2] 新策略 - 均智汽车拟变合伙人类别为有限合伙人，出资不变[3] - 变更后招商致远资本为唯一普通合伙人等[3]

关联交易 - 2024年向均普智能采购商品新增预计额度2.025581643亿元，新增后年度预计3.9039099122亿元[3] - 2024年接受均普智能劳务新增预计额度380万元，新增后年度预计500.37557万元[4] - 2024年1 - 10月采购商品已发生1.2960402894亿元，接受劳务已发生401.272619万元[3][4] - 2023年采购商品实际发生1.9421805862亿元，接受劳务实际发生185.65759万元[3][4] 财务数据 - 2023年末资产总额37.8159161276亿元，负债8.4620279766亿元，净资产29.353888151亿元[6] - 2024年9月末资产总额50.9883907128亿元，负债33.6724370877亿元，净资产17.3159536251亿元[6] - 2023年度营收20.9578757207亿元，净利润 - 2.0974840555亿元，归母净利润 - 2.061084781亿元[6] - 2024年前三季度营收15.7271792733亿元，净利润 - 5130.190238万元，归母净利润 - 4876.697048万元[6] 决策情况 - 2024年11月29日董事会、监事会通过新增2024年度日常关联交易议案[9] - 保荐人对新增2024年度日常关联交易预计事项无异议[12]