苏美达股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《苏美达股份有限公司公司章程》的有关规定，作为苏美达股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们召开了公司第十届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，对拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的 相关议案发表如下审核意见： 公司与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务，是因正常生产经营需 要而发生，有利于加快公司的资金周转速度，提高资金使用效率，符合公司整体 利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的独立 性构成影响。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议 案时，关联董事在表决时应予以回避。 三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案 《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了国机财务有限责任 公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况。公司与国机财务有限责任公司的 关联交易遵循公平、自愿、诚信的原则展开，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利 ...

人事变动 - 提名王健、范雯烨为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任王健为公司总经理[2] - 聘任胡海净为公司副总经理[4] 会议信息 - 第十届董事会提名委员会2025年第一次会议召开[1] - 会议审核意见于2025年4月3日发布[5]

薪酬议案 - 2024年度独立董事薪酬议案因委员回避，非关联委员不足半数，提交董事会审议[1] - 公司认为2024年度非独立董事及高管薪酬方案合理，非关联委员同意提交董事会审议[2]

往来资金情况 - 与中国机械工业公司深圳分公司2024年期初余额532.07万元，累计发生1894.27万元，偿还532.07万元，期末余额1894.27万元[4] - 与中国化纤有限公司累计发生301.33万元，利息56.25万元，偿还245.08万元[6] - 与中国机械工业建设集团有限公司2024年期初余额179.27万元，累计发生209.47万元，偿还179.27万元，期末余额209.47万元[6] - 与中国机械工业建设集团有限公司广东分公司累计发生176.24万元，期末余额176.24万元[6] - 与中国机械工业建设集团有限公司中山分公司2024年期初余额236.39万元，累计发生145.39万元，偿还236.39万元，期末余额145.39万元[6] - 与机电工业上海联销有限公司累计发生63.82万元，利息1.73万元，偿还62.09万元[6] - 与福马（广州）光伏发电有限公司2024年期初余额3.47万元，累计发生13.90万元，利息6.95万元，偿还10.42万元[7] - 与郑州磨料磨具磨削研究所有限公司2024年期初余额1.13万元，累计发生4.50万元，偿还4.50万元，期末余额1.13万元[7] - 与中经机械设备工程（河南）有限公司累计发生126.82万元，偿还126.32万元，期末余额0.50万元[7] - 与中纺机技术服务进出口有限公司累计发生2521.69万元，期末余额2521.69万元[7] 预付款项情况 - 立信染整机械（广东）有限公司预付款项1,892.52[8] - 立信门富士纺织机械（中山）有限公司预付款项1,111.99[8] - 潍坊欣龙生物材料有限公司预付款项本期3,326.27，上期2,224.76，变动额1,101.51[8] - 山东凯马汽车制造有限公司预付款项本期58.07，上期1,882.37，变动额1,670.64[8] - 广州擎天实业有限公司预付款项本期32.40，上期3.73，变动额28.67[8] - 总计预付款项本期1,642.16，上期14,798.51[9] 其他应收款情况 - 西麦克国际展览有限责任公司其他应收款本期5.00，上期49.84，合计54.84[9] - 中国机械工业建设集团有限公司其他应收款30.00[9] - 中国机械设备工程股份有限公司其他应收款20.00[9] - 中机农业发展投资有限公司其他应收款本期3.75，上期15.00，变动额13.42，合计5.33[9] - 其他应收款本期6,485.88，上期9,954.79[9]

财务审计 - 天职国际对苏美达2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 《苏美达2024年度关联交易金融业务汇总表》2025年4月10日获董事会批准[7] 资金数据 - 国机财务存款年初9.78亿，本年增0.83亿、减3.78亿，年末3.83亿[5] - 国机财务短期借款年末1700.49万，本年减少1700.49万[5] - 应收票据贴现票面5137.74万，贴现金5092.61万，贴现费用45.13万[5] - 工具票据年初0.56万，本年增52.18亿、减31.67亿，年末20.52亿[5] 利息数据 - 国机财务存款收息6008.60万，贷款付息及手续费694.97万[5] - 国机财务短借付息679.33万，长借付息5.64万[5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事茅宁、李东、应文禄独立性进行评估[1] - 2024年度独立董事履职保持高度独立性，有效履行职责[1] - 独立董事任职资格及独立性符合要求，无影响独立性情形[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月12日[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[3] - 本次变更对财务、经营、现金流及利润无重大影响[2][5] - 变更依据法规，无需董事会和股东大会审议[4] 财务数据调整 - 2023年度营业成本变更后为11610159.25万元[6] - 2023年度销售费用变更后为165584.17万元[6]

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-015 苏美达股份有限公司 关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员 及聘任总经理、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、总经理赵维林先生及董 事王玉琦先生，副总经理范雯烨先生因工作调整，已辞去在公司的相关职务，辞 职后在公司控股股东中国机械工业集团有限公司内其他公司担任职务。具体请见 公司于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 4 月 2 日分别在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事、总经理及副总经理辞职的公告》（公告 编号：2025-001）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》以及《关于补选审计与风险控制委员会委员的议案》， 现 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-011 苏美达股份有限公司 关于 2024 年下半年计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年下半年计提减值准备及核 销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过对违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率测算，计提应收 账款和其他应收款的坏账准备 19,766.96 万元。其中单项计提应收款项坏账准备 19,329.84 万元，主要是大宗商品、动力工具、纺织服装、光伏组件材料等业务 的逾期应收款，按照信用风险组合计提的减值准备 437.12 万元。 存货跌价准备主要为公司对部分滞销的大宗商品、品牌校服、光伏组件材料 等计提存货跌价准备共计 2,579.27 万元。 合同资产 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-009 苏美达股份有限公司 关于为子公司提供 2025 年担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏美 达国际技术贸易有限公司（以下简称"技术公司"）下属全资子公司永诚贸易有 限公司（以下简称"永诚公司"），非公司关联人。 本次担保计划：2025 年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司 拟为下属全资子公司永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度 继续提供担保，最高担保余额不超过 5,000 万美元。本次担保无反担保，担保期 限至 2025 年年度股东大会召开日止。 截至 2024 年末，公司担保余额为 2,409.99 万美元，均为技术公司对永诚 公司的担保，无对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司拟为下属全资子公司 永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度继 ...