业绩总结 - 2025年度公司合并报表营业总收入611.83亿元，较2024年度增长9.52%[50] - 2025年度公司合并报表营业总成本587.82亿元，较2024年度增长8.64%[50] - 2025年度公司合并报表营业利润22.20亿元，较2024年度增长10.79%[50] - 2025年利润总额为21.85亿元，2024年为19.96亿元[52] - 2025年净利润为16.16亿元，2024年为13.26亿元[52] - 2025年综合收益总额为20.67亿元，2024年为4.79亿元[54] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，2024年为0.69元/股[54] - 2025年母公司营业收入为5.02亿元，2024年为1.87亿元[62] - 2025年母公司净利润为1.34亿元，2024年为3.68亿元[62] 财务数据 - 2025年12月31日公司资产总计691.55亿元，2024年为641.66亿元[27] - 2025年12月31日公司负债合计451.28亿元，2024年为443.20亿元[29] - 2025年末公司合并报表所有者权益合计240.27亿元，较2024年末增长21.07%[32] - 2025年末公司母公司报表资产总计241.00亿元，较2024年末增长14.77%[37] - 2025年末公司合并报表实收资本15.51亿元，较2024年末增长10.01%[32] - 2025年末公司母公司报表货币资金32.01亿元，较2024年末增长98.84%[37] - 2025年末公司母公司报表应收账款9.14亿元，较2024年末增长74.38%[37] - 2025年度公司合并报表销售费用8.15亿元，较2024年度增长39.47%[50] - 2025年度公司合并报表研发费用3.29亿元，较2024年度增长27.23%[50] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为53.98亿元，2024年为46.02亿元[72] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 41.45亿元，2024年为 - 19.88亿元[72] - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为676.02亿元，2024年为595.73亿元[72] - 2025年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43.08亿元，2024年为32.13亿元[72] - 2025年吸收投资收到的现金为30.3958089823亿美元，2024年为9450万美元[75] - 2025年取得借款收到的现金为130.8215295448亿美元，较2024年下降6.17%[75] - 2025年筹资活动现金流入小计为163.5444205368亿美元，较2024年增长1.49%[75] - 2025年现金及现金等价物净增加额为19.8575200887亿美元，较2024年增长15.08%[75] 市场扩张和并购 - 2012年12月14日公司持有普瑞控股100%股权和普瑞5.10%股权[102] - 2015年1月27日群英75%股权完成交割[102] - 2016年4月29日和6月2日分别完成收购TS道恩汽车信息板块业务和并购KSS 100%股权[103] - 2018年1月10日均胜群英完成对群英25%股权的收购[104] - 2018年4月12日完成购买Takata Corporation除硝酸铵气体发生器业务以外的主要资产的交割[105] - 2020年12月31日香山股份完成购买均胜群英51%股份的交割[109] - 截至2025年12月31日，公司累计持有香山股份39,621,600股，持股比例为29.9992%[112] 股本变动 - 2019年公司转增股本350,932,304股，总股本增至1,300,221,304股；注销62,958,239股库存股，总股本变为1,237,263,065股[107] - 2020年公司非公开发行130,821,559股，股本变更为1,368,084,624股[108] - 2021年公司向均胜集团发行40,616,919股，股本变为1,408,701,543股[111] - 2024年第一次回购累计回购股份12,664,015股，占总股本0.8990%[113] - 2024年第二次回购累计回购股份13,030,980股，占总股本0.925%[114] - 2025年7月31日注销13,030,980股库存股后，公司注册资本变更为1,395,670,563元，总股本变更为1,395,670,563股[114] - 2025年公司向社会公众公开发行15,510万股H股，发行后总股本为1,550,770,563股[115]

内部控制 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 毕马威华振信息 - 毕马威华振出资额为10016万元[9][11] - 成立日期为2012年7月10日[9][11] - 注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[13] - 批准设立日期为2012年7月5日[13] - 王齐、徐文彬为其中国注册会计师[8]

