业绩总结 - 2023年度销售商品预计发生额31750万元，实际发生额27337.91万元[7] - 2023年度提供劳务预计发生额150万元，实际发生额324.05万元[7] - 2023年度接受劳务预计发生额5200万元，实际发生额1761.70万元[7] - 2023年度采购商品预计发生额104010万元，实际发生额14874.02万元[8] - 2024年销售商品预计发生额46770万元，2023年实际发生额27337.91万元[11] - 2024年提供劳务预计发生额435.60万元，2023年实际发生额280.24万元[11] - 2024年接受劳务预计发生额1200万元，2023年实际发生额897.68万元[11] - 2024年采购商品预计发生额105000万元，2023年实际发生额14874.01万元[11] - 2022年底中国机械工业集团有限公司资产总额为35577885.32万元，净资产为11710894.37万元[14] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为774309.96万元，净资产为126752.68万元，2022年度营业收入为1115415.53万元，净利润为12088.18万元[15] - 截至2022年12月31日，潍坊滨恒热电有限公司资产总额为57595.46万元，净资产为 - 1045.44万元，2022年度营业收入为28157.99万元，净利润为 - 7086.42万元[15] - 截至2022年12月31日，中恒纺织交易市场（广东）有限公司资产总额为80496.83万元，净资产为6823.53万元，2022年度营业收入为230605.39万元，净利润为714.89万元[16] - 截至2022年12月31日，江苏苏美达资本控股有限公司资产总额为54564.10万元，净资产为52933.59万元，2022年度营业收入为1956.03万元，净利润为1659.14万元[16] - 截至2022年12月31日，中国化纤有限公司资产总额为180195.18万元，净资产为3975.39万元，2022年度营业收入为705181.37万元，净利润为 - 37818.81万元[17] 其他新策略 - 拟根据新独董办法制定《公司独立董事工作制度》，明确任职要求、职责、履职保障等内容[22] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[29] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[31] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[34] - 独立董事连续任职不得超过六年[36] - 独立董事不符合任职条件或独立性要求应立即停止履职并辞职，公司应在60日内完成补选[38] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[38] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[47] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[48] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议[46] - 审计与风险控制委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[46] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[42] - 独立董事行使独立聘请中介机构等三项职权需全体独立董事过半数同意[17] - 第十八条所列事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[42] - 第二十五条所列事项应经审计与风险控制委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[44] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[49] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[51] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[51] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[52] - 会议资料保存至少十年[52] - 两名及以上独立董事可要求延期开会或审议事项[52] - 独立董事行使职权遇阻碍可向相关部门报告[52] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[53] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[53] - 公司应给予独立董事与其职责适应的津贴[55] - 本制度经股东大会批准，印发之日起生效，原制度废止[57]

公司发展战略 - 公司提出五个"确定性"作为应对高度不稳定不确定外部环境的发展策略,包括双循环发展、科技创新发展、品牌发展、数字化发展、绿色发展[3][4] - 公司致力于打造数字化驱动的国际化产业链和供应链,成为国内国际相互促进的双循环标杆企业[4] - 公司秉持"稳中求进、质量为先、创新为要"的工作方针,积极把握公司大环保板块中清洁能源和生态环保等业务的行业机遇,加快发展上述业务[4] 供应链业务优化 - 公司通过调整产品结构和业务结构的方式,提高供应链业务毛利率水平,带动公司利润稳健增长[1] - 公司供应链板块致力于为客户提供"技术引进、资源供应、产品分销、物流服务"四位一体的供应链集成解决方案,为公司此板块盈利能力的提高提供助力[1] 清洁能源业务发展 - 公司旗下能源公司聚焦清洁能源行业,围绕产品、工程和服务提供一揽子解决方案,并积极开发客户集中式及工商用分布式光伏电站的项目建设需求[6] - 公司将与国家碳中和方针相呼应,抢抓"双碳"战略机遇期,深入构建双循环业务格局,发挥清洁能源领域中国制造的本土优势和苏美达资源整合能力和差异化的竞争优势[6] 风险管控 - 公司建立"五化"风控体系,即经营专业化、流程标准化、管理精细化、评审动态化、救援预案化机制,有效管控风险[8] - 公司通过套期保值、及时结汇、提高锁汇比例等工具有效管控风险,确保经营安全,并高度关注资产质量,整体资产质量较高[9]

独立董事任职条件 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事补选 - 不符合任职条件等致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[13] - 辞职致比例低于要求或缺会计人士，继续履职至新任产生，公司60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[16] 审计与风险控制委员会 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[20] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 会议资料至少保存10年[27] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[27] - 专门委员会开会不迟于会前三日提供资料和信息[27] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[28] - 给予适应职责的津贴，标准经股东大会审议并披露[28] 制度生效 - 本制度经董事会通过、股东大会批准、印发之日起生效，原制度废止[31]

