会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为314人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,212,370,914股，占公司有表决权股份总数的54.3997%[3] 提案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,210,858,739，占比99.8753%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票数1,210,932,039，占比99.8813%[7] - 2025年财务预算报告同意票数1,210,929,969，占比99.8811%[8] - 2025年度预计对外提供财务资助额度提案同意票数1,210,485,809，占比99.8445%[9] - 2025年度预计日常关联交易提案同意票数41,337,534，占比96.5154%[9] - 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况提案同意票数1,210,319,569，占比99.8308%[10] - 申请注册发行公司债券提案同意票数1,210,583,969，占比99.8526%[11] - 公司取消监事会、修订《公司章程》提案同意票数1,209,119,638，占比99.7318%[12] - 2024年度拟不进行利润分配预案，同意票数41,102,821，比例95.9673%[14] - 申请注册发行超短期融资券提案，同意票数41,063,864，比例95.8764%[14] - 修订《公司股东会议事规则》提案，同意票数41,364,764，比例96.5789%[14] - 修订《公司董事会议事规则》提案，同意票数41,349,764，比例96.5439%[14] - 聘任2025年度财务审计和内控审计机构提案，同意票数41,423,164，比例96.7153%[14]

会议安排 - 公司2025年5月29日决定召开2024年年度股东大会，5月30日公告[4] - 2025年6月19日13:30在上海召开现场会议，采取现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 实际出席股东大会股东及代理人314人，代表股份1,212,370,914股，占比54.3997%[6] 提案审议 - 审议16项非累积投票提案，含普通关联交易、特别决议等[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[9][10][11][13][14][18][19][22][23][24][25][27] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》中小投资者同意股数占比95.9673%[15] - 中小投资者对部分议案同意股数占比较高[18][27]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入55.54亿元，同比减少35.45%[129] - 2024年公司实现利润总额 -9.88亿元，同比减少455.12%[129] - 2024年公司归属于母公司的净利润 -9.48亿元，同比减少2902.69%[129] - 2024年末公司总资产为595.61亿元，同比减少6.49%[129] - 2024年公司非经常性损益12.90亿元，同比增加179.12%[129] 业务数据 - 2024年公司新增房地产储备面积为3.12万平方米，同比下降14.36%[85] - 2024年公司实现新开工面积为8.08万平方米，竣工面积为61.96万平方米[86] - 2024年7月初公司成功发行7亿元中期票据，票面利率2.53%[86] - 2024年8月初公司成功发行6亿元中期票据，票面利率2.55%[87] 财务资助 - 2024年度公司及下属子公司向合营、联营企业提供财务资助发生额为2.11亿元，余额为7.87亿元[150] - 2024年为控股项目公司少数股东累计提供财务资助发生额为4.53亿元[153] - 2025年度公司及下属子公司对合联营企业预计提供财务资助发生额为4.89亿元，余额预计为10.20亿元[155] 未来展望 - 2025年公司财务预算营业收入总额为60.00亿元[133] - 公司全年计划营业收入60亿元，计划新开工面积12万平方米，计划竣工面积71万平方米[101] - 2025年聚焦规模压降，攻坚存量去化和化解历史包袱[97] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次，审议议案45项[89] - 2024年公司召开股东大会3次，审议通过定期报告等重要事项[89] - 2024年度公司监事会召开会议8次，审议重大事项32项[112] 利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配[138] - 2023年度共派发现金红利1114.32万元[139] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为3342.96万元[142] 组织架构 - 2024年公司成立保障房事业部，整合部分区域公司组织架构[88] - 整合原战略投资部、产业发展研究部成立投资发展部[98] 人员招聘 - 通过校园招聘面试录用“光明生”优秀人才[93]

董事会战略委员会设立背景 - 设立目的为增强公司核心竞争力 完善治理结构 健全投资决策程序 提高决策质量[1] - 法律依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等[1] - 职能定位为董事会下属专门工作机构 负责长期发展战略和重大投资决策研究[1] 委员会组成规则 - 成员由3名董事构成 含至少1名独立董事[3] - 委员产生方式包括董事长/1/2以上独董/1/3以上董事提名后经董事会选举[4] - 主任委员由董事长担任 负责主持工作[5] - 任期与董事会一致 委员离职时需按规则补选[6] 委员任职管理 - 允许任期届满前辞职 需说明辞职原因及需关注事项[2] - 委员人数低于2/3时需补选 过渡期原委员继续履职[2] - 经董事长/1/2独董/1/3董事提议可调整委员[2] - 连续3次缺席视为失职 将触发委员调整[23] 职责权限范围 - 核心职能包括战略规划研究 重大投融资方案建议 资本运作项目评估[9] - 可检查决议实施情况 处理董事会授权的其他事项[9] - 主任委员拥有会议召集 议程确定 董事会汇报等职权[10] - 委员享有提案权 信息调阅权 独立表决权等[11] 决策支持体系 - 职能部门需提供战略框架材料及初步意见[13] - 可要求各部门提供完整信息支持 相关部门须配合[14] - 重大项目需经部门初审 总裁签发立项书后提交[15] - 允许聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担[26] 会议运作机制 - 每年至少召开2次定期会议 审议战略执行及重大事项[18] - 临时会议触发条件包括战略调整 重大事项发生等[19] - 定期会议提前7天通知 临时会议提前2天通知[20] - 可采用现场或通讯方式召开 出席门槛为2/3委员[21][22] 议事表决规则 - 实行一人一票制 表决方式包括记名投票或举手[27] - 决议需经全体委员过半数同意方为有效[28] - 会议记录需记载议程 发言要点 表决结果等要素[31] - 保密要求涵盖所有参会人员 文件保存期限10年[33] 协调执行机制 - 董事会秘书负责日常联络 会议组织及决议传达[8][32] - 需与高管保持沟通 协调部门提供会议资料[34] - 专项意见通过董事会秘书提交董事会审议[35] - 决议落实后可要求高管汇报执行进展[32]