公司治理 - 2025年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事余方均亲自出席[6] - 2025年余方应参加审计等会议，均亲自出席[7][9] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构审计[10] - 公司与中小股东沟通并向独立董事转述意见[12] - 余方实地考察公司并提建设性意见[13] 合规情况 - 2025年度日常关联交易决策合法合规，定价公允[14] - 报告期内不涉及变更或豁免承诺、公司被收购情形[15][16] - 公司按法规编制披露文件，财务信息真实准确完整[17] - 公司对2024年三季报部分科目更正，未影响总资产等指标[17] - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[18] 机构与人员 - 公司续聘毕马威华振为2025年度审计机构[19] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策变更等[22] - 报告期内无提名任免董事、聘任解聘高管情形[23] - 未发现董高薪酬违规，无其他股权激励计划[24] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职保护投资者权益[25]

独立董事任职情况 - 独立董事任职期为2025年11月6日至2025年12月31日[2] - 任职期间出席1次董事会、1次股东大会，均投赞成票[6] - 未在专门委员会任职，未召开专门会议[7][8] 履职关注情况 - 关注2025年度日常关联交易，定价公允[14] - 后续将重点关注定期报告和内控评价报告[17] 未来展望 - 2026年独立董事加强沟通学习，履行职责[24]

公司控制权变更 - 团体持有的股票总和占公司股票总投票权的30%或以上导致公司所有权变更[3][4] - 个人或团体收购资产公允价格等于或超过公司收购前总资产公允市价总额的50%导致公司所有权变更[3][4] 信托基金 - 信托基金初始金额为港币100元[6] 计划生效 - 本计划生效前提条件是股东会作出决议批准通过本计划[8] 股票面值 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[3][5] 计划目标 - 计划目标是表彰合格参与者贡献、促进留任及吸引合适人才[12] 计划规则 - 计划规则有效期为10年，自采纳日起算，之后不再授予激励[13] 执行管理 - 股东会批准计划，董事会为执行管理机构[16] 激励股份来源 - 激励股份来源为受托人按董事会指示取得的现有H股股份[15] 信托基金构成 - 董事会可促使各方支付出资额购买H股，构成信托基金[17] 出资额处理 - 若购买H股出资额未用完，董事会30日内书面指示则退还，未收到指示则成剩余现金一部分[17] 购买H股指示 - 董事会指示受托人购买H股，指明最高资金额和价格范围[17] 未按指示购买通知 - 受托人10个营业日内未按指示购买H股需通知董事会[17] 激励授予 - 董事会可自行决定向合格参与者授予激励权益[18] - 公司与合格参与者签授予函，签署并支付购买价后激励权益视为授予，董事会5个工作日内通知受托人[18] - 合格参与者需在授予日期后5个工作日内签署授予函，否则激励权益视为未授予[19] 关连人士授予 - 激励授予关连人士须经独立非执行董事批准，否则授予无效，已付款项无息退还[19] 激励权益归属 - 激励权益归属前，选定参与者需在归属日前至少30个工作日与公司签署归属函[20] - 选定参与者若未在归属日前至少1个工作日签署归属函，激励权益自动丧失[20] - 受托人收到相关文件后，应在归属日或之后尽快转让激励权益，最迟不超归属日后10个工作日[20] - 若受托人未在归属日前或当日收到所需文件，激励权益失效，价款退还[20] 激励权益转让 - 归属日前激励权益不得转让，归属后可转让给选定参与者及其控制的载体[20] 激励失效 - 选定参与者被认定除外或不再合格，激励立即失效，价款退还[21] - 选定参与者死亡，已归属激励权益在2年内或信托期限内（以短者为准）转让给法定代表或继承人[21] - 选定参与者不再合格，已授予未归属激励没收失效，除非董事会另做处理[21] 表决权放弃 - 受托人应放弃信托持有的H股股份表决权[22] 现金收入处理 - 董事会可决定将激励权益现金收入用于支付信托基金费用，归属前参与者无权获相关收入[22] 未满足归属条件处理 - 未满足归属条件，激励权益失效，董事会应指示受托人退还购买款项[22] 参与者死亡处理 - 参与者死亡且未转让激励，激励将被没收[22] 授出限制 - 特定期间内董事会不得授出激励或指示购买股份，如知悉须披露消息后至公布后交易日等[22] 购买停止或暂停 - 董事会可书面指示受托人停止或暂停购买、接收H股股份[23] 收益退还 - 特定情况下董事会可要求参与者退还已归属激励权益收益，如欺诈等行为[23] 控制权变更处理 - 公司控制权变更，董事会可决定激励权益归属及时间[24] 资本结构变化调整 - 公司资本结构变化，董事会可作公平调整，调整需符合多项要求[24][25][26] 争议裁决 - 与计划有关的争议提交董事会裁决，裁决具最终约束力[29] 授出上限 - 董事会不得授出导致本计划项下已授出激励股份超过采纳日本公司已发行股本1%的激励[31] 计划终止 - 本计划于采纳日起10周年日或公司董事会决议确定的提前终止日期终止[35] - 本计划终止后不得再根据本计划授出激励[35] 剩余股票出售 - 受托人应在28个工作日（或受托人和董事会另行决定的更长期限）内出售信托基金中剩余的所有H股股票（选定参与者的任何待归属的激励股票除外）[34] 税款和费用 - 公司或附属公司有权预扣因授予激励权益产生的税款和社保缴款，选定参与者有义务支付[39] - 公司应承担设立和管理本计划的费用，但不承担合格参与者因出售、购买等H股股票应缴纳的费用[39] - 选定参与者因激励权益需支付的税款等由其自行负责并赔偿公司和受托人[39] 法律管辖 - 本计划受香港法律管辖，香港法院是解决争议的唯一地点[42] 文本效力 - 本计划以中英文拟定，不一致时以英文文本为准[42] 计划实施要求 - 本计划实施应遵守公司章程及适用法律法规[42]

