会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 独立董事主持提名委员会会议1次，审议2项议案[6] - 参加战略等委员会会议1次，审议1项议案[6] - 参加专门会议1次，审议1项议案[7] 其他事项 - 2023年5月开展专题培训，6月调研提建议[8] - 关联交易定价公允，未发生承诺变更等情况[10][11] - 同意续聘会计师事务所，完成董事会换届[11] - 认为2022年薪酬发放程序合规[12] - 加强独立董事履职，维护股东权益[14]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 独立董事应文禄出席8次董事会会议、1次股东大会[5] - 应文禄组织召开1次薪酬与考核委员会会议等[5][6] 合规情况 - 审计与风险控制委员会审议通过11项议案[5] - 2023年日常关联交易符合准则，未侵占股东利益[9] - 聘任2023年度审计机构决策程序合规[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[12]

业绩相关 - 国家市场监督管理总局登记部记录金额为14840万元[10] 内控情况 - 审计苏美达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]

金融服务协议 - 公司全资子公司苏美达集团拟与国机财务续签三年金融服务协议[2] - 协议期内公司在国机财务日存款余额和贷款综合授信额度均不超90亿元[2] 国机财务情况 - 国机财务注册资本175,000万人民币[6] - 截至2023年底资产总额4,804,158.99万元，净资产410,138.09万元[7] - 2023年实现营业收入123,894.51万元，净利润25,282.94万元[7] 股权与审议 - 苏美达集团持有国机财务4.673%股权[7] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过议案，需股东大会批准[13][14] 风险与意义 - 公司制定风险处置预案，每半年出具评估报告[10] - 关联交易利于巩固融资渠道、降低成本、支持业务发展且风险可控[11]

股东持股情况 - 减持前合肥通用院持股7,541,478股，比例0.58%[3] - 国机集团及其控股公司合计持股623,220,321股，比例47.69%[5] 减持计划情况 - 合肥通用院计划2023.8.17 - 2024.2.16减持不超7,541,478股，约占0.58%[3] - 减持期满实际减持0股，当前持股比例仍为0.58%[3][6] - 实际减持与计划一致，未提前终止[6][7]

股东大会信息 - 公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 出席股东大会股东27人，代表股份占比59.4854%[7] 议案表决情况 - 《2024年日常关联交易预计议案》同意率高[11] - 《制定<公司独立董事工作制度>议案》同意率97.4765%[12]

会议相关 - 公司第十届董事会第四次会议于2024年1月31日召开，通知及资料1月28日发出[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长杨永清主持[1] 决策事项 - 审议通过聘任公司财务负责人议案，9票赞成[1] - 行政部更名安全生产部(后勤部、节能减排办、境外安全办)，职责架构不变，9票赞成[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月31日召开[2] - 出席股东和代理人27人，所持表决权股份占比59.4854%[2] - 董事9人出席5人，监事3人出席2人[2] 议案表决情况 - 2024年日常关联交易预计议案A股同意占比99.8998%[4] - 制定《公司独立董事工作制度》议案同意占比99.5472%[5] - A股表决同意占比97.4765%[6] 其他 - 见证律所是北京市金杜（南京）律师事务所[6] - 股东大会程序和结果合法有效[7] - 公告于2024年2月1日发布[8]

人事变动 - 王健因工作调整辞去财务总监职务，仍任副总经理、董秘[1] - 公司聘任张信为财务负责人，任期同本届经理层一致[1] 新财务负责人信息 - 张信未持股，与相关人员无关联，无不良记录[2] - 张信1976年1月生，有丰富财务任职经历[5]

业绩总结 - 2023年10 - 12月公司及子公司累计收到政府补助3789.72万元（未经审计）[2] - 补助占公司最近一期经审计归母净利润的4.14%[2] - 补助确认为与收益相关，计入2023年损益[3] 数据明细 - 2023年10 - 12月各月获与收益相关补助分别为877.85万、1239.91万、1671.96万元[2] - 各月补助占比分别为0.96%、1.35%、1.83%[2]