公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第九届第三十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于全资子公司土地被收储的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于房地产开发，占比91.24% [1] - 物业及租赁业务收入占比6.96% [1] - 其他业务收入占比1.77% [1] - 其他收入占比0.03% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为3.35元 [1] - 截至发稿，公司总市值为75亿元 [1]

审计机构与人员变更 - 公司2025年聘任众华会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 原签字注册会计师徐育竹由张妍虹接替，变更后2025年度签字会计师为王颋麟和张妍虹[2] 新签字注册会计师情况 - 张妍虹2020年成注会，2016年起从事上市公司审计，2025年开始在众华执业[3] - 张妍虹近三年未受处罚及监管措施，不存在违反独立性要求情形[5] 变更影响 - 变更签字注册会计师工作有序交接，不会对2025年审计产生不利影响[6]

土地相关数据 - 收储土地面积34681平方米，有证建筑面积31165平方米，未见证建筑面积1203.55平方米[2][6][14] 补偿金额及溢价 - 补偿金额23000.9801万元[2][6][7] - 交易价格较2025年9月30日账面净值溢价21651.552453万元，溢价率1604.5%[7] 支付安排 - 收购补偿款分三次支付，第一次签协议1个月内付50%即11500.49005万元[7][25] - 第二次视交地进度付45%即10350.441045万元[7][25] - 第三次完成地块搬离腾空付剩余1150.049005万元[7][25] 评估相关 - 采用基准地价系数修正法等测算价格[21][22] - 土地使用权等折合单价及评估价[21] 其他要点 - 本次土地收储预计为公司2025年度增税前利润约2亿元[26] - 公司2025年12月31日前完成交地[25] - 交易不涉及关联等情况，需签协议完成交易有不确定性[27][28]

会议信息 - 光明地产第九届董事会第三十九次会议通知11月28日发出，12月5日9:30召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于全资子公司土地被收储的议案》，表决7同意0反对0弃权[2][3] - 该议案此前获战略委员会全票同意，无须提交股东会[2][4]

公司资产处置 - 公司全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司将位于上海市宝山区鹤岗路301号、安达路101号范围内的国有土地及地上建筑物进行收购储备 [1] - 本次收储土地面积合计34681平方米 地块内建有有证建筑面积31165平方米 未见证建筑面积1203.55平方米 [1] - 本次资产处置的补偿金额为人民币2.3亿元 [1]

公司治理变更 - 公司于2025年11月14日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过补选董事长的议案，选举王伟先生为第九届董事会董事长 [1] - 根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为王伟先生 [1] - 公司已于公告日完成相关工商变更登记手续，并取得由上海市市场监督管理局换发的最新营业执照 [1] 公司基本信息 - 公司名称为光明房地产集团股份有限公司，类型为其他股份有限公司（上市） [2] - 公司注册资本为人民币222,863.6743万元 [2] - 公司成立日期为1993年1月4日，住所位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 [2] - 公司经营范围包括房地产开发经营、房地产经纪、企业投资、国内贸易等 [2]

公司治理变更 - 光明地产于2025年11月14日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了补选董事长的议案 [1] - 会议选举王伟先生为公司第九届董事会董事长 [1] - 根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为王伟先生 [1] - 公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的最新营业执照 [1]

公司治理 - 2025年11月14日选举王伟为第九届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为王伟，其他工商登记事项不变[1] 基本信息 - 公司注册资本为222863.6743万元整[2] - 公司成立于1993年1月4日[2] - 公司经营范围包括房地产开发经营等[3]

报告期核心担保事件 - 报告期为2025年10月1日至2025年10月31日 [2] - 期间公司为两家控股子公司的银团贷款项目提供了新的担保 [2][4] 具体担保项目详情 - 为农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司的“城中村”改造项目银团贷款提供担保，公司按90%股权比例承担的最高担保金额不超过人民币321,656.4万元，报告期内发生担保金额1,557.90万元，担保期限至2040年4月24日 [2][3][10] - 为光明房地产集团上海金山卫置业有限公司的“城中村”改造项目银团贷款提供担保，公司按82%股权比例承担的最高担保金额不超过人民币114,868.06万元，报告期内发生担保金额307.50万元，担保期限至2040年9月16日 [4][6][13] 年度担保授权概况 - 公司2025年度核定的对外担保总额度为人民币236亿元 [7] - 其中为22家资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供的担保额度为200.88亿元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度为6.82亿元 [7] - 为2家合营、联营公司提供的担保额度为8.3亿元，为1家供应链资产证券化项目提供的担保额度为20亿元 [8] 累计担保情况 - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,045,745.72万元，占公司最近一期经审计净资产的106.35% [16] - 其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为932,155.37万元，占公司最近一期经审计净资产的94.80% [16] - 公司无逾期担保 [18]

担保金额 - 为农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司本次担保1557.90万元，实际担保余额160943.40万元[2] - 为光明房地产集团上海金山卫置业有限公司本次担保307.50万元，实际担保余额2767.50万元[2] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额1045745.72万元，占比106.35%[4] - 为农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司银团贷款最高担保321656.4万元[6] - 为光明房地产集团上海金山卫置业有限公司银团贷款最高担保114868.06万元[8] - 2025年度公司及其子公司为下属25家被担保人提供对外担保总额核定为236亿元[9] 子公司情况 - 22家控股子公司涉及担保额度207.70亿元，其中高负债率涉及200.88亿元[9] - 2家合营、联营公司涉及担保额度8.3亿元，1家供应链资产证券化项目涉及20亿元[9] 被担保方业绩 - 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司2024年资产386824.26万元，负债372242.43万元[11] - 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司2025年1 - 9月营收0，净利润 - 1363.55万元[11] 担保相关 - 两笔担保方式为连带责任保证，责任期间为债务履行届满起三年[14][15][16] - 本次担保对下属公司担保，风险可控且程序合法合规[18][19] - 公司对控股子公司提供的担保总额932155.37万元，占比94.80%[20] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[21] - 公司无逾期担保金额[22]