公司治理 - 2025年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事魏学哲均亲自出席[6] - 魏学哲各委员会会议出席率100%[7][9] 合规情况 - 2025年度日常关联交易内部决策合法合规，定价公允[14] - 报告期内无变更或豁免承诺、公司被收购等情形[15][16] 财务相关 - 2024年三季度财报已更正，未影响总资产等指标[18] - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构[20] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职保护投资者权益[26]

薪酬方案 - 董事、高级管理人员薪酬方案分别由股东会和董事会批准并披露[4] - 独立董事薪酬由年度固定津贴构成，原则上按年度发放[8] 薪酬比例 - 董事、高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬调整 - 调整董事薪酬需报董事会同意后提交股东会审议[11] - 调整高级管理人员薪酬报董事会批准[11] 薪酬追回 - 财务重述时追回董事、高级管理人员超额绩效薪酬[13] - 违法违规造成损失追回已支付绩效薪酬[13] 制度实施 - 本制度经股东会批准公告之日起实施[16]

公司治理 - 2025年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事鲁桂华均亲自出席[6] - 鲁桂华在各委员会会议均亲自出席[7][8] 财务情况 - 2024年三季度财报复核后及时更正披露，未影响关键财务指标[19] - 公司续聘毕马威华振为2025年度财务和内控审计机构[21] 合规情况 - 报告期内无独立聘请中介机构等行使独立董事职权情况[10] - 不涉及公司及相关方变更或豁免承诺、公司被收购情形[16][17] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通学习，履行职责保护投资者权益[27]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 宁波均胜电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王文海，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有 限公司董事会提名为宁波均胜电子股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波均胜电子股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（ ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-016 宁波均胜电子股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满 暨解锁条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 本次员工持股计划草案披露时间及公 | 时间：2021 月 | 年 | 10 | 15 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 告名称 | 公告名称：《宁波均胜电子股份有限公 | | | | | | | | 司 年员工持股计划（草案）》 2021 | | | | | | | 锁定期届满日期 | 2025-04-18 | | | | | | | 可解锁股票数量及占总股本比例 | 可解锁股票数量： 3,600,000 | | | | 股 | _，占 | | | 总股本比例：_0.23_% | | | | | | 一、本次员工持股计划基本情况 （一）为充分调动宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公 司"）员工的积极性和 ...