光明房地产集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，负责审查其他相关企业、相关岗位的薪酬政策或方 案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数低于规定人 数的三分之二时，在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司 章程》及本工作细则等规定，履行委员义务。 第三条 本细则所称董事是指本公司聘任的董事，高级管理人员是指公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总工程师。 经董事长、二分之一以上独立董事联名或者全体董事的三分之一 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《光明房地产集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《光明房地产集 团股份有限公司董事会议事规则》等规定，特制定本细则。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第三章 董事长的职权 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 1 （二）督促、检查董事会决议的执行情况； 第二章 董事长任免 第二条 公司依法设立董事长职务。董事长担任公司法定代表人， 代表公司并依据《公司章程》、董事会和股东会的授权，全面负责处 理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事项。 第三条 董事长对公司改革发展和经营管理等各项重大决策承担首 要领导责任。公司董事长主持公司董事会工作，并代表董事会负责督 导公司管理层具体执行董事会各项决策。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等有关 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则等有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 光明房地产集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问 题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本规 则的规定，是否符合《公司章程》的规定； （二 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-029 光明房地产集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等 相关规定，结合光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 2025 年 5 月 29 日，公司召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事 规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董 事长工作细则>的议案》《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》《关于修订< 公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任众华会计师事务所为2025年度审计机构，原立信服务年限届满[2][17] - 2025年度众华审计费用260万元，较上年度降10万元[14] - 聘任议案已获董事会审计委员会、董事会、监事会全票通过，待股东大会审议[20] 众华事务所情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[5] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[5] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，房地产业客户4家[5] - 曾在宁波圣莱达电器案担责，截至2024年底赔偿履行完毕[7][8] - 最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[9]

光明地产对外担保情况 - 2025年4月对外担保总额达5 17亿元 占公司最近一期经审计净资产的99 91% [1] - 担保对象为3家资产负债率≥70%的下属企业 金额均为5 17亿元 [1] 融创中国境外债重组进展 - 95 5亿美元境外债重组方案获82%现有票据持有人支持 整体债务债权人支持率达64% [2] - 提供0 5%基础同意费激励剩余债权人在6月6日前加入重组协议 以新强制可转债形式支付 [2] 新城控股董事会变动 - 职工代表大会选举汤国荣为第四届董事会职工代表董事 完善公司治理结构 [3] - 新董事会由6名股东大会选举董事和1名职工代表董事共同组成 [3] 中国金茂中期票据兑付 - "22金茂MTN001"中期票据将于2025年6月1日兑付 债项余额8亿元 利率3 25% [4] - 该票据发行于2022年5月30-31日 期限3年 起息日为2022年6月1日 [4] 房地产市场成交结构 - 2025年1-4月30城中有20城120㎡以上住宅成交占比提升 南京等5城增幅超8% [5] - 北京千万级住宅成交占比达24 9% 同比提升8 7个百分点 改善需求持续释放 [5]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-026 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 4 月 1 日-2025 年 4 月 30 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 5.17 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担保。被担保人为控股子 公司，均应承诺提供反担保或"同股同责"进行担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-023 光明房地产集团股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）经 营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公 司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法 律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券，具体内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的超短期融 资券，具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准。 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的超 短期融资券注册有效期内发行，发行期限不超过 270 天。 3、发行时间 待公司向中国银行间 ...

关于光明房地产集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12586号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12588 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 光明地产2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12583 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 光明房地产集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称"光明 地产"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光明地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 le] (C) 127 我们认为，光明地产于 ...