光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行审计委员会的职 责，共召开会议10次，审议或讨论议案18项，全体委员均亲自出席 了全部会议。其中，在审议2023年年度报告与2024年第一季度报 告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告期间各召开了1次会 议，分别就公司提交的定期财务会计报表及报表说明、注册会计师 出具的审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关 ...

公司代码：600708 公司简称：光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。 光明地产董事会就独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女 士在 2024 年度任职独立性自查情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，本公司独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，认为独立董事不存在如下情 况： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 光明房地产集团股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-017 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第九届监 事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式 发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00 在西藏北路 199 号光明地产总 部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的 召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-016 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子 邮件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:00 在 西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股 ...

光明房地产集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600708 公司简称：光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 光明房地产集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人陆吉敏、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》。经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司财务报表实现净利润为 1,368,291,762.89 元，合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为-948,363,503.93 元。根据财务报表，公司 2023 年 12 月 31 日母公司未 分配利润余额为 3,231,844,554.97 元。结合公司 2023 年度利润分配实施派发现金红利 11,143,183.72 元；加上 2024 年度母公司财务报表实现净利润为 1,368,291,762.89 元,提取法定盈余公积金 136,829,176.29 元， ...

光明房地产集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600708 证券简称：光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 118,134.51 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 187,777.71 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-018 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会 2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司财务报表实现净利润为 1,368,291,762.89 元， 合并 报表实 现归 属于上 市公 司股东 的净 利润为 -948,363,503.93 元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-014 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于对外担保的情况简报 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 ●特别风险提示：截至2025年3月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币98.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的90.80%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币75.18亿元，占公司 最近一期经审计净资产的69.52%；对合营、联营企业提供担保的金额为 1.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.58%。敬请投资者充分关 注担保风险。 ●本报告期：2025 年 2 月 21 日-2025 年 3 月 31 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-013 光明房地产集团股份有限公司 关于收到公司土地被纳入收储范围的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地 产"）全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"）收到上海市 宝山区土地储备中心下发的《关于开展大吴淞启动区（核心岛）土地收储工作 的函》（下称"《收储函》"）。 一、《收储函》主要内容 为深入贯彻大吴淞地区转型开发战略，加速推进启动区（核心岛）土地资 源集约利用与产业升级，根据上海市委、市政府工作要求及《中华人民共和国 土地管理法》《上海市土地储备办法》等文件规定，宝山区将开展大吴淞启动 区土地收储工作。本次拟收储申宏公司位于鹤岗路 301 号、安达路 101 号的地 块。具体收储工作由上海市土地储备中心指导，宝山区土地储备中心负责统筹， 并委派上海吴淞开发建设有限公司（下称"吴淞开发公司"）全程组织实施， 杨行镇、淞南镇、吴淞街道、张庙街道等属地政 ...