股东大会信息 - 2025年6月19日13点30分在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[7][8] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等16项议案[10][11] 提案规则 - 提案13、14、15为特别决议，须2/3以上表决权通过[15][29] - 提案8涉及关联交易，须非关联股东1/2以上表决权通过[29] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月12日[21] - 会议联系地址在上海静安区，邮编200070[24]

会议信息 - 光明地产第九届监事会第十九次会议5月24日发通知，5月29日通讯表决召开[2] - 应到监事3人实到3人，会议由监事会主席黄超主持[2] 审议议案 - 审议通过五项议案，包括工作报告、章程及议事规则修订、聘任审计机构等[3][5][6][7][8][9] - 五项议案尚须提交公司股东大会审议[4][6][7][8][9]

会议信息 - 光明地产第九届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议通知于2025年5月24日发出[2] - 会议由董事长陆吉敏主持[2] 议案情况 - 12项议案均以7票同意通过[4][6][7][9][11][14][15][16][19][20][21] - 议案1、2、3、11须提交股东大会审议[3][5][6][7][19][20][21] - 各议案经对应委员会同意后提交董事会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][15][16][19][21] 公告披露 - 相关议案内容详见2025年5月30日对应公告[3][5][6][8][9][10][12][13][14][15][19][20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会任命[6] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] - 任期与董事会一致，届满可连任[8] 会议相关规定 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[21] - 定期会议提前七天通知，临时会议提前三天，紧急情况另计[22] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[23] - 向董事会提审议意见需全体委员过半数通过[23] 职责与工作流程 - 职责包括行使监事会职权、选聘外部审计机构等[11] - 指导内部审计工作，审阅计划、督促实施[13] - 审阅财务报告关注真实性、重大会计问题[14] - 聘请或更换外部审计机构需经其同意后董事会审议[16] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间并督促提交报告[32] - 外部审计各阶段审阅财务报表并形成书面意见[32][33] - 对年度财务报表表决，决议提交董事会审议[32] 文件与报告管理 - 会议相关文件由董事会秘书归档保管十年以上[27] - 向董事会提交书面报告由召集人或授权委员签发[30] - 闭会期间可通过董事会秘书提交书面报告并建议开会[30] - 相关文件应在年报中披露[32] 会计师事务所相关 - 原则上年报审计期间不得改聘，改聘需多方程序并披露[32][33] - 续聘需评价工作情况和质量，意见分肯定和否定[33] - 改聘需全面了解和评价并经董事会、股东会审议[33] - 督促沟通情况书面记录，股东会决议披露后三日报告证监局[33] 细则相关 - 细则修改经董事会审议通过后生效[35] - 细则由公司董事会负责解释[35]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二，原委员仍履职[5] - 连续三次未出席视为不能履职[21] 会议安排 - 每年至少召开两次定期会议[15] - 定期会议提前七天、临时会议提前两天通知[18] - 特别紧急情况可不受通知时间限制[18] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可召开[20] - 决议须全体委员过半数表决同意[22] - 通讯表决当天传真表决票，原件会后两日寄送[22] 其他事项 - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 会议记录保存至少十年[24] - 工作细则修改经董事会审议生效[28]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经推选并报董事会批准产生[4] 任期与履职 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 因委员变动致人数低于规定人数的三分之二时，原委员仍履职[5] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，定期会议提前七天通知，临时会议提前两天通知，特殊情况除外[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可召开[15] - 委员无正当理由连续三次未亲自出席且未委托出席，视为不能履职[17] 人员选任 - 董事、总裁及其他高级管理人员选任需经提名委员会研究等程序[12] 建议处理 - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[7] 其他规定 - 调整提名委员会委员按第三条至第六条规定执行[18] - 会议议题由召集人拟定或根据上报资料拟定[18] - 会议表决可记名投票、举手或通讯表决[18] - 决议须全体委员过半数通过才有效[18] - 委员拒绝在决议签字视为同意，秘书应书面说明[19] - 未授权事项不表决，审议后形成书面意见或建议提交[23] - 会议记录应包含多项内容[22] - 会议书面材料归档保管，存续期至少保存十年[22] - 书面报告由召集人或授权委员签发提交董事会[25] - 工作细则修改经董事会审议通过后生效[29]