业绩数据 - 2024年营业收入约558.64亿元，同比增长0.24%[3] - 2024年经营现金流净额约46.02亿元，同比增长17.12%[3] - 2024年归母净利润约9.60亿元，同比下降11.33%[3] - 2024年扣非归母净利润12.82亿元，同比增长27.74%[3] 利润分配 - 2024年每10股派现2.60元，派现总额3.66亿元，占2023年归母净利润33.75%[4] - 2025年初步计划每10股派现2.60元，拟派现3.61亿元[5] 股份回购 - 2024年2 - 11月回购1266.40万股，占比0.8990%，支付1.94亿元[7] - 截至2025年3月11日，回购602.50万股，占比0.4277%，支付1.12亿元[7] 其他事项 - 2024年召开4次业绩说明会[8] - 公司连续3年披露ESG或可持续发展报告[10]

公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁波均胜电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规 的要求，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）董事 会就公司在任独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生以及余方先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生、余方先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》及《均胜电子独立董事制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，2025年3月27日会议审议[1] - 累计赔偿限额不超2亿，保费不超40万，期限1年[1] - 需股东大会批准，授权管理层办理[1] - 投保人是宁波均胜电子，被保险人是董监高等[1]

报告披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年4月11日15:00 - 16:00举行2024年年度业绩说明会[3] - 以视频录播结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 公司董事长、总裁等将参加[6] 投资者参与 - 2025年4月3日至4月10日16:00前提问[3] - 2025年4月11日15:00 - 16:00在线参与[7] - 通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[7] 联系方式 - 联系人电话0574 - 87907001，邮箱600699@joyson.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《宁波均胜电子股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实 发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董 事余方先生、董事长王剑峰先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士鲁桂 华先生担任。董事会审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识，人员组成符合《公司章程》及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年期间，公司董事会审计委员会合计召开 6 次会议，全体委员均出席 了全部会议，具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第十一届董事会审计 | | ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 宁波均胜电子股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宁波均胜电子股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501892 号 宁波均胜电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在 ...

宁波均胜电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景和目的 作为业务遍布全球主要汽车市场所在地区/国家的全球汽车一级零部件供应 商，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外 币业务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风 险敞口。为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司计划在 2025 年与经 营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开 展金融衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 以日常生产经营活动为基础，公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，以管理汇率及利率风险为目的，不 进行以投机为目的的外汇交易。上述金融衍生品交易业务为简单金融衍生品业 务，其种类、规模及期限均与需管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法、谨 慎、稳健、安全有效的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的主要条款 1、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等； 2、合约期限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波均胜电子 股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年非公开发行 2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，公司以非公开发行方式 发行普通股（A 股）股票 130,821,559 股（以下简称"2020 年非公开发行"），发行价格 为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币 2,499,999,9 ...