证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-015 光明房地产集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录"上证路演中心"网站主页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tzzrx@bre600708.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明地产"、 "上市公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第 一季度报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度 ...

光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 《2023年度财务决算审计》、《内部控制审计的审计重点及预审情 况》；公司资金财务部汇报了《2023年度关账相关情况》、《2024 年度财务预算初步情况》；公司合规风控部汇报了《公司2023年度 内控评价方案》、《2022年度内控评价后续整改情况》、《2023年 度工作总结及2024年度工作计划》等。 （二）2024年3月28日召开第九届董事会审计委员会第十四次会 议， ...

2025 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2025 年 1-3 月，公司新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。 二、新开工面积 2025 年 1-3 月，公司新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米， 同比无变化。权益新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无 变化。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-024 光明房地产集团股份有限公司 三、竣工面积 2025 年 1-3 月，公司竣工面积为 17.38 万平方米，上年同期为 17.39 万平方米，同比下降 0.09%。权益竣工面积为 16.97 万平方米，上年同期 为 ...

光明地7 光明房地产集团股份有限公司 (600708) 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 光明地产（600708） 社会责任报告 前言 关于本报告 报告简介 《光明房地产集团股份有限公司 2024年度社会责任报告》（以下简称:"报告" 或"本报告"）是光明房地产集团股份有限公司自 2015年重组上市以来发布的 第 10 份社会责任报告。本报告本着真实、准确、客观的原则,回顾了光明房地 产集团股份有限公司 2024年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 时间范围: 2024年1月1日～2024年12月31日。为增强报告可比性和完整性, 部分内容适当溯及以往年份。 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南(2010)》 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 称谓说明:为了便于表述和阅读,本报告中"光明房地产集团股份有限 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[1] 决策流程 - 2024年4月23日，公司董事会、监事会通过续聘会计师事务所议案[2] - 2024年5月23日，该议案经股东大会审议通过[2] 审计会议 - 2025年1月16日，审计委员会与注会召开审前及审中沟通会议[5] - 2025年4月27日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计意见 - 立信认为公司2024年财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[3][4]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易累计金额为16,616.46万元[4] - 2025年预计全年日常关联交易发生金额约45,113.31万元[9] 企业数据 - 光明食品（集团）有限公司注册资本为496585.7098万元人民币[12] - 光明乳业股份有限公司注册资本为137847.3763万元人民币[14] - 光明食品集团上海崇明农场有限公司注册资本为375863.2万元人民币[15] - 光明食品集团资产经营管理有限公司注册资本为30918.58万元人民币[16] - 光明食品国际贸易（上海）有限公司注册资本为1000万美元[17] - 上海良友（集团）有限公司注册资本为157399万元人民币[19] - 上海花卉园艺（集团）有限公司注册资本为98026万元人民币[20] - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司注册资本为55400万元人民币[21] - 光明农业发展（集团）有限公司注册资本为35000万元人民币[23] - 光明生态岛投资发展有限公司成立于2019年4月26日，注册资本63000万元人民币[27] - 光明食品集团上海五四有限公司成立于1989年11月21日，注册资本241000万元人民币[29] - 上海水产集团有限公司成立于1992年9月17日，注册资本150000万元人民币[30] - 上海海丰农牧有限公司成立于1992年3月17日，注册资本20000万元人民币[31] - 上海光明粮油储备管理有限公司成立于2022年1月12日，注册资本5000万元人民币[32] - 光明食品集团上海川东农场有限公司成立于2009年8月28日，注册资本508万元人民币[34] - 上海市白茅岭农场有限公司成立于2018年6月11日，注册资本1000万元人民币[35] - 光明食品集团财务有限公司成立于2014年12月29日，注册资本200000万元人民币[36] - 上海市健康养老发展（集团）有限公司成立于2022年8月8日，注册资本500000万元人民币[37] - 光明食品产业投资（上海）有限公司成立于2017年1月22日，注册资本2000万元[38] - 上海海湾国家森林公园有限公司成立于1999年7月29日，注册资本82984.1328万元[39] - 光明食品集团（上海）企业发展有限公司成立于2016年3月25日，注册资本100000万元[42] - 上海市军天湖农场有限公司成立于2018年6月7日，注册资本1000万元[43] 其他新策略 - 公司关联交易价格按市场价格或相关协议制定，有政府指导价参照其定价[45] - 关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[46] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，不影响生产经营[46] - 关联交易未影响公司主要业务独立性，不会形成较大依赖[46]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-019 光明房地产集团股份有限公司 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提供财务资助情况概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，为支付土地款、工 程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东 借款等）；项目开发后期，存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快 资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控 股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金。 鉴于上述情况，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）及下属子公司向项目公司提供短 期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金， 构成《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 二、2024 年度实际提供财务资助情况 （一）合联营企业情况 因经营发展需要， ...

立信 2024 年业务收入(经审计) 47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 光明地产聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"立信") 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行 评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCA ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-021 光明房地产集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次计提资产减值准备及信用损失，将影响公司 2024 年度合并报表利 润总额 87,989.81 万元。影响公司 2024 年度净利润 83,914.25 万元，影响公 司 2024 年度归属于母公司净利润 80,779.69 万元。 一、计提资产减值准备及信用损失情况概述 为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、 "光明地产"、"上市公司"）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性 原则，公司对期末存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损 失。 单位：人民币万元 | 项目类别 | 计提金额 | | --- | --- | | 一、存货跌价损失 | 63,027.00 | | 开发成本 | 4,332.41 | | ...

业绩与分红 - 2024年最高收盘价4.60元，最低1.72元[2][5] - 2024年部分时段收盘价低于每股净资产4.85元[2][5] - 2020 - 2023年现金分红占比分别为41.72%、47.70%、43.52%、32.93%，合计超1.11亿元[12] - 2024年派发现金红利11,143,183.72元[12] 未来规划 - 2025年4月27日审议通过估值提升计划议案[2][7] - 《未来三年（2024 - 2026）》规定满足条件年现金分配不少于10%[13] - 2025年计划推动治理结构调整，修订制度，推进董事会换届[15] - 2025年加强对董监高规范培训与学习[15] 新策略 - 从投资者需求出发提升公告可读性[14] - 运用多渠道沟通满足投资者需求[14] - 董事会落实“发展、活力、风险”导向[16] - 目标是打造城市建设运营集成服务商[17] - 至少每年评估估值提升计划效果[18] - 触发长期破净将在业绩说明会专项说明[18]