投资授权 - 授权购买结构性存款最高余额低于上一年度经审计净资产50%[4] - 授权董事长行使投资决策权并签署合同文件[4] - 授权有效期至下次审议该议案的董事会召开之日[4] 投资规则 - 购买产品为银行保证收益型和保本浮动收益型结构性存款[3] - 单笔期限不超过6个月[4] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金[2] 实施与监控 - 资产财务部负责组织实施购买[4] - 对产品严格监控，控制投资风险[6] 议案审议 - 议案经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，无需股东大会审议[8] 投资意义 - 购买结构性存款利于提高资金收益和利用效率，降低财务费用[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年1月31日[1] - 现场会议召开时间为2024年1月31日15点00分[1] - 网络投票起止时间为2024年1月31日[1] 审议议案信息 - 会议审议2024年日常关联交易预计和制定《公司独立董事工作制度》两项议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案为2024年日常关联交易预计议案[3] - 涉及关联股东回避表决的议案为2024年日常关联交易预计议案[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年1月24日[7] - 登记时间为2024年1月25日9：00 - 16：00[7] - 登记地址为南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室[7] 联系方式 - 联系电话为（025）84531968，传真为（025）84411772，邮箱为tzz@sumec.com.cn[7][8]

业务范围与原则 - 金融衍生业务包括商品类和货币类，不得开展期权等其他业务[2] - 开展金融衍生业务遵循依法合规、稳健审慎、套期保值、集中管理四个原则[3][4] 人员与主体管理 - 交易人员原则上至少六年轮岗一次，金融衍生业务专业讲座每年至少开展一次[8] - 资产负债率高于管控线、连续三年经营亏损且资金紧张的公司及子公司不得开展业务[13] - 因并购、划转等新纳入的操作主体，应在三个月内履行业务资质核准程序[13] 业务规模限制 - 商品类衍生业务年度保值规模不超过年度实货经营规模的50%[16] - 商品类衍生业务时点净持仓规模不得超过对应实货风险敞口的50%[16] - 单机类出口业务汇率锁定比例至少达已确定订单规模的50%以上[18] 预算管理 - 公司及子公司金融衍生业务纳入年度预算管理，应编制专项预算[16] - 专项预算审批内容包括套期保值规模、时点最大净持仓规模等[16] - 各操作主体应严格执行预算，不得超预算开展业务[16] 风险指标 - 应急预留保证金等占最近一期经审计净利润超50%且绝对金额超500万元人民币[17] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产超50%且绝对金额超5000万元人民币[17] 持仓时间 - 远期类外汇产品持仓时间一般不超12个月或实货合同规定时间[18] - 商品类期货持仓时间一般不超12个月或实货合同规定时间[23] 报告制度 - 公司每季度后次月5个工作日内上报金融衍生业务报告[25] - 商品类金融衍生业务操作主体每月结束后5个工作日、每季度结束后7个工作日上报期货分析报告[25] - 公司每季度结束后10日内完成期货业务开展情况报告，年度终了30日内完成期货业务年度报告[25] 重大事项披露 - 公司开展金融衍生业务发生重大事项，12小时内向主管单位报告[27] - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时应及时披露[28]

投资者关系管理 - 制定工作制度规范相关工作[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖法定信息、战略、经营等方面[4] 工作开展 - 多渠道、多方式开展工作[5] - 特定情形召开投资者说明会[5] - 年报披露后及时召开业绩说明会[6] 职责分工 - 董事会秘书全面统筹工作[9] - 董事会办公室协助开展日常工作[10] 其他要求 - 对相关人员进行系统性培训[10] - 传达信息遵守规定，以公开披露信息交流[11] - 不得用活动交流代替信息披露[12] - 建立档案记载活动情况并分类存档[12] 制度执行 - 未尽事宜按法规和章程执行[14] - 抵触时按相关规定执行[14] - 董事会负责解释[14] - 审议通过、印发发布之日起实施[14]

会议情况 - 第十届董事会第三次会议于2023年12月26日召开，9位董事均出席[1] 议案通过情况 - 多项议事规则修订议案以9票赞成通过[1][2][3] - 投资者关系等多项制度相关议案以9票赞成通过[4][5][6][8] - 《公司“三重一大”等多项议案以9票赞成通过[9][10][16][17][18][20] 交易与资金安排 - 2024年公司日常关联交易额度为153,405.60万元待审议[11][12] - 董事会同意用部分自有资金买结构性存款[13]

决策制度 - 公司制定“三重一大”决策制度实施办法[2] - “三重一大”指重大决策等四类事项[2] 决策主体职责 - 党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责[5] - 董事会是经营决策主体[5] - 经理层是执行机构，总经理决定一般事项[5] 决策程序 - “三重一大”事项决策前应充分调研论证并合规审查[9] - 决策会议有集体研究和人数规定[12] - 会议意见需记录存档并形成纪要或决议[13] 决策执行与监督 - “三重一大”事项按决策意见执行，明确责任主体[15] - 党委、董事会建立执行监督机制[16] - 发现问题及时整改，必要时中止[16] 其他 - 落实情况是内部审计等工作重要内容[19] - 执行情况是多项考核及评价重点[19] - 执行情况适当公开[19] - 违反制度将追责问责[20]

会议情况 - 苏美达第十届监事会第三次会议于2023年12月26日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年日常关联交易预计议案，涉金额占营收比例小[1][2] - 审议通过用自有资金买结构性存款议案，风险可控利提效增收[3]