关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-054 光明房地产集团股份有限公司 ●本报告期：2023 年 8 月 1 日-2023 年 8 月 31 日； ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2022 年度担保总额度核定为人民币 180 亿元，期限至 2023 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 1.70 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年8月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币73.3 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-053 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第四期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为44.88亿元，同比下降38.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8692.73万元，同比增长1.14%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.48亿元，同比下降998%[11] - 公司实现营业收入44.88亿元，实现利润总额1.78亿元，净利润0.087亿元[27] - 公司新增房地产储备面积36483平方米，同比增长100.00%[27] - 公司签约面积为33.50万平方米，同比下降28.97%，签约金额为36.58亿元，同比下降29.39%[28] - 公司新开工面积为13.88万平方米，同比增长9.24%，竣工面积为165.84万平方米，同比增长117.04%[28] - 公司营业收入同比下降38.89%，为44.88亿人民币[32] - 公司营业成本同比下降39.10%，为38.49亿人民币[32] - 公司财务费用同比增加49.68%，为3.62亿人民币[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降998%，为-21.48亿人民币[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加872.50%，为1.95亿人民币[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加103.39%，为7.11亿人民币[32] - 公司净利润同比下降492.45%，为-2.12亿人民币[32] - 公司基本每股收益同比增加134.21%，为0.0039元/股[32] - 公司经营活动现金流入小计同比下降41.97%，为46.97亿人民币[32] - 公司经营活动现金流出小计同比下降36.32%，为20.87亿人民币[32] - 公司2023年上半年营业利润为175,425,525.38元，净利润为100,644,469.57元[109] - 母公司2023年上半年营业收入为5,109,034.17元，营业利润为35,439,438.72元[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,148,024,814.76元[111] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-298,327,753.62元，较去年同期下降[112] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为289,667,333.50元，较去年同期增加[113] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-259,363,845.31元，较去年同期减少[113] - 公司本报告期净利润扣除非经常性损益后为-2.1183亿人民币，较上年同期的-0.3575亿人民币下降了492.45%[101] 公司发展战略 - 公司拥有完善的法人治理结构，符合公司法和证券法规定，保障公司安全、稳定、健康的发展[16] - 公司坚持高质量发展主基调，通过管理深化与效率提升，推动企业的高质量发展，积蓄新的动能[18] - 公司加速回归上海、回归主业、回归效益的战略推进，致力成为光明总部实体化和综合城市服务功能的重要载体[19] - 公司通过金融创新降低融资成本，调整和优化债务结构，降低财务费用，保障可持续发展[20] 行业数据 - 全国商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，销售额63092亿元，增长1.1%[24] - 全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%，其中住宅投资44439亿元，下降7.3%[24] 公司治理 - 公司董事会合计召开董事会6次，审议通过28项重要议案[29] - 公司通过多种形式进行投资者互动沟通，积极争取投资者与市场的理解与支持[29] 风险提示 - 公司面临的风险包括政策风险、市场风险、财务风险和经营风险[47] 资产负债表 - 公司合并资产负债表显示，流动资产合计为591.93亿人民币，非流动资产合计为48.62亿人民币，资产总计为640.56亿人民币；流动负债合计为231.89亿人民币，非流动负债合计为290.36亿人民币[104]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-049 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知的方 式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 13:00 以通讯表决方式召开，应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的 召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在董事会审 议本议案时回避表决。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站 ...

按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第二季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金20亿元(人民币,下同),其中:光明食品 (集团)有限公司为51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1) 吸收成员单位存款;2) 办理成员单位贷款;3) 办理成员单 位票据贴现;4) 办理成员单位资金结 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-052 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：截至2023年7月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币72.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.13%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币57.19亿元，占公司 最近一期经审计净资产的52.95%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.12亿，占公司最近一期经审计净资产的1.96%。敬 1 / 13 请投资者充分关注担保风险。 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下 属24家企业提供对外担保总额为人民币180亿元，其中： 20家被担保人为控股子公司，涉及担保额度 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续 评估报告的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为光明房地产集团股份有限公 司(下称"公司")的独立董事,关于对光明食品集团财务有限公司的风险持 续评估报告的议案，发表如下专项独立意见： 光明地产独立董事关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: 朱 凯 《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 1、该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,公司关 联董事吴通红先生、李力敏先生在董事会审议本议案时回避表决; 2、光明食品集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效 的《金融许可证》和《企业法人营业执照》: 3、公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允,公司资金独立、安 全,不存在被关联人占用的风险: 4、公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控, 不存在损害公司及股东，特别是中小股 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-050 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第九届监事会 第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议 于 2023 年 8 月 28 日 16:00 以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会关于公司 2023 年半年度报告的审核意见为： 1、公司 2 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-051 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第二季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第一号—房 地产》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年 第二季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-6 月，公司新增房地产储备面积为 36483 平方米，上年同期 为 0 万平方米，同比增长 100.00%。权益新增房地产储备面积为 36483 平 方米，上年同期为 0 万平方米，同比增长 100.00%。 2023 年 4-6 月，公司新增房地产储备面积为 36483 平方米，上年同期 为 0 万平方米，同比增长 100.00%。权益新增房地产储备面积为 36483 平 方米，上年同期为 0 万平方米，同比增长 100.00%。 二、新开工面积 2023 年 1-6 月，公司新开工面积为 13.88 万平方 ...

光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二三年八月二十九日 1 / 1 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-048 光明房地产集团股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事 会收到公司副总裁何为群女士的书面辞职申请。因达到法定退休年龄，何 为群女士请求辞去公司副总裁的职务。辞职后，何为群女士不在本公司担 任任何职务。前述请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 公司对何为群女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...