财务审计 - 天职国际对苏美达2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 《苏美达2024年度关联交易金融业务汇总表》2025年4月10日获董事会批准[7] 资金数据 - 国机财务存款年初9.78亿，本年增0.83亿、减3.78亿，年末3.83亿[5] - 国机财务短期借款年末1700.49万，本年减少1700.49万[5] - 应收票据贴现票面5137.74万，贴现金5092.61万，贴现费用45.13万[5] - 工具票据年初0.56万，本年增52.18亿、减31.67亿，年末20.52亿[5] 利息数据 - 国机财务存款收息6008.60万，贷款付息及手续费694.97万[5] - 国机财务短借付息679.33万，长借付息5.64万[5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事茅宁、李东、应文禄独立性进行评估[1] - 2024年度独立董事履职保持高度独立性，有效履行职责[1] - 独立董事任职资格及独立性符合要求，无影响独立性情形[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月12日[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[3] - 本次变更对财务、经营、现金流及利润无重大影响[2][5] - 变更依据法规，无需董事会和股东大会审议[4] 财务数据调整 - 2023年度营业成本变更后为11610159.25万元[6] - 2023年度销售费用变更后为165584.17万元[6]

人事变动 - 2025年1、4月公司披露董事、总经理及副总经理辞职公告[2] - 4月10日会议提名王健、范雯烨为非独立董事候选人[3] - 4月10日会议聘任王健为总经理、胡海净为副总经理[4] - 4月10日会议拟补选周亚民为审计与风险控制委员会委员[5] 持股情况 - 截至公告日王健、范雯烨、胡海净、周亚民未持有公司股份[3][4][5]

业绩总结 - 2024年下半年计提减值准备50165.03万元，减少利润总额[1][7] - 2024年下半年核销资产减值准备11470.19万元，不影响当期利润[4][7] - 2024年上半年计提减值准备27702.11万元，核销资产814.71万元[5] 数据详情 - 单项计提应收款项坏账准备19329.84万元，组合计提437.12万元[1] - 各项减值准备含坏账、存货等多项[1] 合规说明 - 计提和核销遵照规定，基于谨慎性原则[6] - 事项符合规定，程序合规，不损害股东利益[8]

业绩数据 - 2024年永诚公司营收973377.21万元，利润总额21655.41万元，净利润18082.27万元[6] - 2024年末永诚公司资产总额266780.82万元，负债总额172845.79万元，净资产93935.03万元[6] 担保情况 - 2025年技术公司拟为永诚公司最高担保余额不超5000万美元[2][3] - 截至2024年末公司担保余额为2409.99万美元[2] - 2024年公司对下属公司担保余额折合人民币约17323.97万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产比例为2.31%[11] 其他信息 - 技术公司对永诚公司持股比例为100%[5] - 永诚公司2024年末资产负债率为64.79%[5][6] - 本次担保额度占公司2024年期净资产比例为4.88%[5] - 永诚公司注册资本为13001.3万美元[6] - 担保事项需提交公司2024年年度股东大会审议[5][10]

应收账款保理业务 - 拟与国机保理开展不超100,000万元业务，期限至2025年年度股东大会[2][5][8] - 2024年5月19日至2025年4月10日累计发生20,997.80万元[3][12] 国机保理情况 - 注册资本50,000万元[6] - 2024年末总资产280,393.11万元，净资产56,780.24万元[7] - 2024年度营收13,821.63万元，净利润5,125.57万元[7] 股权交易 - 2024年6月苏美达集团169,858,442.70元受让上海吉润置业52%股权[13] - 2024年10月受让蓝科高新1700万股（约4.8%），价款8653万元[14] 议案审议 - 2025年4月10日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[5][10][11]

2024年履职情况 - 独立董事出席股东大会2次，董事会会议9次，表决通过议案58项[4] - 审计与风险控制委员会召开会议6次，审议通过16项议案[5] - 独立董事现场工作17天，参加4次调研活动[6][7] 公司动态 - 未发生公司及相关方变更或豁免承诺、被收购等情况[9] - 第十届第四次会议聘任张信为财务负责人[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[13]

业绩数据 - 2025年1 - 2月日常关联交易已发生6645.51万元[6] - 2025年1 - 2月销售商品实际发生732.52万元[5] - 2025年1 - 2月提供劳务实际发生2.89万元[5] - 2025年1 - 2月接受劳务实际发生33.66万元[5] - 2025年1 - 2月采购商品实际发生5876.44万元[5] 交易额度 - 拟增加与苏美达资本销售商品额度70000万元[9] - 拟增加与苏美达资本提供劳务额度40000万元[9] 会议决议 - 第十三次董事会会议通过增加2025年日常关联交易额度议案[4] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议[2] 其他信息 - 苏美达资本注册资本为50000万人民币[10]

独立董事履职 - 2024年召开9次董事会，独立董事应文禄均亲自出席[4] - 2024年应文禄履职15个工作日，组织召开薪酬与考核会1次等[5][6] - 2025年独立董事将继续履职提建议[13] 公司决策与合规 - 2024年预计日常关联交易正常合规，未变更豁免承诺等[9][10] - 2024年续聘天职国际，审计委认为可继续审计[10][11] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[11] 人事相关 - 审核拟聘任新一届高管资格，提名委同意提交审议[12] - 报告期内未发生提名或任免董事情形[12]